هل تم "انضباط" Binance بنجاح من قبل المنظمين الأمريكيين؟

يعمل النموذج التنظيمي القوي الذي تتبعه حكومة الولايات المتحدة لصناعة التشفير على تغيير بيئة الصناعة باعتبارها "الدجاجة" في "قتل الدجاج لإخافة القرود"، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. وكشف أن الشركة ستزيد الاستثمار بكثافة في الامتثال.

في العام الماضي، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد Binance ومؤسسها Changpeng Zhao، متهمة إياهما بالتعامل بشكل غير لائق مع أموال العملاء، وتضليل المستثمرين والمنظمين، وانتهاك الأوراق المالية. قواعد. استأنفت بينانس لاحقًا لرفض القضية، لكن قاضٍ أمريكي حكم في يونيو من هذا العام بأن معظم الدعاوى القضائية ستستمر.

اعترف Changpeng Zhao بالذنب واستقال من منصب الرئيس التنفيذي لـ Binance في نوفمبر من العام الماضي. تولى ريتشارد تنغ بعد ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة Binance. وفي أبريل من هذا العام، حكمت المحكمة الجزئية الأمريكية على تشاو تشانغ بينغ بالسجن لمدة أربعة أشهر.

وهذا أيضًا مثال نموذجي على اتخاذ السلطات التنظيمية الأمريكية إجراءات واسعة النطاق ضد صناعة التشفير، وتتمثل استجابة Binance في الامتثال للوائح. وقالت تنغ يوم الأربعاء إنها ستوظف 1000 موظف هذا العام، معظمهم سيكونون في قسم الامتثال. بحلول نهاية هذا العام، سيكون لدى Binance 700 موظف امتثال، بزيادة قدرها 200 عن العدد الحالي.

أهمية الامتثال

كان تنغ في سنغافورة. عمل كمسؤول تنفيذي في سلطة النقد وبورصة سنغافورة، ومنصب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز أبوظبي المالي العالمي. وقال إنه كان مسؤولاً عن التنظيم طوال حياته ويعرف أن التواصل مع الوكالات الحكومية مهم للغاية.

وكشف أن Binance تلقت المزيد والمزيد من الطلبات من وكالات إنفاذ القانون حول العالم، حيث وصل عددها إلى 63000 هذا العام، وهو ما يتجاوز 58000 طلب طوال العام الماضي آلاف العناصر. هذا هو السبب المباشر الذي يجعل Binance تولي المزيد والمزيد من الاهتمام للامتثال.

وقال أيضًا إن إنفاق Binance على الامتثال ارتفع إلى أكثر من 200 مليون دولار من 158 مليون دولار قبل عامين، وسيزداد أكثر.

تواجه الشركة مراقبة الامتثال من قبل وزارة العدل الأمريكية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وقد بدأ المشرفون المرتبون العمل أيضًا، ولكن هناك لا توجد قيود على Binance، على سبيل المثال، هذه مجرد البداية. سيراقب هؤلاء المراقبون عن كثب البيانات المالية لـ Binance وآثار التداول.

بعد تولي Teng منصبه، قامت Binance أيضًا بإصلاح أساليب تعاونها مع كبار الوسطاء وشددت متطلبات إدراج الرموز الرقمية الجديدة وفصل ذراع رأس المال الاستثماري الخاص بها .

ومع ذلك، على الرغم من الرياح التنظيمية المعاكسة، لا تزال أعمال Binance مربحة، وهي تدرس أيضًا خطط التوسع في دبي وأبو ظبي ومدن أخرى. وأشار تنغ أيضًا إلى أن Binance ستقوم أيضًا بتعيين موظفين لخدمة العملاء هذا العام للتكيف مع انتعاش سوق العملات المشفرة بعد السوق الهابطة في عام 2022.