كيف تجد بسرعة محاميًا موثوقًا به في مواجهة قضايا الجرائم المشفرة المفاجئة؟

في القضايا الجنائية، غالبا ما يتم القبض على عائل الأسرة، وأولئك الذين يبقون وراءهم غالبا هم الأمهات أو الآباء المسنين الذين لا يعرفون شيئا عن القضية. في هذه اللحظة التي يسودها الذعر والعجز، كيف يمكن لأفراد الأسرة العثور على محامٍ موثوق به لأفراد أسرهم في أسرع وقت ممكن، وماذا يجب على أفراد الأسرة فعله لمساعدة الأطراف المعنية بشكل أفضل؟ كيف ندفع القضية في الاتجاه المناسب؟

في الأسبوع الماضي فقط، تعامل فريقنا الجنائي مع قضية اتهم فيها أحد العملاء بالاحتيال ونجح في تأمين الكفالة للعميل. فلنأخذ هذه الحالة كمثال ونتحدث عنها معكم. (ملاحظة: أسماء الأشخاص والأماكن المذكورة في هذه المقالة هي أسماء مستعارة، وتمت معالجة تفاصيل القضية فنياً لحماية خصوصية الأطراف المعنية.)

جاءت الشرطة فجأة إلى منزلي وأخذت زوجي

في أحد الصباحات، كانت السيدة وانغ وعائلتها جالسين حول طاولة الطعام يتناولون وجبة الإفطار، ويستعدون لإرسال أطفالهم إلى روضة الأطفال في وقت لاحق. في هذا اليوم العادي، كان هناك طرق مفاجئ وعاجل على الباب.

"طرق، طرق، طرق——"

في اللحظة التي فتح فيها السيد وانغ الباب، ظهر أمامه على الفور ثلاثة أو أربعة من ضباط إنفاذ القانون يرتدون الزي الرسمي. أظهر أحدهم بطاقة هويته كضابط شرطة وقال: "نحن ضباط شرطة من مكتب الأمن العام XX. أنت مشتبه به في ارتكاب جريمة احتيال ونحتاج منك التعاون مع تحقيقنا". وبمجرد أن انتهى من الكلام، تم وضع الأصفاد الباردة على معصمي السيد وانج. قبل أن تتمكن السيدة وانغ من الرد، تم أخذ زوجها بعيدًا.

أغلق الباب بقوة، ولم يبق هناك سوى السيدة وانج واقفة هناك في ذهول والطفل يبكي بصوت عالٍ من الخوف.

"كيف يكون ذلك ممكنا؟" لقد أصبح عقلها فارغًا ولم تستطع أن تفهم: كيف يمكن أن يُشتبه في زوجها، الذي كان عادةً صادقًا جدًا ولا يسبب أي مشاكل، بالاحتيال؟ أجبرت نفسها على الهدوء، وبعد أن هدأت أطفالها، هرعت على الفور إلى مركز الشرطة للاستفسار عن الوضع. لكن الشرطة قالت لها: بما أن هذه قضية جنائية، فإن السيدة وانغ لا تستطيع رؤية زوجها في الوقت الحالي. لم تتمكن من الانتظار أمام باب مركز الشرطة سوى يومين، وأخيراً تلقت إشعار احتجاز - نص بوضوح على: يشتبه في أن وانغ مومو متورط في الاحتيال. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن ضباط الشرطة في مركز الشرطة اعترفوا بأنهم في واقع الأمر لم يكن لديهم أي فكرة عن سبب اعتقال السيد وانغ ــ لقد كانوا فقط يساعدون في تنفيذ المهمة، وكانت وحدة التعامل مع القضية الحقيقية موجودة في مدينة صغيرة من الدرجة الخامسة في يونان. والآن تم احتجاز السيد وانغ مؤقتًا في مركز الاحتجاز المحلي، في انتظار وصول الشرطة هناك واستجوابه. ولكنهم لم يتلقوا أي أخبار عن موعد وصول شرطة يونان. عندها أدركت السيدة وانغ أن المحامي وحده هو الذي يستطيع دخول مركز الاحتجاز لزيارة زوجها. لكنها كانت مرتبكة قليلاً للحظة - فقد كانت في المنزل تعتني بالأطفال كل هذه السنوات ولم يكن لديها أي اتصال تقريبًا بالمجتمع، ولم يكن هناك رقم محامٍ في دفتر عناوين هاتفها المحمول. أين يمكنني العثور على محامي موثوق به يمكنه حقًا مساعدة زوجي؟ وفجأة، فكرت في صديق زوجها القديم، الأخ تشاو - وهو رجل يتمتع بالنزاهة وخبرة واسعة النطاق. لذا، ومع فكرة تجربتها، اتصلت بالأخ تشاو. بعد أن علم بالوضع، بدأ الأخ تشاو على الفور في الاستفسار عنه، وأخيرًا اتصل بنا من خلال التوفيق بين الأشخاص.

ما الذي فعله زوجي على الأرض وهو أمر غير قانوني؟

أثناء التواصل الأولي مع السيدة وانغ، وبما أن الأسرة لم تكن على علم بالسلوك المشتبه به للسيد وانغ، فقد احتجنا، كمحامين، إلى تقديم إرشادات مستمرة لمساعدة العميل على تذكر الحقائق ذات الصلة واستعادتها قدر الإمكان. سألنا: "هل كان للسيد وانغ أي اتصال مع أي غرباء مؤخرًا؟ هل شارك في أي معاملات كبيرة؟" السيدة. وقالت وانغ إنها كانت تفكر في هذا الأمر هذه الأيام. وأكدت أن زوجها كان إنساناً طيباً جداً مع عائلته وأصدقائه، وكان إنساناً محترماً في حياته اليومية، ومن المستحيل أن يخدع الآخرين. الشيء الشاذ الوحيد الذي يمكنها أن تفكر فيه هو أن السيد وانج أخبرها الشهر الماضي أنه باع مبلغًا من العملة الافتراضية USDT.

نستمر في توجيه أفراد الأسرة لمزيد من التذكر وإضافة التفاصيل. بعد أمسية من التواصل المتعمق، علمنا أن السيد وانج كان تحت ضغط مالي كبير مؤخرًا بسبب خضوع والده لجراحة سرطان، لذا فقد قام بصرف بعض عملات البيتكوين الخاصة به الشهر الماضي. ومع ذلك، لم تكن السيدة وانج واضحة بشأن عملية المعاملة المحددة، وتفاصيلها، وهوية الطرف الآخر.

بعد سماع هذا، يمكننا الحكم بشكل أساسي على النحو التالي: ربما يكون السيد وانج قد تلقى للأسف أموال الضحية الاحتيالية من الطرف الذي أجرى المعاملة أثناء عملية البيع. وبمحض الصدفة، أبلغ ضحية أخرى عن القضية، ومن المرجح أن تكون مدينة من الدرجة الخامسة في مقاطعة يونان هي المكان الذي أبلغ فيه الضحية عن القضية.

بناءً على الأدلة الأولية للقضية، بدأنا بسرعة أعمال التحضير. وسارع المحامي قاو مينجيانج من فريقنا إلى الخارج على الفور وقام بإعداد خطة اجتماع مفصلة بسرعة، بما في ذلك قائمة الأسئلة التي سيتم طرحها أثناء الاجتماع، وتحليل قانوني أولي، والعديد من استراتيجيات الاستجابة للتطورات المحتملة في القضية. وبعد ذلك، توجه المحامي قاو إلى مركز الاحتجاز للقاء السيد وانغ.

كارثة غير متوقعة

عندما التقيت بالسيد وانغ في مركز الاحتجاز، كان قد تم احتجازه لمدة أسبوعين. وبما أن شرطة يونان لم تصل بعد ولم تقم الشرطة المحلية بأي استجواب جوهري، لم يكن لدى السيد وانغ أي فكرة عن سبب احتجازه وكان في حيرة شديدة. سأل المحامي: "هل قمت بسحب مبلغ من المال الشهر الماضي، ولم يكن المبلغ صغيرًا؟" السيد. صفع وانغ فخذه وأدرك فجأة: "إذن كان هذا هو الأمر!"، ولكن في الوقت نفسه سأل أيضًا في حيرة، "المحامي قاو، من الواضح أنني كنت حذرًا للغاية، وكان هذا انسحابًا طبيعيًا، كيف يمكنني أن أكون متورطًا في القضية؟" بعد مزيد من التواصل، حصلنا على معلومات أكثر تفصيلاً. السيد وانج هو صاحب مطعم وحاصل على درجة الماجستير. قبل بضع سنوات، بدأ الاستثمار في العملات الافتراضية، لكنه كان دائمًا حذرًا للغاية. بصفته حاملًا طويل الأجل، استثمر فقط في Bitcoin، ولعدة سنوات كان يقوم فقط بالإيداع ولم يقم بالسحب أبدًا. ومع ذلك، بسبب الصعوبات في صناعة المطاعم في العامين الماضيين، واجهت عائلته تغييرًا كبيرًا - كان المسن مصابًا بالسرطان ويحتاج إلى عملية جراحية، بالإضافة إلى نفقات مختلفة مثل الرهن العقاري، وكانت الأموال ضيقة مؤقتًا. ولذلك، فكر السيد وانج في صرف جزء صغير من عملة البيتكوين التي يملكها. قام أولاً بنقل Bitcoin من منصة OE إلى بورصة BA، ثم أكمل معاملة سحب من تاجر خمس نجوم تم العثور عليه خصيصًا بواسطة Binance. قام الطرف الآخر بإيداع المبلغ المقابل، وهو 500,000 يوان، في حساب السيد وانغ.

على الرغم من أن الشرطة لم تستجوب السيد وانغ حتى التقى به المحامي، بالإضافة إلى حسابات السيد وانغ والسيدة وانغ، وخبرتنا في التعامل مع عدد كبير من القضايا ذات الصلة، فقد خلصنا في البداية إلى أن سبب احتجاز السيد وانغ هو على الأرجح استلامه عن طريق الخطأ الأموال المسروقة المتعلقة بالقضية أثناء عملية السحب.

بناءً على ذلك، وضعنا تحليلًا قانونيًا مفصلاً واستراتيجية استجابة للسيد وانغ. بعد بضعة أيام، وصلت شرطة يونان أخيرًا إلى المنطقة المحلية لاستجواب السيد وانغ رسميًا. وكما توقعنا مسبقًا، كانت القضية مرتبطة بالفعل بمعاملة العملة الافتراضية. بفضل التحضير الكامل في المرحلة المبكرة، تمكن السيد وانغ من الرد بهدوء أثناء الاستجواب، وعبّر بوضوح عن موقفه: كانت مجرد معاملة عملة افتراضية عادية، ولم تكن لديه أي نية ذاتية للمساعدة في الاحتيال أو المساعدة في الأموال. غسيل الأموال. مع ذلك، أوضحنا للسيد وانغ مسبقًا: في الممارسة القضائية، حتى في حال وجود معاملة مالية "غير مقصودة"، طالما كان هناك تدفق للأموال المسروقة، غالبًا ما يصعب على جهة التحقيق إطلاق سراح الشخص بسهولة. لذلك، كان السيد وانغ مستعدًا تمامًا لهذا الأمر. بعد الاستجواب، نُقل إلى مركز الاحتجاز المحلي في يونان لاستمرار احتجازه. ولكن نظرًا لتواصلنا الكامل مع السيد وانغ وعائلته، فإن لديهم توقعات نفسية ويعلمون أن الخطوة التالية هي المعركة. "أعد جميع الأموال المسروقة البالغة 500,000، وسيتم إطلاق سراحك بكفالة في انتظار المحاكمة!" بعد نقل السيد وانغ إلى يونان، سارع المحامي غاو والسيدة وانغ إلى المنطقة بأسرع وقت ممكن. ومن خلال التواصل مع ضابط الشرطة المسؤول، تعرفنا تدريجيًا على الخلفية العامة للقضية: اتضح أن سبب هذه القضية هو رجل أعمال ثري محلي تعرض للاحتيال. كان المبلغ المتورط ضخمًا، وقد أولته أجهزة الأمن العام أهمية بالغة. وقد صُنفت القضية كقضية احتيال إلكتروني واسعة النطاق، نشرتها أجهزة الأمن العام العليا بشكل موحد، وحققت فيها في جميع المقاطعات. وفي الوقت الحالي، تم اعتقال أكثر من 300 من الموظفين المعنيين وتقديمهم للعدالة في جميع أنحاء البلاد، وجميعهم محتجزون في مركز الاحتجاز المحلي. بالإضافة إلى ذلك، علمنا أن مركز الاحتجاز في المنطقة يتسع لما يصل إلى 6000 شخص، لذا لن يُنظر في إطلاق سراح بعض المحتجزين نظرًا للعدد الكبير منهم. خلال عملية التواصل مع الشرطة، أعربنا أيضًا عن وجهة نظرنا: السيد وانغ باع العملة الافتراضية التي كان يمتلكها بشكل طبيعي، ولم يشارك في عملية الاحتيال، ولم يتواطأ مع المحتالين، وبالتالي لا يوجد شريك. لا ينبغي اعتباره مشتبهًا به لمجرد أن الأموال التي تلقاها من الطرف الآخر كانت أموالًا مسروقة.

في هذا الصدد، كان موقف ضابط الشرطة المسؤول:

"أتفهم ما قلته، وأتفق مع وجهة نظرك. ولكن ليس لدي الكلمة الأخيرة في هذه القضية وحدي. نحن الآن نسافر في جميع أنحاء البلاد لإلقاء القبض على الأشخاص، وقد أحضرنا مئات الأشخاص، وكلهم محتجزون هنا. من المستحيل أن أتركك خارجًا بمفردك دون سبب. إذا كنت تريد الحصول على الكفالة، فالأمر بسيط للغاية - عليك إعادة الـ500 ألف دولار المسروقة التي تلقيتها. حددت الشرطة مبلغ الـ 500,000 يوان الذي حصل عليه السيد وانغ من معاملات عادية على أنه "أموال مسروقة" وطالبت بردها بالكامل. مع ذلك، كان هذا هو المال الذي كسبه السيد وانغ من بيعنا. حاليًا، تُصنف هذه الأموال على أنها "أموال مسروقة" تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، ولا يمكن للسيد وانغ وزوجته قبولها بأي شكل من الأشكال. علاوة على ذلك، بعد استلامه، استخدم السيد وانغ هذه الأموال لسداد قرضه الاستهلاكي السابق (نفقات طبية). الآن، لا يستطيع توفيرها. في الوقت الحالي، السيد وانغ محتجز في مركز الاحتجاز منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع. يواجه الطرفان وعائلاتهما خيارات واقعية: إما إعادة الـ 500,000 يوان والسعي للحصول على الكفالة في انتظار المحاكمة؛ أو الاستمرار في احتجازهم وانتظار الحكم النهائي للمحكمة. جميع المستويات صعبة التجاوز. على الرغم من أن الاستنتاج الأولي الذي توصلنا إليه خلال هذا التواصل مع الشرطة كان أنهم لن يطلقوا سراحه بسهولة، إلا أننا لم نكسب شيئًا. بصفتنا محامين، حصلنا على معلومة أساسية: كان نهج الشرطة الحالي تجاه قضية السيد وانغ متوافقًا تمامًا مع تقديرنا للنهج الذي اتبعناه عندما تواصلنا معه لأول مرة، حتى عندما لم نكن قد فهمنا القضية تحديدًا. هذا يعني أن وصف القضية واتجاهها المحتمل لم يحيد عن توقعاتنا، وهو أمر بالغ الأهمية لاستجابتنا اللاحقة. ماذا علينا أن نفعل بعد ذلك؟ قررنا استخدام أساليب مرنة وقاسية، والتقدم على جبهتين. من ناحية، كتبنا رأيًا قانونيًا مفصلاً، وقدمناه إلى القادة المعنيين في مكتب الأمن العام بشأن الوقائع والأساس القانوني الذي يثبت أن السيد وانغ لا يشكل جريمة. وفي الوقت نفسه، واصلنا ممارسة الضغط من خلال قناة العريضة؛ ومن ناحية أخرى، اقترحنا أيضًا أن تتقدم السيدة وانغ وتتواصل مع ضابط الشرطة المسؤول باعتبارها أحد أفراد الأسرة. وبفضل مساعدتنا، عبرت بوضوح عن محنة الأسرة، وشخصية السيد وانغ، وتأثير هذا الحادث على الأسرة - لقد سمحنا لمسؤولي القضية برؤية أن السيد وانغ كان مجرد شخص عادي تورط في الأمر بشكل خاطئ، من المستويين العقلاني والعاطفي. لن يتم الكشف عن تفاصيل اللعبة في عملية التعامل مع القضية واحدة تلو الأخرى، ولكن يمكن القول إن كل خطوة لم تكن سهلة. من جولات المواجهات "الخطيرة" المتعددة بين المحامين ومسؤولي القضية، إلى مثابرة السيد وانغ في مركز الاحتجاز، وتعاون السيدة وانغ مع المحامين للمضي قدمًا خطوة بخطوة، واصلنا بذل الجهود انطلاقًا من الأبعاد الثلاثة للقانون والإجراءات والمنطق.

خارج الموضوع:

قد يعتقد البعض أنه كان ينبغي أن يكون هذا النتيجة: كان يتاجر بالعملات الافتراضية مع الآخرين بشكل طبيعي، وللأسف استلم الأموال المسروقة. بالطبع، لا يجب عليه ردها ولا يجب محاسبته. لكن بصفتنا فريق محامين متخصصين في القضايا الجنائية، تعاملنا مع عدد كبير من القضايا المماثلة، نؤكد لكم أن هذه القضايا شائعة جدًا في الممارسة العملية. من الشائع جدًا تجميد بطاقة مصرفية واتهامها بـ"المساعدة في جريمة الثقة" أو "التستر على الجريمة" بسبب معاملة غير مدروسة. في كثير من الحالات، سوف يأخذ القائمون على القضية "السداد" كشرط أساسي قبل النظر في ما إذا كان سيتم رفع التجميد عن الحساب أو منح الكفالة. هناك فجوة معينة بين المثالية والواقع. يجب النضال من أجل الحقوق. وحتى لو كان الطلب معقولاً، فإنه قد يتطلب المثابرة والجهد المستمر في الممارسة العملية للحصول على إمكانية الدفاع عن الحقوق بنجاح. لهذا السبب تحديدًا، وبعد الاطلاع على عدد كبير من القضايا التي لم تُسترد فيها الأموال ولم تُمنح الكفالة، يُمكننا أن نُدرك مدى صعوبة تحقيق نصر تدريجي في هذه القضية.

تذكر الماضي وتعلم منه

الغرض من كتابة هذه المقالة هو أن نأمل أن يتمكن المزيد من الأصدقاء الذين لم يواجهوا قضايا جنائية من الاستعداد مُسبقًا - إذا حدثت مواقف مُماثلة للأسف في المستقبل، فكيف ينبغي لهم منعها والتعامل معها؟

من هذه القضية، يُمكننا تلخيص تجربة مهمة. لماذا استطاع السيد وانغ "تجاوز كل مرحلة صعبة"؟ أحد الأسباب الرئيسية هو "التناغم بين الناس" - حيث يُمكن للسيد وانغ والسيدة وانغ منح بعضهما البعض والمحامي ثقة كاملة. وفي الوقت نفسه، يُمكنهما اتباع نصيحة المحامي والتعاون خطوة بخطوة، وهو أمر بالغ الأهمية.

لماذا تقول ذلك؟ هنا يجب أن نذكر قضية يتناقض هذا بشكل صارخ مع هذه القضية، وهي القضية التي تجعل الناس يشعرون بالقليل من الندم.

لذا، بالنسبة للأطراف المعنية، إذا تمكنا من التواصل بشكل أكبر مع عائلاتنا حول محتوى عملنا، والمشاريع التي قمنا بها، والأشخاص الذين تواصلنا معهم، خاصةً عندما نعمل في قطاعات ناشئة أو مجالات ذات حدود قانونية مبهمة، وأبلغنا عائلاتنا ببيئتنا والمخاطر المحتملة في أقرب وقت ممكن، فعند حدوث حالة طوارئ حقيقية، لن تُصاب عائلاتنا بالارتباك أو تفقد السيطرة تمامًا. كما أنهم أكثر قدرة على فهم سبب اختيار محامٍ معين والثقة ببعض الأصدقاء، وبطبيعة الحال، سيكونون أكثر استعدادًا للتعاون مع المتخصصين لاتخاذ قرارات سريعة.

وكما هو الحال مع السيد وانغ والسيدة وانغ في هذه القضية، فإن الثقة العالية بينهما وبين المحامين تُمكّنهما من الحفاظ على التعاون في الأزمة وتحمّل هذا الوقت العصيب معًا. هذه الثقة ليست مؤقتة، بل... يأتي من التواصل اليومي.

الكلمات الأخيرة

أخيرًا، أود تذكير الجميع بصدق: أتمنى ألا تحتاجوا أبدًا إلى محامٍ في حياتكم، ولكن إن أمكن، كونوا صداقة مع محامٍ موثوق أولًا، تحسبًا لأي طارئ. لا تنتظروا حتى تقع الحادثة، لتجدوا أنفسكم غير مستعدين ولا أحد يستطيع مساعدتكم.

في حياتكم اليومية، يمكنكم أيضًا تخصيص بعض الوقت لفهم أساسيات القانون، حتى لا تشعروا بالذعر عند مواجهة مخاطر جنائية مفاجئة، ولا تتعرضوا للتضليل، ويكون لديكم حكمة كافية واستعداد نفسي كافٍ، لتتمكنوا من حماية أنفسكم وعائلاتكم بشكل أفضل.