تشي زي تشاو يهدد بمقاضاة السيناتور وارن بسبب ادعاء كاذب بغسل الأموال

هدد تشانغبينغ "سي زد" تشاو، مؤسس منصة بينانس، بمقاضاة السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن بتهمة التشهير، بعد أن اتهمته وارن بغسل الأموال في منشور انتشر على نطاق واسع على منصة إكس (المعروفة سابقًا باسم تويتر). وقد أصدر الفريق القانوني لتشاو، بقيادة المحامية تيريزا غودي غيلين، طلبًا رسميًا لوارن بالتراجع عن تصريحاتها، محذرًا من أنها سترفع دعوى قضائية في حال عدم امتثالها.

اندلع الجدل بعد فترة وجيزة من منح الرئيس دونالد ترامب تشاو عفوًا رئاسيًا، مُلغيًا بذلك العقوبات المتبقية من صفقة إقراره بالذنب لعام ٢٠٢٣ مع وزارة العدل الأمريكية. قضى تشاو أربعة أشهر في السجن ودفع غرامة قدرها ٥٠ مليون دولار بعد إقراره بالذنب، ليس بتهمة غسل الأموال، بل لعدم تطبيق ضوابط كافية لمكافحة غسل الأموال في بينانس - وهو انتهاك لقانون سرية البنوك، وليس ادعاءً بغسل الأموال شخصيًا.

مع ذلك، زعمت السيناتور وارن في منشورها أن تشاو "أقرّ بذنبه في تهمة غسل أموال جنائية، وحُكم عليه بالسجن". كما اتهمت وارن شركة CZ بالمساهمة في تمويل عملة ترامب المستقرة مقابل العفو، قائلةً إن هذه الصفقات تُشكّل سابقةً خطيرةً للغاية.

"إذا لم يوقف الكونجرس هذا النوع من الفساد، فإنه يتحمل المسؤولية."

أثار هذا البيان ردود فعل غاضبة واسعة النطاق. وصحح خبراء قانونيون ومدققو حقائق أن قضية تشاو تتعلق بتقصير في الامتثال، وليس بغسل الأموال، وأنه لا توجد إدانة جنائية بغسل الأموال في ملف قضيته. حتى أن شركة X أضافت ملاحظة مجتمعية توضح أن اتهامات تشاو تتعلق فقط بالإهمال في مكافحة غسل الأموال.

وانتقد غيلين، محامي تشاو، تعليقات وارن في رسالة حصل عليها الصحفيون:

لن يلتزم السيد تشاو الصمت بينما يبدو أن أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يستغل منصبه بشكل خاطئ لنشر تصريحات تشهيرية بشكل متكرر تسيء إلى سمعته.

وأضافت أن تشاو "يحتفظ بحقه في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية" إذا فشل وارن في تصحيح السجل سواء على X أو من خلال القنوات الرسمية.

في حين أن أعضاء الكونغرس محميون بموجب بند الخطابة أو المناقشة في الدستور فيما يتعلق بالتصريحات التي يُدلون بها خلال مهامهم التشريعية الرسمية، فإن هذه الحصانة لا تشمل التعليقات العامة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. ويقول خبراء قانونيون إن هذا قد يجعلها عرضة لدعوى تشهير.

"إن بند الخطاب أو المناقشة يحمي المناقشة والقوانين التشريعية، وليس المعلومات الكاذبة والمضللة."

سياسة العملات المشفرة وتداعيات عفو ترامب

أجّج هذا الخلاف التوترات في واشنطن بشأن قرارات العفو التي أصدرها ترامب بشأن العملات المشفرة. قدّمت وارن، إلى جانب زملائها الديمقراطيين آدم شيف وبيرني ساندرز وكريس فان هولين، قرارًا يدين قرار العفو ويدعو إلى تحقيق في الكونغرس بشأن "الفساد السياسي" المرتبط بعلاقات ترامب بالعملات المشفرة.

قبل تقديم القرار، قالت وارن لشبكة فوكس بيزنس إن تشاو "أقر بالذنب في انتهاك القانون"، قائلة إنها "تطالبه بما أقر بالذنب فيه".

نفى تشاو، الذي لا يزال أكبر مساهم في بينانس بثروة صافية تُقدر بـ 80 مليار دولار، أي صلة مالية له بشركة وورلد ليبرتي فاينانشال التابعة لترامب أو بعملتها المستقرة USD1. ونفى تشاو التقارير التي تشير إلى استخدام شفرة بينانس في المشروع، معتبرًا إياها معلومات مضللة نشرها المنافسون.

كجزء من تسوية عام ٢٠٢٣ مع وزارة العدل الأمريكية، دفعت بينانس غرامة قياسية قدرها ٤.٣ مليار دولار أمريكي - وهي واحدة من أكبر غرامات غسل الأموال في تاريخ الولايات المتحدة - لفشلها في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال المناسبة. وقد ألزمت التسوية تشاو بالتنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي، مع أنه لا يزال يتمتع بنفوذ كبير داخل الشركة.

هذه ليست أول دعوى تشهير يرفعها تشاو. ففي عام ٢٠٢٢، رفع دعوى قضائية ضد شركة "مودرن ميديا"، ناشرة بلومبيرغ في هونغ كونغ، بعد نشر مقال باللغة الصينية وصف بينانس بـ"مخطط بونزي". وسُوّيت القضية عام ٢٠٢٤ بتراجع رسمي واعتذار وتبرع خيري.

إن الصدام الجديد مع وارن قد يشكل سابقة قانونية غير مسبوقة - اختبار مدى حرية التعبير والامتياز السياسي عندما ينشر المسؤولون العموميون معلومات مضللة.

صراع القانون والسياسة والإدراك

في جوهرها، لا تتعلق هذه القضية بتغريدة سيناتور واحد فحسب، بل تتعلق بالحقيقة والمساءلة في العصر الرقمي. اتهام وارن، وإن كان ذا طابع سياسي، إلا أنه يطمس تمييزًا قانونيًا مهمًا أيده نظام العدالة نفسه. فإذا استطاع سيناتور حالي أن يُسيء تفسير إدانة دون عواقب، فإنه يُخاطر بتآكل ثقة الجمهور، ليس فقط في العملات المشفرة، بل وفي الإجراءات القانونية الواجبة أيضًا.

بالنسبة لتشاو، فإن اتخاذ إجراء قانوني قد يساعد في إصلاح صورته العامة بعد سنوات من التدقيق - ولكنه يشير أيضًا إلى حزم متزايد من جانب صناعة التشفير ضد ما تعتبره هجمات بدوافع سياسية.

في عصر تتحرك فيه الروايات في كثير من الأحيان بشكل أسرع من الحقائق، فإن هذه المعركة بين CZ والسيناتور وارن قد تعيد تشكيل كيفية تطور النزاعات حول السمعة في كل من واشنطن وويب 3.