المؤلف: تيرنر رايت، كوين تيليغراف؛ أصدر مركز شكاوى الجرائم على الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) تقريره السنوي الذي يوضح بالتفصيل الشكاوى والخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال والنصب المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2024. ووفقًا لتقرير نُشر في 23 أبريل، تلقى مركز IC3 أكثر من 140 ألف شكوى تتعلق بالعملات المشفرة في عام 2024، مما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 9.3 مليار دولار. وأفاد المكتب بأن الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا كانوا الأكثر تضررًا من الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة، مع ما يقرب من 33000 شكوى وخسائر بلغت 2.8 مليار دولار.
وأفاد التقرير أن "الخسائر المبلغ عنها لمركز مكافحة الاحتيال والاحتيال في العام الماضي وصلت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 16.6 مليار دولار". وأشار التقرير إلى أن "الاحتيال شكل غالبية الخسائر المبلغ عنها في عام 2024، وأصبحت برامج الفدية مرة أخرى التهديد الأكثر انتشارًا للبنية التحتية الحيوية، مع ارتفاع الشكاوى بنسبة 9% مقارنة بعام 2023". وأضاف التقرير أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما تكبدوا الخسائر الأكبر وقدموا أكبر عدد من الشكاوى. وأضاف التقرير أن الخسائر الناجمة عن ذلك ارتفعت بنحو 66% منذ عام 2023، من حوالي 5.6 مليار دولار إلى 9.3 مليار دولار. وكانت الحصة الأكبر من الخسائر بسبب مخططات الاستثمار في العملات المشفرة، في حين كانت معظم الشكاوى مرتبطة بمخططات "الابتزاز الجنسي"، حيث يقوم المحتالون بالتلاعب بالصور ومقاطع الفيديو لإنشاء محتوى صريح. وتشمل عمليات الاحتيال الأخرى مخططات باستخدام أجهزة الصراف الآلي أو الأكشاك المشفرة. في فبراير، أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن "عملية الترقية" الخاصة به وفرت على الضحايا المحتملين للاحتيال في العملات المشفرة ما يقرب من 285 مليون دولار بين يناير 2024 ويناير 2025. ومع ذلك، تتكهن شركة تحليلات blockchain Chainalysis بأن عام 2025 قد يشهد أكبر عدد من عمليات الاحتيال حتى الآن، حيث يجعل الذكاء الاصطناعي التوليدي هذه الممارسة "أكثر قابلية للتطوير وبأسعار معقولة للجهات الفاعلة السيئة". وتقدر شركة Chainalysis أن حجم تداول العملات المشفرة غير القانونية على مستوى العالم سيبلغ حوالي 41 مليار دولار في عام 2024، ومن بينها حوالي 25% من الأموال التي تنطوي على "الاختراق أو الابتزاز أو الاتجار أو الاحتيال". وتشمل بعض الجرائم الأكثر شهرة سرقة 1.4 مليار دولار من العملات المشفرة من بورصة Bybit في مارس/آذار وسرقة أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المشفرة من قبل قراصنة من كوريا الشمالية.
تعمق في الآثار المترتبة على الوفاة المفاجئة للرئيس التنفيذي لشركة Yoozoo Networks Lin Qi، وتطرق إلى القضية القضائية المقبلة، وتحولات السلطة الداخلية، والمستقبل المالي غير المؤكد للشركة. كما أنه يستكشف التوجهات الإستراتيجية الجديدة التي اتخذتها Yoozoo في محاولة لتحقيق الاستقرار في مكانتها في صناعة الألعاب.
YouQuanيشرع DJ Steve Aoki المرشح لجائزة جرامي في مغامرة رقمية أخرى. وهو يتعاون مع STEPN لتقديم مجموعة حصرية من أحذية NFT الرياضية المبنية على Solana.
Jixuإن ادعاءات الهيئة التنظيمية المتعلقة بالاحتيال في الأوراق المالية بمليارات الدولارات، موجهة إلى دو كوون وشركته.
Kikyoتستكشف هونج كونج فوائد عملة هونج كونج الإلكترونية في مشاريعها التجريبية للعملة الرقمية، وتؤكد على توخي الحذر في عمليات التنفيذ الإضافية.
Hui Xinوشدد مسؤولو MAS على الحاجة إلى تعاون أوثق عبر الحدود مع نمو حجم الطيارين وتطورهم.
Alexكشفت Xumm، وهي محفظة ذاتية الحفظ لدفتر حسابات XRP، عن نيتها تسهيل حدث يتضمن رسوم معاملات بنسبة 0٪ حصريًا للمعاملات المتعلقة بـ Topper.
Catherineوتتمثل الخطة في تقديم تشريع رسمي بحلول عام 2024.
Clementوجدت مجموعة من خمسة زوار أجانب إلى سنغافورة لحضور مؤتمر TOKEN2049 للعملات المشفرة أنفسهم في موقف محير عندما تم تحصيل 100 دولار سنغافوري منهم مقابل رحلة بطول 3 كيلومترات من مركز ساندز إكسبو آند كونفينشن سنتر إلى بارك رويال كوليكشن بيكرينغ في الحي الصيني.
JasperDarknet، وهو جزء مخفي من الإنترنت يمكن الوصول إليه باستخدام أدوات مثل متصفح Tor، بمجرد اتصاله بـ Bitcoin من خلال Silk Road، وهو سوق مجهول للسلع غير المشروعة. لقد اجتذبت ميزات البيتكوين المجرمين، لكن سجلها الثابت ساعد في تطبيق القانون، مما أدى إلى تغيير التصورات المتعلقة بارتباطها بالجريمة.
Jixuمن خلال تعزيز الشراكات العالمية، تقود MAS في سنغافورة الطريق في ابتكار الأصول الرقمية، بهدف المواءمة التنظيمية وتعزيز إمكانية التشغيل البيني عبر الحدود.
Hui Xin