فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شبكة من الأفراد والكيانات المتهمة باستغلال الأصول الرقمية للتحايل على العقوبات وتمويل جهود التضليل الموالية لروسيا في جميع أنحاء أوروبا.
وفي يوم الثلاثاء، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات بموجب السياسة الخارجية والأمنية المشتركة على تسعة أفراد وست منظمات تم تحديدها باعتبارها أدوات فعالة في عمليات التأثير التي تدعم المصالح الروسية.
ومن بين الخاضعين للعقوبات المؤثر المرتبط بالكرملين سيميون بويكوف - المعروف على نطاق واسع باسم "أوسي كوساك" - لدوره في تضخيم الروايات المؤيدة لروسيا ونشر محتوى ملفق، بما في ذلك مقطع فيديو كاذب عن تزوير الناخبين في جورجيا خلال الانتخابات الأمريكية عام 2024.
يكشف تقرير صادر عن مختبرات TRM أن استراتيجية بويكوف لجمع التبرعات اعتمدت على التبرعات النقدية والعملات المشفرة. ويربط التحقيق بينه وبين منصات تداول العملات المشفرة الروسية عالية المخاطر التي تعمل دون تطبيق بروتوكولات "اعرف عميلك" (KYC)، بالإضافة إلى خدمات تحويل النقد إلى العملات المشفرة وقنوات سوق الشبكة المظلمة.
وقد أتاحت هذه التكتيكات التراكم السريع للأموال ونقلها مع وجود رقابة تنظيمية محدودة.
وتمتد عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى شركة A7 OOO، وهي شركة ورد أنها متورطة في محاولات التأثير على الانتخابات الرئاسية في مولدوفا عام 2024 واستفتاء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من خلال شراء الأصوات.
تورطت شركة A7 OOO، التي أسسها رجل الأعمال المولدوفي المعاقب إيلان شور، في تسهيل نقل مليار دولار من ثلاثة بنوك في البلاد.
ترتبط A7 OOO ارتباطًا وثيقًا بـ A7A5، وهي عملة مستقرة مدعومة بالروبل أصبحت أداة تسوية أساسية على Grinex - وهي بورصة تشفير يُنظر إليها على أنها خليفة لمنصة Garantex التي كانت تخضع لعقوبات روسية سابقًا.
يعكس هذا النمط العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة مؤخرًا على شركة A7 OOO بسبب الاشتباه في تلاعبها بالانتخابات في مولدوفا.
تشرح شركة TRM Labs أن A7 تم تصميمه في البداية لتمكين التجارة عبر الحدود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومع ذلك، يبدو الآن أن البنية التحتية للأصول الرقمية للشركة - وخاصة Grinex وA7A5 - مرتبطة بشكل وثيق باستيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج من الصين إلى روسيا عبر آسيا الوسطى.
تشمل العناصر ذات الاستخدام المزدوج التقنيات والمواد المناسبة للاستخدام المدني والعسكري، والتي غالبًا ما تخضع لقيود التصدير بسبب تأثيرها المحتمل على تطوير الأسلحة أو المراقبة.
ومن خلال استهداف الأفراد الذين يديرون هذه المخططات والبنية الأساسية الرقمية التي تدعمها، يُظهر الاتحاد الأوروبي تطوراً استراتيجياً في نهجه تجاه إنفاذ العقوبات.
وتهدف الإجراءات الأخيرة إلى تعطيل دورة حياة عمليات التأثير بأكملها، بدءًا من تدفق الأموال غير المشروعة عبر شبكات التشفير إلى نشر المعلومات المضللة.
ويؤكد هذا النهج التزام الاتحاد الأوروبي بالحد من إساءة استخدام الأصول الرقمية للتلاعب الجيوسياسي، ويسلط الضوء على التدقيق المتزايد في دور العملات المشفرة في الأمن الدولي وصنع السياسات.
أطلق بنك DBS أولى سنداته المهيكلة الرمزية على إيثريوم، مقسمًا استثمارات بقيمة 100,000 دولار أمريكي إلى وحدات بقيمة 1,000 دولار أمريكي لتسهيل التداول. هذه السندات، التي كانت مرتبطة في البداية بالعملات المشفرة، متاحة للمستثمرين المعتمدين والمؤسساتيين عبر منصات رقمية محلية.
Weatherlyأطلق كانييه ويست، المعروف الآن باسم يي، رمز YZY المستند إلى سولانا، مما أدى إلى ارتفاع حاد في السوق إلى قيمة 3 مليارات دولار في غضون 40 دقيقة. يخضع معظم العرض لسيطرة مطلعين، مما يثير مخاوف بشأن الاستقرار على المدى الطويل على الرغم من نشاط التداول المكثف.
Anaisقدّم أحد نواب ولاية بنسلفانيا مشروع قانون لمنع السياسيين وعائلاتهم من امتلاك أو تداول العملات المشفرة أثناء توليهم مناصبهم. ويأتي هذا المشروع في أعقاب مزاعم بأن دونالد ترامب استغل منصبه للتربح من عملات مشفرة، مثل عملة "ميمكوين" الخاصة به.
Weatherlyأطلقت ميتاماسك عملتها المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، mUSD، المدمجة مباشرةً في محفظتها لتسهيل الإنفاق والتحويلات. تدعم هذه العملة الرمزية كلاً من Bridge وM0 المدعومتين من Stripe، مما يسمح للمستخدمين بإجراء المعاملات عبر إيثريوم ولينيا مع الحفاظ على الامتثال الكامل.
Anaisاستثمر آرثر هايز، الشريك المؤسس لبورصة BitMEX الذي عفا عنه دونالد ترامب، في شركة خلايا جذعية لها عيادات في المكسيك وبانكوك. كما يدعم شركات إدارة خزينة العملات المشفرة، محذرًا من أن السوق قد يكون في حالة ارتفاع حاد بالفعل.
Weatherlyتفتتح شركة OpenAI أول مكتب لها في نيودلهي لخدمة سوق الذكاء الاصطناعي المتنامي في الهند بشكل أفضل، ودعم المطورين والشركات والطلاب المحليين. كما تعمل الشركة على توسيع خدماتها، وإطلاق اشتراك ChatGPT بأسعار معقولة، وتوظيف موظفين محليين لتعزيز فريقها.
Anaisأمرت هيئة الاستخبارات والرقابة المالية الأسترالية (AUSTRAC) شركة بينانس أستراليا بتعيين مدقق حسابات خارجي بعد اكتشاف ثغرات خطيرة في ضوابطها لمكافحة غسل الأموال والإرهاب. وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع نطاقًا على منصات العملات المشفرة في أستراليا، حيث حذرت الجهات التنظيمية من مخاطر محلية رغم وجود أنظمة عالمية.
Weatherlyأُلقي القبض على بافيل دوروف في فرنسا العام الماضي بتهم تتعلق بتطبيق تيليجرام، ولكن لم يُعثر على أي دليل ضده. ولا يزال يخضع لقواعد سفر صارمة، ويتعين عليه العودة إلى فرنسا كل أسبوعين ريثما تتواصل التحقيقات في قضيته.
Anaisأُلقي القبض على رجل كوري جنوبي في بانكوك بتهمة غسل أكثر من 50 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة وتحويلها إلى سبائك ذهبية عبر عملية احتيال في مركز اتصال. كما اعتقلت السلطات التايلاندية عشرة أشخاص آخرين على صلة بالمخطط، في ظل استمرار التحقيقات في جرائم العملات المشفرة العابرة للحدود.
Weatherly2025年8月21日，AB 慈善基金会（AB Foundation）正式宣布，已向由国际著名演员李连杰（Jet Li）先生创立的有缘慈善基金（Come Together Foundation） 捐赠 1,000,000 美元，以支持其公益事业。
Alex