يشهد مشهد العملات المشفرة في الهند تحولًا كبيرًا مع التوجيهات الأخيرة من البرلمان الهندي. وينصب التركيز على تشديد الرقابة على بورصات العملات الأجنبية الأجنبية، مما يجعل الالتزام باللوائح الصارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CFT) إلزاميًا.

هناك ما مجموعه 28 من مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية (VDA) في رحلة تسجيل مماثلة لنظرائهم الأجانب. قد يؤدي عدم الامتثال لهذه اللوائح إلى عواقب وخيمة على التبادلات الخارجية.

أكد وزير الدولة للشؤون المالية، بانكاج تشودري، هذه المبادئ التوجيهية خلال جلسة Lok Sabha، مشددًا على بدء عملية التسجيل لمقدمي خدمات VDA. تشمل الكيانات البارزة المدرجة بالفعل في السجل شركة Neblio Technologies Pvt Ltd (Coin DCX)، وZanmai Labs Pvt Ltd (WazirX)، وBitcipher Labs LLP (Coinswitch)، وNextgendev Solutions Pvt Ltd (CoinswitchX)، وAwlencan Innovations India Ltd (Zebpay).

اللاعبون الرئيسيون يصطفون مع وحدة الاستخبارات المالية

انضم اللاعبون الرئيسيون في عالم العملات المشفرة، بما في ذلك WazirX وCoin DCX وCoinswitch، رسميًا إلى وحدة الاستخبارات المالية الهندية. تم تصنيفها الآن على أنها "الكيانات المبلغة" وبموجب قانون منع غسيل الأموال، يجب على هذه الكيانات إجراء إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) للعملاء ومستخدمي المنصة.

ويمتد هذا الإجراء التنظيمي ليشمل بورصات العملات المشفرة الخارجية التي تلبي احتياجات السوق الهندية، مما يؤكد التزام الحكومة الهندية بتنظيم بورصات العملات المشفرة عالميًا بسبب المخاوف بشأن روابط الاحتيال والإرهاب.

استراتيجية التشفير في الهند

تتضمن استراتيجية العملات المشفرة في الهند التنفيذ السريع لإطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF)، الذي أقرته الحكومة الهندية في سبتمبر. تماشيًا مع إعلان مجموعة العشرين، يهدف هذا الإطار إلى توحيد التقارير الضريبية الخاصة بمعاملات العملات المشفرة، مع التركيز على تعزيز تبادل البيانات والشفافية الضريبية للحسابات المالية الأجنبية.

يمثل قانون منع غسيل الأموال (PMLA) ومعايير KYC في الهند تطورًا حاسمًا في مشهد العملات المشفرة في البلاد، حيث يضع معيارًا جديدًا للامتثال والتوقعات التنظيمية في سوق الأصول الرقمية الديناميكية. أوضحت وزارة المالية أن بورصات العملات المشفرة الخارجية التي تخدم السوق الهندية يجب أن تسجل لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU).

تواجه الكيانات الخارجية لوائح أكثر صرامة

ردًا على أسئلة النائب لافو سري كريشنا ديفارايالو، أكد الوزير بانكاج تشودري أن المبادئ التوجيهية ومتطلبات الإبلاغ تنطبق على بورصات العملات المشفرة الخارجية التي تخدم السوق الهندية. بدأت عملية التسجيل لمقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية (VDA SPs)، مع عدم الامتثال مما أدى إلى اتخاذ الإجراء المناسب بموجب قانون PMLA.

دفع الاتجاه الأخير لمستخدمي العملات المشفرة الهنود إلى التحول إلى البورصات العالمية الحكومة إلى فرض لوائح أكثر صرامة على المشغلين الخارجيين الذين يخدمون الأسواق الهندية. يسلط موهنيش وادوا، الرئيس التنفيذي لشركة CapDeck Advisors، الضوء على التزام البورصات الخارجية بالإبلاغ عن أي إشارات حمراء تتعلق بالمستخدمين الهنود.

اعتبارًا من الآن، تم تسجيل 28 من مقدمي خدمات VDA لدى FIU-India، بما في ذلك البورصات الشهيرة مثل Coin DCX وUnocoin وZebpay وWazirX وCoinswitch. يعتبر الامتثال لقانون PMLA أمرًا بالغ الأهمية لضمان السلامة والسلامة المالية للمواطنين الهنود الذين يتعاملون مع الأصول الافتراضية. ويشير موقف الحكومة، الذي يتجلى من خلال أحكام المواد الصلبة الذائبة ومتطلبات قانون قانون مكافحة المخدرات، إلى التركيز المتزايد على جعل الكيانات الخارجية خاضعة للرقابة أمام الهيئات التنظيمية الهندية.