سيصبح التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون اتجاهًا رئيسيًا في مكافحة جرائم العملات المشفرة

مع ظهور العولمة والرقمنة، جلب التطور السريع لسوق العملات المشفرة فرصًا تجارية جديدة، وأثار أيضًا تحديات جديدة للقوانين واللوائح في جميع أنحاء العالم. تتفاعل العملات المشفرة بشكل متزايد مع العملات الورقية، مما يؤدي إلى زيادة الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الوقت نفسه، وذلك لأسباب مثل كون تقنية blockchain خارج نطاق خبرة وكالات إنفاذ القانون ومن الصعب على وكالات إنفاذ القانون تحديد مرتكبي الجرائم بشكل محدد. وهناك تحديات أكبر في مكافحة هذه الأنشطة غير القانونية. بالإضافة إلى ذلك، انطلاقًا من حوادث متعددة، فإن الإشراف على العملات المشفرة لا يتطلب دعم القوانين المحلية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعاونًا دوليًا للتعامل مع الجرائم العابرة للحدود وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من القضايا. لذلك، سيصبح التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون واستخدام تقنية تحليل بيانات البلوكشين اتجاهًا رئيسيًا في مكافحة جرائم العملات المشفرة.

العملات المشفرة والنشاط الإجرامي

وفقًا لبيانات من CoinMarketCap ، تجاوزت القيمة السوقية العالمية الحالية للعملة المشفرة 2 تريليون دولار أمريكي، وأصبحت العملة المشفرة أكثر شيوعًا، وقد جلبت اللامركزية وعدم الكشف عن هويتها وقدرات التداول عبر الحدود العديد من وسائل الراحة للمستخدمين. ومع ذلك، فإن هذه الخصائص تجعل العملات المشفرة أيضًا أداة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

وفقًا لإحصائيات أرشيف أحداث الاختراق الخاصة بـ Slowmist Blockchain (https://hacked.slowmist.io/)، من عام 2012 حتى الوقت الحاضر، فإن جرائم blockchain قد حدثت تسببت في خسائر لا تقل عن 33.4 مليار دولار أمريكي:

< p style="text-align: left;">يمكن استخدام العملات المشفرة للدفع والاستثمار على حد سواء، وقد أدى عدم الكشف عن هويتها القوية أيضًا إلى تزايد الطلب على مجموعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية (مثل برامج الفدية والإرهاب) تدريجيًا. ببساطة، تعمل العملات المشفرة على تقليل تكاليف تشغيل الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بشكل كبير، فهي لا تستخدم المراجحة في العملات المشفرة للحصول على المزيد من الأموال فحسب، بل يمكنها أيضًا نقل مبالغ ضخمة من المال دون إثارة الشكوك. على سبيل المثال، من أجل التحايل على التدابير التنظيمية المطبقة داخل النظام المصرفي الدولي، تقوم بعض المنظمات الإجرامية بجمع العملات المشفرة من خلال منصات عبر الإنترنت تتيح تبرعات مجهولة المصدر. وفي السابق، كشف الإنتربول أيضًا عن معلومات حول مجموعات الجريمة المنظمة التي تستخدم العملات المشفرة لإجراء عمليات غسيل أموال واسعة النطاق. تُظهر جميع هذه الحالات أن خصائص العملة المشفرة "الافتراضية" و"المجهولة المصدر" و"يصعب تتبعها" و"العابرة للحدود" تجعل من الصعب على دولة واحدة أو منطقة واحدة الإشراف عليها بشكل فعال، مما يشكل تحديات جديدة أمام إنفاذ القانون.

التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون لمكافحة جرائم العملات المشفرة

إن التعامل مع العملات المشفرة يفرض تحديات على إنفاذ القانون، ونعتقد أن التعاون الدولي ضروري لتحقيق التنظيم والإنفاذ الفعالين. تحتاج وكالات إنفاذ القانون من مختلف البلدان إلى اتخاذ إجراءات مشتركة للتعامل مع الأساليب والتقنيات المتغيرة باستمرار لجرائم العملات المشفرة وتحقيق هجمات دقيقة على الأنشطة الإجرامية. وقد أثبتت العديد من الحالات الناجحة للتعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون في مجال العملات المشفرة ضرورة وفعالية هذا الاتجاه:

• في 20 أغسطس 2024، وبالتعاون مع الصين وتايلاند، نجحت مجموعة عمل "عملية Fox Hunt" التابعة لوزارة الأمن العام الصينية في تسليم المشتبه به في الجرائم الاقتصادية تشانغ مومو من تايلاند وإعادته إلى الصين. يشتبه في أن تشانغ مومو قام بتنظيم وقيادة مخططات هرمية. وهذه القضية هي أول مشتبه به في جريمة اقتصادية تسلمه الصين من تايلاند، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في التعاون القضائي والتعاون القضائي بين الصين وتايلاند. نفذت المجموعة المشاركة في Zhang Moumou أنشطة البيع الهرمي عبر الإنترنت من خلال إصدار عملات رقمية افتراضية، وتجاوز المبلغ المعني 100 مليار يوان صيني وشارك فيه أكثر من 10 ملايين عضو.

• في مايو 2024، وبدعم من يوروجست ويوروبول، قامت الشرطة الفرنسية في البرتغال وألمانيا، انضمت إيطاليا ورومانيا إلى قواتهما لاعتقال أحد المشتبه بهم. استخدم المشتبه بهم عملية احتيال تسببت في خسائر قدرها 700 ألف يورو للضحايا البرتغاليين. يقترب المشتبه بهم من الضحايا من خلال التعبير عن رغبتهم في الاستحواذ على مؤسسات تجارية، وسرقة أموالهم بعد كسب ثقتهم وإقناعهم بتثبيت محفظة أصول مشفرة.

• في 19 فبراير 2024، الموقع سيئ السمعة تم القبض على عصابة LockBit للابتزاز في عملية مشتركة لإنفاذ القانون شاركت فيها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ويوروبول والتحالف الدولي لوكالات الشرطة.

• عملية 2022 التي تحمل الاسم الرمزي "HAECHI III" لإنفاذ القانون صادرت العمليات ما مجموعه 130 مليون دولار أمريكي من عائدات العملات المشفرة غير القانونية. وانضمت وحدات الشرطة من 30 دولة ومنطقة إلى التعاون وألقت القبض على ما يقرب من 1000 من مجرمي الإنترنت. وقام الإنتربول أيضًا بحظر ما يقرب من 2800 حساب مصرفي وحسابات أصول مشفرة تُستخدم في جرائم، بما في ذلك قتل الخنازير والاحتيال الاستثماري والمقامرة عبر الإنترنت وغسل الأموال العابرة للحدود الوطنية.

• DarkMarket هي واحدة من أكبر أسواق الشبكة المظلمة في العالم. العالم، حيث يقومون بشكل رئيسي بإجراء معاملات غير قانونية من خلال Bitcoin وMonero. في يناير 2021، انضمت الشرطة الألمانية إلى وكالات إنفاذ القانون من 15 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدنمارك وسويسرا لإغلاق DarkMarket بنجاح، واعتقال المشتبه به الرئيسي، وتجميد ملايين الدولارات من الأصول الافتراضية.

توضح جميع الحالات المذكورة أعلاه أهمية التعاون الدولي والدعم الفني المستهدف. وبغض النظر عن مكان تحقيق الأرباح غير المشروعة، فإن التعاون الدولي لتحقيق استرداد الأصول ومكافحة الجريمة يقلل بشكل فعال من مخاطر استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية.

دور تقنية blockchain في مكافحة جرائم العملات المشفرة

بالإضافة إلى التعاون الدولي، يعد الاستفادة الكاملة من تقنية blockchain أمرًا مهمًا جدًا أيضًا لمكافحة جرائم العملات المشفرة. إن blockchain نفسه عبارة عن دفتر أستاذ موزع شفاف للغاية ويمكن تتبعه، مما يعني أنه يمكن تتبع أنشطة المعاملات في الوقت الفعلي ويمكن تحديد أنماط المعاملات غير الطبيعية من خلال أدوات التحليل المتقدمة وخوارزميات التعلم الآلي، وبالتالي مكافحة غسيل الأموال وغيرها من المعاملات غير القانونية بشكل فعال.

على سبيل المثال، يمكن لشركات blockchain المحترفة منع جرائم غسيل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة وتحديدها وتتبعها من خلال تحليل الكميات الكبيرة من البيانات الموجودة لديها المساعدة في منع جرائم العملة المشفرة والتحقيق فيها. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن بيانات المعاملات على السلسلة مفتوحة وشفافة، إلا أن إخفاء الهوية واللامركزية يجعل من الصعب للغاية ربط السلوك على السلسلة بشكل مباشر بأفراد محددين. وهذا يتطلب من وكالات إنفاذ القانون أن يكون لديها المعرفة التقنية المقابلة، وأن تكون قادرة على تحديد الأدلة وجمعها بشكل فعال، والاستيلاء على المكاسب غير القانونية، وهذا لا ينفصل عن التدريب المهني على التتبع والتحقيق على السلسلة. في هذا السياق، تلعب حلول الأمان والامتثال الخاصة بـ blockchain مثل SlowMist AML (https://aml.slowmist.com) دورًا حيويًا في المساعدة على اكتشاف المخاطر الموجودة على السلسلة وتحليلها ومنع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

الميزات الأساسية

1. الامتثال: يمكن لـ SlowMist AML مراقبة أنظمة عمل العملاء ومخاطر السلوك تحديد جميع عناوين المحفظة وعناوين الأطراف المقابلة داخل النظام؛ ومساعدة العملاء على تجنب أي اتصالات محتملة مع الجرائم المالية أو الكيانات الخاضعة للعقوبات على الفور، والتعاون بنشاط وتلبية الاحتياجات التنظيمية بمساعدة شبكة تعاون استخبارات التهديدات SlowMist InMist Lab، ويمكن للعملاء الاحتفاظ بها على الفور مواكبة أحدث حوادث القرصنة والتطورات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، والاستجابة بفعالية.

2. التحقيق: يوفر SlowMist AML استجابة طارئة على مدار 24 ساعة لحوادث السرقة والتحليل والتتبع واعتراض التمويل من خلال التحقيق في أي منها الآثار أو المعلومات التي تركها المتسللون، وخاصة معلومات الحساب في البورصات المركزية ومنصات OTC وتطبيقات المحفظة، وإخراج صورة للمتسلل، ومراقبة العنوان حيث تبقى الأموال وحظرها في وقت واحد، واعتراض الأموال؛ حاول التحدث إلى المتسلل واستخدام أساليب مختلفة لمحاولة إقناع المتسلل بإعادة الأموال المسروقة. وبدعم قوي من شبكة تعاون استخبارات التهديدات SlowMist InMist Lab، في النصف الأول من عام 2024، ساعدت SlowMist العملاء والشركاء وحوادث القرصنة العامة على تجميد ما يقرب من 24.39 مليون دولار أمريكي من الأموال.

3. البيانات: شاركت SlowMist، باعتبارها شركة رائدة في مجال أمن blockchain، في استخبارات التهديدات لسنوات عديدة. قامت ببناء شبكة قوية للتعاون في مجال استخبارات التهديدات على نطاق عالمي. بالإضافة إلى ذلك، تجمع SlowMist AML أيضًا بين تقنية الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لـ blockchain لتحقيق التراكم المستمر لبيانات العلامات الموجودة على السلسلة وخارج السلسلة، وقد جمعت حاليًا أكثر من 300 مليون علامة كيان عنوان، تغطي أكثر من 1000 كيان مشروع و. 500000 + بيانات استخباراتية للتهديدات، 90 مليون + عنوان محفوف بالمخاطر.

الحالات النموذجية

فيما يلي بعض الحالات التي يتعاون فيها SlowMist AML مع سلطات إنفاذ القانون العالمية لاستعادة الأصول المسروقة/المخادعة: < /p>

• ساعدت شرطة البر الرئيسي الصيني في حل قضية السرقة مع خسارة أكثر من 2.7 مليون دولار أمريكي: في عام 2024، سُرقت العملة المشفرة لأحد المستخدمين في البر الرئيسي للصين، مما أدى إلى خسارة تزيد عن 2.7 مليون دولار أمريكي. ومن خلال التعاون الوثيق والدعم الفني من شرطة البر الرئيسي الصيني وSlow Mist، تم القبض على المشتبه به في نهاية المطاف وتم استرداد جميع الأصول المسروقة وإعادتها إلى المستخدمين المسروقين.

• ساعدت الشرطة الأمريكية في تجميد المزيد أكثر من 1.2 مليون دولار أمريكي: في عام 2024، تعرضت شركة مقرها الولايات المتحدة لسرقة عملة مشفرة وخسرت أكثر من 1.2 مليون دولار. وبمساعدة فنية من SlowMist، اتصلت الشرطة الأمريكية على الفور بالمنصات ذات الصلة لتجميد الأموال، وبالتالي منع نقل الأصول المسروقة وغسلها من قبل المجرمين.

• ساعد الشرطة في تايوان، الصين للقضاء على حالات الاحتيال: في عام 2024، ساعد فريق SlowMist AML إدارة الشرطة الجنائية التايوانية ومؤسسة الإصلاح القضائي المدني ومنصة التداول XREX في حل قضية احتيال العملة المشفرة بنجاح. قد تكون هذه القضية هي الأولى في تاريخ تايوان القضائي التي تستخدم تقنية تتبع blockchain المتقدمة لإثبات تدفق الأموال غير القانونية وأصحاب أصول العملة المشفرة دون معلومات محددة عن المشتبه به أو هوية المدعى عليه، ولمساعدة وكالات إنفاذ القانون في التجميد والمصادرة، وهي الحالة التي يتم فيها إرجاع الأموال في النهاية إلى الضحية.

• ساعدت الشرطة الفيتنامية في استعادة بعض من الأصول الاحتيالية: في عام 2024، تم الاحتيال على المستخدم بعد إدخال عبارة تذكيرية على موقع ويب احتيالي وخسر أكثر من 1.2 مليون دولار. يوفر SlowMist المساعدة الفنية على السلسلة وتبادل الاتصالات لتجميد الأموال. وبالتعاون الكامل مع الشرطة الفيتنامية، تمت مساعدة الضحية أخيرًا على استرداد أكثر من 60% من الأصول التي تم الاحتيال عليها.

• ساعدت شرطة هونغ كونغ في الصين في التحقيق في العديد من القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة: في عام 2024، ساعدت SlowMist شرطة هونغ كونغ في التحليل والتحقيق في العديد من القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة، مما ساعد على تحديد وتحليل القرائن المتعلقة بمحافظ العملات المشفرة ومنصات التداول، مما قدم مساعدة كبيرة في اكتشاف الحالات ذات الصلة.

• ساعدت شرطة سنغافورة في الكشف عن أ قضية سرقة تزيد قيمتها عن 170 يوانًا (10,000 دولار أمريكي): في عام 2023، سُرقت محفظة عملات مشفرة خاصة بمستخدم أثناء وجوده في سنغافورة، مما أدى إلى خسارة أكثر من 1.7 مليون دولار أمريكي. استخدم SlowMist التحليل الفني لتحديد صورة المتسلل وموقعه، ومساعدة المستخدمين المسروقين وشرطة سنغافورة في التعرف على المشتبه به بنجاح واستعادة جميع الأصول المسروقة.

• ساعدت الشرطة الأوكرانية في تجميد واسترداد أكثر من 250 ألف دولار: في في عام 2022، تعرضت إحدى الشركات لهجوم قرصنة وخسرت ما يقرب من 500 ألف دولار. قامت SlowMist بتجميد واسترداد ETH بقيمة تزيد عن 250 ألف دولار من خلال المساعدة الفنية على السلسلة والاتصال بالبورصات ذات الصلة.

• ساعدت الشرطة الكندية في حل المشكلة قضية سطو: في عام 2022، تعرض أحد المستخدمين للسرقة في كندا وخسر أكثر من 10 ملايين دولار من العملات المشفرة. وبالتعاون مع الدعم الفني الذي تقدمه SlowMist، ساعدت الشرطة الكندية الضحايا في النهاية على تجميد واستعادة أكثر من 60% من الأصول المسروقة، واعتقلت العديد من المشتبه بهم.

بالإضافة إلى ذلك، تجري SlowMist AML أيضًا تدريبًا على التحقيق عبر السلسلة للمؤسسات المالية/وكالات إنفاذ القانون، وما إلى ذلك، على سبيل المثال. ، تمت دعوة SlowMist سابقًا لإجراء تدريب على تتبع الأموال غير القانونية للعملات المشفرة لمكتب الأمن السيبراني والجرائم التكنولوجية التابع لشرطة هونغ كونغ (CSTCB)؛ وتم تقديمه خطاب حول "تحليل وتتبع" "العملات المشفرة"؛ تمت دعوته لمشاركة تقنية blockchain والمواجهة الهجومية والدفاعية في فصول التدريب على أمن الشبكات؛ ودعوته لتدريس أمن blockchain الهجومي والدفاعي في جامعة الأمن العام الشعبية في الصين، وما إلى ذلك.

مكتوب في النهاية

مع تطور الاقتصاد الرقمي العالمي مع استمرار تطور العملات المشفرة، فإنها تلعب دورًا متزايد الأهمية في النظام المالي، وتصبح القضايا التنظيمية ذات الصلة معقدة بشكل متزايد. يمكننا أن نتوقع أن يصبح التعاون الدولي أكثر تكرارًا وتعمقًا في مجال العملات المشفرة، بحيث يغطي جميع جوانب تنظيم العملة المشفرة وإنفاذها. ونعتقد أنه من خلال هذا النوع من التعاون، سيكون العالم أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الجديدة التي تفرضها العملات المشفرة، والمساعدة في مكافحة الأنشطة غير القانونية والحفاظ على نظام السوق، وضمان أمن واستقرار النظام المالي. ستواصل SlowMist أيضًا العمل الجاد لبناء نظام بيئي أكثر أمانًا لـ blockchain.