فضيحة Haru Invest تهز صناعة العملات المشفرة: اعتقال المديرين التنفيذيين في قضية اختلاس بقيمة 826 مليون دولار

الاتهامات: تفاصيل سوء السلوك المزعوم

بدأ انهيار شركة Haru Invest في الانهيار عندما أعلن المدعون العامون في كوريا الجنوبية عن اعتقال كبار المسؤولين في الشركة، بما في ذلك اثنين من المديرين التنفيذيين المشاركين. أصبحت خطورة الوضع واضحة مع الكشف عن المبلغ المذهل: ما يقرب من 1.1 تريليون وون كوري (826 مليون دولار)، يُزعم أنه سُرق من حوالي 16000 مستخدم. يرسم هذا الاتهام الضخم صورة لانتهاك واسع النطاق للثقة وسوء السلوك المالي.

Haru Invest، التي وضعت نفسها كمنصة موثوقة لعوائد العملات المشفرة، متهمة بتضليل مستثمريها بشكل صارخ. الشركة، التي وعدت بعائد يصل إلى 12% على منتج Earn Plus، تخضع الآن للتدقيق بسبب ممارساتها الاستثمارية. يزعم المدعون أنه بدلاً من استخدام "تقنيات الاستثمار الموزعة الخالية من المخاطر" المعلن عنها، قامت شركة Haru Invest بتحويل الجزء الأكبر من ودائع عملائها من خلال فرد واحد، وهي خطوة تتناقض بشكل صارخ مع ادعاءاتها العامة وتكشف عن نقص كبير في العناية الواجبة والشفافية.

كان التأثير المضاعف لسوء الإدارة المزعوم محسوسًا في جميع أنحاء الصناعة عندما قام مقرض العملات المشفرة Delio، وهو متعاون سابق مع Haru، بتعليق عمليات السحب أيضًا. يشير توقيت تعليق Delio، الذي يتزامن مع توقف Haru المفاجئ لعمليات السحب في 14 يونيو 2023، إلى احتمال وجود تشابك أعمق بين الشركتين، مما يسلط الضوء على حالة عدم اليقين والمخاطر السائدة التي يمكن أن تكمن داخل صناعة العملات المشفرة.

ومما زاد من تعقيد الفضيحة، أن Haru قدم شكوى جنائية ضد شركة B&S Holdings، مشغل الشحن الخاص بها، متهمًا إياها بالخداع وعزا خسارة كبيرة تزيد عن 260 مليون دولار إلى سوء تعامل الأخيرة في أعقاب انهيار FTX. يضيف هذا الاتهام طبقة أخرى إلى الدراما التي تتكشف، مما يشير إلى سلسلة من سوء الإدارة والقرارات المشكوك فيها التي تؤدي إلى اضطرابات مالية كبيرة.

ومع تطور القضية، وجد شخص واحد، تم تحديده باسم بانج فقط بسبب قواعد الخصوصية في كوريا الجنوبية، نفسه في مرمى المدعين العامين. بصفته مساهم أغلبية في B&S، تضيف مشاركة Bang بُعدًا شخصيًا إلى فضيحة الشركة، مما يسلط الضوء على الشبكة المعقدة من العلاقات والقرارات التي تكمن في قلب كارثة Haru Invest.

Haru Invest التحقيق التنفيذي والإجراءات القانونية

كان رد السلطات الكورية الجنوبية على فضيحة Haru Invest سريعاً وحاسماً، وهو ما يعكس مدى الجدية التي يتم بها التعامل مع قضية الاختلاس المزعومة. يمثل اعتقال واحتجاز المديرين التنفيذيين الثلاثة، بما في ذلك الرئيسان التنفيذيان المشاركان لشركة Haru Invest، خطوة مهمة في الإجراءات القانونية، مما يؤكد التزام سلطات إنفاذ القانون بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

كان مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية في طليعة التحقيقات، حيث قام بتجميع شبكة معقدة من المعاملات والقرارات التي أدت إلى الاختلاس المزعوم للأموال. إن حجم الفضيحة، التي شملت حوالي 1.1 تريليون وون كوري (826 مليون دولار) وأثرت على ما يقرب من 16000 مستخدم، يتطلب إجراء فحص شامل ومفصل للتأكد من المدى الكامل لسوء السلوك وتحديد جميع الأطراف المعنية.

لا تقتصر الإجراءات القانونية على المديرين التنفيذيين لشركة Haru Invest. يشير تورط Delio، وهو مقرض عملات مشفرة آخر قام بتعليق عمليات السحب في أعقاب تصرفات Haru، إلى احتمال وجود شبكة أوسع من الكيانات المتورطة. يشير التعليق المفاجئ للخدمات من قبل الشركتين في نفس اليوم إلى مستوى من الترابط الذي يحرص المحققون على استكشافه، حيث يمكن أن يسلط الضوء على الديناميكيات التشغيلية وعمليات صنع القرار داخل هذه المنظمات.