الهند تحقق في مخطط بونزي للعملات المشفرة، وتم القبض على المشتبه بهم المتورطين في قضية بمليارات الدولارات

المؤلف: جاي براتاب، Cryptonews؛ المترجم: Songxue، Golden Finance

ألقت مديرية الإنفاذ التابعة لوكالة التحقيق الهندية (ED) القبض على صهر أجاي بهاردواج، نيتين نيتين جور، المشتبه في مشاركته في الهجوم. مخطط بونزي GainBitcoin بمليارات الدولارات.

يعد الاعتقال جزءًا من التحقيق المستمر في قضية احتيال العملة المشفرة التي تشمل شركة M/s Variable Tech Pte Ltd ومروجيها.

يواجه جاور اتهامات بموجب قانون منع غسيل الأموال (PMLA) لدوره المزعوم في إخفاء وإخفاء عائدات الجريمة الناشئة عن مخطط GainBitcoin Ponzi.

في وقت سابق، أصدرت المحكمة العليا في الهند، ردًا على الالتماس الذي قدمه أجاي بهاردواج، تعليمات لمكتب التحقيقات المركزي (CBI) بالتحقيق في القضية. وفي الوقت نفسه، أمرت المحكمة وزارة التعليم بمواصلة تحقيقاتها الجارية بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002.

تم إعادة فتح التحقيق في مخطط بونزي للعملات المشفرة بعد اكتشاف تحركات كبيرة من قبل أحد المتهمين الرئيسيين في المخطط، أجاي بهاردواج. GainBitcoin هي مجموعة احتيالية تجمع مئات الآلاف من عملات البيتكوين وتعد بعائد شهري قدره 10%.

كانت الأموال مخصصة ظاهريًا لعملية تعدين بيتكوين، لكن التحقيق كشف عن شبكة من عمليات الخداع يُزعم أن المروجين فيها أخفوا عملات بيتكوين حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة في محافظ مجهولة عبر الإنترنت. يُزعم أن GainBitcoin جمعت ما يقرب من 200 مليار روبية هندية (2.4 مليار دولار) من الضحايا.

جمعت شركة GainBitcoin مئات الآلاف من عملات البيتكوين

تحقيقات ED استنادًا إلى Mahala. رفعتها شرطة سترابان ودلهي ضد أفراد الأسرة، بما في ذلك أجاي بهاردواج، وفيفيك بهاردواج، وسيمبي بهاردواج، وماهندر بهاردواج، بالإضافة إلى العديد من وكلاء التسويق متعدد المستويات (MLM).

كشفت ED أن Nitin Gaur تلقى عن عمد عائدات الجريمة من محفظة يسيطر عليها العقل المدبر Ajay Bhardwaj في حساب العملة المشفرة الخاص به في Binance. ساعد جور أجاي بنشاط في أنشطته المالية غير القانونية المتعلقة بمخطط بونزي.

نيتين جور هو شقيق سيمبي بهاردواج، الذي داهمته وكالات التحقيق الشهر الماضي، وتم اعتقاله لاحقًا في منزله. ولا يزال سيمبي رهن الاحتجاز القضائي.

الإدارة التنفيذية تكثف التحقيقات في أكبر مخطط بونزي للعملات المشفرة في الهند /span>

في 29 ديسمبر/كانون الأول، ألقي القبض على جاور بعد تفتيش منزله وتم نقله لاحقًا إلى مومباي لمزيد من الإجراءات.

منح القاضي الخاص في مومباي PMLA الحبس الاحتياطي للاستجواب الاحتجازي حتى 6 يناير 2024.

في هذه الأثناء، أجرت مديرية التربية والتعليم عمليات تفتيش في مباني عامل الحوالة المشتبه في ارتباطه بمروجي عملية احتيال GainBitcoin. ظهرت أخبار حول قيام تجار العملات المشفرة بتحويل عملات مشفرة مختلفة إلى روبية هندية دون المحاسبة المناسبة، مما يشير إلى احتمال غسل الأموال. وتم استدعاء رجال الأعمال للاستجواب.

كشف تحقيق GainBitcoin أيضًا عن كفاءة المروجين المدعى عليهم في تداول الأصول المشفرة، باستخدام أساليب متطورة مثل مستندات KYC الزائفة، والشبكات الافتراضية الخاصة، والخلط والمبادلة والتبادلات من نظير إلى نظير لإخفاء عائدات جرائمهم. ولا يزال المتهمان الرئيسيان أجاي بهاردواج وماهندر بهاردواج طليقي السراح.