تواجه بورصات العملات المشفرة في الهند امتثالًا صارمًا للوائح مكافحة غسيل الأموال

الهند تشدد قبضة مكافحة غسل الأموال على بورصات العملات المشفرة

اتخذت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) مؤخرًا خطوة ملحوظة في تعزيز قوانين مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). يتضمن ذلك إصدار إشعارات العرض إلى تسعة من موفري خدمات الأصول الرقمية الافتراضية الرئيسيين في الخارج (VDA SPs). ومن بين هؤلاء اللاعبين المشهورين في الصناعة مثل Binance وHuobi. يعد هذا الإجراء إشارة واضحة إلى التدقيق التنظيمي المتزايد في الهند على قطاع العملات المشفرة.

تكثيف الإنفاذ التنظيمي

تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الهند لإخضاع مقدمي خدمات VDA ضمن نطاق إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي سياسة امتدت لتشمل هذه الكيانات في مارس 2023. وقد حققت البورصات المستهدفة، التي تتمتع بحضور كبير للمستخدمين في الهند، وبحسب ما ورد لم يتم تسجيله كما هو مطلوب بموجب قانون منع غسل الأموال (PML). وقد دفع عدم الامتثال هذا إلى مطالبة وحدة الاستخبارات المالية بتفسيرات من التبادلات. قد يؤدي عدم الامتثال إلى حجب مواقعهم الإلكترونية في الهند، الأمر الذي سيكون بمثابة ضربة كبيرة لقاعدة مستخدميهم في البلاد.

أفعوانية سياسات التشفير في الهند

اتسمت علاقة الهند بالعملات المشفرة بتقلب السياسات والشكوك التنظيمية. كانت إحدى اللحظات البارزة في عام 2018 عندما منع بنك الاحتياطي الهندي (RBI) البنوك من التعامل مع شركات العملات المشفرة. لكن هذا الحظر أبطلته المحكمة العليا في عام 2020، مما أدى إلى فترة من الغموض في التنظيم.

نحو إطار تنظيمي دقيق

تشير التطورات الأخيرة، وخاصة دعوة الهند لتنظيم العملات المشفرة في قمة مجموعة العشرين، إلى تحول نحو نهج تنظيمي أكثر توازناً. تعمل الهند على تطوير إطار تشريعي للعملات المشفرة من خمس نقاط، بناءً على توصيات صندوق النقد الدولي (IMF) ومجلس الاستقرار المالي (FSB). ويشير هذا إلى مستقبل قد تعمل فيه منصات العملات المشفرة الهندية بموجب إرشادات مماثلة لتلك الخاصة بالتجار الماليين المعتمدين.

في حين أن المشهد التنظيمي المتطور للعملات المشفرة في الهند يظهر علامات النضج، فإن المتطلبات الصارمة المفروضة على البورصات الرئيسية تسلط الضوء على الحذر المستمر في احتضان هذه الأصول الرقمية.