لقد حصلت على "إيصال قبول القضية" الأول من ZB، لكن لم يكن بوسعي إلا أن أتركه يفلت من العقاب.

[مقدمة]

أخبرني قصة، لقد كانت عاصفة رعدية رسميًا في ZB قبل أسبوع، أبلغنا عن الجريمة وحصلنا على "إيصال القبول" الجنائي في أسرع وقت ممكن، ولكن لم يحدث شيء! لا يزال ZB يصبح "رجل عصابات خارج عن القانون"! بغض النظر عن مدى فوضى دائرة العملة، فإن "الكراث" سوف يصاب دائمًا. من ناحية أخرى، تم وضع مجموعة من الصرافين الذين لم يتعرضوا للرعد قيد التحقيق، مما أدى إلى خسارة ليك جميع أمواله. من ناحية أخرى، قطعت شركة ZB Exchange عشرات المليارات من الكراث، ولكن لم يتم رفع القضية حتى الآن، حتى أن الكراث ذهب إلى مسقط رأس هوابو "لإرسال أكاليل الزهور وحفر قبور الأجداد"، ولكن لا يزال من غير الممكن رفع القضية. . بصفته المحامي الذي أبلغ عن قضية ZB قبل العاصفة الرعدية، وكان المحامي الأول في الصين الذي حصل على "إيصال القبول" لقضية ZB بعد أسبوعين فقط من العاصفة الرعدية، سينقل لكم المحامي Guo الأخبار اليوم عن ZB قضية الرعد فكر جيدًا في الحقائق المروعة وحلل سبب تحول ZB إلى "رجل عصابات خارج عن القانون".

1. العملية الكاملة للتعامل مع القضية (من "قبول القضية" إلى "عدم وجود حقائق جنائية")

في 2 أغسطس 2022، أصدرت ZB Exchange فجأة إعلانًا تقول فيه إنها واجهت عطلًا وأوقفت خدمات الإيداع والسحب، مما تسبب في ضجة في دائرة العملة. ومع ذلك، ما لا يعرفه الجميع هو أنه في أوائل يوليو 2022، كان المحامي Guo قد تلقى بالفعل عمولة في حالة عدم القدرة على سحب العملة من مشروع الإدارة المالية للعملات المشفرة "bitbank" المملوك لنفس مالك ZB. تم تحويل المعنية إلى يوان بقيمة 8 عدد من الأرقام. في ذلك الوقت، كان المحامي قوه لا يزال مليئًا بالثقة. بعد كل شيء، حتى لو لم يتمكن bitbank من سحب العملة، طالما كانت بورصة ZB لا تزال موجودة، فستظل العملة موجودة، وطالما كانت العملة موجودة، فإن ذلك سيكون على ما يرام. ومع ذلك، صفعك الواقع على وجهك. لقد أفلس ZB بعد اتخاذ الخطوة الأولى مباشرة. وأصبحت هذه القضية أيضًا واحدة من القضايا القليلة الفاشلة التي مثل فيها المحامي Guo قضايا استرداد الأموال!

بعد ذلك، قمنا بفحص مواقع المكاتب المحلية (التي تم الهروب منها بالفعل)، والبيانات الموجودة على السلسلة (تم نقل العملات المعدنية بعيدًا)، وسجلات الدردشة، وموقع الويب توثيق المعلومات (هذه النقطة مهمة جدًا. حتى لو تم إيقاف تشغيل الخادم الآن، فلا يزال لدينا جمع وفرز الأدلة من ذلك الوقت، بالإضافة إلى إعداد المستندات القانونية مثل مواد التقارير. في 27 يوليو 2022، رافق المحامي قوه العميل لتقديم شكوى جنائية إلى فرع نانشان التابع لمكتب الأمن العام لبلدية شنتشن. وشملت الجرائم المتضمنة الاحتيال، والاحتيال في جمع الأموال، والعمليات التجارية غير القانونية، والامتصاص غير القانوني للودائع العامة، و الاستخدام غير القانوني لشبكات المعلومات.. الوقائع المتعلقة بالقضية لا تشمل فقط التهم الجنائية الموجهة إلى الشخص المسؤول عن مشروع bitbank، بل تشمل أيضًا التقرير الجنائي ضد ZB Exchange (يسأل Du Niang الذي لا يستطيع التمييز بين الإبلاغ والاتهام والإبلاغ). لقد تم الإبلاغ عن العديد من الجرائم، سنرى لاحقا نصف حصة.

الآن يمكننا أن نستخلص النقطة المهمة الأولى: بعد الإبلاغ عن الحالة في البداية، لم تصدر لنا وكالة التعامل مع الحالة "إيصال قبول الحالة" وفقًا للأحكام القانونية. ولم أتلق "إيصال القبول" إلا بعد بعض الشكاوى والاتصالات المتعمقة في 19 أغسطس.

بالطبع، حتى في 19 أغسطس، أصبح المحامي Guo أول محامٍ في الصين يحصل بنجاح على نتيجة قضية ZB. الأمر المثير للاهتمام هو أنه في هذا الوقت، لا يزال العديد من الكراث يتخيلون إمكانية إعادة ZB إلى الحياة ويعارضون قيام الآخرين بالإبلاغ عن الجريمة. ففي النهاية، كان إعلان ZB مجرد "خلل فني"، وليس إعلانًا رسميًا.

ومع ذلك، فإن الأوقات الجيدة لم تدم طويلا. بعد أكثر من شهرين من الجهود الحثيثة التي بذلتها وكالة التعامل مع القضية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، استدعاء الرئيس لي، وهو كادر مخضرم في دائرة العملة، والعديد من الأشخاص الآخرين المرتبطين بـ ZB. وبالفعل صدر "إخطار بعدم رفع الدعوى"، وذكر السبب "لا توجد وقائع جنائية"، ماذا؟ لا حقائق جنائية؟ ناهيك عن مشروع bitbank، وهو مشروع غير معروف لمعظم الناس، إذا سألت Du Niang عن الحقائق حول ZB وحده، يمكنك اكتشاف الكثير من السلوكيات المعنية. لذلك قدم المحامي قوه إعادة النظر والمراجعة للقضية الجنائية إلى وحدة التعامل مع القضايا ووحدة التعامل مع القضايا العليا، وكان الاستنتاج هو أنه "لا توجد حقائق جنائية". الإشراف على رفع الدعوى، لكن النتيجة ظلت كما هي.

مع وجود العديد من وحدات التعامل مع القضايا، هل الاستنتاج بأنه "لا توجد حقائق جنائية" صحيح؟ دعونا نستمع إلى التحليل التفصيلي للمحامي قوه.

2. التحليل القانوني (في غياب القانون، ليس أمام "إنفاذ القانون الذي يسعى للربح" أي خيار)

أولاً وقبل كل شيء، قدم المحامي Guo استنتاجه أولاً: سواء أكان الأمر يتعلق بما إذا كانت قضية ZB مرفوعة أم لا، أو ما إذا كانت قضايا العملة الأخرى تشكل جرائم، فإن أصل المشكلة يأتي بسبب عدم وجود أحكام قانونية موجودة.

لهذا السبب قام المحامي Guo بإدراج العديد من الجرائم عند الإبلاغ عن القضية (من الناحية النظرية، نفس الحقيقة القانونية تشكل جريمة واحدة فقط). النجاح في رفع القضية قدر الإمكان، ففي نهاية المطاف، طالما أن هناك جريمة مشتبه بها، فيجب رفع القضية، أما بالنسبة للجريمة المحددة، فالأمر متروك للسلطات العامة. وبطبيعة الحال، عند الإبلاغ عن جريمة بشكل طبيعي، لا يزال من المستحسن عدم إدراج التهم بشكل عرضي. لذلك، من بين جميع الجرائم، لدى المحامي قوه أيضًا جريمة "معينة"، وهي جريمة الاستخدام غير القانوني لشبكات المعلومات. بعد ذلك، سنقوم بتحليل ما يجعل ZB "رجل عصابات خارج عن القانون" واحدًا تلو الآخر.

(1) لماذا لا تعتقد وحدة التعامل مع القضايا أن bitbank وZB يشكلان جرائم غير قانونية لجمع الأموال

< p style="text -align: left;">جرائم جمع الأموال غير القانونية، بشكل عام، هي جريمة الاحتيال في جمع الأموال وجريمة امتصاص الودائع العامة بشكل غير قانوني. الميزة الأكثر أهمية هي تشكيل مجمع رأس المال.

كما يوحي اسمه، فإن Bitbank هو "بنك بيتكوين" يقوم بإيداع العملات المعدنية ويكسب الفائدة. وتأخذ ZB Exchange أيضًا في الاعتبار دور المحفظة. وسواء كانت عملة QC التي أصدرتها أو ساعدت العديد من العملات البديلة في إجراء مشاريع ICO، فإن 99٪ منها تستوفي خصائص جرائم جمع الأموال غير القانونية. ومع ذلك، فإن تركيز الـ 1% يكمن على وجه التحديد في الاختلافات النوعية بين السلطات القضائية المحلية حول ما إذا كانت "العملة الافتراضية" هدفًا لجمع الأموال بشكل غير قانوني.

وفقًا للأحكام ذات الصلة في "القانون الجنائي" وتفسيراته القضائية، لا يمكن أن تكون الأشياء غير الماصة سوى أموال (أي يمكن استخدامها لـ الإنتاج والتشغيل أو الحياة اليومية، العطاءات القانونية أو الأوراق المالية القانونية الصالحة، وما إلى ذلك). ولذلك، فإن مسألة ما إذا كانت العملات الافتراضية عبارة عن أموال هو المكان الذي تنشأ فيه خلافات خطيرة في مجتمع الممارسة القضائية.

من وجهة نظر المدافعين بالطبع سيجادلون بأن العملة الافتراضية لا تنتمي إلى "الأموال"، ومن وجهة نظر النيابة بالطبع سوف يجادلون بأن العملة الافتراضية لا تنتمي إلى "الأموال" ". ولكن عندما يتعلق الأمر بما إذا كان جهاز الأمن العام سيرفع قضية، فإن الأمر يتعلق بزاوية "حساسة" بشكل خاص. إذا "أراد" جهاز الأمن العام رفع قضية، فسيتم اعتبارها أموالاً، والعكس صحيح. ونتيجة لذلك، كانت هناك قضايا تتعلق بمحافظ العملات المشفرة وتبادل العملات الافتراضية، وفي بعض الأماكن، تمت إدانتهم والحكم عليهم بجريمة الاحتيال لجمع الأموال أو الامتصاص غير القانوني للودائع العامة (يمكن العثور على أحكام القضايا المماثلة في المحامي محتوى Guo السابق) (ابحث)، وبعضها مثل حالة ZB.

(2) لماذا لا تعتقد وحدة معالجة الحالات أن bitbank وZB يشكلان عملية احتيال

الاحتيال هو جريمة ملكية في تصنيف القانون الجنائي. مثل السرقة والاختلاس والجرائم الأخرى، تحتاج جميعها إلى الاعتماد على "تقييم قيمة الممتلكات" كأساس للإدانة وإصدار الحكم.

ومع ذلك، في "إشعار حول منع مخاطر Bitcoin"، و"إعلان حول منع مخاطر تمويل إصدار الرمز المميز" و"حول منع المزيد من المضاربة في معاملات العملة الافتراضية والتعامل معها" لقد أكد "الإخطار بالمخاطر" وغيره من "وثائق السياسة" للوزارات واللجان مرارًا وتكرارًا على أن العملات الافتراضية ليست عملة قانونية وأن الأنشطة التجارية ذات الصلة محظورة، بالإضافة إلى القضية التوجيهية للقانون الأعلى رقم 199، "النيابة الصينية" بموجب "حجة" الآراء الأكاديمية القضائية في المجتمع العملي مثل "محاكمة الصين"، هناك جدل كبير حول ما إذا كانت العملات الافتراضية لها قيمة وما إذا كان من الممكن "تحديد سعرها".

بكل بساطة، إذا كانت وحدة معالجة القضايا لا ترغب في رفع قضية، فيمكنها رفض رفع القضية على أساس أن العملة الافتراضية لا يمكنها ذلك إجراء تحديد السعر، بل على العكس من ذلك، يمكنها رفض الدعوى على أساس أن العملة الافتراضية يمكنها تحديد السعر، ويتم تحديد السعر للتحقيق. من المضحك أن نقول إن العملة الافتراضية التي يمثلها USDT أصبحت تقريبًا أداة تسوية ذات أولوية في بعض الصناعات (مثل التجارة الخارجية والذهب وغيرها من الصناعات)، حتى أن مجتمع الممارسة القضائية ينكر سعرها. عدم احترام للواقع بشكل خطير. سأتحدث عن هذا لاحقًا، لذلك لن أضيع أي مساحة اليوم.

(3) لماذا لا تعتقد وحدة التعامل مع القضايا أن bitbank وZB يشكلان جرائم تجارية غير قانونية

سواء كان الأمر يتعلق بـ "إعلان بشأن منع مخاطر التمويل لإصدار الرموز" أو "إشعار بشأن منع المزيد من مخاطر المضاربة والتعامل معها في معاملات العملة الافتراضية"، فإنه يُحظر صراحةً فتحها بورصات العملات الافتراضية، ويحظر بيع العملات الرمزية أو توفير العملة الافتراضية التسعير ووساطة المعلومات وغيرها من الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع بيتبنك أيضًا مشاريع التعدين، وسيتم تحديد التعدين كصناعة عفا عليها الزمن في عام 2021. هل يعتبر الكثير من الناس أنه من المسلم به أنه يشكل جريمة تجارية غير قانونية؟

ومع ذلك، فإن أكبر فرق جوهري بين العمليات التجارية غير القانونية كعقوبة إدارية والعمليات التجارية غير القانونية باعتبارها جريمة جنائية هو ما إذا كان منصوص عليها بوضوح في القانون أو التفسير القضائي أو ما إذا كان يقع ضمن نطاق الأعمال المحظورة بموجب لوائح الدولة. ومن المؤسف أن كلاً من "إعلان 94" و"إشعار 924" ليسا سوى وثائق سياسية، وليس لوائح قانونية. هذه النقطة ليست مثيرة للجدل في معظم المجالات.

فلماذا لا يزال المحامي قوه يدرج جريمة العمليات التجارية غير القانونية؟ لأن المحامي قوه قد نجح في رفع قضايا مماثلة من قبل، وكان ذلك أيضًا في شنتشن، بصفته محامي الضحية، لماذا لا تجرب الأمر؟ من واجب المحامي اغتنام كل فرصة ضمن النطاق القانوني لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للعميل. هل تريد أن يقف محاميك في وجهة نظر الطرف الآخر ويتحدث باسم الطرف الآخر كل يوم؟

(4) لماذا لا تعتقد وحدة التعامل مع القضايا أن bitbank وZB يشكلان جريمة الاستخدام غير القانوني لشبكات المعلومات

يرجى وضع علامة على النقطة المهمة الثانية: لأكون صادقًا، لم يفهم المحامي Guo بعد سبب عدم اعتقاد وحدة التعامل مع القضايا بأن bitbank وZB يشكلان جريمة تهريب غير قانوني. استخدام شبكات المعلومات. لقد سألت وحدة معالجة الحالة عدة مرات ولكن لم أتلق أي إجابة مباشرة. هنا، إذا كان بإمكان وحدة معالجة الحالة رؤية هذه المقالة، فيرجى الرد عليها.

وفقًا للمادة 287-1 من "القانون الجنائي": "يعاقب كل من استخدم شبكات المعلومات لارتكاب أحد الأفعال التالية، إذا كانت الظروف خطيرة". يُعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات الأشخاص التالية أسماؤهم بالسجن لمدة محددة أو بالاحتجاز الجنائي، بالإضافة إلى الغرامة أو فقط: (1) إنشاء مواقع إلكترونية أو مجموعات اتصال لارتكاب عمليات احتيال أو تعليم أساليب إجرامية أو صنع أو بيع مواد محظورة. والمواد الخاضعة للرقابة وغيرها من الأنشطة غير القانونية والإجرامية؛ (2) النشر المتعلق بإنتاج أو بيع المخدرات والأسلحة والمواد الفاحشة وغيرها من المواد المحظورة أو العناصر الخاضعة للرقابة أو غيرها من المعلومات غير القانونية والإجرامية؛ (3) نشر المعلومات لغرض ارتكاب الاحتيال وغيرها من الأنشطة غير القانونية والإجرامية. إذا ارتكبت وحدة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يتم تغريم الوحدة ويعاقب الشخص المسؤول والأشخاص المسؤولين المباشرين الآخرين المسؤولين عنها بشكل مباشر وفقًا لأحكام الفقرة الأولى، وإذا ارتكبت الأفعال الواردة في الفقرتين الأوليين وتشكل جرائم أخرى، فيتم إدانتها ومعاقبتها وفقاً لأحكام العقوبات الأشد". وفي الوقت نفسه، وفقاً للمادة "حول التعامل مع الاستخدام غير المشروع" 7 من تفسير العديد من المسائل التي تنطبق على القوانين في القضايا الجنائية مثل شبكات المعلومات والأنشطة الإجرامية لشبكات المعلومات المساعدة: "تشمل" الجرائم غير المشروعة "المحددة في المادة 287-1 من القانون الجنائي الأفعال الإجرامية والأحكام الفرعية للجريمة القانون هو عمل غير قانوني ينص على نوع السلوك ولكنه لا يشكل جريمة."

سواء كان الموقع الرسمي لبيت بنك، الموقع الرسمي من ZB وصفحة التطبيق، هناك قدر كبير من الترويج للعملة الافتراضية ICO، والإدارة المالية أو التعدين وغيرها من المشاريع غير القانونية ذات الصلة، وهناك بالفعل العديد من العملات البديلة وDogecoins، التي تمت إدانتها وحكم عليها من قبل المحاكم في أماكن مختلفة. من الناحية النظرية، لا يمكن للمرء الهروب من جريمة الاستخدام غير القانوني لشبكات المعلومات. ومع ذلك، بعد المراجعة والمراجعة والإشراف على رفع القضايا من قبل وكالات التعامل مع القضايا على جميع المستويات، ما زالوا يعتقدون أنه "لا توجد حقائق جنائية" ولا يستجيبون بشكل مباشر للأسباب المحددة، وهو أمر محير حقًا. هل لأن ZB لديه بالفعل "أيدي وعيون يمكنها الوصول إلى السماء"؟ مرة أخرى، آمل أن تتمكن وحدة معالجة الحالة من الرد إذا شاهدت هذه المقالة.

3. توجد حاليًا مشكلات خطيرة تتعلق بإنفاذ القانون تسعى إلى تحقيق الربح في قضايا دائرة العملة

يعلم الجميع أن احتمال وقوع حالات بريئة في الصين منخفض للغاية. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، نجح المحامي Guo في الدفاع عن عدد كبير من القضايا الجنائية في صناعة العملات المشفرة. وكان احتمال البراءة أكثر من النصف، وهو ما شعر المحامي قوه نفسه بأنه مبالغ فيه. ومع ذلك، لم يكن لدى المحامي قوه الوقت ليشعر بالفخر، لأن ما رآه المحامي قوه أكثر هو عدم وجود قوانين في دائرة العملة ومشكلة "إنفاذ القانون الذي يسعى إلى الربح" في القضايا.

من خلال التحليل أعلاه يمكننا أن نرى بسهولة أنه بالإضافة إلى جريمة الاستخدام غير القانوني لشبكات المعلومات وجريمة العمليات التجارية غير المشروعة. سواء كانت جريمة مخطط هرمي، أو جريمة جمع أموال غير قانونية، أو جريمة ملكية، فإن الوكالة التي تتعامل مع القضايا لديها "حق اختيار" كبير بشأن رفع القضية.

قد يعتمد "الحق في الاختيار بشكل مستقل" هذا على "الضمير الحر" للمنظم بناءً على بنيته المعرفية والوضع الفعلي. وقد يرجع ذلك أيضًا إلى "عوامل مالية محلية" غير صريحة (يتم التصرف في الأصول المصادرة في القضايا الجنائية عن طريق التمويل المحلي)، و"عوامل العلاقات الشخصية" (في بعض الحالات، يكون من الواضح أن الشخص المسؤول عن الحالة "تحمي" المُبلغ) و"عوامل التعامل مع الحالة". عوامل الضغط" (حالة أقل مفتوحة تعني حالة أقل يتم التعامل معها)، وما إلى ذلك.

بالعودة إلى قضية ZB، لماذا لم يتم فتح قضية للتحقيق في أي مكان في جميع أنحاء البلاد حتى الآن؟ يعتقد المحامي قوه أن الأمر ليس فقط بسبب أوجه القصور القانونية، أليس كذلك؟ هل من الممكن أن وحدة التحكم الفعلية لعنوان محفظة ZB مثل Boss Hua ليست في الدولة؟ هل من الممكن أن عنوان محفظة ZB لا يمكنه تنفيذ إجراءات تقييد فعالة؟ أليس من الممكن أن يتحمل التعامل مع قضية ZB ضغوط مئات الآلاف من المراسلين المحليين؟ أم أنك تنظر بصدق إلى مجموعة من "الكراث النتن" الذين يضاربون بالمال؟

أخيرًا، قدم المحامي Guo تنبؤًا جريئًا: إذا عاد Boss Hua إلى الصين ومعه محفظته، فيجب أن تكون الوكالات التي تتعامل مع القضية في أماكن مختلفة تسريع التقدم في رفع قضية ZB والتنافس على "حان وقت الاختصاص القضائي". بطبيعة الحال، قد لا تنضم شنتشن، حيث يقع مكتب ZB الفعلي، إلى المعركة من أجل السلطة القضائية. فالمبلغ الذي تشارك فيه ZB لا يتجاوز عشرات المليارات. ومقارنة بالعائدات المالية لشنتشن الكبرى، فهو مجرد قطرة في بحر.

رابعًا. الخلاصة

باعتباري أحد كبار المحامين في دائرة العملة، غالبًا ما يتلقى المحامي Guo الكثير من المعلومات المباشرة حول دائرة العملة. ولكن كمحامي، ومن منظور أخلاقيات المهنة، فإن المحامي قوه لن يعلن أبداً عن هذه المعلومات (لذا ليست هناك حاجة لسؤالي عن أي شيء)، ويتم إصدار القضايا بعد وقوعها وبشكل مجهول. ففي نهاية المطاف، الأطراف هم أبحث عن محامين، وليس وسائل الإعلام. إن السبب وراء الكشف عن التفاصيل ذات الصلة بقضية ZB هذه المرة هو أمر مصرح به أيضًا من قبل العميل. في الوقت نفسه، لا يريد المحامي قوه استخدام الرأي العام للتأثير على القضاء. لقد تم "الانتهاء" من هذه القضية من خلال قنوات الإغاثة القضائية التي يمكن لجميع الأطراف البدء فيها. ومن الناحية النظرية، لن يؤثر الرأي العام بعد الآن على التعامل العادل مع القضية. هذه القضية.

الغرض الأساسي من قيام المحامي Guo بكتابة هذا المقال هو عدم انتقاد الوكالة التي تتعامل مع قضية ZB (بالطبع هذا لا يعني أنه يوافق على تعامل الوكالة مع قضية ZB) قضية ZB). الهدف الأساسي للمحامي قوه هو الأمل في أن تتمكن السلطات التشريعية والقضائية من الاهتمام بالفوضى في دوائر العملة وإصدار اللوائح القانونية ذات الصلة في أقرب وقت ممكن، وذلك من أجل حل النزاعات الاجتماعية بشكل فعال وتمكين الناس من الاستمتاع بكل قضية. ويجب ألا تسمح العدالة التي أقامها القضاء للمواطنين "الجاهلين" بالمشاركة في مشاريع العملة غير القانونية، ودع الوحدات المحلية "المتعمدة" تنفذ "إنفاذ القانون بهدف الربح" في قضايا العملة، ودع مشاريع العملة "عديمة الضمير" تستغل الفانغ. من الثغرات في القضاء وإنفاذ القانون لحصد الأصول المحلية.