واقترح جيانغ فان، نائب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن نظام التخلص من العملة الافتراضية المتعلق بالقضية يحتاج إلى تحسين.

روان تشانجيانغ، مراسل جميع وسائل الإعلام لصحيفة Rule of Law Daily

"أصبح التخلص من العملات الافتراضية قضية رئيسية وصعبة في الممارسة القضائية." في الآونة الأخيرة، قال جيانغ فان، ممثل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس مجلس إدارة شركة Hunan Renren Law شركة، اقترحت في مقابلة مع أحد مراسلي "سيادة القانون اليومية" أن "الأحكام ذات الصلة من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية الصين الشعبية ستعمل على تحسين نظام التخلص من العملات الافتراضية المعنية في هذه القضية.

"في السنوات الأخيرة، ونظرًا لشعبية الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال والابتزاز وغسل الأموال والإرهاب، أظهرت القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الافتراضية ارتفاعًا متزايدًا الاتجاه سنة بعد سنة. وتستمر نسبة العملة الافتراضية في الممتلكات المتورطة في القضايا الجنائية في الزيادة." وأشار جيانغ فان إلى أنه بسبب السمات المختلفة للعملة الافتراضية والممتلكات التقليدية، لا يمكن للوائح النظام الحالية وتدابير التحقيق وطرق التصرف في الممتلكات أن التعامل مع عمليات الاستيلاء والحضانة والتنفيذ وغيرها من أنشطة العملة الافتراضية المتضمنة في القضية، مع الاحتياجات الحقيقية. إن الوثائق المعيارية ذات الصلة غير واضحة بشأن القضايا الرئيسية مثل معايير وإجراءات التعامل مع العملات الافتراضية من قبل وكالات التعامل مع القضايا. وليس أمام بعض وكالات التعامل مع القضايا خيار سوى تبني افتراضات ذاتية لتعزيز عملية التعامل مع الممتلكات المعنية في القضايا. وقد أدى هذا إلى ظهور عمليات التصرف في العملة ذات الصلة بالجريمة في الممارسة القضائية. وهي تحل مشاكل عملية مثل الافتقار إلى التطبيق القانوني، والتدابير الإلزامية المنقوصة، وإجراءات التنفيذ المشكوك فيها.

"تفتقر البلاد إلى لوائح مؤسسية موحدة حول كيفية اتخاذ تدابير إلزامية مثل مصادرة وتجميد العملات الافتراضية المعنية." وأشار جيانغ فان إلى أن عدم الكشف عن هويته واللامركزية العملات الافتراضية إن الطبيعة المركزية للمعاملات تجعل من الصعب تتبع المعاملات والإشراف عليها، وتزيد من صعوبة التحقيق وجمع الأدلة. إن طبيعة العملات الافتراضية العابرة للحدود تتطلب تعاوناً عبر الحدود بين الهيئات التنظيمية في مختلف البلدان. ​​ومع ذلك، فإن آلية التعاون الدولي الحالية ليست مثالية، مما يزيد من صعوبة ضبطها وتجميدها. تتقلب قيمة العملة الافتراضية بشكل كبير، ومن الضروري التأكد من سلامة الأصول أثناء الحجز والتجميد لتجنب فقدان القيمة. ويتطلب إخفاء العملات الافتراضية وظاهريتها تحسين خطط الحفظ، وتوحيد إجراءات التشغيل، وتعزيز إدارة التعامل مع الموظفين لمنع الخسائر الناجمة عن سوء الحفظ أو مشاكل مثل التحويلات والأقسام الخاصة.

"لا يمكن التوفيق بين التناقض بين حظر تداول العملات الافتراضية في البلاد والحاجة العملية للتخلص وتحقيق العملات الافتراضية المعنية في القضية " وأشار جيانغ فان إلى أن القضايا الجنائية التي تم الاستيلاء عليها يمكن أن يلبي تحقيق العملة الافتراضية في الواقع احتياجات الفائدة لأطراف متعددة. والقيمة الاقتصادية الضخمة الكامنة وراءها يمكن أن تعوض خسائر ممتلكات ضحايا القضايا الجنائية، وتحمي الحقوق المشروعة و مصالح الضحايا من التعرض للتعدي، وتزويد المشتبه فيهم جنائياً بالمبالغ المستردة والتعويضات للحصول على الحكم، وفرص التساهل.

ومع ذلك، فإن "الإشعار بشأن منع المزيد من مخاطر المضاربة والتعامل معها في معاملات العملة الافتراضية" ينص بوضوح على أنه لا يمكن تداول العملات الافتراضية في السوق كعملة، و الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملة الافتراضية، المصنفة على أنها أنشطة مالية غير قانونية، واستثمار العملة الافتراضية وأنشطة التداول ليست محمية بموجب القوانين المدنية. وقد أدى ذلك إلى خلق عوائق كبيرة أمام تصرف الأجهزة القضائية في العملات الافتراضية، حيث يصعب على الأجهزة القضائية بيع ومزاد العملات الافتراضية المضبوطة والمصادرة عبر القنوات القانونية والمرخصة، الأمر الذي أدى إلى الغموض والارتباك الحالي حول التصرف. من العملات الافتراضية، كما تدفن المنطقة الرمادية العديد من المخاطر الخفية.

"نظرًا لأن الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملة الافتراضية تصنف على أنها أنشطة مالية غير قانونية، فإن بلدي حاليًا ليس لديه وثائق تنظيمية محددة للتخلص من العملات الافتراضية المشاركة في "لم يتم النص بشكل واضح على كيانات التخلص من العملات الافتراضية المتضمنة في القضية، وطرق التخلص منها، وإجراءات التخلص منها، وما إلى ذلك." وأشار جيانغ فان إلى أنه في الممارسة العملية، من أجل حماية المصالح الوطنية ومصالح الضحايا وحل المشكلة مشاكل التعامل مع القضايا القضائية، حيث تقوم معظم الجهات القضائية بتكليف شركات التكنولوجيا الخاصة بالتصرف في العملات الافتراضية نيابة عنها، وتقوم شركات التصرف بتحويل العملات الافتراضية نيابة عنها وبيعها وتسليم العائدات المحققة إلى الجهات القضائية بعد خصم رسوم الخدمة. ومع ذلك، هناك مشاكل في عملية التشغيل الفعلية مثل عدم كفاية الأساس القانوني، وتكاليف التنفيذ المفرطة، وصعوبة الإشراف على عملية التخلص. وفي الوقت نفسه، تفتقر عملية التصرف إلى الانفتاح والشفافية، وهو ما من المرجح أن يؤدي إلى مشاكل مثل السعي وراء الريع، والفروق في الأرباح، والفساد.

"بناءً على الاحتياجات العملية للممارسة القضائية، يجب علينا أولاً توضيح الأساس القانوني للتخلص من العملات الافتراضية المعنية في هذه القضية." ويعتقد جيانغ فان ذلك نصت المادة 100 من "القانون المدني لجمهورية الصين الشعبية" المادة 27 على ما يلي: "إذا كان القانون يتضمن أحكامًا بشأن حماية البيانات والملكية الافتراضية للشبكة، فإن هذه الأحكام هي التي تسود." ومن هذا يمكن ملاحظة أن الافتراضية العملة، باعتبارها خاصية سجل كهرومغناطيسي موجود على الشبكة، لها خاصية معترف بها بموجب القانون المدني، وهي نوع جديد من الملكية الرقمية التي يمكن قياس قيمتها باستخدام معايير القياس الحالية.

وفي هذا الصدد، اقترحت جيانغ فان مراجعة المادة 144 من "قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية الصين الشعبية" لتصبح: النيابة الشعبية والجمهور تقوم أجهزة الأمن بالتحقيق في الجرائم والتحقيق فيها، وإذا لزم الأمر، يمكن الاستعلام عن ودائع المشتبه به الجنائي وتحويلاته وسنداته وأسهمه وأسهمه والعملات الافتراضية والممتلكات الأخرى وتجميدها وفقًا للوائح. وينبغي للوحدات والأفراد المعنيين أن يتعاونوا.

إذا تم تجميد ودائع المشتبه به الجنائي وتحويلاته وسنداته وأسهمه وأسهمه في الصناديق والعملة الافتراضية وغيرها من الممتلكات، فلا يجوز تجميدها مرة أخرى.

"على أساس توضيح أساس التخلص من العملات الافتراضية، يجب إنشاء إجراءات التخلص الكاملة وتدابير التخلص." يعتقد جيانغ فان أن الأول الخطوة هي صياغة قواعد التصرف في العملات الافتراضية، وثائق معيارية خاصة. من المستحسن أن تقوم وكالات الأمن العام والنيابة العامة والقانون الثلاث بشكل مشترك بصياغة أحكام خاصة بشأن إجراءات الاستيلاء على العملات الافتراضية وتقييمها وحفظها في شكل وثائق تفسير قضائي، مثل "إجراءات التعامل مع العملة الافتراضية" قضايا السحب والحجز والتقييم والحضانة وتحقيق جرائم العملة الافتراضية في عدة قضايا "اللائحة". وفي الوقت نفسه، تعمل السلطات التنظيمية المالية معًا لتعزيز إدارة ومراقبة المخاطر المالية التي قد تنشأ عند التعامل مع العملات الافتراضية أثناء الإجراءات الجنائية، وتقديم المشورة المهنية في المجال المالي للتعاون مع وكالات التعامل مع القضايا.

"ثانيًا، يجب علينا بناء آلية عادلة وشفافة لتحقيق العملة الافتراضية." ويرى جيانغ فان أن إنشاء كيان امتياز بموافقة الوزارات والجهات المعنية "يجب أن توضح اللجان نطاق امتيازها. بالنسبة للتقييم القضائي والتخلص من الأصول الافتراضية والعملات الافتراضية والأصول الرقمية والعملات الرقمية والأصول المشفرة والمنتجات المالية المشفرة وما إلى ذلك، يجب تنفيذ أعمال التخلص من العملات الافتراضية بشكل قانوني ومتوافق؛ على وفي الوقت نفسه، يجب أن ندرك بوضوح أنه يمكن استخدام العملات الافتراضية كعناصر غير مناسبة للتخزين طويل الأجل، وتوحيد إجراءات التخلص المسبق من العملة المعنية في القضية، وتحسين نموذج الموافقة للتخلص المسبق، وإدخال نموذج المراجعة للنيابة أو السلطة القضائية بناءً على موافقة الفرد وموافقة الشخص المسؤول عن وكالة الأمن العام على مستوى المقاطعة أو أعلى، وتعزيز الإشراف على التخلص المسبق من قبل كثافة وكالة التحقيق.

"في الوقت نفسه، يجب علينا أيضًا إنشاء آلية للكشف عن المعلومات وآلية إشراف لتحقيق العملات الافتراضية المعنية بالقضية." يعتقد جيانغ فان ذلك من خلال الكشف عن معلومات التصرف وشفافيتها، وتوضيح مصدر أموال المعاملات، والإشراف على المعاملة في الوقت الفعلي، والتأكد من أنه بعد موافقة المشتبه به الجنائي طوعًا على التخلص من العملة الافتراضية، يمكن لجميع الأطراف فهم مكان وجود العملة الافتراضية ووضعها الحالي. الاستيلاء على العملة الافتراضية في الوقت الحقيقي.