من ضحية إلى مُبلغ عن المخالفات: استكشاف قصة ZachXBT، أقوى محقق في صناعة العملات المشفرة

كتبه: آندي غرينبرغ، Wired قام بتجميعه: Yangz، Techub News

في 19 أغسطس، مجهول ZachXBT، رجل في العشرينيات من عمره، يدخل المطار ليستقل رحلته إلى الوطن. أما عن المطار واسمه الحقيقي ومكان منزله، فلم يرغب في قول المزيد. في هذا الوقت، تلقى تنبيهًا على السلسلة على هاتفه يفيد بأن عملة البيتكوين قد تم نقلها للتو إلى بورصة صغيرة للعملات المشفرة. لقد كانت واحدة من العديد من الصفقات التي كان يراقبها في الأيام الأخيرة، وقد نجح التنبيه في إثارة اهتمامه لأنها كانت صفقة تبلغ قيمتها حوالي 600 ألف دولار، وهي عملية سحب نقدي كانت 10 أضعاف الحجم النموذجي في البورصة.

عندما وصل ZachXBT إلى البوابة، ظهر تنبيه آخر يشير إلى أن صفقة تداول ثانية في نفس البورصة تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار، تليها على الفور صفقة أخرى. كانت صفقة بقيمة 2 مليون دولار. لذلك استخدم ZachXBT هاتفه المحمول على عجل لبدء التتبع، والتتبع من عنوان Bitcoin إلى آخر، والإبلاغ عن الأموال المشبوهة، والسباق مع الزمن للعثور على مصدر الأموال في غضون نصف ساعة قبل إقلاع الطائرة وانقطاع شبكة Wi-Fi. . قبل الإقلاع، قرر أن الأموال جاءت من نفس المحفظة التي كانت تحتوي على ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من عملة البيتكوين ولم يتم نقلها منذ عام 2012. لا يمكن لـ Bitcoin Hodlers قبول تكاليف المعاملات والتصفية على عجل.

في رأي ZachXBT، يبدو التدفق السريع للأموال بمثابة سرقة ضخمة. في الواقع، عندما قام بالتحقق مرة أخرى من المعلومات المذكورة أعلاه، اشتبه ZachXBT في أن شخصًا ما قد سرق ما يقرب من 243 مليون دولار من البيتكوين من الضحايا، فيما قد يكون أكبر سرقة عملة مشفرة معروفة على الإطلاق تستهدف فردًا. قال ZachXBT لـ WIRED: "لا أستطيع أن أصدق أن هذا قد سُرق من أحد الأفراد." واصلت تتبع تدفق المزيد من الأموال المسروقة. وعلى الرغم من أن اللصوص حاولوا التعتيم على تحركاتهم عبر أكثر من اثنتي عشرة منصة، إلا أن ZachXBT تمكنت من رسم خريطة لفروع تدفق الأموال خلال الساعات القليلة التالية.

أثناء تتبعه للضحايا الذين فقدوا عملات البيتكوين الخاصة بهم، اكتشف ZachXBT أن بعض الأموال جاءت في الأصل من بورصة العملات المشفرة المتوقفة الآن Genesis. لذلك، أرسل رسالة مباشرة إلى مسؤول البورصة على X، يطلب منهم المساعدة في الاتصال بالضحية، وفي النهاية طلب الضحية من ZachXBT مساعدته في استرداد الأموال المسروقة.

بعد هبوط الرحلة، عثر ZachXBT على ثلاثة خطوط رئيسية للأموال المسروقة، وكان يعتقد أن هذه الخطوط الرئيسية الثلاثة تشير إلى ثلاثة مجرمين محتملين. بالإضافة إلى ذلك، نشر رسالة إلى متابعيه الذين يزيد عددهم عن 650 ألفًا على X، يشير فيها إلى السرقة المستمرة. وسرعان ما تلقى رسالة من مصدر قال إن لديه دليلاً على هوية اللص.

في الأسبوع التالي، عمل ZachXBT على مدار الساعة (مع ما لا يزيد عن أربع أو خمس ساعات من النوم في المرة الواحدة) على هذه القضية، وشارك معلوماته بانتظام مع وكالات إنفاذ القانون، حددت نتائج التحقيق أخيرًا المشتبه بهم وراء السرقة، بما في ذلك اثنين من المتسللين الشباب في أوائل العشرينات من العمر، مالون لام وجينديل سيرانو. (حددت ZachXBT أيضًا متسللًا مزعومًا آخر، لكن WIRED لا تنشر اسم هذا الشخص لأنه لم يتم القبض عليه أو اتهامه). بالإضافة إلى ذلك، حصلت ZachXBT على لقطات للهاكر وهو يحتفل بعد الانتهاء من السرقة. وفقًا لتحقيق ZachXBT على Instagram وTikTok، أنفق أحد المشتبه بهم ملايين الدولارات على السيارات والطائرات الخاصة وأنفق ما يصل إلى 500 ألف دولار في الليلة في النوادي بعد عملية سرقة ناجحة.

بعد أقل من شهر من تلقي ZachXBT التنبيه على هاتفه، تم القبض على اثنين من المشتبه بهم الثلاثة ووجهت إليهم تهم جنائية. عندما رأى صورة أحد المتسللين، قال ZachXBT إنه شعر بموجة من الأدرينالين، لكن هذا الشعور سرعان ما انتهى. "ليس لدي أي شعور خاص بالإنجاز،" قال ZachXBT، "أنا فقط أتعامل مع الأمر كحالة مماثلة."

المحقق الخاص بالعملات المشفرة < /h3>

إذا كان تتبع سرقة 250 مليون دولار يبدو وكأنه مجرد يوم آخر على الإنترنت بالنسبة لـ ZachXBT، فقد يكون ذلك لأنه أثبت نفسه خلال ثلاث سنوات باعتباره الأكثر إنتاجًا في العالم محقق مستقل يركز على العملات المشفرة. منذ أن بدأ العمل كمحقق هاوٍ في عام 2021، قام بتتبع مليارات الدولارات من الأموال وعمليات الاحتيال. وفقًا لإحصائياته الخاصة، ساعدت مئات التحقيقات التي أجراها بشكل مباشر في استرداد ما يقرب من 210 مليون دولار من أموال جرائم العملات المشفرة، كما ساعد الضحايا بشكل غير مباشر على استرداد 225 مليون دولار من الأموال المسروقة. قامت ZachXBT بتوبيخ KOLs الذين روجوا لمختلف الرموز المميزة في مخططات الضخ والتفريغ، وطاردوا مجرمي الإنترنت الذين يقفون وراء سرقات العملات المشفرة الضخمة، وكشفت العشرات من حالات قراصنة كوريا الشمالية الذين اقتحموا شركات العملات المشفرة وحتى تسللوا إليها كأحداث للموظفين.

في جميع عمليات التتبع، جاءت جميع "المكافآت" التي تلقاها ZachXBT تقريبًا من تبرعات العملات المشفرة، بما في ذلك المنح المقدمة من منظمات العملات المشفرة والغرباء الذين يرسلون الأموال إلى "أرسل الأموال إلى" العناوين المدرجة في ملفاته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، حوالي 1.3 مليون دولار منذ عام 2021. قال جو ماكجيل، محلل الخدمة السرية الذي عمل مع ZachXBT: "إنه جيل جديد من المحققين. إنه يعمل من أجل الشعب". "إن نجاحه يرتبط بالكامل بقدراته الخاصة."

ومع ذلك، بينما يعمل ZachXBT كحارس للعملات المشفرة، كان يرتدي أيضًا قناعًا. على الإنترنت، يظهر فقط على أنه رسم كاريكاتوري لخلد الماء يرتدي معطفًا أو سترة بقلنسوة. لتجنب الانتقام من أعدائه العديدين والمحتالين في عالم العملات المشفرة، فهو لا يظهر أبدًا علنًا، ولا يكشف عن اسمه الحقيقي أو عمره المحدد، وهو على استعداد فقط لإجراء مقابلة بشرط ألا أحاول التنقيب عن هذه التعريفات. تفاصيل.

تذكر ماكجيل أنه في بعض مكالماتهم الجماعية المبكرة، لم يكن ZachXBT يقوم بإيقاف تشغيل الكاميرا فحسب، بل كان يستخدم أيضًا برنامج تغيير الصوت، والذي يبدو أحيانًا وكأنه شخصية "ساوث بارك" عالية النبرة، تعمل أحيانًا على تعميق النغمة لتشبه الأصوات في أفلام الرعب. قال ماكجيل، الذي كان يعمل في شركة أمن العملات المشفرة TRM Labs في ذلك الوقت: "لقد بدا الأمر غريبًا في البداية، لكنني احترمت خصوصيته لأن هذا الشخص المجهول قام بعمل رائع."

بالإضافة إلى ذلك، قال نيك باكس، وهو محقق في مجال العملات المشفرة ومؤسس شركة Five I's Company، إن ZachXBT يكشف العديد من عمليات الاحتيال والسرقات الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة كل أسبوع تقريبًا، وغالبًا ما تتجاوز سرعة عمله سرعة وكالات إنفاذ القانون. أما بالنسبة لباكس، فقد علق ذات مرة مازحًا: "إنه آلة". كجزء من التحقيق في سرقة 60 مليون دولار من مشروع العملة المشفرة AnubisDAO، أعطى Bax لـ ZachXBT قائمة تضم 500 معاملة في ليلة السبت، تتطلب كل منها تحليلًا يدويًا إلى جانب جميع عناوين blockchain المرتبطة بها. قال باكس: "اعتقدت أن ذلك سيبقيه مشغولاً لبضعة أيام على الأقل". ولكن بحلول بعد ظهر اليوم التالي، أكملت ZachXBT كل معاملة وحددت المعاملات المرتبطة بالسرقة. قال باكس: "لقد صدمت، لا بد أنه ظل أمام الكمبيوتر لمدة 12 ساعة متواصلة."

سيتم نشر العديد من النتائج التي توصل إليها ZachXBT دون تحفظ. إلى حسابه X. ولكن مع مرور الوقت، حظيت النتائج التي توصل إليها باهتمام متزايد من وكالات إنفاذ القانون (وهو الآن يشارك النتائج التي توصل إليها بانتظام مع بعضهم قبل إطلاق سراحهم). قال تايلور موناهان، الباحث الأمني ​​في شركة العملات المشفرة MetaMask وأحد أقرب المتعاونين مع ZachXBT في التحقيق: "مع ازدياد قوة زاك، هناك عواقب مالية وقانونية".

من ضحية إلى مُبلغ عن المخالفات

< p style="text-align: left;">إذًا، كيف تمكن ZachXBT من التفوق في الأداء حتى على محققي العملات المشفرة المحترفين من تطبيق القانون دون أي تدريب رسمي أو دعم تنظيمي؟ في الواقع، حتى هو نفسه لا يعرف الكثير عن ذلك. قال ZachXBT في مقابلة عبر الهاتف مع WIRED: "إنه سؤال يصعب الإجابة عليه. لا أعرف لماذا أنا جيد جدًا". ويعتقد أن السبب في ذلك هو رغبته في العمل على مدار الساعة، فسوق العملات المشفرة لا يغلق أبدًا، وقد كان يدرس دفاتر المعاملات الضخمة هذه لسنوات عديدة، لذلك فهو على دراية بتحليل سلاسل الكتل الخاصة بالعملات المشفرة. وقال: "كلما زاد اهتمامك بـ blockchain وحتى تناول الطعام والنوم والتنفس فيه، بمرور الوقت، ستصبح أكثر حساسية". "يمكنك البدء في اكتشاف هذه الارتباطات، ويمكنك إلقاء نظرة على المحفظة وقال ZachXBT: "وتحديده في غضون ثوانٍ لتحديد ما إذا كان ممثلًا سيئًا". تأتي إلمامه بـ blockchain من سنوات خبرته كمتحمس ومتداول للعملات المشفرة، ولأنه كان هو نفسه ضحية لبعض مخاطر اقتصاد العملة المشفرة . قال ZachXBT إنه في عام 2017 تقريبًا، قام بشراء رموز بقيمة آلاف الدولارات بسذاجة، والتي أصبحت في النهاية عديمة القيمة بسبب "عملية سحب السجادة". قال ZachXBT: "عندما اشتريته، اعتقدت أن هذا سيغير حياتي". ثم تمسكت به بقوة ولم أبيعه أبدًا، ولكن النتيجة كانت: "أنا من تعرض للغش".

بحلول عام 2018، انهارت جميع الرموز المميزة التي استثمر فيها ZachXBT، كما تعرضت محفظة العملة المشفرة Electrum التي استخدمها لهجوم من قبل قراصنة ببرامج ضارة، مما أدى إلى خسائر إضافية بما يقرب من 15000 دولار.

في هذه المرحلة، قرر ZachXBT التراجع وإعادة التفكير في نهجه. وبدلاً من مجرد شراء الرموز المميزة والاحتفاظ بها، بدأ في تحليل البيانات الموجودة على السلسلة لمعرفة مدى نجاح المستثمرين الأكبر والأكثر نجاحًا في تداول الرموز المميزة ومحاولة تقليدها.

بحلول عام 2020، أصبحت ZachXBT على دراية كافية بتتبع معاملات العملة المشفرة لاكتشاف عمليات الاحتيال المستمرة غير المرئية للمستثمر العادي. كان يرى KOLs يروجون علنًا لأحد الأصول لمئات الآلاف من أتباعهم، ويرفعون السعر، ثم يبيعون ممتلكاتهم على الفور. قال ZachXBT: "إنه أشبه بالمبلغ عن المخالفات، سألاحظ النشاط وأفكر، هذا يذكرني عندما تعرضت للاحتيال في عامي 2017 و2018. لماذا لا أقوم بنشر منشور حول هذا الموضوع؟" style="text-align: left;">في وقت لاحق من ذلك العام، عندما بدأ جنون NFT، بدأت ZachXBT أيضًا في الاستثمار في مشاريع NFT مثل Bored Bunny وBillionaire Dogs Club، وقم بإجراء مراجعة مماثلة لإظهار أين تتدفق الأموال إليها المشاريع تسير حقا. جمع بعض بائعي NFT هؤلاء ملايين الدولارات استنادًا فقط إلى صور الرسوم المتحركة بتنسيق .jpg، وامتيازات واعدة مثل الوصول إلى الأحداث أو النوادي الحصرية لـ NFTs التي تم إنشاؤها من تلك الصور. ومع ذلك، تمكنت ZachXBT من اكتشاف من خلال تحليل blockchain أن هؤلاء البائعين كانوا ببساطة يقسمون الأموال ويضعونها في جيوبهم. في بعض الأحيان، تكون بعض مشاريع NFT الجديدة في الواقع مجرد قناع آخر لمشروع سابق ثبت أنه عملية احتيال.

إلى حد ما، ساعد منشور ZachXBT حول حفلة مشروع NFT بعض المشترين على إغلاق الفخ. ولكن مع مرور الوقت، سئمت ZachXBT من كشف نفس عمليات الاحتيال، التي غالبًا ما تكون شفافة، مرارًا وتكرارًا، وأصبحت محبطة بسبب عدم وجود نتائج ملموسة أكثر. لم تواجه أي من عمليات احتيال NFT التي كشفها اتهامات جنائية.

وبعد ذلك، في أوائل عام 2022، بدأ يلاحظ قراصنة يستولون على حسابات تويتر لمستخدمي العملات المشفرة المشهورين وينشرون روابط تصيد، مما أدى إلى سرقة العشرات من الحسابات. ظاهرة بملايين الدولارات. عندما ينشر أحد الضحايا المذهولين أن مدخراته قد سُرقت، يتصل بهم ZachXBT ثم يتتبع أموالهم المفقودة بدقة. لقد قام بدمج أدلة blockchain هذه مع مصادره في قنوات Discord و Telegram التي يرتادها المتسللون الشباب، ووجد حسابات العديد من المراهقين الذين غالبًا ما يتباهون بثرواتهم الهائلة.

في هذا الوقت، تم استهداف ZachXBT من قبل عالم العملات المشفرة السفلي، حتى أن أحد المتسللين الشباب سخر منها علنًا في منشور على Twitter، متفاخرًا بأنه اشترى قطعة من أحب تلك الساعة الماسية. لم يكتف ZachXBT بهذا، وعثر على الفور على بائع الساعات في قناة Discord للساعات الفاخرة وأقنع البائع بتسليم عنوان الشحن الخاص بالمراهق واسمه الحقيقي.

ومع ذلك، يبدو أنه لا يوجد سجل عام يوضح ما إذا كان قد تم القبض على أي من المشتبه بهم المزعومين. ربما تم إخفاء التهم، ربما لحماية القاصرين، أو ربما لم تتم محاكمتهم أبدًا. لكن إشعار الاستيلاء الذي عثرت عليه ZachXBT يظهر أنه في أكتوبر 2022، بعد شهر واحد من نشر ZachXBT النتائج التي توصل إليها على X، استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي على أصول مشفرة بقيمة تزيد عن 200000 دولار من المراهق المشتبه به الذي حدده، وبالطبع تلك الساعة الماسية.

في نفس العام، استخدمت ZachXBT تقنية مماثلة لتتبع سرقة تصيد NFT بقيمة 2.5 مليون دولار، وتشير جميع الأدلة إلى زوج من المتسللين الفرنسيين. في هذه القضية، اعتقل المدعون الفرنسيون خمسة مشتبه بهم بعد أشهر، ووفقًا لوكالة فرانس برس، شكروا ZachXBT على وجه التحديد على مساهمته. قال ZachXBT: "يمنحني شعورًا بالإنجاز عندما أرى جهات إنفاذ القانون تتخذ إجراءات بناءً على المعلومات التي أشاركها، وهذا يجعلني أشعر بأن ما كنت أفعله ربما يكون منطقيًا حقًا."

في العامين الماضيين منذ أن لفت انتباه سلطات إنفاذ القانون لأول مرة، تضاعف حجم تحقيق ZachXBT من حيث الحجم والنتائج. وفي فبراير 2023، تتبع ما يقرب من 9 ملايين دولار من الأموال المسروقة من مشروع العملة المشفرة Platypus وتعرف على أحد اللصوص في غضون ساعات، وبعد أكثر من أسبوع، ألقت الشرطة الفرنسية القبض على اثنين من المشتبه بهم. وبينما تم إسقاط التهم الموجهة إلى الزوجين في النهاية، استعادت الشرطة أموالًا بملايين الدولارات، وقام Platypus بتغريد شكره لـ ZachXBT.

في وقت لاحق من ذلك العام، تعقب سرقة 25 مليون دولار من شركة العملات المشفرة Uranium Finance، ويبدو أن معظمها كان من خلال شراء لعبة Magic: The Gathering النادرة. بطاقات لغسل الأموال. عندما شنت عصابة مجرمي الإنترنت تدعى Scattered Spider هجومًا ببرنامج فدية على شركة Caesar's Entertainment في لاس فيغاس، بابتزاز الشركة مقابل 15 مليون دولار، وفقًا لمحققين آخرين مشاركين في القضية والذين تحدثوا إلى WIRED، ساعدوا في تعقب واسترداد 12 مليون دولار من ذلك المبلغ.

في نفس الوقت تقريبًا، أصدرت ZachXBT أيضًا نتائج تحقيق كبير في 25 عملية سرقة عملات مشفرة ارتكبها قراصنة كوريون شماليون، بإجمالي أموال مسروقة تزيد عن 200 دولار وقد ساعد في تجميد حوالي 7 ملايين دولار من هذه الأموال، ولم يتم الكشف عن حوالي نصف عمليات الاختراق علنًا. وأتبع هذا التحقيق بتحقيق آخر كشف شبكة مكونة من حوالي 30 موظفًا في مجال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية تسللوا إلى شركات التكنولوجيا وحصلوا على أموال بالعملة المشفرة. وفي إحدى الحالات، تم توظيف أحد التقنيين الذي يبدو أن له علاقات بكوريا الشمالية لدى شركة Munchables التابعة لـ NFT وتمكن من سرقة 62 مليون دولار من أصول العملات المشفرة من الشركة. عندما ساعد ZachXBT في تحديد الأموال ووضع علامة عليها، قام المتسلل ببساطة بإعادة الأموال لأنه كان من الصعب صرفها.

"هل تعرف كم هذا؟"

ومع ذلك، ZachXBT أغسطس ولا تزال الحادثة التي وقعت يوم التاسع عشر، والتي سُرق فيها 243 مليون دولار من ضحية واحدة، واحدة من أكبر السرقات التي تتبعها على الإطلاق. وعندما عاد إلى وطنه من رحلة دولية، واصل تعقب أموال الفرع لعدة أيام أثناء مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عن آثار المشتبه بهم الثلاثة، اثنان منهم يحملان ألقاب Greavys وBox. غريفيز (واسمه الحقيقي مالون لام ويبدو أنه يعيش في ميامي)، على وجه الخصوص، نشر وظهر في العديد من الصور للعقارات الفاخرة والساعات الماسية والطائرات الخاصة والسيارات الرياضية، بما في ذلك لامبورغيني ريفويلتو وباجاني هوايرا، الأخيرة والتي تتجاوز أسعار مبيعاتها عادةً 3 ملايين دولار. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف ZachXBT أيضًا منشورات من KOLs تدعي أن Greavys قد أعطاهم حقائب Hermès Birkin (تتراوح قيمة كل منها بين 30.000 و50.000 دولار). وأظهرت الصورة المصاحبة للمنشور أنه في ملهى ليلي، كان النوادل يحملون لافتات ضوئية كتب عليها "من يريد بيرك" ووضع علامة على اسم غريفيز.

في غضون أيام قليلة، أقنع ZachXBT المصدر الذي أرسل له رسالة خاصة لأول مرة أثناء الرحلة أن يرسل له مقطع فيديو عبارة عن مشاركة شاشة لثلاثة أشخاص المتسللين الذين يبدو أنهم متورطون في السرقة. ودون علمهم، قام أحد المتسللين المزعومين بإعادة مشاركة شاشته مع مجموعة أخرى من الأصدقاء أثناء عملية مشاركة الشاشة، ويبدو أن أحدهم سجل الفيديو. قال ZachXBT إنه طوال الفيديو الذي تبلغ مدته 90 دقيقة، اتصل المتسللون الثلاثة ببعضهم البعض بأسمائهم الأولى عدة مرات. وفي مناسبة أخرى، عاد أحد الثلاثة لفترة وجيزة إلى شاشته الرئيسية التي تعمل بنظام Windows، عارضًا اسمه الأخير.

يلتقط الفيديو أيضًا ردود أفعال المتسللين المحمومة بعد الانتهاء من عملية السرقة المكونة من تسعة أرقام. "يا إلهي! يا إلهي! 243 مليون دولار! نعم!"، قال أحدهم في التسجيل. "لقد فعلناها! لقد فعلناها! لا أستطيع أن أصدق ذلك، هل تعرف كم تكلفة ذلك؟"

في وقت متأخر من بعد ظهر يوم 18 سبتمبر، أقل من بعد شهر من بدء ZachXBT التحقيق، تم القبض على لام في شقة للإيجار على شاطئ البحر في ميامي، حيث كان الإيجار الشهري 68000 دولار. وتم اعتقال بوكس، واسمه الحقيقي جانديل سيرانو، في مطار لوس أنجلوس أثناء عودته إلى منزله من إجازة في جزر المالديف مع صديقته. وفي وقت اعتقاله، كان يرتدي ساعة بقيمة 500 ألف دولار، ويستأجر منزلاً بالقرب من لوس أنجلوس مقابل أكثر من 40 ألف دولار شهرياً، وينفق مليون دولار على السيارات الفاخرة، وفقاً للمدعين العامين. وفي اليوم التالي، تم الكشف عن تهم الاحتيال وغسل الأموال ضد لام وسيرانو. وفقًا لوثائق المحكمة، اعترف كلا المتسللين للمحققين المكلفين بإنفاذ القانون بأنهما متورطان في العديد من عمليات سرقة العملات المشفرة. واعترف لام بأن الأرباح التي حققوها مولت شراء ما لا يقل عن 31 سيارة فاخرة.

حتى الآن، تمت مصادرة أو تجميد 79 مليون دولار من أصل 243 مليون دولار يُزعم أنهم سرقوها. يأمل ZachXBT في العثور على المزيد من المال. وقال ممثلو الادعاء إنه حتى بعد فورة إنفاق المتسللين، ظل أكثر من 100 مليون دولار في عداد المفقودين.

يبدو أن المشتبه به الثالث الذي حددته ZachXBT يعيش في ولاية كونيتيكت، ولكن لم يتم توجيه الاتهام إليه بعد بارتكاب أي جريمة، وفقًا للسجلات العامة. ومع ذلك، يشير المراسل بريان كريبس إلى أن شكوى جنائية تصف مجموعة من الرجال الذين يُزعم أنهم خطفوا سيارة لامبورغيني الرياضية لزوجين من ولاية كونيتيكت في الخمسينيات من العمر واختطفوهما لفترة وجيزة بعد أربعة أيام من سرقة 243 مليون دولار في أواخر أغسطس كمية كبيرة من أصول العملة المشفرة من ابنه. بمعنى آخر، من المرجح أن يكون هذا الابن هو المتلقي الثالث للأموال التي تتبعها ZachXBT.

بالنسبة لـ ZachXBT، قد يكون هذا التحقيق نقطة تحول في حياته المهنية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيينه ودفع أجره من قبل أحد الضحايا، بدلاً من العمل كمتطوع لإجراء تحقيق على أساس التبرعات. وقال إنه قد ينتقل إلى القيام بمزيد من العمل مدفوع الأجر أو حتى يبدأ شركة تحقيق خاصة به. لكنه أصر على أنه لن يتابع التحقيق من أجل الثروة فقط. وقال ZachXBT: "ما أريد رؤيته هو مصادرة الأموال المسروقة وإعادتها، والقبض على اللصوص وهذا هو هدفي، وهذا ما أخطط للقيام به". "رؤية الناس يستفيدون منه هو مصدر سعادتي."

قال تايلور موناهان، الذي عمل مع ZachXBT في عشرات التحقيقات، إن ZachXBT مدفوع في جزء كبير منه بشعور بالعدالة يأتي من يو نفسه. ضحية القسوة في عالم العملات المشفرة ويريد مساعدة الآخرين على تجنب نفس الموقف. قال موناهان: "لقد مر بنفس التجربة السيئة التي مر بها العديد من الأشخاص في هذا المجال، وكان الجميع من حوله يعتقدون أنهم غير محظوظين. لكنه رفض تلك التجربة من أعماق قلبه".