كيفية تحديد ما إذا كانت عملة (π)Pi المدرجة في بورصة العملات المشفرة عبارة عن مخطط هرمي؟

بمجرد الإعلان عن إطلاق عملة (π) pi على بورصة العملات المشفرة اليوم، أثار ذلك مناقشات ساخنة بين وسائل الإعلام وممارسي العملات المشفرة. في العقل الباطن للعديد من الأشخاص في دائرة العملة، فإن المشاركة في عملة pi هي عبارة عن مخطط هرمي. كيفية تحديد ما إذا كانت عملة Pi عبارة عن مخطط هرمي؟ ما هي المخاطر القانونية للمشاركة في عملة Pi؟ سأشارككم وجهة نظري من خلال هذه المقالة.

تحديد بلدي لجريمة تنظيم وقيادة مخططات هرمية

تنص المادة 224 من قانون العقوبات في بلدي على أن كل من ينظم أو يقود مخططات هرمية تحت ستار أنشطة تجارية مثل الترويج لبيع السلع وتقديم الخدمات، وإلزام المشاركين بدفع رسوم أو شراء سلع أو خدمات للحصول على العضوية، وتشكيل مستويات في ترتيب معين، باستخدام عدد الأشخاص الذين تم تطويرهم بشكل مباشر أو غير مباشر كأساس للمكافأة أو الخصومات، وتحريض أو إجبار المشاركين على الاستمرار في تطوير الآخرين للمشاركة، والاحتيال على الممتلكات، وتعطيل النظام الاقتصادي والاجتماعي، يكون مذنبًا بتنظيم وقيادة مخططات هرمية.

بالتزامن مع أحكام "آراء المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام بشأن العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في التعامل مع القضايا الجنائية المتعلقة بتنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي" (المشار إليها فيما يلي باسم "الآراء")، في تحديد ما إذا كانت جريمة تنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي قد تشكلت، ينبغي الانتباه إلى الجوانب الأربعة التالية. 1. نموذج ربح المشروع

تتطلب أنشطة التسويق المتعدد المستويات بشكل أساسي من المشاركين دفع رسوم حد أدنى، أو الحصول على مؤهلات العضوية عن طريق شراء السلع أو الخدمات. بعبارة أخرى، يمكن للمشاركين المشاركة ببساطة عن طريق دفع رسوم دخول. غالبًا ما يتطلب هذا النموذج شراء سلع أو خدمات بتكلفة تتجاوز بكثير القيمة الفعلية للسلع نفسها. على سبيل المثال، يدفع المشترون أسعارًا مرتفعة مقابل سلع افتراضية مثل رموز Plus وNFTs وما إلى ذلك. لا يتاجر المشترون لغرض معين، ولكن للحصول على العضوية من خلال هذا النموذج. 2. مستوى وعدد الأشخاص المشاركين في المشروع: تنص المادة الأولى من "الرأي" على أنه إذا شارك في أنشطة البيع الهرمي داخل منظمة أكثر من 30 شخصًا وكان المستوى أعلى من ثلاثة، فإن المنظمين والقادة يتحملون المسؤولية الجنائية. بمعنى آخر، تحتاج المخططات الهرمية إلى إرضاء ثلاثة مستويات من ثلاثين شخصًا.

تحديد المنظمين والقادة: بما في ذلك بشكل أساسي أولئك الذين يبادرون ويخططون ويتلاعبون بمخططات الهرم؛ وأولئك الذين يتولون الإدارة والتنسيق والمسؤوليات الأخرى، وأولئك الذين يتولون الدعاية والتدريب والمسؤوليات الأخرى؛أولئك الذين عوقبوا جنائياً لتنظيم وقيادة مخططات الهرم، أو عوقبوا إدارياً لتنظيم وقيادة مخططات الهرم في غضون عام واحد، والذين طوروا بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 15 شخصًا على المستوى الثالث أو أعلى للمشاركة في مخططات الهرم؛ والأشخاص الآخرين الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في تنفيذ مخططات الهرم، وإنشاء وتوسيع منظمات مخططات الهرم.

لذلك، فإن المنظمين وقادة مخططات الهرم الذين يستوفون المتطلبات المذكورة أعلاه فقط هم الذين سيتحملون المسؤولية الجنائية، ولن يشكل المشاركون العامون جريمة. 3. منطق تعويض المشروع والخصم

تنص المادة 5 من "الآراء" على أنه إذا قام المنظم أو زعيم مخطط هرمي بتطوير الموظفين وطلب من الموظفين المطورين تطوير موظفين آخرين للانضمام، وتشكيل علاقة بين الخطوط العليا والسفلى، وحساب ودفع مكافأة الخط العلوي بناءً على أداء مبيعات الخط السفلي، وتحقيق أرباح غير مشروعة، فهو مخطط هرمي من نوع "تعويض الفريق".

لن يتم التعامل مع أنشطة البيع الهرمي من نوع "تعويض الفريق" الخالص التي تهدف إلى بيع السلع وتأسيس التعويض على أساس أداء المبيعات على أنها جرائم.

من حيث الشكل، يعتمد أسلوب "تعويض الفريق"، ولكنه في جوهره عبارة عن مخطط هرمي "يستخدم عدد الموظفين المتقدمين كأساس للتعويض أو الخصومات"، مما يشكل جريمة تنظيم وقيادة مخططات هرمية. 4. هل يهدف المشروع إلى الاحتيال على الأموال والممتلكات؟

جوهر مخططات الهرم هو الخداع، بهدف حيازة ممتلكات المشاركين بشكل غير قانوني. لا تحقق مخططات الهرم أرباحًا حقيقية من خلال بيع السلع أو تقديم الخدمات، ولكنها تتطلب تجنيد خطوط فرعية باستمرار وزيادة حجم المنظمة للحفاظ على المشروع.

تحدد المادة 3 من "الرأي" تعريف الاحتيال على الأموال: منظمو وزعماء المخططات الهرمية الذين يقومون بتلفيق أو تشويه السياسات العامة للدولة، أو إنشاء أو المبالغة في مشاريع الأعمال والاستثمار والخدمات وآفاق الربح، أو إخفاء المصدر الحقيقي للأجور والخصومات، أو استخدام وسائل احتيالية أخرى، ويرتكبون الأفعال المنصوص عليها في المادة 224 من قانون العقوبات، ويستفيدون بشكل غير قانوني من الرسوم التي يدفعها المشاركون في المخططات الهرمية أو تكاليف شراء السلع والخدمات، يتم التعرف عليهم على أنهم قاموا بالاحتيال على الأموال.

لذلك، لتحديد ما إذا كانت عملة Pi تنتمي إلى جريمة مخطط الهرم المنصوص عليها في القانون الجنائي في بلدي، يعتمد ذلك بشكل أساسي على وضع المشروع نفسه ويتم تحديده من خلال الجوانب الأربعة المذكورة أعلاه.

ما هي المخاطر القانونية للمشاركة في عملة Pi؟

إذا تبين أن عملة Pi تشكل جريمة تنظيم وقيادة أنشطة بيع هرمية، فسوف تكون هناك المخاطر القانونية التالية للبورصات لإدراج العملة والمستثمرين الأفراد للمشاركة. 1. إدراج عملة (π) Pi في البورصات قد يشكل مخاطر جنائية. بعد تحديد Pi كمخطط هرمي، كان إدراج عملة Pi في البورصات يعادل توفير سوق ثانوية للتداول وصرف الأموال. قد تتضمن إعلانات البورصات حول الإطلاق وإدراج العملات الجديدة أيضًا الإدارة المالية ومسابقات التداول والأنشطة الأخرى، والتي قد يتم تحديدها على أنها تلعب دورًا في الترويج للمخططات الهرمية، وستشكل جريمة مشتركة تتمثل في تنظيم وقيادة المخططات الهرمية. من المرجح جدًا أن يكون موظفو أعمال التبادل وغيرهم من المشاركين الرئيسيين المسؤولين عن التواصل مع حزب مشروع عملة Pi لإطلاقها متورطين.

2. لا يحمي القانون مشاركة المستثمرين الأفراد في استثمار عملة (π) Pi

في القضية (2020) Su 0481 Minchu 147 التي نظرتها محكمة الشعب في مدينة ليانغ بمقاطعة جيانغسو في عام 2017، قدم المدعى عليهما Zhang و Qian برنامجًا للهاتف المحمول يسمى π إلى المدعي Ma، والذي يحتوي على وظائف مثل تداول المنتجات والإدارة المالية بين الأعضاء المسجلين. بعد أن سجل المدعي ما، قام المدعى عليه وو بتحويل 134250 يوانًا لشراء 3000 عملة π. لاحقًا، نشأ نزاع بين المدعي والمدعى عليه تشيان بشأن برنامج π، فقاما برفع القضية إلى المحكمة، مطالبين المدعى عليهم الثلاثة بإعادة الاستثمار.

وأخيرًا، قررت المحكمة أن الدفع الذي نقله المدعي إلى المدعى عليه وو كان بسبب معاملة عملة π بين المدعي والمدعى عليه وو. عملة π هي عملة افتراضية عبر الإنترنت يتم تداولها بين الحسابات الداخلية للأعضاء المسجلين في منصة π. ليس لها نفس الوضع القانوني للعملة ولا يمكن ولا ينبغي تداولها واستخدامها كعملة في السوق. وعلى الرغم من أن استثمار المدعي وتداوله للعملة الافتراضية عبر الإنترنت هو حرية شخصية، إلا أنه لا ينبغي حمايتها بالقانون، ويجب أن يتحمل مخاطر الاستثمار الناشئة عنها بمفرده. بالنسبة لأولئك الذين يشاركون في مخططات هرمية للعملات الافتراضية، بالإضافة إلى تعرضهم لعقوبات جنائية للاشتباه في تنظيمهم وقيادتهم لمخططات هرمية، يرغب العديد من المستثمرين أيضًا في استرداد خسائرهم من خلال التقاضي المدني. ومع ذلك، يتم رفض هذه الدعاوى القضائية بشكل أساسي لأن أنشطة الاستثمار في العملات المشفرة لا يحميها القانون وأن مخططات الهرم الخاصة بالمشاريع تنطوي على جرائم جنائية ولا تندرج ضمن نطاق القضايا المدنية.

لذلك، يتعين على المستثمرين أن يكونوا أكثر حذرا، وأن يحددوا المشاريع بعناية ويستثمروا بحكمة عند المشاركة في مثل هذه المشاريع.