مؤسسو HashFlare يعترفون بالذنب في عملية احتيال تعدين العملات المشفرة

أقر مؤسسا شركة HashFlare، سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين، بالذنب في التآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت في مخطط شامل بقيمة 575 مليون دولار لتضليل المستثمرين بشأن عمليات تعدين العملات المشفرة الخاصة بالشركة.

كجزء من صفقة مع السلطات الأمريكية،مواطنون إستونيون يعترفون بالاحتيال على المستخدمين بما يزيد عن 550 مليون دولار بين عامي 2015 و2019 وجمع 25 مليون دولار إضافية في عام 2017 لبنك رقمي، بوليبيوس، والذي لم يتم إنشاؤه أبدًا.

ويأتي الإقرار بالذنب، الذي تم تقديمه في 12 فبراير/شباط أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن، بعد أن واجه الثنائي 18 تهمة جنائية من قبل الادعاء.

احتيال تعدين العملات المشفرة من خلال HashFlare

تأسست شركة HashFlare في عام 2015، وقامت بتسويق نفسها كمنصة للتعدين السحابي، مما يوفر للمستخدمين القدرة على استئجار قوة التجزئة لتعدين العملات المشفرة.

لكن ممثلي الادعاء الأميركي كشفوا لاحقا أن هذه العملية كانت عملية احتيالية تشبه مخطط بونزي أكثر منها عملا تجاريا مشروعا للتعدين.

في عام 2022، تم القبض على المؤسسين المشاركين بوتابينكو وتوروجين في إستونيا بتهمة الاحتيال وغسيل الاموال مؤامرة.

ووصفت وزارة العدل الأميركية عمليتهم بأنها "مخطط متعدد الأوجه" يهدف إلى خداع المستثمرين.

وفقًا للملفات المقدمة للمحكمة، قامت HashFlare بتعدين جزء صغير فقط منبيتكوين (BTC) وزعمت أن معظم أموال العملاء تم توجيهها إلى شركات وهمية تسيطر عليها الثنائي.

اعتقد المستثمرون أنهم حصلوا على مكافآت التعدين، ولكن في الواقع تم تمويل المدفوعات في المقام الأول من خلال الودائع الجديدة وليس أرباح التعدين الفعلية.

بالإضافة إلى ذلك، قام بوتابينكو وتوروجين بالترويج لمشروع مصرفي وهمي، بنك بوليبيوس، وأقنعا المستثمرين بالمساهمة بأكثر من 25 مليون دولار مقابل وعود كاذبة بتقاسم الأرباح.

وبدلاً من ذلك، تم غسل الأموال من خلال العقارات الفاخرة والأصول الراقية في مختلف أنحاء أوروبا.

وافق الثنائي المدان على التنازل عن الأصول المرتبطة بالمخطط

وذكر مارك بيني شريك ريد سميث ومحاميه أن المتهمين اتفقا على التنازل عن أصولهما المجمدة ومساعدة السلطات على ضمان "عدم تعرض أي شخص لأي ضرر مالي".

وفقًا لبيني، أعادت بوتابينكو وتوروجين وهاشفلير 350 مليون دولار من المدفوعات المشفرة للمستخدمين بين عامي 2015 و2022 قبل إيقاف العمليات في عام 2019.

وألقت السلطات الإستونية القبض على بوتابينكو وتوروجين في عام 2022 كجزء من لائحة اتهام مكونة من 18 تهمة.

وبعد إجراءات قانونية، تم تسليمهم إلى الولايات المتحدة في مايو/أيار 2024 وتم القبض عليهم.حر بكفالة منذ يوليو.

ويواجه كلاهما عقوبة تصل إلى السجن لمدة 20 عاما، ومن المقرر عقد جلسات النطق بالحكم في 8 مايو/أيار المقبل.

وبمجرد الانتهاء من صفقة الإقرار بالذنب، ستحدد المحكمة العقوبات المفروضة على دورهما في عملية الاحتيال التي بلغت قيمتها ملايين الدولارات.

وتزعم لائحة الاتهام أن بوتابينكو وتوروجين ضللوا مستخدمي HashFlare بشأن قدرات التعدين الخاصة بها، ويقال إنهما قدما 1% فقط من الناتج الذي وعدوا به.

ومع ذلك، زعم محامي توروجين، أندريه سبيكتور، شريك نورتون روز فولبرايت، أن الشركة قامت بتعدين العملات المشفرة - ولكن ليس بالمستويات المعلن عنها.

يعتزم الدفاع إثبات أثناء النطق بالحكم أن "أي عميل لم يتعرض لأي ضرر".