دعونا نتحدث عن المعضلة القانونية لتبادل العملات الافتراضية

أصدرت المحكمة الفيدرالية في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية حكمًا ضد مؤسس Binance Changpeng Zhao (CZ) في 30 أبريل بالتوقيت المحلي، وتتابع القضية وزارة العدل الأمريكية ( وزارة العدل، يشار إليها باسم DOJ) كان الحكم بالسجن لمدة 36 شهرًا مختلفًا، وقد حدد القاضي الذي يرأس الجلسة، ريتشارد أ. جونز، العقوبة بالسجن لمدة 4 أشهر بسبب تصرفات CZ (أو Binance) التي انتهكت إجراءات مكافحة غسيل الأموال. أحكام قانون السرية المصرفية الأمريكي.

بعد ذلك، صرح تشيكوسلوفاكيا على منصات التواصل الاجتماعي أنه سيقضي عقوبته وسيركز على مجال التعليم. وفي الوقت نفسه، أعرب عن أهمية الامتثال لبورصات العملات الافتراضية، وخلال الحادث (الذي تمت محاكمته من قبل وزارة العدل الأمريكية)، كان الاهتمام الوثيق الذي تلقته Binance وأمن أموال المستخدمين أمرًا بالغ الأهمية لـ (تلقي تشيكوسلوفاكيا الضوء على الجملة) مهم. وأخيرا، كررت تشيكوسلوفاكيا عزمها على حماية المستخدمين.  

الجملة الأخيرة "حماية المستخدمين!" يجب أن تذكرنا بحقيقة أن مؤسس FTX SBF (Sam Bankman-Fried) حُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا في 28 مارس من هذا العام بتهمة الاحتيال واختلاس أموال العملاء. مما تسبب في خسائر تجاوزت 8 مليارات دولار.

يبدو أن ما حدث لتشيكوسلوفاكيا ليس سيئًا للغاية، لكن القصة لم تنته بعد حيث قام المحامي ليو بفرز آراء وكالات إنفاذ القانون المختلفة في الولايات المتحدة قد يتيح لنا الاستئناف فهمًا أفضل للمعضلات القانونية التي قد تواجهها بورصات العملات الافتراضية:

قد يعتقد بعض الأصدقاء أن تجربة تشيكوسلوفاكيا تشبه المعاناة من "طبق قتل الخنازير" في الولايات المتحدة، و حتى أن بعض المقالات مليئة بالشماتة، ويشعر ليو لو أن هذه الآراء سطحية (بالطبع، هذا لا يعني أن وجهات نظري عميقة بالضرورة). وخاصة العملة، من قبل الوكالات الحكومية المركزية.

يجب أن تتنازل بورصات العملات الافتراضية عند مواجهة حكومة محافظة وقوية. لكن الشيء المحرج هو أن بورصة العملة الافتراضية نفسها هي مؤسسة مركزية نموذجية، وهو ما يتعارض مع النية الأصلية المتمثلة في تحقيق اللامركزية في العملة الافتراضية. على الرغم من أن وجودها معقول في الوقت الحاضر، على سبيل المثال، إلا أنها يمكن أن توفر راحة كبيرة لمعاملات العملة الافتراضية بين المستخدمين. ولكن في جوهرها، لا يمكنها الهروب من عيوب المركزية. CZ ليست دائمًا خالية من العيوب، وBinance ليست "حامية الزهرة" لدائرة العملات المشفرة، كل ما في الأمر هو أن CZ لا تلمس الكثير من الخطوط الحمراء مثل SBF.

من وجهة نظر الهيئات التنظيمية، سواء كانت وزارة العدل أو هيئة الأوراق المالية والبورصة أو هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة، أو الولاية القضائية الإقليمية، أو الولاية القضائية الشخصية، أو الولاية القضائية الوقائية، أو الولاية القضائية العالمية الاختصاص القضائي في اختصاص القانون الجنائي الصيني، يمكن للمشرعين ومنفذي القانون في البلاد دائمًا العثور على أساس لتبرير أفعالهم. بمعنى آخر، على الأقل في نظر العديد من السياسيين، السياسة هي قانون القانون، والقانون أداة للسياسة (لكن المحامي ليو لا يزال يؤمن بشدة بالقانون!).

اتهمت الولايات المتحدة شركة Binance بانتهاك أحكام مكافحة غسيل الأموال في قانون السرية المصرفية، مثل الفشل في إخطار السلطات الأمريكية بالمعلومات بما في ذلك حماس، " تنظيم ما يقرب من 100 ألف معاملة أجراها تنظيم القاعدة باستخدام بينانس، ولم يقيد 890 مليون دولار من المعاملات بين المستخدمين الأمريكيين والمستخدمين الإيرانيين؛ بالإضافة إلى ذلك، قام بينانس أيضًا بإزالة الأموال من "شبه جزيرة القرم، بما في ذلك كوبا وسوريا وإيران". حصل مستخدمو "أوكرانيا ودونيتسك ولوهانسك" على رسوم ضخمة من ملايين المعاملات. (مقتبس من "محاكمة تشاو تشانغبينغ｜ بريزم"، المؤلف وين شيجون)

(تم تداول صور المحاكمة في محكمة تشيكوسلوفاكيا على الإنترنت وتم انتهاكها وحذفها)

وفقًا لبعض المحامين الأمريكيين، فإن الطريقة التي تم بها تطبيق قانون السرية المصرفية في قضية تشيكوسلوفاكيا هي طريقة غير عادية في العدالة الأمريكية. لذلك، لا يمكن استبعاد أن تكون قضية تشيكوسلوفاكيا ملفقة.

ومع ذلك، كما ذكرنا أعلاه، فإن تركيز تكهنات المؤلف ليس اتهام حكومة معينة، لأننا لا نستطيع ضمان أن تشيكوسلوفاكيا سوف تكون قادرة بسهولة على القيام بذلك في بلدان أخرى إلى السجن لمدة أربعة أشهر، أو حتى عقوبة أشد. ما يريد المؤلف قوله هو أنه لا يزال من الصعب قبول بورصات العملات الافتراضية والعملات الافتراضية اللامركزية التي تمثلها من قبل جميع الحكومات في فترة زمنية قصيرة. ومع ذلك، أعرب بعض الناس عن تفاؤلهم. لا يبدو أن الولايات المتحدة، باعتبارها القوة المهيمنة المالية العالمية، تقتل "السيد الأعلى" لعالم العملات الافتراضية. هل هذا يعني أنه من الممكن بشكل متزايد أن يتم قبول العملات الافتراضية من قبل "؟ العالم السائد"؟ أكبر؟

ولكن بالنسبة للمؤمنين باللامركزية الحقيقية، ما الذي يفكر فيه "العالم السائد" بالضبط - من يهتم؟  <صفحة>