كيف سيتم التعامل مع العملات الافتراضية في القضايا الجنائية؟

بيان خاص:

هذا المقال مقال أصلي بقلم شركة Shanghai Mankiw Law Firm، وهو يمثل فقط الآراء الشخصية لمؤلف هذا المقال ولا يشكل استشارة قانونية أو آراء قانونية بشأن مسائل محددة. إذا كنت بحاجة إلى إعادة طباعة المقال، فيرجى الاتصال بموظفي Mankun Law Firm: MankunLawFirm

إجابات احترافية من المحامي ليو تشنغ ياو

بعد "إجراء وقف البطاقة"، زادت شركات الاتصالات والبنوك والمؤسسات الأخرى من إشرافها على بطاقات الهاتف والبطاقات المصرفية. نظرًا لعدم الكشف عن هويتها، أصبحت العملة الافتراضية مفضلة من قبل "الصناعة السوداء والرمادية" التقليدية والجهات الإجرامية مثل الاحتيال والقمار وغسل الأموال والمخططات الهرمية، بدأت في استخدام العملات الافتراضية للقيام بأنشطة غير قانونية وإجرامية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا لا يعني أن الأشخاص المشاركين في أعمال العملة الافتراضية ينخرطون في أنشطة غير قانونية وإجرامية، ولكن الأشخاص الذين يشاركون بالفعل في أنشطة غير قانونية وإجرامية يختارون استخدام العملات الافتراضية. لقد اتصل المحامي ليو بالعديد من الأصدقاء في دائرة العملة، والعديد منهم لديهم مُثُل ومشاعر ويعملون بجد.

بالنسبة لقضايا العملة الافتراضية ذات الصلة بالجريمة، تتبع السلطات القضائية حاليًا نهجين شائعين: الأول هو تكليف شركة خارجية بالتعامل مع الأموال النقدية أثناء مرحلة التحقيق في الأمن العام. بالطبع، من الناحية العملية، هناك حالات حيث يعهد المشتبه بهم أو أفراد عائلات المشتبه بهم إلى شركات خارجية للتخلص من العملة الافتراضية وتنفيذها. ومع ذلك، بالنظر إلى أن المشتبه بهم في القضايا الجنائية الحالية التي تنطوي على العملة الافتراضية يتم احتجازهم بشكل عام أو تحت المراقبة السكنية في مكان إقامة محدد، خلال هذه الفترة المشتبه به نفسه، بالتأكيد لا يمكن الاتصال بشكل استباقي بشركات الطرف الثالث، يجب أن يكون لديك إذن أو حتى "توجيه" من جهاز الأمن العام؛ ثانيًا، العملة الافتراضية المعنية بالقضية محتجزة فقط من قبل الأمن العام والنيابة العامة، وسيتم التصرف فيه وتصفيته بمعرفة النيابة العامة بعد الفصل في القضية. الطريقة المحددة هي فقط تكليف شركة خارجية (يظهر معظمها كشركات تكنولوجيا xxx في السوق) بالتصرف في الأموال وتحصيلها.

لذلك، في ظل السياسات التنظيمية الحالية، تدرك السلطات القضائية أيضًا أنها لا تستطيع المشاركة بنشاط في عملية التخلص من العملات الافتراضية، سواء كانت السلطات القضائية تعهد بشكل فعال إلى شركة خارجية للتعامل معها، أو أطراف القضية أو يعهد أفراد أسرهم بالتخلص من شركة تابعة لجهة خارجية، ويبدو أن التبادل بين العملة الافتراضية المعنية والعملة القانونية ممكن حاليًا فقط من خلال شركات خارجية، ولكن هل هذا قانوني؟

تتخلص ما تسمى بشركة الطرف الثالث من العملة الافتراضية المعنية بالقضية نيابة عنها، مما يعني أن شركة محلية تقبل تكليف السلطة القضائية بتحقيق العملة الافتراضية المعنية بالقضية ومن ثم تحويلها إلى الحساب الذي تحدده السلطة القضائية. هناك طريقتان شائعتان للتفويض:

(1) قبول التكليف الشخصي مباشرة

عندما تقبل شركة الحل تكليف الأطراف المشاركة في القضية أو أفراد أسرهم بالتصرف في العملة الافتراضية المعنية بالقضية، فإنه عادةً ما يكون كافيًا للأطراف أو عائلاتهم التوقيع مباشرة على اتفاقية مع القرار الشركة.. ولا يوجد أي قرار مباشر وواضح من السلطة القضائية. >آثار التدخل. وفي هذه الحالة، فإن الخطر القانوني الأكبر هو التخلص من الشركة، لأن عشر وزارات وهيئات، بما في ذلك "مدرستان ثانويتان ووزارة مالية واحدة"، أصدرت "إشعاراً بشأن مواصلة الوقاية من مخاطر المضاربة والتعامل معها في عالم افتراضي". معاملات العملة" (المشار إليها فيما بعد باسم "إشعار 9.24")، ينص بوضوح على "تنفيذ أعمال التبادل بينالعملة القانونية والعملة الافتراضية ، وتبادل الأعمال بين العملات الافتراضية، والعمل كطرف مقابل مركزي لشراء وبيع العملات الافتراضية. ,يعد تقديم خدمات وسيط المعلومات والتسعير لمعاملات العملة الافتراضية،،،،،،" نشاطًا ماليًا غير قانوني . في هذا الوقت، بالنسبة لشركة التخلص، قد يكون ذلك انتهاكًا للوائح التنظيمية، أو قد ينطوي على جرائم غير قانونية (مثل الجرائم التجارية غير القانونية).

(2) قبول التكليف من الجهات القضائية

بالنسبة للحالة التي تعهد فيها السلطات القضائية (أجهزة الأمن العام بشكل أساسي) إلى شركة التخلص لتحقيق العملة الافتراضية المعنية في القضية، على الرغم من أن هذا التكليف بحد ذاته له أساس قانوني (مثل المادة 236 من "اللوائح الإجرائية "تعامل أجهزة الأمن العام في القضايا الجنائية"، "اللوائح الإجرائية لأجهزة الأمن العام في التعامل مع القضايا الجنائية"، المادة 34 من "الأحكام ذات الصلة بتطبيق إجراءات الحجز والتجميد في التعامل مع القضايا الجنائية")، ولكن محتوى من الواضح أن التفويض لا يفي بمتطلبات إشعار 9.24، أي أنه طالما أن شركة التخلص تجري أعمال التبادل بين العملة القانونية والعملة الافتراضية في البر الرئيسي للصين، فإنها تعتبر أنشطة مالية غير قانونية. أما فيما يتعلق بما إذا كان غرض التخلص لخدمة السلطات القضائية يمكن أن يمنع أو يعوض الأنشطة المالية غير القانونية المحددة في إشعار 9.24، يعتقد المحامي ليو أنه انطلاقًا من المشاعر القانونية أو الحس الأخلاقي، فإن الأصول التي استولى عليها السلطات القضائية من الجدير بالاعتراف بأن العملة الافتراضية المعنية في هذه القضية قد تم مساعدتها في تحقيق الأموال النقدية من أجل تعزيز التقدم السلس للأنشطة القضائية؛ ومع ذلك، بالمعنى الدقيق للكلمة من الأحكام القانونية أو الأحكام التنظيمية الحالية: بغض النظر عن ما الغرض، طالما أن أعمال التبادل بين العملة الافتراضية والعملة القانونية تتم، فسيتم اعتبارها غير قانونية أو محظورة. من الناحية العملية، واجه المحامي ليو أيضًا حادثة حيث تم تكليف الشركة "ب" (شركة التخلص من العملات الافتراضية) من قبل الأمن العام في المكان "أ" بالتخلص من النقود وتحصيلها. وجاءت شرطة المكان "ج" إلى الشركة "ب" لأن الشركة "ب" جمعت جزءًا من الأموال. من النقد أثناء عملية التصرف، وكانت الأموال تنطوي على أموال الاحتيال الإلكتروني. الواقع مجزأ للغاية. فحتى لو كانت العديد من شركات التخلص من النفايات مثل الشركة "ب" معتمدة من قِبَل أجهزة الأمن العام المحلية، فإنها لا تستطيع ضمان السلامة بنسبة 100%.

لذلك، في البيئة القضائية الحالية، لا يعد من تقبله شركة الطرف الثالث كعهدة عاملاً أساسيًا في الحكم على الامتثال. والأساس الوحيد للحكم هو السلوك الذي قامت به شركة الطرف الثالث بعد قبول التكليف. بالنسبة لشركات الطرف الثالث التي تقوم بأعمال تبادل العملات الافتراضية والعملة القانونية، سواء كان ذلك لغرض تحصيل رسوم المناولة من أجل الربح أو لغرض خدمة السلطات القضائية، فلا يمكنها الهروب من الأحكام التنظيمية للإشعار 9.24، أي أنها كلها أنشطة مالية غير قانونية.

ليو زينغياو

محامي أول في شركة شنغهاي مانكيو للمحاماة

لقد عمل المحامي ليو زينغياو، الحاصل على درجة الماجستير في القانون الجنائي،فيالبنوك والمحاكم< strong>، يتمتع بخبرة واسعة في الممارسة القانونية، ويحمل شهادات مثل كبير مسؤولي الامتثال في الشركات والمستشار النفسي، وهو ملتزم بخدمة توفير خدمات قانونية عالية الجودة للعملاء.

مجالات العمل الرئيسية:

الدفاع الجنائي، والخدمات القانونية للشركات، الخدمات القانونية التي تتضمن blockchain، والعملة الافتراضية، وصناديق التشفير وغيرها من حقول Web3.0.

نقاط القوة الأساسية:

يتمتع المحامي ليو بخبرة عملية غنية في مجالات الجرائم الإلكترونية والجرائم الاقتصادية وجرائم الملكية الفكرية والجرائم المتعلقة بالضرائب. وقد أكسبه أسلوب عمله الدقيق وقدرته الممتازة في التعامل مع القضايا عملاء ذوي سمعة عالية مدح.

المحامي ليو قادر على تقديم الدعم القانوني الشامل للقضايا في سلسلة الكتل والعملة الافتراضية والتمويل المشفر ومجالات Web3.0 الأخرى، بما في ذلك الدفاع في القضايا الجنائية التي تحدث بشكل متكرر في دائرة العملات، strong>فك تجميد البطاقة المصرفية والملاحقة الجنائية ووكالة منازعات العقود وغيرها من الخدمات. يفهم المحامي ليو بعمق التحديات القانونية لهذه التقنيات والصناعات الناشئة وهو قادر على تطوير أفضل الحلول للعملاء.