تفكيك عصابة دولية لتهريب المخدرات على يد الشرطة الأوروبية

نجح اليوروبول، بالشراكة مع أجهزة إنفاذ القانون من ست دول، في تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات استخدام العملة المشفرة في عملياتها.

واستهدفت الجهود المنسقة المصرفيين الذين يعملون في أعمال غير قانونية ويقومون بغسل عائدات الاتجار على نطاق واسع وغيرها من الجرائم الكبرى.

بينما اليوروبول ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل، لكن العملية أسفرت عن اعتقال تسعة أفراد ومصادرة أصول كبيرة، بما في ذلك الذهب، والسلع الفاخرة، و35 ألف يورو نقدًا، و25 مليون يورو في العملات المشفرة (ما يعادل 26.23 مليون دولار) - بإجمالي 27 مليون يورو (28.33 مليون دولار).

سلط بايرون بوسطن، ضابط شرطة دالاس السابق والرئيس التنفيذي لشركة Crypto Track لتتبع العملات المشفرة، الضوء على التحديات الفريدة التي تشكلها جرائم العملات المشفرة على إنفاذ القانون:

"تعمل تقنية Blockchain على مبادئ مختلفة تمامًا عن الأنظمة المالية التقليدية، وتتطلب فهمًا عميقًا للشبكات اللامركزية وخوارزميات التشفير والسجلات العامة."

التحضير حتى نهاية القضية

وفيما يتعلق بهذه القضية، صادرت السلطات الأوروبية مبالغ نقدية أثناء تفتيش منزل في عام 2021 يتعلق بـالتحقيق في الاتجار بالكوكايين.

عثر المحققون على ملاحظات مكتوبة بخط اليد على أوراق نقدية من فئة خمسة يورو، تقدم تفاصيل مهمة حول الأفراد الذين ينسقون العمليات المالية.

شاركت سلطات إنفاذ القانون الإسبانية هذه المعلومات معاليوروبول ، والتي تمت مقارنتها ببيانات من حالات أخرى.

وقد أدى ذلك إلى تحديد هوية مشتبه به بريطاني، يزعم أنه ينسق خدمة مصرفية غير رسمية مرتبطة بشبكة إجرامية في جنوب إسبانيا، يشرف عليها مشغلون مقرهم دبي.

وتوجت التحقيقات الإضافية في علاقات المشتبه به باتخاذ إجراءات منسقة لإنفاذ القانون في مالقة بإسبانيا في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بمشاركة السلطات البلجيكية والبلغارية والهولندية والأمريكية.

تمكنت السلطات من كشف العديد من "الشبكات المالية التي تقدم "الجريمة كخدمة"، والتي يتم التحكم بها بشكل أساسي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار بوسطن إلى أن مثل هذه العمليات تشكل تحديًا كبيرًا بسبب الافتقار إلى التدريب الموحد للمحققين في جرائم العملات المشفرة وعدم الكشف عن هوية معاملات العملات المشفرة.

تطلب انتقال بوسطن إلى صناعة تتبع العملات المشفرة اكتساب خبرة تقنية جديدة وإقامة شراكات مع شركات التكنولوجيا والهيئات التنظيمية لإغلاق فجوة المعرفة.

وتأتي هذه العملية في أعقاب تقارير حديثة عن قيام وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة بتعطيلالروسية عمليات غسيل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت التحقيقات أن عمليات غسيل الأموال المرتبطة بواردات الكوكايين الأمريكية من المكسيك وكولومبيا تعتمد بشكل كبير على Tether (USDT).

البيان مناليوروبول واختتم:

"لقد أثبت التعاون مع أحد كبار مصدري العملات المستقرة ومزود أصول العملات المشفرة العالمي البارز أنه كان مفيدًا في تحقيق نجاحات العمليات. لقد مكن تكاملهم السلس في التحقيق والتفاني في وقف الأنشطة غير القانونية من التنفيذ الفعال للتدابير التشغيلية المعقدة. يُظهر هذا النجاح قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق عمليات الضبط داخل منظومة الأصول الرقمية."