لقد تعرضت للاحتيال عند الاستثمار في العملة الافتراضية. كيف أحمي حقوقي بشكل فعال في قضايا العملة الافتراضية؟

1. خلفية القضية

نشرت صحيفة Shanghai Xinmin Evening News اليوم مقالًا على حسابها الرسمي في Baijia - "تحت ستار الاستثمار في العملات الافتراضية، رجل تم القبض على ثلاثة "أصدقاء" مخادعين وهم يأخذون أكثر من مليون يوان"، وهو ما يمثل حالة اكتشفتها الشرطة في منطقة كسوهوي، شنغهاي.

لقد اقترض صديق السيد صن أموالًا منه عدة مرات باسم الاستثمار في العملات الافتراضية منذ عام 2023، ووعد بمنح السيد صن أسعار فائدة مرتفعة عندما أقرض السيد صن أو استثمر أكثر من 400 ألف يوان، كان دائمًا يدرك أنه تعرض للغش، بعد عدم حصوله على قدر كبير من الفائدة، وطلب من Zhu سداد أصل المبلغ، ومع ذلك، بدا أن Zhu يعاني من سرطان المماطلة ووجد أسبابًا مختلفة لعدم سداد الأموال، لذلك قام السيد Zhu بسداد المبلغ وأبلغت صن الشرطة بالأمر. وبعد تلقي البلاغ، اكتشفت الشرطة في كسوهوي بشانغهاي أن السيد صن كان يعاني من نفس المشكلة التي يعاني منها السيد تشيان والسيد جين (تشير ألقابهما إلى أنهما كانا مالكين أثرياء) - وقد احتال عليهما تشو أيضًا باستخدام نفس الأسلوب وكان مبلغ الاستثمار المعني يصل إلى أكثر من مليون دولار. وفي النهاية، تم اعتقال تشو جنائيًا بتهمة الاحتيال.

(صورة دردشة WeChat التي تحتوي على Lingna Bell الجميلة مقدمة من شرطة Xuhui)

2. جريمة العملة الافتراضية لماذا هل معايير قبول الشرطة مختلفة بالنسبة للقضايا؟

من الناحية العملية، استقبل المحامي ليو أو زملاءه من شركة مانكيو للمحاماة عددًا كبيرًا من الضحايا الذين تعرضوا للاحتيال بسبب الاستثمار في العملات الافتراضية، وعلى وجه التحديد، تم الاحتيال على بعضهم بالرنمينبي (للاستثمار بالعملات الافتراضية). مشاريع العملات اسمية)، وبعضها عبارة عن عملات افتراضية محتالة (أساسًا USDT). إحدى الخصائص التي وجدناها هي أنه إذا خسر الحزب بشكل مباشر الرنمينبي، طالما أنه يفي بمعايير التسجيل، فيمكن رفع القضية بشكل أساسي من قبل الأمن العام إذا خسر الحزب العملة الافتراضية بشكل مباشر، حتى لو كان يفي بمعايير التسجيل، كثير وكالات الأمن العام، وخاصة وكالات الأمن العام على مستوى القاعدة، سوف يرفضون أيضًا رفع قضية، بل وسيقومون "بتثقيف القانون" للشخص الذي أبلغ عن القضية - الاستثمار في العملة الافتراضية وتداولها غير قانوني، وهو بالفعل جيد بما فيه الكفاية أن أجهزة الأمن العام لن تتخذ إجراءات صارمة ضدك، هل مازلت تفكر في رفع قضية؟

(1) ما هي الحالات التي يسهل قبولها؟

بعد أن قام المحامي ليو بتصنيف عدد كبير من قضايا الضحايا وفرزها، توصلنا إلى أن الأنواع التالية من القضايا يتم قبولها بسهولة من قبل أجهزة الأمن العام فيما يتعلق بقضايا الإبلاغ/الاتهام الجنائي بالعملة الافتراضية:

< p>1. سيتم في النهاية مصادرة العملة الافتراضية المتضمنة في القضية، مثل تنظيم وقيادة المخططات الهرمية، وفتح الكازينوهات، وجرائم القمار، وجرائم الأعمال غير القانونية، وما إلى ذلك. العملة الافتراضية المتضمنة في هذا النوع من القضايا سيتم تأميمها في النهاية بعد تصفيتها، لذا فإن الأجهزة القضائية لديها الكثير من الحماس؛

2. قضايا العملة الافتراضية التي تنطوي على العديد من الضحايا ومبالغ ضخمة من المال، لأن مثل هذه القضايا لها ضرر اجتماعي كبير تعتمد الأجهزة القضائية على الحفاظ على النظام الاجتماعي، وسيتم أيضًا تقديم اعتبارات مثل تحقيق الاستقرار واسترداد خسائر الضحايا والتحقيق فيها؛

3 يجوز للضحية إبلاغ الشرطة بتوجيه من متخصصين مثل المحامين، وتقدم الوكالة تقريرًا وقرار اتهام مدعمين بالحجج المنطقية، ومواد أدلة كافية، ومعلومات واضحة عن هوية المشتبه به، وما إلى ذلك، مما يسهل الأمر على وكالة الأمن العام. لاكتشاف الحالة بعد قبولها، ويمكن أن تقلل الكثير من تكاليف التعامل مع القضية بالنسبة للمحققين.

(2) ما هي الحالات لا يتم قبولها بسهولة

على العكس من ذلك، لن يتم قبول الأنواع التالية من الحالات التي تتضمن عملة افتراضية أبدًا:

1. بشكل عام، يمكن رفع قضايا الاحتيال على مستوى البلاد لسرقة 3000 يوان، ولكن بالنسبة لسرقة العملة الافتراضية أو الخداع، حتى لو تجاوزت 30000 يوان أو 300000 يوان، فقد لا يقبلها الأمن العام؛

< p>2. من الصعب قبول الحالات التي لا يستطيع فيها الضحية إثبات أنه كان يمتلك عملات افتراضية بشكل قانوني. لكي تتمكن السلطات القضائية من حماية العملة الافتراضية المفقودة للضحية، فإن الشرط الأساسي هو أن تثبت للسلطات القضائية أن العملة الافتراضية المفقودة تخصه. وإذا لم يكن من الممكن القيام بذلك، فسيكون الأمر صعبًا بغض النظر عن حجمها المبلغ هو وقد تم قبول القضية ورفعها.

3. المشتبه به والمشروع المعني ليسا في الصين القارية. وحتى لو كان الصينيون يعملون في مشاريع العملة الافتراضية، فإن معظمهم الآن موجودون في الخارج. وبمجرد عدم وجود المشاريع الإجرامية المشتبه فيها والموظفين في البر الرئيسي للصين، فإن تكلفة الملاحقة الجنائية سترتفع بشكل كبير بالنسبة للسلطات القضائية.

بالنسبة للمواقف الأخرى غير المواقف الإيجابية والإيجابية في (1) و(2) أعلاه، يصعب علينا أن نقول بشكل مباشر أي الحالات يسهل قبولها وأي الحالات ليس من السهل قبولها . ولا يمكن القول إلا أنه بناءً على تحليل تفصيلي للظروف الخاصة بكل حالة، فإن الاتجاه العام بالطبع هو أنه كلما اقتربنا من الوضع في (1)، كلما كان قبوله أسهل.

3 وأخيراً كيف نحافظ على الحقوق؟

بالنسبة لمستثمري العملات الافتراضية العاديين، نظرًا لأن الدولة لا تحظر استثمار العملات الافتراضية، فسوف يتكبدون خسائر بسبب تعرضهم للخداع أو السرقة أو السرقة أو السلب أو الابتزاز وما إلى ذلك من قبل الآخرين أثناء عملية الاستثمار، بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون العملة الافتراضية، طالما أنهم يستوفون معايير رفع القضية، يمكنهم بالطبع اختيار الإبلاغ عن الحالة إلى أجهزة الأمن العام، ويجب على أجهزة الأمن العام أيضًا رفع القضية. ولكن قبل الذهاب إلى الشرطة لحماية حقوقك، لدى المحامي ليو الاقتراحات التالية:

أولاً، يجب أن يكون لديك دليل يثبت أن العملة الافتراضية التي فقدتها هي ملكك القانوني. على سبيل المثال، إذا تم الحصول عليها من خلال الشراء أو التبادل أو الإهداء أو حتى المضاربة على العملة، إذا تم "اعتراض" العملة الافتراضية التي تم الحصول عليها عبر وسائل غير قانونية من قبل الآخرين، على الرغم من أنه من الممكن الاتصال بالشرطة، فإن الشخص الذي يتصل بالشرطة سوف يواجه أيضًا مخاطر قانونية جنائية؛< /p>

والثاني هو الاحتفاظ بمواد الأدلة ذات الصلة مثل النصوص والصوت والفيديو وشهادات الشهود وما إلى ذلك، مثل سجلات الدردشة مع الأطراف المقابلة أثناء معاملات العملة الافتراضية والتسجيلات الصوتية والمرئية. أثناء المعاملات دون الاتصال بالإنترنت، وما إلى ذلك؛ إذا تمت سرقة العملة الافتراضية، اكتشف ما إذا كان أي شخص قد أرسل إليك رابطًا غريبًا وقمت بالنقر عليه.

والثالث هو استخدام الإقناع العقلاني عند التواصل مع موظفي الاستقبال بالأمن العام. خاصة بالنسبة للعاملين على مستوى القاعدة، قد يقول بعض الأشخاص كلمات لا يمكن للضحية فهمها أو قبولها، أو يظهرون موقفًا غير ودي يعتمد على مقاومتهم لمجالات مجهولة. في هذا الوقت، كضحية، لا تحتاج إلى أن تكون في حالة هستيرية عاطفية، ولكن عليك أن تحاول عدة مرات وتتواصل بصبر. وفي هذا الصدد، يتمتع فريق المحامين لدينا بخبرة شخصية. سيأخذ بعض ضباط الشرطة على مستوى القاعدة زمام المبادرة للبحث في المعرفة ذات الصلة بالعملات الافتراضية، بل ويطلبون من رؤسائهم الحصول على التعليمات بعد العديد من الاتصالات العقلانية والسلمية مع المراسل. إذا اقترن ذلك بدعم فعال للأدلة، فلا تزال هناك فرصة كبيرة للقبول ورفع القضية.