مساهمو FTX "لهم الأولوية في تلقي 230 مليون دولار أمريكي"، الدائنون يستنكرون الظلم

المؤلف: Indifferent Enron

ذكرت وثائق المحكمة الأخيرة التي كشفت عنها FTX أن 230 مليون دولار أمريكي جاءت من إجراءات المصادرة الحكومية وقد يتم توزيع الأرباح أولا على المساهمين المفضلين، وهي الخطوة التي تسببت في استياء شديد بين الدائنين. ردًا على ذلك، ذكر منشور FTX الرسمي على تويتر اليوم أن وزارة العدل الأمريكية ستكون مسؤولة عن التوسط في مطالبات كلا الطرفين، وذكر أن المساهمين المفضلين يعتبرون أيضًا ضحايا لأنشطة FTX الاحتيالية ولهم نفس وضع الدائنين.

من المتوقع أن تعقد FTX جلسة تأكيد من المحكمة لخطة السداد الخاصة ببورصة العملات المشفرة المفلسة في 7 أكتوبر. إذا تمت الموافقة على الخطة، فيمكن للدائنين دفع التعويضات بمجرد سيبدأ في نهاية عام 2024.

ومع ذلك، تشير وثائق المحكمة التي كشفت عنها FTX مؤخرًا إلى أنه سيتم تخصيص ما يصل إلى 230 مليون دولار (أو 18%) لمساهمي Repay المفضلين. وأثار ذلك غضب الدائنين، الذين يحصلون عادة على تعويضات قبل المساهمين في إجراءات الإفلاس، والذين لم يكونوا على علم بالاتفاقية عندما صوتوا للموافقة على خطة السداد في 16 أغسطس.

تتولى وزارة العدل الفصل في المنازعات بين الطرفين

وفي هذا الصدد ، أصدر حساب FTX الرسمي مقالًا اليوم ينص على أن مديني FTX قدموا تحديثًا بشأن اتفاقية التسوية مع المساهمين المفضلين.

وفقًا لخطة إعادة تنظيم الإفلاس الخاصة بشركة FTX، ستعيد FTX 100% من جميع الأصول الخاضعة لسيطرتها إلى الدائنين . بالإضافة إلى ذلك، تتحكم وزارة العدل (DOJ) في توزيع الأصول المصادرة من خلال القضايا الجنائية وذكرت أن المساهمين المفضلين هم ضحايا بموجب القانون الجنائي مثلهم مثل الدائنين.

لدى FTX والمساهمين المفضلين مطالبات متنافسة بشأن عائدات المصادرة، وستكون وزارة العدل مسؤولة عن التوسط في هذه المطالبات، وبمجرد قبول خطة التسوية من قبل وزارة العدل، ستتعامل التسوية معها بطريقة تعتقد FTX أنها عادلة لكلا الطرفين وتتجنب النزاعات طويلة الأمد.

لذلك، إذا قبلت وزارة العدل اتفاقية التسوية هذه، فسيحصل المساهمون المفضلون على ما يصل إلى 230 مليون دولار على شكل توزيعات لرأس المال وفقًا للاتفاقية الأصلية. .

وأضاف الحساب الرسمي أن FTX تطلب من وزارة العدل الموافقة على عملية توزيع مركزية من خلال خطة إعادة تنظيم الإفلاس بموجب الفصل 11 لتسريع التوزيع على الدائنين و تجنب العواقب غير المتوقعة.

يشمل المساهمون المفضلون في FTX العديد من الأفراد المتميزين

وفقًا لـ CNBC، يشمل المساهمون المفضلون في FTX العديد من المستثمرين والمؤسسات المعروفة، ومن الأمثلة على ذلك:

• دان لوب - صناديق المشاريع الناجحة المرتبطة مع سيطرة شركة Third Point على أكثر من 6.1 مليون سهم مفضل.

• Coinbase - تمتلك ما يقرب من 1.3 مليون سهم مفضل.

• يمتلك Paul Tudor Jones - مؤسس صندوق التحوط Tudor Investment، أسهم FTX من خلال سلسلة من الصناديق الاستئمانية العائلية.

• روبرت كرافت – الملياردير مالك نيو إنغلاند باتريوتس، 155,144 سهمًا مفضلاً.

• النموذج، تيماسيك...

FTX بمجرد نهاية العام بدء السداد

على الرغم من وجود شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي أمس مفادها أن فريق إعادة هيكلة FTX سيبدأ في دفع التعويضات للدائنين والعملاء في 30 سبتمبر، إلا أن في الواقع، هذه الإشاعة كانت كاذبة لأن خطة السداد لم تتم الموافقة عليها من قبل المحكمة بعد.

ستنعقد جلسة الاستماع لتأكيد خطة سداد FTX في 7 أكتوبر بالتوقيت الشرقي، أمام القاضي جون تي دورسي من محكمة الإفلاس الأمريكية في ولاية ديلاوير. سيتم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيتم الموافقة على الخطة، في حالة الموافقة عليها، قد يبدأ الدائنون الصغار الذين لديهم مطالبات أقل من 50 ألف دولار في تلقي التعويضات في نهاية عام 2024، وقد يتعين على الدائنين ذوي المطالبات الأكبر الانتظار حتى المرة الأولى أو الثانية في عام 2025. ولا يتم استلامها إلا بعد فترة من الزمن.

اعتراض الدائنين على خطة السداد

وفقًا للخطة الحالية لفريق إعادة الهيكلة، ستدفع FTX نقدًا أو تقوم العملة المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي بسداد الدائنين. ومن المقدر أنه بعد بيع جميع الأصول، سيكون لدى FTX ما يصل إلى 14.5 مليار دولار إلى 16.3 مليار دولار نقدًا متاحًا للتوزيع، في حين أنها مدينة بحوالي 11.2 مليار دولار لـ. صرح العملاء والدائنون غير الحكوميين الآخرين مؤخرًا أن الغالبية العظمى من المستخدمين (أولئك الذين احتفظوا بأموال أقل من 50000 دولار) تمكنوا من الحصول على تعويض نقدي يبلغ حوالي 118٪.

ومع ذلك، يتم حساب تعويض الخسارة بناءً على أموال المنصة في اليوم الذي تمارس فيه FTX الفصل 11 من قانون الإفلاس، وذلك ما لم تكن الأصول التي وضعها المستخدم في FTX هي عملات مستقرة، وفي الواقع، كانت لا تزال خسارة كبيرة. على سبيل المثال، عندما تم تقديم طلب الإفلاس، كان سعر البيتكوين حوالي 16000 دولار أمريكي فقط، ولكن السعر الحالي يقترب من 66000 دولار أمريكي إذا كان المستخدم يحمل عملة BTC في FTX في ذلك الوقت، فقد ينتهي به الأمر إلى خسارة أموال، ولن تسترد سوى 16000 دولار، أي أقل من 25% من القيمة الحالية.

ونتيجة لذلك، عارضت مجموعة دائني FTX، بقيادة سونيل كافوري، خطة السداد لأسباب متعددة، بما في ذلك المطالبة بتعويض عيني بالعملة المشفرة ومعارضة الدفع النقدي. لأن هذا سيؤدي إلى دفع الضريبة. ومع ذلك، يصر محامو FTX على أنه يجب دفع تعويضات الدائنين نقدًا لتجنب التعارض مع قوانين الإفلاس الحالية بموجب الفصل 11 وإعاقة عملية إعادة التنظيم.