كيف يمكن للمستثمرين الأفراد في دائرة العملات المشفرة تعويض خسائرهم عندما يواجهون سرقة العملات المشفرة؟

في هذه الأيام، سرق قراصنة من كوريا الشمالية أولاً المحفظة الباردة لبورصة بايبت مقابل 1.4 مليار دولار أمريكي، وأمس سُرقت محفظة ويب 3 يو باو إنفيني مقابل 50 مليون دولار أمريكي. وقد أدى وقوع السرقات المتتالية إلى إثارة قلق العديد من مستثمري العملات المشفرة بشأن أمان الأصول المشفرة. إن عالم العملات المشفرة هو صناعة عالية المخاطر وعالية العائد. باعتبارك مستثمرًا عاديًا في العملات المشفرة، كيف يمكنك تعويض خسائرك إذا سُرقت أصولك المشفرة؟

التتبع على السلسلة وتعقب الأموال المسروقة

1. حدد سبب السرقة ونقل الأصول المتبقية بسرعة

بعد اكتشاف سرقة الأصول المشفرة، فإن أول شيء عليك القيام به هو تحديد ما إذا كانت السرقة ناجمة عن طرق سرقة شائعة مثل تسريب المفاتيح الخاصة عبر الإنترنت، أو استخدام محافظ التصيد الاحتيالي المزيفة، أو النقر فوق روابط التصيد الاحتيالي.

قم بجرد الأصول الموجودة على السلسلة ونقل الأصول الكبيرة بسرعة إلى عنوان المحفظة في جهاز الأمان. إذا لم تكن مستعدًا، فيمكنك إعطاء الأولوية لإعادة شحنها إلى حساب التبادل.

بعد كل شيء، لا تزال القدرات الفنية لفرق الأمن في البورصات الكبيرة جديرة بالثقة. طالما أن المستخدمين يحافظون على كلمات مرور حساباتهم آمنة ويقومون بإعداد التحقق من Google، فيمكنهم تجنب العديد من المخاطر. حتى لو حدث حادث أمني مثل سرقة المحفظة الباردة لبورصة بايبت، فإن مقاومة المخاطر لدى البورصات الكبيرة أقوى بكثير من مقاومة الأفراد. يصبح المستخدمون دائنين للبورصة. وطالما أن البورصة لم تفلس بسبب عمليات سحب كبيرة، فيمكنها تعويض الفجوة في الأصول من العملات المسروقة ببطء من خلال كسب رسوم المعاملات.

لذا فإن رأيي الشخصي هو: بالنسبة للمستثمرين العاديين في دائرة العملة، فإن تخزين الأصول المشفرة في البورصات الرائدة هي أفضل طريقة للاحتفاظ بها.

2. فرز سلسلة الأموال المسروقة

يعتبر التدفق الواضح والقابل للتتبع للأصول على السلسلة سمة فنية لسلسلة الكتل. لذلك، بعد سرقة الأصول المشفرة، يمكن تتبع التدفق اللاحق للأصول المشفرة المسروقة من خلال متصفح سلسلة الكتل وأدوات تحليل البيانات الأخرى على السلسلة، وذلك لفرز مخطط سلسلة الأموال مع عنوان المسروق كنقطة بداية. يمكن استخدام مخطط الارتباط كمادة دليلية للإبلاغ اللاحق وتسليمه إلى وكالات إنفاذ القانون للمساعدة في التحقيق وجمع الأدلة. 3. اطلب من البورصة تجميد الأصول المسروقة مؤقتًا. قد يتم تحميل الأموال المسروقة على حساب البورصة المركزي أثناء عملية التحويل اللاحقة على السلسلة. يمكنك الاتصال بخدمة عملاء البورصة أو مدير الحساب الرئيسي لتجميد حساب التدفق من خلال التحكم في المخاطر.

ولكن هذه الطريقة هي مجرد إجراء مؤقت يمكن أن يؤخر نقل الأموال المسروقة. إذا كنت ترغب في استرداد الخسائر من خلال التجميد، فلا يزال يتعين على أجهزة الأمن العام رفع قضية وإرسال وثيقة تعاون التجميد إلى البورصة.

اتصل بالشرطة وقدم بلاغًا، واطلب المساعدة من وكالات إنفاذ القانون

1. في حالة سرقة العملة، قد لا يؤدي الاتصال بالشرطة بالضرورة إلى استعادة الأصول المسروقة، ولكن سيكون من الصعب استردادها إذا لم تتصل بالشرطة وتقدم بلاغًا.

نظرًا لأن البورصة ليس لها الحق في التصرف في الأصول المشفرة في حساب المستخدم حسب الرغبة، فقط عندما ترسل وكالة إنفاذ القانون مستندات التجميد والتحقيق إلى البورصة وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة، يمكن للبورصة تجميد الحساب المعني ونقل أصول المستخدمين المعنيين لاحقًا وفقًا لمستندات حكم المحكمة.

لذلك، فإن مفتاح استرداد الخسائر هو الاتصال بالشرطة، وتقديم قضية، وطلب من وكالات إنفاذ القانون التنسيق مع البورصة للتعاون في التحقيق.

2. عند مواجهة قضايا جنائية متعلقة بالعملة في الصين، غالبًا ما يكون من الصعب رفع دعوى. يعد اختيار الولاية القضائية المناسبة وإعداد مواد الشكوى الجنائية الكافية مفتاحًا لتحديد ما إذا كانت القضية يمكن أن تكون ناجحة.

ستكون للقضايا المتعلقة بالعملة سياسات داخلية مختلفة في مناطق مختلفة، كما أن الاختصاص القضائي بشأن الجرائم الإلكترونية واسع نسبيًا، لذا من الضروري اختيار الاختصاص القضائي المناسب لتقديم القضية بناءً على ظروف القضية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ضباط الشرطة في أجهزة الأمن العام في العديد من المناطق لديهم فهم مختلف وتقنيات تحقيق مختلفة للقضايا المتعلقة بالعملة. قبل الإبلاغ عن القضية، يحتاجون إلى إعداد الشكاوى الجنائية، واسترجاع القضايا المماثلة، ومخططات سلسلة التمويل على السلسلة ومواد الإبلاغ الأخرى.

ماذا تفعل إذا رفض جهاز الأمن العام رفع قضية

في الممارسة القضائية، أثناء عملية الإبلاغ عن القضايا الجنائية المتعلقة بالعملة، غالبًا ما تخبر الشرطة الضحايا بأن العملة الافتراضية غير قانونية وغير محمية، أو حتى أن المضاربة على العملة غير قانونية، ويتم تثبيطهم بأعذار أخرى.

الإجراء المعتاد هو أن يقوم ضابط الشرطة المناوب بإعداد "سجل استجواب" للمتهم بعد تلقي المكالمة. وإذا كان من الضروري تقديم مواد تقرير القضية، يقوم المتهم بالتوقيع عليها وتقديمها، ثم يوقع على "نموذج استلام مواد الأدلة".

يصدر جهاز الأمن العام "إيصال قبول القضية". ويعتبر "إيصال قبول القضية" المكتوب دليلاً على أن جهاز الأمن العام قد قبل القضية رسميًا، كما أنه يشكل الأساس للمتهم لتأكيد حقوقه لاحقًا.

ينص القانون على أن فترة مراجعة ملف القضايا الجنائية لدى جهاز الأمن العام لا يجوز أن تتجاوز 3 أيام من حيث المبدأ؛ وإذا كانت هناك حاجة إلى التحقق من أدلة الجرائم المشتبه بها، فلا يجوز أن تتجاوز فترة مراجعة ملف القضايا 7 أيام؛ أما بالنسبة للقضايا الكبرى والصعبة والمعقدة، فيجوز تمديدها إلى 30 يومًا بموافقة رئيس جهاز الأمن العام على مستوى المقاطعة أو أعلى.

خلال فترة المراجعة، إذا تم الحصول على "إشعار تقديم القضية"، فهذا يثبت أن القضية تم تقديمها بنجاح. يمكن لجهاز الأمن العام إصدار وثائق تعاون التجميد ذات الصلة للبورصة المركزية أو المؤسسة، وتجميد الحساب الذي تتدفق إليه الأصول المشفرة المسروقة، واعتقال المشتبه به الجنائي، وحماية الحقوق واسترداد الخسائر من خلال الإجراءات القانونية اللاحقة.

إذا تلقيت "إشعارًا بعدم رفع قضية"، فيمكنك التقدم بطلب إعادة النظر والمراجعة إلى وكالة الأمن العام، أو التقدم بطلب إلى النيابة العامة للإشراف على رفع القضية، والسعي إلى رفع القضية من خلال قنوات الإغاثة هذه.

في الممارسة القضائية، من الصعب نسبيًا مقاضاة القضايا الجنائية المتعلقة بسرقة العملة والاحتيال عليها، وقد يتم مواجهة عقبات مختلفة. بالنسبة للمستثمرين العاديين في العملات المشفرة، إذا واجهوا حالات مماثلة، فمن المستحسن استشارة شركات الأمن والمحامين المحترفين والمضي قدمًا بعد الاستماع إلى آراء أطراف متعددة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة متنوعة من فرق استرداد الأصول المشفرة في السوق، ويجب على المستثمرين تحديدهم بعناية وعدم الانجراف وراء الأرباح الصغيرة والتعرض للخداع مرة ثانية.