فرضت هيئة الضرائب الهندية غرامة على Binance بقيمة 722 كرور روبية (86.88 مليون دولار أمريكي)

الهند أصدرت المديرية العامة لاستخبارات ضريبة السلع والخدمات (DGGI) إشعارًا إلى Binance، تطالب فيه بغرامة كبيرة قدرها 722 كرور روبية (86.88 مليون دولار) بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد ضريبة السلع والخدمات (GST). يتهم الإشعار Binance، وهي بورصة عالمية رائدة للعملات المشفرة، بتحصيل ما يقرب من 4000 كرور روبية في رسوم التداول من مستخدميها الهنود دون تسجيل مناسب في إطار ضريبة السلع والخدمات الهندية.

إدعاءات ضد Binance

تخضع Binance، التي تمتلك حصة سوقية كبيرة في قطاع العملات المشفرة العالمي وتعمل في أكثر من 150 دولة، للتدقيق من قبل السلطات الضريبية الهندية بسبب عدم امتثالها لقوانين ضريبة السلع والخدمات المحلية. وبحسب ما ورد، كسبت الشركة حوالي 4000 كرور روبية من رسوم المعاملات المفروضة على العملاء الهنود. خضعت Binance، التي يبلغ عدد مستخدميها العالميين 90 مليونًا، لفحص دقيق لممارساتها المالية في الهند، خاصة بعد الكشف عن أن هذه الأرباح نُسبت إلى Nest Services Limited، وهي كيان تابع لمجموعة Binance ومقره سيشيل.

قضايا الامتثال وعدم الاستجابة

أصدرت وحدة منطقة أحمد آباد التابعة للمديرية العامة للضرائب إشعار الغرامة بسبب فشل Binance في الالتزام بلوائح ضريبة السلع والخدمات الهندية. وعلى الرغم من المحاولات المتعددة للاتصال بمكاتب Binance في سيشيل وجزر كايمان وسويسرا عبر البريد الإلكتروني، لم تتلق المديرية العامة للضرائب أي رد. تتطلب قوانين ضريبة السلع والخدمات الهندية من مقدمي الخدمات الأجانب دفع ضريبة السلع والخدمات على الخدمات المقدمة للمقيمين الهنود، وخاصة ضمن فئة الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت وقاعدة البيانات أو استرجاعها (OIDAR).

العقوبات والتحديات القانونية الأخيرة

في وقت سابق من هذا العام، حصلت Binance على ترخيص من وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) للتسجيل كمزود لخدمات الأصول الافتراضية (VASP). ومع ذلك، فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية في الشهر الماضي غرامة قدرها 18 كرور روبية على Binance لعدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال (AML). بالإضافة إلى ذلك، تواجه Binance حاليًا محاكمة في نيجيريا بتهمة التهرب الضريبي، في أعقاب حملة صارمة على أنشطة العملات المشفرة في البلاد.

يسلط التدقيق المستمر الضوء على التحديات التنظيمية التي تواجهها بورصات العملات المشفرة أثناء تنقلها بين الامتثال للوائح العالمية والمحلية المختلفة.