كيف استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي رموز صندوق الذكاء الاصطناعي المزيفة للقبض على المحتالين

المؤلف: كريستوفر رورك المصدر: ترجمة Cointelegraph: Shan Oppa, Golden Finance

"NexFundAI" العملة الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي تم استخدامها للقبض على المتلاعبين المزعومين في السوق، لكن مجتمع العملات المشفرة قد يخلط بينها وبين عملة أخرى.

استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي عملة مشفرة لصندوق ذكاء اصطناعي مزيف للقبض على المحتالين المشتبه في تلاعبهم بالسوق. تُطلق الوكالة على العملة المشفرة اسم "NexFundAI (NEXF)،" وهي عبارة عن ورقة مالية للعملات المشفرة تهدف إلى تمثيل أسهم في صندوق متعلق بالذكاء الاصطناعي، وفقًا للائحة الاتهام الصادرة في 7 أكتوبر في المحكمة الفيدرالية في مقاطعة ماساتشوستس.

وفقًا للائحة الاتهام، أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي المحتالين أنهم يريدون شخصًا ما للمساعدة في التلاعب بحجم تداول الرمز المميز. سيؤدي هذا إلى خداع المستثمرين للاعتقاد بأن الرمز المميز أكثر شعبية مما هو عليه في الواقع.

عرض المحتالون المساعدة في عملية الاحتيال، واستخدمت الوكالة الأدلة التي تم جمعها في هذه العملية لمحاكمتهم. هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي بإنشاء عملة مشفرة كجزء من التحقيق، والمرة الأولى التي يتهم فيها صانعي سوق العملات المشفرة بالتلاعب بالأسعار.

غالبًا ما تم اتهام صانعي سوق العملات المشفرة بالتلاعب بالأسعار في الماضي.

في يوليو 2024، ورد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اكتشف أن شركة صناعة سوق العملات المشفرة MyTrade MM تقدم ضمانات الحد الأدنى والحد الأقصى لحجم التداول لمصدري الرموز المميزة. ويُزعم أن الشركة قدمت العرض على موقعها على الإنترنت.

p>

يشتبه في قيامه بالإعلان عن خدمات دعم حجم التداول My Trade MM. المصدر: وزارة العدل الأمريكية.

اجتمع ضباط الوكالة السريون مع أحد أعضاء فريق بورصة العملات المشفرة LBank في 20 أغسطس. يستخدم LBank MyTrade كصانع سوق. وافق الضباط السريون على إطلاق رمز NEXF على LBank واستخدام MyTrade كصانع سوق.

في وقت لاحق، التقى ضباط إنفاذ القانون مع مؤسس MyTrade ليو تشو (المعروف أيضًا باسم "David Zhou" أو "DZ")، والذي يُزعم أنه شرح بالتفصيل الأمر يصف كيف استخدمت الشركة المعاملات المزيفة لزيادة حجم التداول بشكل مصطنع، وخداع المستثمرين لشراء الرموز بدون أي فائدة عضوية حقيقية، وتسهيل أسعار الأسهم المتضخمة. ويُزعم أن ليو تشو قال لمسؤولي إنفاذ القانون: "علينا أن نجعلهم يخسرون الأموال من أجل تحقيق الربح واسترداد رسوم الإدراج".

تم إطلاق الرمز المميز NexFundAI في 2 أكتوبر تم إطلاقه في بورصة LBank في نفس اليوم تقريبًا. وفي ذلك اليوم، أجرت MyTrade MM "صفقات زائفة بقيمة ملايين الدولارات لحوالي 60 عميلاً"، وفقًا للائحة الاتهام.

تتهم التهمة تشو واثنين من المتآمرين معه بالتآمر لارتكاب التلاعب في السوق والاحتيال عبر الإنترنت، وهو ما يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات. وقد وافق تشو على الاعتراف بالذنب في الجريمة، وفقًا لإعلان صدر في 9 أكتوبر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ).

كما أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه تم توجيه الاتهام إلى 18 شخصًا في العديد من قضايا التلاعب في سوق العملات المشفرة، وقضية NexFundAI هي واحدة منها فقط. تم تسمية ثلاثة متآمرين في قضية NexFundAI، ولكن تم تسمية تشو فقط وتوجيه الاتهام إليه.

هل الرموز المميزة لـ NexFundAI و"BE54c" هي نفسها؟

تكهن بعض مستخدمي العملات المشفرة بأن الرمز المميز المذكور في لائحة الاتهام هو الرمز الموجود في عنوان Ethereum "0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c".

على سبيل المثال، نشرت شركة Bubblemaps لتحليلات blockchain على X في 10 أكتوبر، "لذا أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي رمزًا مميزًا... يبدو الرسم التخطيطي للفقاعة هكذا..." يوفر رابطًا لصفحة Bubblemaps للرمز المميز "BE54c".

في نفس اليوم، ادعى Pop Punk، مبتكر بروتوكول اكتشاف الرمز المميز G8keep، أيضًا أن الرمز المميز "BE54c" كان صحيحًا. لقد زعموا أنهم مدققي العقد وقاموا بنشر رموز تعبيرية تبكي ردًا على فكرة أنهم كانوا يساعدون مكتب التحقيقات الفيدرالي.

p>

يوافق مدير Coinbase J. Connor Grogan على صحة الرمز المميز "BE54c". وقال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنشأ الرمز باستخدام حساب محفظة ينتهي بـ "bf3". تم تمويل الحساب من خلال محفظة أخرى، والتي تم تمويلها هي نفسها من خلال محفظة تحتوي على رمز مميز يسمى "Pornrocket"، والذي بدا أن جروجان يعتقد أنه أمر مضحك.

ربما تم إنشاء الرمز المميز "BE54c" بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي. وهو يحمل نفس اسم الرمز المميز المذكور في لائحة الاتهام وتم إنشاؤه في 29 مايو، بعد أربعة أشهر فقط من إطلاق مكتب التحقيقات الفيدرالي الرمز المميز في بورصة LBank.

غير متصل بـ LBank

ومع ذلك، تظهر بيانات Arkham Intelligence أن الرمز المميز "BE54c" لا يوجد رابط مباشر بين حساب الموزع وأي محفظة LBank معروفة.

p>

يشير هذا إلى أنه قد يكون نسخة مقلدة من رمز FBI المميز وليس رمزًا حقيقيًا العملة، أو "BE54c" هي الرمز المميز "NexFundAI" الأصلي الذي تم تسمية رمز مكتب التحقيقات الفيدرالي باسمه.  

هذا لا يثبت بوضوح أن الرمز المميز "BE54c" لم يتم إنشاؤه بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي. من الممكن أن تكون بيانات Arkham الموجودة في محفظة LBank غير مكتملة، أو أنه تم نقل الرموز المميزة إلى حساب آخر قبل إيداعها في البورصة.

ومع ذلك، فهذا يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لإثبات أن هذا الرمز هو الرمز المذكور في لائحة الاتهام.