هل تلعب حماس أيضًا بالعملة المشفرة؟ وقد يصل المبلغ المعني إلى 165 مليون دولار أمريكي

المؤلف: Jinshi Data

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير مقدم إلى الكونجرس أنها تحقق في معاملات متعلقة بالعملات المشفرة بقيمة 165 مليون دولار. وربما تكون قد قدمت الدعم المالي. لحماس قبل هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر من العام الماضي.

قال مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية إن استخدام حماس المتزايد للعملات الرقمية للحصول على الأموال يؤكد حاجة الكونجرس للموافقة على صلاحيات جديدة للإشراف على العملات المشفرة، في حين كانت قنوات التمويل التقليدية لحماس ماس هاجمها الغرب.

لكن الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التنظيم قوبلت بالمقاومة. يسعى المدافعون عن العملات الرقمية والمشرعون الذين يدعمون الصناعة إلى تقليل دور العملات الرقمية في الأنشطة غير القانونية.

قدمت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، تقريرًا إلى الكونجرس حول استخدام حماس للعملات الرقمية، والذي تضمن تقديرات لتورط حماس في المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة، وهو أول تقييم رسمي للعملة المشفرة.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية والي أدييمو في رسالة إلى المشرعين: "ما زلنا نعتقد أن حماس والإرهابيين الآخرين يفضلون المنتجات والخدمات المالية التقليدية،لكنني لا أزال أشعر بالقلق، لأننا نقطع منتجاتهم وخدماتهم التقليدية". القنوات المالية، ستتجه هذه المنظمات بشكل متزايد إلى الأصول الافتراضية."

وقالت شبكة تنفيذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN)، التي كتبت التقرير، إن ما يقرب من 20 مؤسسة مالية أبلغت عن ما يقرب من 165 مليون دولار من المعاملات المتعلقة بحماس والأصول الرقمية في السنوات الثلاث الماضية. وقال التقرير إن الكمية الدقيقة التي استخدمتها المجموعة لا تزال غير واضحة.

تقول شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إن استخدام حماس للعملات المشفرة قد يكون مبالغًا فيه. من باب الحذر الشديد، قد تنسب هذه المؤسسات المالية القيمة الكاملة لمعاملات العملاء، بما في ذلك العملات التقليدية والأصول الرقمية، إلى حماس.

وقال والي أدييمو للمشرعين: "لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن هذا النشاط".

وبحسب مسؤولين غربيين، تطلق حماس سنويًا ما يقرب من حصلت الشركة على تمويل بقيمة 100 مليون دولار من إيران وحققت إيرادات من خلال محفظتها الاستثمارية العالمية البالغة 500 مليون دولار. وقال المسؤولون إنه منذ أكتوبر/تشرين الأول، عطلت العمليات العسكرية الإسرائيلية ما يقرب من 600 مليون دولار من الضرائب التي تجمعها حماس سنويا في غزة، وهي أكبر مصدر تمويل للحركة. لكنهم أضافوا أن حماس تعمل على تنويع مصادر تمويلها وطرق نقل الأموال.

في الأشهر الأخيرة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على العديد من ممولي حماس الذين حددتهم، بما في ذلك الصراف في غزة ويعتبر الصراف مهندس العملة الرقمية لحماس التمويل.

يقول مؤيدو العملات المشفرة، بما في ذلك كبار المسؤولين السابقين في الاستخبارات والمالية الأمريكية ومكافحة الإرهاب، إن دفتر الأستاذ العام للعملات المشفرة يمكن أن يساعد في زيادة شفافية السوق وردع إساءة استخدام العملات المشفرة من قبل الإرهابيين وغيرهم ممن يهددون الأمن القومي. ويقولون إن وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية قامت في السنوات الأخيرة بتعطيل أنشطة غير قانونية بقيمة مليارات الدولارات، بما في ذلك الحلقات الإباحية الدولية للأطفال وشبكات قراصنة برامج الفدية، نتيجة لهذه الشفافية.

تتضمن السلطات التنظيمية الجديدة التي تسعى وزارة الخزانة للحصول عليها إلزام البورصات الأجنبية باستخدام العلامات التجارية المالية الأمريكية والالتزام بنفس معايير الإفصاح التي تطبقها الشركات المحلية.

قال Adeyemo: "تهدف هذه المقترحات إلى تحديث أدوات وزارة الخزانة وصلاحياتها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في النظام البيئي للأصول الافتراضية." ص>