اعتقال رجل هندي بتهمة الاحتيال بالعملات المشفرة بقيمة 11 مليون دولار باستخدام تطبيق WhatsApp، والسلطات لا تزال تبحث عن الأموال

اعتقال رجل هندي بتهمة الاحتيال بالعملات المشفرة وسرقة 11 مليون دولار من المستثمرين

ألقت السلطات في الهند القبض على المشتبه به كوريملا راميش جود البالغ من العمر 47 عامًا، والذي يُزعم أنه احتال على المستثمرين بأكثر من 95 كرور روبية (11 مليون دولار) في عملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة.

استهدفت عمليات الاحتيال التي نفذها المشتبه به حوالي 43 ضحية، وأقنعهم باستثمار مبالغ كبيرة من خلال منصة وهمية للعملات المشفرة.

المخطط وطريقة التشغيل

ويتهم جود، المقيم في منطقة جانجوان، بإغراء المستثمرين غير المنتبهين بوعود بعوائد مرتفعة من خلال موقع ويب وهمي للاستثمار في العملات المشفرة مسجل تحت اسم "GBR".

وبحسب إدارة التحقيقات الجنائية في ولاية تلانجانا، استخدم المشتبه به مجموعات WhatsApp للوصول إلى المستثمرين المحتملين، وعرض عليهم منصة مغرية وعدت بعوائد تتجاوز بكثير أي مشاريع تشفير مشروعة.

وقد تقدم أحد الضحايا، أرا مانو من كريمناجار، بشكوى، كشف فيها أنه ومستثمرين آخرين قاموا بتحويل أموال إلى حسابات جود الشخصية، وكذلك إلى حسابات أفراد عائلته.

ومع ذلك، عندما بدأ المستثمرون في طلب عوائدهم، قوبلوا بالمقاومة.

ووصف مانو كيف رفض جود إعادة استثماراتهم أو الأرباح الموعودة، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.

المستثمرون يخدعهم النجاح المبكر

في المراحل الأولية من المخطط، بدا كل شيء مشروعًا، وتم دفع العائدات للمستثمرين، مما أدى إلى بناء الثقة وجذب المزيد من المشاركين.

ومع ذلك، عندما تزايدت المخاطر، قطع جود الاتصالات مع المستثمرين، تاركًا إياهم عالقين دون أي وسيلة لاستعادة أموالهم.

شاركت شيكا جويل، المديرة العامة لشرطة التحقيقات الجنائية في ولاية تلانجانا،

"وحث الضحايا على زيارة الموقع من خلال رابط، مما يعد بعائد مرتفع للعملة المشفرة."

وأضافت أن العديد من المستثمرين لجأوا إلى أخذ قروض لتمويل استثماراتهم، معتقدين أن العائدات سوف تعوض المبالغ المقترضة.

ولم يتضح الخداع إلا عندما سعوا إلى سحب أموالهم.

التحقيق الجنائي جاري

وبعد تلقي شكوى من مانو، تحركت الشرطة بسرعة وبدأت التحقيق في أنشطة جود.

وتتم معالجة هذه القضية بموجب قانون حماية المودعين والمؤسسات المالية في ولاية تلانجانا لعام 1999 وقانون حظر الجوائز ونظام تداول الأموال لعام 1978.

وألقى الضباط القبض على جود بسرعة، وهو الآن قيد الاحتجاز القضائي.

ورغم الاعتقال، لم يتمكن المحققون حتى الآن من استرداد أي من الأموال المسروقة.

وتعتقد السلطات أن جود ربما قام بإخفاء الأموال داخل منصة العملات المشفرة، مما يجعل تعقبها أكثر صعوبة.

ويعمل ضباط إدارة التحقيقات الجنائية على تتبع حركة الأموال وتحديد المكان الذي تم تحويل الأموال إليه.

ومن المتوقع أن يتقدم المزيد من الضحايا ببلاغات

وتثق السلطات في أن المزيد من الضحايا سوف يتقدمون ببلاغات مع انتشار أنباء الاحتيال.

وبما أن بعض الضحايا ربما لم يدركوا بعد أنهم تعرضوا للاحتيال، فإن العدد الرسمي قد يرتفع إلى ما هو أبعد من 43 حالة تم الإبلاغ عنها في البداية.

ورغم أن جود قام بسداد مبالغ جزئية لبعض الضحايا في وقت سابق، إلا أن المحققين يعتقدون أن هذا كان جزءًا من استراتيجيته لكسب ثقتهم قبل أن يختفي ومعه مبالغ أكبر.

وتتوقع السلطات أن يتقدم المزيد من الأشخاص بشكاوى عندما يصبحون على علم بالوضع.

كما أنهم يتطلعون إلى اعتقال أفراد آخرين مرتبطين بشبكة جود الاحتيالية.

تحذير الجمهور من مخططات التشفير غير الموثوقة

وفي أعقاب هذه العملية الاحتيالية، حثت السلطات الجمهور على توخي الحذر من منصات الاستثمار في العملات المشفرة غير الموثوقة.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي ارتفع فيه عدد المخططات الاحتيالية المماثلة في الأشهر الأخيرة.

ويوصي الخبراء الأفراد الذين يتطلعون إلى الاستثمار في الأصول المشفرة بأن يفعلوا ذلك من خلال منصات راسخة وموثوقة لتجنب الوقوع ضحية لعمليات احتيال مثل هذه.

وفي حين لم تتمكن السلطات بعد من استرداد الأموال المسروقة، فإنها متفائلة بشأن تعقب حركة الأموال وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الخطة.