مكتب التحقيقات الفيدرالي ينشئ عملة مشفرة مزيفة تؤدي إلى اعتقال 18 شخصًا في مخطط ضخ وإغراق كبير

اتهام ثمانية عشر فردًا وشركة في مخطط احتيال واسع النطاق

اتخذت السلطات الفيدرالية إجراءات مهمة ضد ثمانية عشر فردًا وشركة متورطين في مخطط متطور للاحتيال والتلاعب بالسوق في قطاع العملات المشفرة.

وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة في أعقاب عملية نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث أطلق العملاء رمز العملة المشفرة الخاص بهم للكشف عن الأنشطة الاحتيالية التي يقوم بها العاملون في سوق العملات المشفرة.

عملية Token Mirrors تكشف عن تكتيكات الضخ والتفريغ

وكشفت وزارة العدل الأميركية أن خمسة من المتهمين إما اعترفوا بالذنب أو وافقوا على ذلك، فيما تم القبض على ثلاثة آخرين في تكساس والمملكة المتحدة والبرتغال خلال هذا الأسبوع.

وأدت العملية، التي أطلق عليها اسم "عملية مرايا الرموز"، إلى الاستيلاء على أكثر من 25 مليون دولار من أصول العملات المشفرة.

وكشف التحقيق عن مخطط يركز على "التلاعب بالسوق عند الطلب"، حيث استخدم المتداولون خوارزميات وبوتات لتوليد "مليارات المعاملات ومليارات الدولارات من حجم التداول الاصطناعي كل يوم"، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC).

NexFundAI: وهم الاستثمار

تركز التحقيقات على دور ZM Quant، وهو صانع سوق مزعوم تم تجنيده لدعم التداول لرمز معروف باسم NexFundAI.

ظاهريًا، يبدو أن NexFundAI بمثابة أداة استثمارية لمشاريع الذكاء الاصطناعي في المراحل المبكرة.

ومع ذلك، أشار مسؤولون فيدراليون إلى أن موظفي ZM Quantì نصحوا مؤيدي NexFundAI بشأن التكتيكات المستخدمة لرفع سعر الرمز بشكل مصطنع قبل صرفه عند الذروة.

في وقت ما في مايو 2024، بلغت الصفقات التي نفذتها ZM Quant أكثر من 80% من حجم تداول NexFundAI، مما يسلط الضوء على مدى التلاعب.

دون علم ZM Quant، لم يكن NexFundAI مجرد رمز تشفير ناشئ آخر يسعى إلى تقييمات عالية؛ بل كان جزءًا من عملية منظمة بعناية من قبل وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية لتفكيك مخطط الضخ والإغراق.

كانت الرمز المميز نشطًا ليوم واحد فقط، في 31 مايو 2024، مما أدى إلى توليد حجم تداول مصطنع قدره 4600 دولار فقط، مما يوضح الطبيعة العابرة للأنشطة التلاعبية.

توجيه اتهامات إلى شخصيات بارزة في مجال العملات المشفرة

صرحت جودي كوهين، وهي عميلة خاصة في مكتب التحقيقات الفيدرالي،

"لقد أدى ما اكتشفناه إلى توجيه اتهامات إلى قيادات أربع شركات للعملات المشفرة، وأربعة من "صناع السوق" للعملات المشفرة وموظفيهم، الذين اتُهموا بقيادة مخطط تجاري متطور يُزعم أنه خدع المستثمرين الصادقين وسرق ملايين الدولارات."

شمل التحقيق موظفين من شركات صناعة السوق Gotbit Consulting وCLS Global FZC وMyTrade MM، إلى جانب موظفين من شركات التشفير Saitama وRobu Inu وVZZN وLillian Finance.

في مرحلة ما، ورد أن القيمة السوقية لشركة سايتاما بلغت 7.5 مليار دولار، ومع ذلك كانت قيادتها تتلاعب بنشاط بالسوق من أجل رمز سايتاما بينما كانت تستفيد سراً من بيع رموزها مقابل عشرات الملايين.

وتتبعت وزارة العدل الأمريكية التلاعب المزعوم بالسوق في سايتاما إلى يوليو/تموز 2021، حيث تواصل أحد زعماء سايتاما مع آخر بشأن خطط لخلق "وهم عمليات شراء ضخمة وحاملي جدد" من شأنه "تحريض الناس على شراء المزيد".

"نعم،" أجاب أحد مؤيدي سايتاما الآخرين، والذي أرسل لاحقًا صورة GIF تحمل عبارة "اضخها".

العواقب المترتبة على المدعى عليهم وسلامة السوق

ويواجه المتهمون عددًا كبيرًا من التهم الخطيرة، بما في ذلك التلاعب بالسوق، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال، والاحتيال الإلكتروني، مع عقوبات محتملة تصل إلى السجن لمدة 20 عامًا.

صرح القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي جوشوا ليفي،

"لقد تم حظر التداول الوهمي منذ فترة طويلة في الأسواق المالية، والعملات المشفرة ليست استثناءً. هذه هي الحالات التي التقت فيها التكنولوجيا المبتكرة - العملة المشفرة - بخطة عمرها قرن من الزمان - الضخ والتفريغ."

إن التداعيات القانونية المتكشفة لا تسلط الضوء على نقاط الضعف داخل سوق العملات المشفرة فحسب، بل تعرض أيضًا التدابير الصارمة التي تتخذها جهات إنفاذ القانون الفيدرالية لحماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة السوق.