هل يمكن أن تؤدي المشاركة في العديد من روبوتات تداول العملات المشفرة في Telegram إلى تلويث عنوان محفظتك؟

والأهم من ذلك، هل أنت عن غير قصد جزء من "النظام البيئي للممثل السيئ"؟

لقد تم الإشادة دائمًا بتقنية Blockchain بسبب خصوصيتها - في الواقع، إحدى سماتها المميزة هي عدم الكشف عن هويتها.

بطبيعتها، يتم التعامل مع تقنية blockchain على النقيض من المعاملات التقليدية عبر الإنترنت.

عادةً ما يكون هذا الأخير قابلاً للتتبع، مما يترك "أثرًا ورقيًا" ؛ الذي يربط الشخص بأي أنشطة غير مشروعة قد يكون متورطًا فيها.

ولكن هل blockchain مجهول حقا؟

خطيئة الرابطة

بيتريس,في تقرير حديث ، سلط الضوء على كيف أن المشاركة في الألعاب أو المقامرة عبر الإنترنت التي تبدو غير ضارة يمكن أن تعرض عنوان محفظتك لمخاطر وتدقيق لا لزوم لهما.

على سبيل المثال، يحدث جزء كبير من المعاملات التي تنطوي على العملات المشفرة للسلع أو الخدمات الافتراضية في بيئات مجهولة للغاية مثل مجموعات Telegram ومنصات الدفع الخارجية والمنتديات المجهولة.

غالبًا ما تفتقر هذه المعاملات إلى بروتوكولات "اعرف عميلك" (KYC)، مما يجعلها عرضة لسوء الاستخدام.

ويصبح هذا بعد ذلك تربة خصبة للجهات الفاعلة الخبيثة - والتي بدورها تلوث العناوين التي يتفاعلون معها.

مرتبطة بعناوين التصيد الاحتيالي

وسلط التقرير الضوء على مثال لكيفية تعرض الشركات المتخصصة في توفير عناوين محافظ مخصصة لمخاطر التلوث هذه، حيث يمكن استخدام هذه الخدمات في كثير من الأحيان كأدوات للتصيد الاحتيالي.

من خلال هذه الخدمات، يقوم المحتالون بتخصيص الأحرف القليلة الأولى والأخيرة من عنوان المحفظة أثناء إرسال المعاملات الغبارية إلى الهدف الذي يعتزمون الاحتيال عليه.

وبطبيعة الحال، قد يكون مقدمو الخدمة هؤلاء على علم أو لا يكونون على علم بما قد يتم استخدام العناوين المخصصة من أجله.

مالك Binance Changpeng Zhao سابقًاتغريد على X في أغسطس بخصوص هذا النوع من الاحتيال:

مختلطة مع برقية

مقدمو الخدمات الآخرون ضمن "الفاعل السيئ" لا يتم إنقاذ النظام البيئي كذلك.

مثال آخر على تأثر مقدمي الخدمات بشكل غير مبرر بهذه المخاطر هو مقدمو روبوتات العملات المشفرة على Telegram.

عادةً ما تكون هذه الروبوتات متعددة الاستخدامات، مما يسمح عمومًا باستخدامها لأغراض مختلفة، مثل خلاصات الأسعار أو التبادلات الفورية.

ومع ذلك، فإن سهولة الاستخدام هذه سرعان ما أصبحت سببًا في تراجعهم حيث يستخدم العديد من الجهات الفاعلة السيئة مثل هذه الخدمات لإدارة مكاسبهم غير المشروعة.

لا يكون المستخدمون، سواء كمستخدمين نهائيين أو وسطاء، على علم على الفور بمثل هذه الجهات الفاعلة السيئة - حيث ترتبط عناوين محافظهم بالجهات الفاعلة السيئة المذكورة أثناء استخدام هذه الخدمات.

التلوث المالي

أظهر بحث Bitrace مثالًا واحدًا لعنوان Tron الذي كان مرتبطًا بفريق خدمة تقنية مجهول.

يقدم مزود الخدمة نفسه عناوين Tron مخصصة وروبوتات Telegram.

واستنادًا إلى منصة بيانات المخاطر المالية التابعة لشركة DeTrust، أصبح العنوان المحدد نشطًا في سبتمبر من هذا العام.

وقد تلقت معاملات من 93 نظيرًا، ويأتي ما يقرب من 90% من هذه الأموال من أنشطة مثل المقامرة وغسل الأموال.

نظرًا لأن هذا العنوان يتلقى مدفوعات من مصادر مختلفة، فإن المحافظ التي يتفاعل معها بشكل أكبر تصبح دائمًا محافظًا ذات أهمية للمنصات المنظمة.

قام مزود الخدمة أيضًا بتحويل USDT المرتبط بالمخاطر إلى خمسة عناوين تبادل، بما في ذلك حسابي تبادل مركزيين - مما قد يؤدي إلى فرض قيود على هذه الحسابات بسبب تورطها في أنشطة غير مشروعة.

القيود المشددة

إذا وجدت بالفعل أن KYC في البورصات المنظمة يمثل مشكلة، فأنت لا تريد أن يتم وضع علامة على محفظتك على أنها مشبوهة.

سيؤدي الارتباط بمثل هؤلاء الممثلين السيئين (حتى دون قصد) إلى ربط عنوانك بشكل دائم بعناوين مالية عالية المخاطر، مما قد يؤدي إلى الإضرار بسمعتك على blockchain.

من السهل الاستهزاء بهذا - حيث يمكنك بسهولة إنشاء محفظة جديدة، ولكن ربما الإزعاج الناتج عن التحقيقات بسبب تطبيق القانون قد يجعلك تتوقف.

هذا هو المعادل الواقعي لتمزيق Ring of Gyges.

ربما تنتهي الخصوصية قريبًا في عالم البلوكتشين، ولكن ربما يعني زوالها ظهور المزيد من المساءلة داخل العملات المشفرة.