من عمليات الاحتيال التي تستهدف معالجي العملات الافتراضية إلى مناقشة التعامل القضائي مع العملات الافتراضية

لقد كتبت مقالة سطحية من قبل (نسيت أين الرابط)، أساسا رثاء الشر في الطبيعة البشرية. النقطة العامة هي: لآلاف السنين، بغض النظر عن الصين لا يزال كل مجتمع تقريبًا في البلدان الأجنبية غير قادر على الهروب من غزو الجرائم مثل السرقة والاحتيال والقتل والحرق العمد. ويبدو أن هذا محفور في جينات بعض البشر، وسوف ينفجر عند تفعيله. بغض النظر عما إذا كان ملكًا مستنيرًا، أو حاكمًا قاسيًا، أو ممثلًا منتخبًا للمواطنين، فإن إصلاح الجرائم المذكورة أعلاه ينتهي في النهاية بالفشل.

من وجهة نظر الممارسين القانونيين، يعد التخلص من العملة الافتراضية في الواقع مجالًا متخصصًا أو مجزأً نسبيًا، ويتأثر هذا المجال بشكل كبير بالسياسات. (له تأثير أكبر تأثيرها على الشرق الجديد أكبر من اللوائح الجديدة في صناعة التعليم والتدريب)؛ لكنه مجال مقسم إلى أقسام فرعية، والعديد من المجالات التي لم يسمع عنها حتى الممارسون القانونيون من قبل، أصبحت الآن مستهدفة من قبل المحتالين، وتتعامل أيضًا مع العملات الافتراضية. وكانت بعض عمليات الاحتيال مصممة خصيصًا.

"يدعي بعض المجرمين والوسطاء أن لهم صلات للحصول على تصريح من الأمن العام للتخلص من العملات الافتراضية المعنية، بل ويزورون توقيع المسؤول عن الأمن العام ويزورون عقوداً كاذبة." وغيرها من أساليب الخداع. خداع شركات التصرف الخارجية أو الأفراد لدفع الودائع و"صناديق الأنشطة" لتنفيذ أنشطة احتيالية.

كما ذكّرت شرطة تشنغدو على وجه التحديد: "يجب أن تكون العملة الافتراضية التي تضبطها أجهزة الأمن العام في القضايا الجنائية متوافقة تمامًا مع قانون الإجراءات الجنائية والتعامل مع القضايا ذات الصلة". "يتم إنهاء الإجراءات والتحقيق. وبعد ذلك تم تحويل القضية إلى هيئة النيابة، وتم الحكم عليها في نهاية المطاف والتعامل معها من قبل محكمة الشعب وفقًا للقانون."

ناقش ليو لو بإيجاز من "نصائح الشرطة":< /p>

1. إن "السوق" الحالي للتخلص القضائي من العملات الافتراضية هو بالفعل فوضوي

تعد التسوية القضائية للعملة الافتراضية أحد مجالات بحث ليو لو. سواء كان ذلك من خلال المقالات أو مقاطع الفيديو أو البث المباشر وما إلى ذلك، لقد فعلت الكثير من الإخراج. في القضايا الجنائية الحالية التي تنطوي على عملات افتراضية، تشترط السلطات القضائية الصينية إمكانية إعادة العملة الافتراضية التي ينبغي إعادتها إلى الضحية بالعملة الأصلية. وفي حالات أخرى، يجب تحويل العملة الافتراضية إلى عملة قانونية (عادةً الرنمينبي والعملة الأمريكية). دولار).

من سينفذ خطوة تحقيق الدخل هذه؟ يجب أن يتم التعامل مع القضايا الجنائية التقليدية التي تنطوي على التصرف في الممتلكات من قبل السلطات القضائية (المحاكم بشكل رئيسي)؛ ومع ذلك، أصبح التخلص من العملات الافتراضية فريدا للغاية. والسبب الرئيسي هو أن هناك عشر وزارات ولجان بما في ذلك "مدرستين ثانويتين ووزارة واحدة" شارك في الإعلان في عام 2021. وينص "إشعار 9.24" ("إشعار بشأن منع ومعالجة مخاطر المضاربة في معاملات العملة الافتراضية") بوضوح على أن "أعمال التبادل بين العملة القانونية والعملة الافتراضية، وأعمال التبادل بين العملات الافتراضية، وما إلى ذلك، هي أنشطة مالية غير قانونية." وقد أدى ذلك إلى عدم تجرؤ النيابة العامة على المبادرة إلى إجراء أنشطة تبادل بين العملة الافتراضية والعملة القانونية، حتى لو كان ذلك للتعامل مع قضية ما. في الواقع، ينبغي اعتبار العمل العادي واحتياجات العمل لمحكمة الأمن العام والقانون أسبابًا "غير قانونية" للعرقلة. لكن آسف، "إشعار 9.24" لم يقدم أي استثناءات حتى الآن، مما يسمح لأي وكالة أو فرد بإجراء أعمال تبادل العملات الافتراضية والعملة القانونية.

لكن القضية لا تزال بحاجة إلى معالجة. بعد كل شيء، لا تزال العملة الافتراضية تتمتع بسمات الملكية. هل تبلغ قيمة العملة الافتراضية المسروقة أو الاحتيالية 499000 يوان أو 50 مليونًا، ويجب على السلطة القضائية إثبات ذلك. ولذلك، لم تتقدم السلطات القضائية، بل كلفت شركات خارجية في السوق بتحقيق العملات الافتراضية والتخلص منها. وبعد فرض رسوم معالجة معينة، ستقوم هذه الشركات بتحويل العملة القانونية المصفاة إلى الحساب المالي الخاص للسلطة القضائية، مما يعزز بشكل موضوعي التعامل مع القضايا الجنائية.

ولهذا السبب أيضًا تعهد السلطات القضائية المختلفة لشركات مختلفة تابعة لجهات خارجية، ولا يوجد توحيد على المستوى الوطني أو مستوى الوزارة (مثل المؤسسة (قائمة شركات الطرف الثالث المؤهلة)) ، على الرغم من أنه اعتبارًا من عام 2023، أصدرت حكومات المقاطعات أو وكالات الأمن العام الإقليمية على التوالي لوائح بشأن التخلص من العملات الافتراضية من قبل وكالات التحقيق، ولكن بشكل عام هذه اللوائح عامة جدًا، وهي كذلك صعوبة تنفيذ التفاصيل وخاصة كيفية تكليف شركات التصرف بالتنظيم.

ونتيجة لذلك، هناك العديد من الطرق لاختيار شركة التخلص من الطرف الثالث. في مواجهة رسوم المناولة الضخمة (سعر السوق حوالي 20٪، والقيمة السوقية للعملة الافتراضية التي يجب التخلص منها غالبًا ما تكون مئات الملايين)، يجد بعض الأشخاص صعوبة حقًا في الجلوس ساكنين، وتظهر المعاملات التي تسعى إلى الإيجار .

2. أساليب المحتال بدائية ولكنها فعالة

حيثما يوجد الطلب، يوجد العرض، بغض النظر عن مدى فظاعة الطلب أو غرابته. يجب أن يكون الشخص الذي يمكنه تصميم عملية احتيال تستهدف معالجات الطرف الثالث شخصًا لديه فهم أفضل لسوق الحلول القضائية للعملة الافتراضية. إذا نظرت عن كثب، فستجد أن أسلوب المحتال هو ببساطة أسلوب قديم، فهو يدعي كذبًا أن لديه "علاقات" و"موارد" تتعلق بالأمن العام، ثم يحتال على المعالج لدفع "أموال الأنشطة" و"الودائع". في الواقع، هناك العديد من عمليات الاحتيال هذه في مجال الدفاع الجنائي، وبعضها يشمل المحامين.

لماذا لا تزال عملية الاحتيال القديمة هذه تخدع معالجات الطرف الثالث؟ بعد كل شيء، هم الذين "يتعاملون تجاريًا" غالبًا مع أجهزة الأمن العام . لكن الحقيقة هي هذا، والدليل هو هذا المقال من مكتب الأمن العام في تشنغدو.

يذكرنا هذا أيضًا أنه كفرد، يجب علينا التحكم في رغباتنا. إذا لم تكن لدينا رغبات، فسنكون فولاذيين، وإذا كانت لدينا رغبات أقل، فإننا سيكون حديدًا، وإذا كان لدينا كل الرغبات سنكون طينًا، وعلى الكيانات التجارية وشركات التصرف التي تريد حماية نفسها أن تلعب ضمن المسار القانوني والملتزم. بمجرد خروجك عن المسار، يصبح الخطر مفاجئًا.

3. كيف ينبغي التعامل القضائي مع العملات الافتراضية؟

أخيرًا، تحدث ليو لو عما قاله مكتب الأمن العام في تشنغدو حول تعاملهم مع العملات الافتراضية المتضمنة في القضية - وفقًا للأحكام القانونية وتم تحويلهم مع القضية والفصل فيها نهائيًا من قبل المحكمة. هذا الكلام غير واقعي بالتأكيد، فربما يكون المحرر ملماً بقانون الإجراءات الجزائية جيداً، لكنه لا يزال يفتقر إلى الخبرة العملية.

يتم الانتهاء من معظم التصرفات القضائية الحالية للعملات الافتراضية خلال مرحلة تحقيق الأمن العام. لأسباب مفصلة، ​​يمكن للأصدقاء المهتمين التحقق من الجمهور الذي يحمل نفس اسم المحامي ليو تشنغ ياو. سأذكر هنا بإيجاز بعض المواقف: إذا كانت قيمة العملة الافتراضية التي احتال عليها المشتبه به، في قضية احتيال مشتبه بها، هي 3000 يوان، أو 100000 يوان، أو حتى 500000 يوان، فلن يؤثر ذلك فقط على الحكم المستقبلي للمحكمة، ولكن أيضًا الأمر الوشيك يتعلق بما إذا كانت معايير رفع الدعوى الجنائية كافية، واعتبارات الحصول على الكفالة، وعوامل الاعتقال أم لا، وحتى كيفية كتابة المستندات القضائية (آراء الادعاء، لوائح الاتهام، وما إلى ذلك)؛ بالإضافة إلى ذلك، سوق العملات الافتراضية هو حقًا نبض القلب (الآن Bitcoin من 50000 دولار أمريكي لكل عملة إلى 70000 دولار أمريكي، استغرق الأمر أقل من شهر فقط). إذا تم رفع قضية جنائية، فإن القيمة السوقية للعملة الافتراضية التي تم الاحتيال عليها / سرقتها من قبل كان المشتبه به 3000 يوان، لكنه ارتفع إلى 3000 يوان عندما حكمت المحكمة، أكثر من 100000 يوان (ممكن تماما)، أو على العكس من ذلك، تبلغ القيمة 500000 يوان عند رفع الدعوى الجنائية، لكنها لا تستحق سوى 3000 يوان عند صدور الحكم. في هذا الوقت كيف ينبغي للمحكمة أن تتخذ قرارها؟

هناك أيضًا العديد من العوامل الأخرى، لن يخوض ليو لو في التفاصيل واحدًا تلو الآخر. تتراكم هذه العوامل لتخلق موقفًا تكون فيه العملات الافتراضية هي الأولى في الأساس ليتم التحقيق معه من قبل جهات التحقيق.

ولكن هل هذا يعني أنه صحيح في الممارسة العملية؟ بالطبع ليس بالضرورة. ولا يعد التصرف القضائي في العملات الافتراضية مجال اهتمام السلطات القضائية، بما في ذلك مكتب الأمن العام، فحسب، بل يشمل أيضًا البنوك والبنوك المركزية والنقد الأجنبي، وحتى إدارات الضرائب. بالطبع، هناك أيضًا الجزء الرئيسي من هذه المقالة، وهم المحتالون، الذين يتطلعون دائمًا إلى "الكعكة الكبيرة" للتخلص من العملة الافتراضية وهم على استعداد لاتخاذ خطوة.

بالعودة إلى موضوع هذا القسم، كيف يجب أن يتم التعامل القضائي مع العملات الافتراضية؟ هل هناك أي طريقة قانونية ومتوافقة؟ في الواقع، صادف أن أحد الأصدقاء الذي يعمل في الشؤون القضائية كان يتحدث معي اليوم حول هذا الموضوع. والإجماع بيننا هو أن هذا لا يزال يتطلب من الهيئات التنظيمية تقديم سياسات لفك الأنشوطة التي يضعونها، أي فك الأجراس، يجب أيضًا ربط الشخص الذي ربط الأجراس.