مصاصة الأموال وغسيل الأموال والأنثى الصينية الهاربة وراء 61000 بيتكوين

المؤلف: مراسل Caijing Wang Lina 

تستخدم وكالات إنفاذ القانون الصينية الإنتربول للتحقيق مع كبار المشتبه فيهم جنائيًا Qian Zhimin أصدرت نشرة حمراء، وأطلقت عملية اعتقال عالمية، وواصلت التعاون مع وكالات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة وبلدان أخرى من خلال قنوات التعاون الدولية في مجال إنفاذ القانون لملاحقة الهاربين الدوليين واستعادة الممتلكات المسروقة. ستكون هذه ذات أهمية تاريخية

في 22 مايو بالتوقيت المحلي للمملكة المتحدة، مثل تشيان زيمين أمام المحكمة في لندن بالمملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تعقد في أكتوبر. 21.2024 تمت محاكمته في إنجلترا. تشيان تشيمين هو أيضًا المشتبه به الرئيسي في قضية امتصاص الودائع العامة في الصين بشكل غير قانوني، والتي تشمل أكثر من 40.2 مليار يوان.

أثناء سفره في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا، تحول تشيان تشيمين إلى تشانغ يادي (الترجمة الحرفية، يادي تشانغ)، حاملاً جواز سفر تشانغ يادي سانت كيتس ونيجيريا. سانت كيتس ونيفيس، لكن هذه الهوية الجديدة لم تسمح لـ Qian Zhimin "بالهروب من قوقعة الزيز الذهبية".

Zhang Yadi هي مجرد واحدة من هويات Qian Zhimin العديدة. علم مراسلو Caijing أن هذه المرأة البالغة من العمر 46 عامًا، والتي ادعت أنها أصيبت ساقها في حادث سيارة حوالي عام 2015، كانت لها هويات متعددة: في المملكة المتحدة، ادعى تشيان تشيمين أنه كان يعمل في تجارة المجوهرات العالمية لأكثر من 20 عامًا. حصل Qian Zhimin على جواز سفر ميانماري مزيف باسم Nan Yin. أثناء وجوده في الصين، كان Qian Zhimin هو المراقب المالي الفعلي للشركة المتورطة في القضية غير المصيرية المذكورة أعلاه، وهي شركة Tianjin Blue Sky Green Electronic Technology Co., Ltd. (المشار إليها فيما يلي باسم "Blue Sky Green"). اسمها الحقيقي مخفي خلف ظهرها، وهي تطلق على نفسها اسم "هوا هوا" و"الأخت هوا" علنًا، وأصبح لقبها في المملكة المتحدة "روز" وهكذا. ومن أجل تغطية وجهها، ارتدت تشيان زيمين حجابًا ورديًا وقناعًا تنكريًا عند لقائها مع المستثمرين، وفي هذه المناسبات، تحدثت عن الاستثمار والإدارة المالية والعملة الافتراضية، مما خلق صورة بلو سكاي جرين على أنها في المقدمة. التكنولوجيا والاستثمار بحكمة لكي ننقل للمستثمرين أن حلم الثروة في متناول اليد، "سوف تمنحك Gerui الثروة لثلاثة أجيال."

اختفى Qian Zhimin بعد الرعد في Lantian Gerui. ووفقاً لقرار قضائي صيني، بلغ حجم الأموال المتورطة في قضية منع التدخين في شركة بلو سكاي جراي 40.2 مليار يوان، وتم الحكم على العديد من شركاء تشيان تشيمين على التوالي. لجأ تشيان زيمين إلى قصر بريطاني بإيجار شهري قدره 17 ألف جنيه إسترليني.

عندما أصدرت الشرطة الصينية نشرة حمراء ضد Qian Zhimin وأطلقت عملية مطاردة عالمية، قام Qian Zhimin بمخاطرة أخرى - حيث حاول استبدال Bitcoin بالنقود ومحاولة البيع. Bitcoin يتم تحويل العملة إلى أموال وتحويلها إلى حساب مصرفي لشراء عقارات عالية القيمة في المملكة المتحدة وأماكن أخرى. يتم تنفيذ هذه العملية بواسطة جيان ون (الترجمة الصوتية، والترجمة الصوتية)، الذي يعمل بمثابة "مكتب الاستقبال" أو المساعد، وهو موظف سابق في مطعم الوجبات الجاهزة الصيني.

عند شراء منزل في المملكة المتحدة، لم يتمكن من شرح المصدر الحقيقي للأموال، وأدى شراء المنزل إلى إجراء تحقيق من قبل شرطة لندن. صادرت شرطة لندن العديد من الأجهزة الإلكترونية أثناء تفتيش المنزل الذي يتقاسمه وين جيان وكيان تشيمين. وبعد التحقيق والتتبع، احتوت على محافظ رقمية متعددة وتم الاستيلاء على أكثر من 61000 عملة بيتكوين. وفي نهاية شهر مايو 2024، تجاوز سعر عملة البيتكوين الواحدة 70 ألف دولار أمريكي، وبناءً على هذا الحساب، تجاوزت قيمة عملة البيتكوين المضبوطة 3 مليارات جنيه إسترليني.

في 24 مايو بالتوقيت المحلي البريطاني، حكمت محكمة بريطانية على ون جيان بالسجن لمدة 80 شهرًا بتهمة المشاركة في جرائم غسيل الأموال. وذكر حكم وين جيان أن القضية مرتبطة بعملية احتيال استثمارية واسعة النطاق ارتكبت في الصين في الفترة من 2014 إلى 2017، وتورط فيها أكثر من 40 مليار يوان وشارك فيها 128 ألف مستثمر. تم تحويل جزء من عائدات الاحتيال الاستثماري إلى عملات البيتكوين، ووضعها في محافظ العملات المشفرة وتهريبها خارج الصين على أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

عندما تم القبض على وين جيان، اختفى تشيان تشيمين مرة أخرى، ولكن تم تقديمه إلى العدالة مؤخرًا. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تم اعتقال تشيان تشيمين بعد عودته إلى لندن في أبريل من هذا العام، وقد اتُهم بالحصول على العملات المشفرة أو استخدامها أو حيازتها كملكية إجرامية في لندن وأماكن أخرى في المملكة المتحدة، وهو متهم حاليًا بتهمتين غير قانونيتين جريمة حيازة العملة المشفرة.

في 16 مايو 2024، أصدر فرع Hedong التابع لمكتب الأمن العام لبلدية تيانجين إشعارًا يفيد بأنه سيواصل تنفيذ الملاحقات الدولية للهاربين مع سلطات إنفاذ القانون. وكالات من المملكة المتحدة ودول أخرى من خلال قنوات التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون، والتعاون في استعادة البضائع المسروقة.

"هل اشترت لنا عملات البيتكوين حقًا؟"

"هذا هو Qian Zhimin!" أكدت Xu Jing (اسم مستعار) في مارس 2024 عندما لاحظت صورة Zhang Yadi في التقرير الخاص بقضية Wen Jian. كانت Xu Jing قد استثمرت سابقًا في المنتجات المالية لشركة Blue Sky Gerui، لكن لم يتم إرجاع أموال الاستثمار أبدًا بعد فضيحة Blue Sky Gurui، عرفت هي وبعض المستثمرين الهوية الحقيقية لـ "Huahua" عندما تواصلوا مع الإدارات ذات الصلة.

استثمر Xu Jing، الذي تقاعد، في 7 منتجات مالية لشركة Blue Sky Green، بعضها مرتبط بالبيتكوين. تأسست شركة Blue Sky Green في مارس 2014. نطاق أعمالها العام هو بحث وتطوير المنتجات الإلكترونية، وتطوير تكنولوجيا منتجات تكنولوجيا الشبكات والخدمات الاستشارية. وهي لا تملك المؤهلات اللازمة لبيع المنتجات المالية، لكن الشركة صممت 10 منتجات مالية.

منذ الولادة الغامضة للبيتكوين في عام 2009، اتسمت باللامركزية، وعدم الكشف عن هويتها، والندرة، والمعاملات والمدفوعات عبر الإنترنت، والتكلفة المنخفضة والسرعة عبر الإنترنت. أصبحت المدفوعات عبر الحدود عملة رقمية مدمرة. في عام 2013، أي قبل عام من تأسيس شركة Blue Sky Gree، دخلت عملة البيتكوين أعين المزيد من الجمهور الصيني. وفي نهاية عام 2013، قام المشترون الصينيون برفع سعر البيتكوين في ذلك العام، حيث تجاوز سعر البيتكوين بضع مئات من الدولارات دولار إلى أكثر من 1000 دولار أمريكي.

في ديسمبر 2013، من أجل منع مخاطر غسيل الأموال والحفاظ على الاستقرار المالي، أصدر بنك الشعب الصيني والإدارات الأخرى "إشعار حول منع مخاطر البيتكوين" موضحاً أن عملة البيتكوين ليست عملة بالمعنى الحقيقي ولا يجوز ولا يجوز تداولها في السوق كعملة قانونية. وفي الوقت نفسه، يُنص بوضوح على أنه لا يُسمح للمؤسسات المالية ومؤسسات الدفع باستخدام البيتكوين لتسعير المنتجات أو الخدمات، ولا يُسمح لها بالاكتتاب في أعمال التأمين المتعلقة بالبيتكوين أو إدراج البيتكوين في نطاق مسؤولية التأمين.

بعد إنشاء Blue Sky Grei، سرعان ما لحقت بجنون العملات الافتراضية مثل Bitcoin. التأمين على الحياة البريطاني رقم واحد لشركة Blue Sky Gree (المشار إليه فيما يلي باسم "التأمين الرقمي رقم واحد")، كل طلب مقابل ثلاث عملات بيتكوين، بسعر إجمالي قدره 24000 يوان، ومبلغ الاشتراك هو 0.3‰ يوميًا خلال العامين فترة الاشتراك، يمكنك الحصول على دخل رأسمالي قدره 24000 يوان في غضون عامين، وفي الوقت نفسه، بعد فترة السنتين، ستحصل على حزمة أصول بقيمة 36000 يوان، والتي يمكن صرفها على الفور بالعملة الرقمية الافتراضية. العملات مثل البيتكوين والبيتكوين. عندما تم الترويج للمنتج، زُعم أن العملات الرقمية تتمتع بإمكانات ارتفاع كبيرة، وأن خدمات التدبير المنزلي المهنية والتعاون الاجتماعي لها أهمية خاصة العملات الرقمية وعنوانها جزر كايمان البريطانية. اشترت شو جينغ عشرة أسهم، مما يعني أنها اشتركت بمبلغ 30 بيتكوين.

اشترى تشنغ جيان (اسم مستعار) وزوجته في تشونغتشينغ أيضًا التأمين الرقمي رقم 1 واشتركا بأكثر من 10 عملات بيتكوين. صرح تشنغ جيان لمراسلي Caijing أنه في ذلك الوقت قال Qian Zhimin ومبيعاته التابعة إن المستثمرين الأكبر سنًا لم يكونوا على دراية بعمليات Bitcoin وقاموا بتعليق Bitcoin تحت السماء الزرقاء لضمان عوائد عالية.

قال تشنغ جيان البالغ من العمر 59 عامًا إنه بعد أن قدمه زملاؤه في الفصل، بدأ هو وزوجته الاستثمار في منتجات Blue Sky Gurui في عام 2016. المنتجات تتبع النقاط الساخنة للاستثمار. على سبيل المثال، تدعي شركة Blue Sky Gerui أنها طورت بشكل مستقل أول جهاز ذكي يمكن ارتداؤه "Life Ring"، ولديها كمبيوتر فائق السرعة لتعدين Bitcoin، وقد تم تصنيف الممثل القانوني للشركة على أنه رجل الأعمال الأكثر صدقًا، وقد اجتذب هذا Zheng Jian والعديد من الوسطاء - كبار السن والمستثمرين أعتقد أن هذه الشركة غير عادية. من أجل جذب المستثمرين، نظمت شركة Blue Sky Gerui اجتماعات وعمليات تفتيش، وأطلقت أيضًا شعارًا ترويجيًا: "إذا أعطيت Gerui ثلاث سنوات، فسوف تمنحك Gerui ثروة على مدى ثلاثة أعوام."

من المفهوم أن شركة Blue Sky Green نظمت أيضًا عددًا صغيرًا من المستثمرين لزيارة المملكة المتحدة والسفر إليها، وادعت أن لديها فرع Blue Sky Green مسجلاً في المملكة المتحدة.

بعد تلقي الدخل الأولي من المنتجات المالية، انخرط Zheng Jian وزوجته تدريجيًا في المنتجات الاستثمارية المتعددة لشركة Blue Sky Green. على سبيل المثال، في مشروع Bitcoin، تبلغ سياسة 24000 يوان رسوم قيمة مضافة يومية تبلغ 0.3‰ لكل يوم عمل، ويمكن لـ Zheng Jian أن يكسب 72 يوانًا من الأرباح كل يوم عمل. وبهذه الطريقة، قام تشنغ جيان وزوجته بزيادة استثماراتهما تدريجيًا، واقترض بعضهم أموالًا.

يعاني Li Min (اسم مستعار) في تيانجين أيضًا من استثمار Blue Sky Gerui. في عام 2015، كانت لي مين تتطلع إلى المنازل وتشتري منزلاً وكان في يدها مبلغ من المال، لكنها لم تستطع مقاومة إقناع زملائها في الفصل وبدأت في الاستثمار في منتجات بلو سكاي جرين. واعترفت لي مين بأنها كانت في الخمسينيات من عمرها في ذلك الوقت وكان أطفالها بحاجة إلى المال، لذلك كانت تأمل أن يمنحها الاستثمار فرصة لكسب بعض المال.

اشترت Li Min 4 منتجات مالية، 10 منها مرتبطة بالبيتكوين، وأقنعها مندوب المبيعات بـ "شراء 5 والحصول على 1 مجانًا". اشترى Li Min 5 طلبات مرتين لكل منها، وأنفق إجمالي 240,000 يوان، مما يعني أن Li Min اشترك بأكثر من 30 عملة بيتكوين. في 21 مايو 2024، تجاوز سعر البيتكوين حاجز 70 ألف دولار أمريكي (حوالي 500 ألف يوان) لأول مرة.

في ربيع عام 2017، ذهب Li Min إلى مقاطعة Jiangsu للمشاركة في اجتماع الترويج لشركة Blue Sky Green. تذكرت لي مين أن هذه كانت المرة الوحيدة التي شاهدت فيها "هواهوا". كانت هواوا سمينة بعض الشيء وترتدي قناعًا تنكريًا أصفر اللون لتتحدث على المسرح، وذكرت أن جزءًا من عملة البيتكوين التي اشترتها شركة بلو سكاي جوروي قد تم بيعها، "إنها تجني المال "، ويجب أن يطمئن المستثمرون إلى أن قيمة المشتريات اللاحقة سترتفع أيضًا." بعد قضية لانتيان جيروي، انتهت أحلام المستثمرين بالثروة. نظر تشنغ جيان، الذي ادعى أنه خسر مليون يوان، إلى الإحراج المالي الذي تعرض له خلال السنوات السبع أو الثماني التي سبقت الحادث وبعده، وحقيقة لانتيان جيروي التي ظهرت تدريجيًا، وأعرب عن أسفه لنفسه لأنه كان مثل "الحلم". ".

كان العديد من الأشخاص الذين تم امتصاصهم في الثقب الأسود لاستثمارات Blue Sky Green من كبار السن لفترة طويلة، ولم يكن وانغ تشين (اسم مستعار). أن والدي زوجته كانا متورطين في استثمار شركة Blue Sky Green. قال وانغ تشين إنه بعد أن تضرر استثمار والدي زوجته، لم يجرؤوا على إخبار أسرهم في البداية، فقط في عام 2023 كشفوا تدريجيًا عن بعض المعلومات، ضاعت مدخرات جيلين من العائلة، لكن القديم صدق الرجل بعض الشائعات ولم يجرؤ حتى على الاتصال بالشرطة.

العملة. ونظرًا لحجم الاستثمار الكبير، أتيحت الفرصة للرجل العجوز للقاء "هواهوا" الذي يدعي أنه طبيب من مدرسة مرموقة، ويتمتع بخبرة غنية في إدارة المخاطر المالية، وتحدث عن مستقبل الشركة وآفاقها. .

في الأيام الأخيرة، بدأ وانغ تشين في فرز المعلومات ذات الصلة ويبحث عن طرق للادعاء بأن حقوقه ومصالحه قد تضررت. سألت مراسل Caijing، "هل اشترت لنا (Qian Zhimin) عملة البيتكوين حقًا؟"

ماضي جنوني لكسب المال

لم تدم الأوقات الجيدة طويلاً في يوليو 2017، وجد تشنغ جيان وآخرون أن الأرباح لم تعد تصل، واستخدم لانتيان جيروي العذر المتمثل في وصول الإدارات ذات الصلة تصحيح وتوقفت. في الواقع، في 21 أبريل 2017، فتح فرع خهدونج التابع لمكتب الأمن العام لبلدية تيانجين تحقيقًا في قضية بلو سكاي جري بزعم أنها تمتص الودائع العامة بشكل غير قانوني.

لكن منصة Blue Sky Grei تشبه سفينة عملاقة، ولم "تتوقف" المبيعات على كل مستوى على الفور. وفقًا للحكم القضائي بشأن بلو سكاي جرين، في أبريل 2017، في مقاطعة هواشيان بمقاطعة خنان، أنشأ المدعى عليه مجتمع بيتكوين في عملية تطوير المستثمرين، وكان لا يزال ينظم اجتماع الترويج في مايو ويونيو من ذلك العام روجت "كرنفال" شركة Blue Sky Grei، و"التأمين الرقمي رقم 1"، و"التأمين الرقمي رقم 2"، و"ترويج الاستثمار الذكي"، و"ترويج الاستثمار في دائرة الحياة" وغيرها من المنتجات المالية الموثوقة، وتشاركت في تجربة دخل الاستثمار، وروجت لـ وعد بعدم المخاطرة وعوائد عالية.

في يونيو 2019، أفاد فرع Hedong التابع لمكتب الأمن العام لبلدية تيانجين أنه منذ التحقيق في قضية Blue Sky Grei المشتبه في قيامها باستيعاب الودائع العامة بشكل غير قانوني، وكثفت أجهزة الأمن العام جهودها لتنظيم التحقيق في القضية، وتم حتى الآن اعتقال ما مجموعه 50 مشتبها بهم من بينهم الممثل القانوني للشركة رن جيانغتاو، وتم تحويل 28 منهم للمراجعة والمحاكمة.

منذ عام 2019، تم الحكم على الموظفين المعنيين المتورطين في قضية Lantian Gurui واحدًا تلو الآخر بعد المحاكمة. اكتشفت السلطات القضائية أثناء المحاكمة أن تشيان زيمين سجل شركة بلو سكاي جرين باسم شخص آخر، وفي يونيو 2014، قام تشيان زيمين بتغيير الممثل القانوني للشركة إلى رين جيانغ تاو. يتم التحكم فعليًا في Blue Sky Gerui بواسطة Qian Zhimin وليس لديه مؤهلات مؤسسة مالية مصرفية.

لقد حددت الوثائق القضائية المتعددة في سلسلة قضايا Blue Sky Green أن Qian Zhimin قام بتجنيد Ren Jiangtao وآخرين لإطلاق "Blue Sky Green" في جميع أنحاء البلاد في اسم Blue Sky Green المنتجات المالية ذات العشر مراحل مثل Blue Sky رقم 1، وBlue Sky رقم 2، و"Yiyoubi"، و"خطة الاستثمار في مركز خدمة العملاء في Life Circle" و"خطة الاستثمار في نظام الخدمة الذكية" مليئة بالوعود. سداد أصل القرض والفائدة والعوائد المرتفعة، وعقد اجتماعات لترويج المنتجات المالية، وتوزيع المواد الترويجية والأحاديث الشفهية بين المستثمرين وغيرها من الوسائل لنشر المنتج للجمهور، وتوقيع اتفاقيات الاستثمار في المنتجات المالية مع أفراد غير محددين من الجمهور. لاستيعاب الأموال.

يُذكر أن المنتجات المالية لشركة Blue Sky Gurui تشمل حلقات الحياة، وأجهزة تنقية مضادة للضباب، وأجهزة تنقية، وعملات البيتكوين، وما إلى ذلك، مع العديد من المنتجات فقط لجذب المزيد من العملاء . خذ Life Circle كمثال، علم مراسلو Caijing من الحكم الصادر في القضية الجنائية الرئيسية لشركة Blue Sky Gerui أن أحد الشهود ذكر أن Blue Sky Gurui أنشأت أكثر من 200 متجر Life Circle في جميع أنحاء البلاد، وكل مركز عملاء تقريبًا لديه حساب شهري. خسارة تصل إلى 7 ملايين يوان، وعلى الرغم من أنها كانت تخسر الأموال، إلا أنها استمرت في توسيع متاجرها بقوة، وفي النهاية باعت المنتجات المالية.

تحتوي العديد من منتجات Blue Sky Gurui على عملات افتراضية مثل Bitcoin. على سبيل المثال، يتطلب مشروع "الرقمي رقم 2" استثمارًا بقيمة 38000 يوان للسهم الواحد، ورسوم القيمة المضافة اليومية بقيمة 110 يوانات، ومدة العقد 24 شهرًا عند انتهاء العقد، وحزمة الأصول الرقمية بقيمة 38000 يوان سيتم تقديم حزمة الأصول الرقمية التي تشمل Bitcoin وDotcoin وLitecoin. وينص الكتاب على أن "إجمالي الدخل في العامين يبلغ حوالي 96000 يوان!"

وفقًا للتأكيد القضائي، في الفترة من أبريل 2014 إلى أغسطس 2017، تم استيعاب إجمالي 40.228 مليار يوان بشكل غير قانوني. وتسيطر تشيان تشيمين على الأموال المتبقية، حيث تم استخدام أكثر من 34.118 مليار يوان لاسترداد أكثر من 128000 صندوق- لجمع المشاركين، يتم استخدام أكثر من 336.7 مليون يوان لتغطية النفقات اليومية للشركة وعمليات المشروع، ويتم استخدام الأموال المتبقية لشراء العقارات والمجوهرات والسيارات وغيرها من الاستخدامات. بعد الحادث، بذلت أجهزة الأمن العام كل جهد لملاحقة البضائع المسروقة وجمدت وصادرت مجموعة من الأموال والعقارات والمركبات وغيرها من الأصول المرتبطة بالقضية وفقا للقانون، بقيمة 1.8 مليار يوان من الأموال المتورطة في هذه القضية وتم تجميد القضية، وتم الاستيلاء على أكثر من 500 مليون يوان نقدًا، وتم الاستيلاء على المجوهرات وسبائك الذهب والسيارات وغيرها من الممتلكات.

في سبتمبر 2021، حُكم على رن جيانغتاو، الممثل القانوني لشركة Lantian Gerui، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة امتصاص الودائع العامة بشكل غير قانوني. قال Ren Jiangtao بعد الحادث إنه التقى Qian Zhimin من خلال الألعاب عبر الإنترنت لأنه أطاع تمامًا أوامر Qian Zhimin في اللعبة، طلب منه Qian Zhimin العمل كممثل قانوني لـ Lantian Greui، "ولكن في الواقع كان ذلك بالاسم فقط. "". من أجل زيادة ظهور Blue Sky Green، اشترت الشركة لقب "زعيم النزاهة في مجتمع الأعمال الصيني". يجذب Lantian Gerui الودائع بشكل أساسي عن طريق بيع المنتجات المالية، فقط Qian Zhimin لديه السيطرة على الأموال التي يتم جذبها، كما طلب منه Qian Zhimin اقتراض بطاقات مصرفية من أشخاص آخرين لتلقي الأموال.

في اعتراف Ren Jiangtao، اتفق هو وQian Zhimin شفهيًا على أنه بعد العمل لمدة ثلاث سنوات، سيعطيه Qian Zhimin مليون يوان، واتفقا أيضًا على راتب شهري. راتب 3 عشرة آلاف يوان، لكنه في الواقع لم يتلق سوى 12000 يوان إلى 15000 يوان شهريًا، وتوقف بعد أكثر من عام.

لقد قامت شركة Blue Sky Gerui بالفعل بتعدين البيتكوين. اعترف رن جيانغتاو بأن الأعمال التي خصصها تشيان تشيمين للشركة تشمل أعمال "التعدين". يتولى رين جيانغ تاو مسؤولية صيانة "مزرعة التعدين" وآلات التعدين، حيث قامت آلات التعدين في "المنجم" بتعدين عملة البيتكوين في البداية، وبعد ذلك، عندما أصبحت الآلات قديمة، قامت بتعدين عملة افتراضية أخرى، وهي عملة البيتكوين، ولم تعد العملات الافتراضية المستخرجة تعد متاحة. قم بنقلها إلى Qian Zhimin بانتظام.

وأكد شخص آخر كان مسؤولاً عن "المنجم" أنه في يونيو 2014، كان يتفقد "المنجم" في مصنع في منطقة نانشا بمدينة قوانغتشو. تم شراء حوالي 1000 آلة تعدين وبدأت تشغيلها في يوليو بعد تصحيح الأخطاء، وكانت آلات التعدين قيد التشغيل حتى مارس 2015 عندما تم أخذها بعيدًا من قبل أشخاص أرسلهم رن جيانغتاو، وسرعان ما تم إحضار مجموعة من آلات التعدين القديمة، ولكن التعدين اللاحق الآلات كانت دائما غير مستخدمة. يوجد أيضًا منجم Blue Sky Gerui في منطقة Beichen، Tianjin. قالوا جميعًا إنهم لا يعرفون بالضبط عدد عملات البيتكوين التي تم تعدينها.

وفقًا للتدقيق في قضية منع التدخين في Blue Sky Green، استخدمت Blue Sky Green 1.14 مليار يوان لشراء Bitcoin. قام مراسل من Caijing بفحص أسعار معاملات Bitcoin العامة ووجد أنه في الفترة من أبريل 2014 إلى يوليو 2017، تذبذب سعر عملة البيتكوين الواحدة بين 310 دولارات أمريكية و3000 دولار أمريكي. وفقًا لمراسل من Caijing، فإن كمية صغيرة من 61000 عملة بيتكوين تم الاستيلاء عليها في المملكة المتحدة جاءت من "التعدين"، وتم الحصول على معظمها من خلال المعاملات.

مغامرة "هواهوا" الغامضة عبر الحدود

Blue Sky بعد قضية Gree، هرب "Huahua" Qian Zhimin.

تم التخطيط لهروب Qian Zhimin بالفعل. تظهر الوثائق القضائية الصينية ذات الصلة أن تشيان زيمين وتشاو لين فنغ على علاقة منذ أبريل 2014. في فبراير 2017، طلب تشيان تشيمين من تشاو لين فنغ إيجاد طريقة لمساعدته على التسلل عبر الحدود. وفي وقت لاحق، بمساعدة تشاو لين فنغ، فر تشيان تشي مين عبر الحدود.

تُظهر الوثائق القضائية البريطانية في قضية وين جيان أنه بعد مغادرة الصين، حصل تشيان تشيمين على كتاب بورمي مزيف باسم نان يين (الترجمة الحرفية، نان يين) جواز سفر. عندما دخل تشيان تشيمين المملكة المتحدة في 16 سبتمبر 2017، كان يحمل جواز سفر اتحاد سانت كيتس ونيفيس الخاص بتشانغ يادي، الذي أصبح للتو مواطنًا في اتحاد سانت كيتس ونيفيس في 17 يونيو 2017. . يتمتع حاملو جواز السفر هذا بمعاملة بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول في أكثر من 150 دولة ومنطقة، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا، ويمكنهم الحصول على التجنس من خلال استثمار ما لا يقل عن 150 ألف دولار أمريكي.

حاول رن جيانغتاو وصديقته التي عملت أيضًا في بلو سكاي جرين الهروب أيضًا. في 1 نوفمبر 2017، تم القبض على رين جيانغ تاو وصديقته في مدينة فينتيان لاوس تقديمهم إلى العدالة. صرح شخص مقرب من قضية رن جيانغتاو وصديقته لمراسلي Caijing أن الاثنين زعما أن الشركة رتبت سفرهما إلى الخارج.

ذكر رين جيانغتاو أيضًا في شهادته أنه عندما وافقت "هواهوا" على أن يكون الممثل القانوني، قال أيضًا إنه إذا حدث شيء للشركة وهو بحاجة إلى الاعتناء به، "هواهوا" سوف تجد طريقة "للقبض عليه".

في عام 2016، اتُهم تشيان تشيمين بـ "صيد" وو شياو لونغ، المدير العام لشركة بلو سكاي جرين آنذاك. تظهر الوثائق القضائية ذات الصلة أنه في أغسطس 2016، عندما كان وو شياو لونغ، المدير العام لشركة بلو سكاي جرين آنذاك، وآخرون يروجون لأخذ الودائع، تم أخذهم بعيدًا من قبل الإدارات ذات الصلة في مدينة لينغهاي بمقاطعة لياونينغ للتحقيق معهم للاشتباه في قيامهم بعمل غير قانوني. استيعاب الودائع العامة. تواصل أحد المعجبين من شركة Blue Sky Gerui مع Huo Jian، الذي كان آنذاك نائب السكرتير ونائب مدير شركة Linghai City Water Company، للحصول على المساعدة ووعده بمنحه فوائد ضخمة. سأل هوو جيان على الفور تشانغ لي، نائب قائد لواء التحقيق الاقتصادي بمكتب الأمن العام لبلدية لينغهاي، عدة مرات. وبعد ذلك، أُطلق سراح وو شياو لونغ بكفالة في انتظار المحاكمة. في هذه الحادثة، تلقى Huo Jian أكثر من 6.69 مليون يوان من الخدمات، بينما حصل Zhang Lie على 8.3 مليون يوان من الخدمات. في أبريل 2023، حُكم على هوو جيان وتشانغ لي على التوالي. بعد قضية لانتيان جيروي في عام 2017، تم القبض على وو شياو لونغ مرة أخرى بتهمة امتصاص الودائع العامة بشكل غير قانوني وحُكم عليه في نوفمبر 2022.

في Blue Sky Gree، تقوم "Huahua" بإنشاء صورة غامضة ومنخفضة المستوى. قال العديد من مديري شركة Blue Sky Gerui إنهم لا يعرفون الهوية الحقيقية لـ "Huahua"، وذكر بعض الأشخاص أن "رئيسة رئيس الشركة هي امرأة تدعى Huahua".

قال العديد من المستثمرين لمراسلي Caijing أنه بعد هروب "Huahua"، علم العديد من المستثمرين تدريجيًا عن هوية "Huahua" الحقيقية هو Qian Zhimin، 46 عامًا قديم، من جيانغسو، بخلفية عادية. في السابق، في اجتماع الترويج الذي ظهر فيه "هواهوا"، ارتدى "هواهوا" قناعًا ودرعًا للوجه، ولم يُسمح للمستثمرين بإحضار هواتف محمولة إلى المكان وكان عليهم المرور عبر فحص أمني للدخول. تدعي "هواهوا" أنها تخرجت من مدرسة مرموقة، وحصلت على درجتي دكتوراه، وتفهم السيطرة على المخاطر المالية. وقال آخرون إنه عندما تحاضر "هواهوا" عن الاستثمار والإدارة المالية، فإنها تكون بليغة وتجعل المستمعين "دمويين". قال أحد شركاء منتجات Blue Sky Gerui إن "Huahua" غامض للغاية، وغالبًا ما يغير حساب WeChat الخاص به ولا يتمكن دائمًا من الاتصال به.

هرب "هواهوا" ودخل المملكة المتحدة في 16 سبتمبر 2017، وأصبح اسمه "تشانغ يادي"، الذي ولد عام 1990. وبعد أقل من أسبوع من وصولي إلى المملكة المتحدة، قمت بإجراء اتصال مع وين جيان، الذي كان يعمل سابقًا في مطعم صيني للوجبات الجاهزة.

وين جيان البالغة من العمر 42 عامًا من الصين وذهبت إلى المملكة المتحدة مع زوجها البريطاني بعد الطلاق، من عام 2011 إلى أغسطس 2017، وعاشت فيها ثالث أكبر مدينة في المملكة المتحدة. هناك العديد من الأماكن للإيجار في ليدز. في مايو 2017، كان وين جيان لا يزال يبحث عن فرص عمل في ليدز وبلدة في جنوب يوركشاير. في صيف عام 2017، انتقل وين جيان إلى لندن وعاش في البداية في الطابق السفلي أسفل المطعم. وسرعان ما جاءت اللحظة التي تغير فيها وضع ون جيان.

من المستحيل تتبع كيفية قيام وين جيان وتشانغ يادي، وهو في الواقع تشيان تشيمين، بإقامة اتصال أو كيف التقيا لأول مرة. علم مراسلو Caijing من المواد ذات الصلة بقضية Wen Jian أنه في 21 سبتمبر 2017، أرسل Wen Jian، بصفته المساعد الشخصي لـ "Huahua"، بريدًا إلكترونيًا يبحث عن منزل للإيجار، قائلًا إن المستأجرين من بينهم Huahua وصديقها وصديقها. نفسي. وأوضح ون جيان أن "هواهوا" صائغ ناجح، يعمل في تجارة الماس والتحف وما إلى ذلك، وتغطي أعماله اليابان وتايلاند والصين وغيرها. وهذه المرة، يأمل في توسيع أعماله في المملكة المتحدة وسويسرا. . قد لا يأتي صديق Huahua بسبب ترتيبات عمل أخرى.

في أكتوبر 2017، انتقل وين جيان و"هواهوا" إلى هامبستيد، وهي منطقة غنية في شمال غرب لندن، وعاشا في مبنى تبلغ قيمته ما يقرب من 5 ملايين منزل فخم. بقيمة 17000 جنيه إسترليني (حوالي أكثر من 40 مليون يوان) مع ست غرف نوم وإيجار شهري يزيد عن 17000 جنيه إسترليني. يُظهر عقد الإيجار أن Wen Jian و "Huahua" مستأجران مشاركين.

بعد عام واحد، في 31 أكتوبر 2018، واجه القصر الذي استأجره وين جيان و"هوا هوا" في هامبستيد شرطة لندن لأول مرة . بحث. عندما حاول وين جيان استخدام البيتكوين لشراء عقار بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية ولم يتمكن من إثبات مصدر البيتكوين، أدى ذلك إلى إجراء تحقيق لمكافحة غسيل الأموال من قبل شرطة لندن. تم العثور على هواهوا ملقى في غرفة نوم بالطابق العلوي عندما داهمت شرطة لندن العقار. وأوضحت ون جيان للشرطة أن "هواهوا" أصيبت في ساقها في حادث ولم تتمكن من النزول إلى الطابق السفلي، وكانت هي مقدمة الرعاية والمترجمة لـ "هواهوا".

في أغسطس 2020، قامت الشرطة البريطانية بتفتيش هذا القصر في هامبستيد مرة أخرى. هذه المرة، لم يكن تشيان جيمين حاضرا وكان مفقودا.

غسل أموال البيتكوينالقضية

بعد التعرف على "هواهوا"، تغيرت حياة وين جيان، والتي جاءت أيضًا مع المخاطر المقابلة.

من عام 2016 إلى عام 2020، يظهر دخل وين جيان الذي تم الإبلاغ عنه إلى سلطات الضرائب البريطانية أنه في عام 2016، لم يتجاوز دخل وين جيان 6000 جنيه إسترليني، وفي عام 2017، كان دخلهم صفرًا، ولم يكن هناك سجل توظيف في عام 2018. ولكن بعد أن استأجر وين جيان وتشيان تشيمين معًا، حدثت العديد من التغييرات في حياتهم.

في 24 سبتمبر 2017، فتحت امرأة تدعى "YA Zhang" حساب عضوية في متجر هارودز الفاخر متعدد الأقسام في لندن، وتم فتح الحساب على النحو التالي شهر تم تغيير المعلومات إلى ون جيان. وعندما تم فتح حساب العضو لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، قام بشراء قطع متعددة من الملابس النسائية ذات العلامات التجارية والأحذية وغيرها، ووصلت التكلفة إلى 92 ألف جنيه. وفي يناير 2018، اشترى وين جيان سيارة مرسيدس بنز بأكثر من 24 ألف جنيه إسترليني. بعد ذلك، سافر ون جيان إلى الخارج بشكل متكرر إما بمفرده أو مع "هواهوا". عندما يغادر وين جيان و"هواهوا" المملكة المتحدة معًا، سيتجنبان الدول التي وقعت معها الصين معاهدات تسليم المجرمين. قام Wen Jian أيضًا بتبادل كميات صغيرة من Bitcoin في بلدان أخرى خارج المملكة المتحدة واتصل بالآخرين لاستكشاف طرق تداول العملات المشفرة.

إن محاولة استخدام Bitcoin لشراء عقارات عالية القيمة في لندن هي إحدى الطرق التي يحاول بها Wen Jian و "Huahua" التعامل مع Bitcoin. في نوفمبر 2017، عثر ون جيان على وكالة عقارية في لندن للبحث عن المنازل المتاحة. عند شراء منزل في المملكة المتحدة، تحتاج إلى الاستعانة بمحامي للمساعدة في إكمال عملية المعاملة. يجب على المشتري إيداع دفعة المنزل في الحساب المعين من قبل مكتب المحاماة وسيقوم المحامي الذي عينه المشتري بإجراء التحقق من الهوية والتحقيق في مصدر أموال مكافحة غسيل الأموال على المشتري وفقًا للوائح مكافحة غسيل الأموال ذات الصلة.

من خلال المعلومات ذات الصلة بقضية Wen Jian، علم مراسلو Caijing أنه في فبراير 2018، كانت "Huahua" مهتمة بقصر تبلغ قيمته 23.5 مليون جنيه إسترليني للتواصل مع الوكلاء العقاريين والمحامين وتنفيذ عملية شراء المنزل. عرضه وين جيان على الاتصال بشركة يمكنها تحويل البيتكوين إلى عملة ورقية، ويمكنه الحصول على تقرير عن مصدر الأموال لتقديمه إلى المحامي. تم بعد ذلك تحويل بعض عملات البيتكوين إلى الشركة باعتبارها "اختبار معاملة" مقابل جنيهات استرلينية، وتم بعد ذلك تحويل الأموال إلى الحساب المخصص لشركة المحاماة. وبعد فترة وجيزة من هذه العملية، تم تحويل المزيد من عملات البيتكوين إلى جنيهات وتحويلها إلى الحساب المخصص من قبل مكتب المحاماة. كان هذان الصندوقان، ما يقرب من 850 ألف جنيه إسترليني، بمثابة الوديعة المطلوبة لشراء العقار. خلال هذه العملية، سأل المحامي مرارا وتكرارا عن مصدر الأموال. وسرعان ما توقف شراء المنزل لأن البائع اقترح زيادة السعر.

ولم يعيق ذلك عزم ون جيان و"هواهوا" على شراء عقار آخر في لندن بقيمة 12.5 مليون جنيه إسترليني في هذه الأثناء، تظل كيفية تحويل كمية كبيرة من تحويل البيتكوين إلى عملة ورقية مشكلة كبيرة. في 31 يناير 2018، دخلت سياسة جديدة صارمة، تسمى "نظام الثروة غير المبررة"، حيز التنفيذ في المملكة المتحدة، بهدف تمكين الأفراد المستهدفين من الكشف عن الثروة من مصادر غير معروفة ومكافحة الجرائم الاقتصادية بشكل فعال. أرسل المحامي المحتويات ذات الصلة بـ "أمر الثروة غير المبررة" إلى وين جيان وقال إن شراء عقار قد يتطلب مزيدًا من المعلومات حول مصدر الأصول. وفي هذا الصدد، أوضح وين جيان أن عملة البيتكوين "تم استخراجها من قبل السيدة تشانغ". ومن غير المرجح أن تقدم دليلاً على ذلك لأن عملة البيتكوين لم تكن ذات قيمة في ذلك الوقت. وبعد طلب مشورة الخبراء، طلب المحامي من وين تقديم عنوان محفظة البيتكوين الخاصة به للتحقق مما إذا كانت عملات البيتكوين هذه قد تم إنشاؤها عن طريق "التعدين". وفي وقت لاحق، طُلب من ون جيان تقديم معلومات مفصلة عن "هواهوا".

ولأن هذه المشاكل لم يتم حلها في النهاية، تم تعليق الطريق لشراء منزل في المملكة المتحدة، وقام ون جيان بعد ذلك بتحويل رؤيته لشراء منزل خارج المملكة المتحدة. وفي دبي، اشترى وين جيان شقتين نيابة عنه، وتم تداول الصفقة مرة أخرى بعد فترة وجيزة.

في أكتوبر 2018، اتصلت شرطة لندن بن جيان عبر البريد الإلكتروني، وأبلغتها أن الأموال التي تم تحويلها سابقًا إلى الحساب المخصص لشركة المحاماة قد تم تجميدها، وذكرت أن وقد تم تجميد الأموال. وقد يكون مصدر الأموال مرتبطًا بالجريمة. لم يرد ون جيان على هذا البريد الإلكتروني مطلقًا. في مايو 2021، تم القبض على وين جيان ومحاكمته لاحقًا من قبل النيابة العامة التابعة للتاج البريطاني، وذكرت المواد المقدمة إلى المحكمة من قبل النيابة العامة التابعة للتاج البريطاني قضية الاحتيال الاستثماري الصيني التي تنطوي على أموال غسيل الأموال في القضية، وكانت الشركة المعنية هي بلو. سكاي جيروي.

أثناء محاكمة قضية وين جيان، اعتقد الدفاع أن وين جيان لم يكن يعلم أن عملة البيتكوين المتورطة في القضية جاءت من عائدات إجرامية، وأعرب وين جيان عن أسفه التورط مع Zhang Yadi لولا Zhang Yadi ، فلن يشارك Wen Jian.

في 24 مايو بالتوقيت المحلي البريطاني، حُكم على وين جيان بالسجن لمدة 80 شهرًا لمشاركته في جرائم غسيل الأموال. وفقًا لمعلومات الحكم في قضية وين جيان التي حصل عليها مراسلو Caijing، على الرغم من أن المدعين قد وجهوا سابقًا تهمًا متعددة ضد وين جيان، قرر القاضي أن وين جيان متورط في غسيل أموال بقيمة 150 عملة بيتكوين. هذه محفظة رقمية يحتفظ بها ويسيطر عليها وين جيان، والتي تلقت 150 عملة بيتكوين حولها وين جيان إلى أموال نقدية، وتم غسل معظم عملات بيتكوين عبر دبي وسويسرا. وذكر الحكم أيضًا أنه لا يوجد دليل على أن ون جيان كان على صلة بقضية الاحتيال الاستثماري في الصين.

المحاكمة الجنائية البريطانية بتهمة غسيل أموال البيتكوين لم تنته بعد. في 22 مايو، مثل تشيان تشيمين، المسمى تشانغ يادي، أمام المحكمة البريطانية. هذه المرة، ظهر متهم آخر أمام المحكمة مع تشيان جيمين، يُدعى سينغهوك لينغ. معلومات هذا الشخص غير معروفة حاليًا. يُذكر أن المحكمة حددت موعد محاكمة تشيان تشيمين في 21 أكتوبر.

كيفية ملاحقة البضائع المسروقة عبر الحدود

التركيز على غسيل أموال وين جيان مع وجود Qian Zhimin خلف الكواليس وعلاقاته المالية بالجرائم الصينية، استعاد المستثمرون مثل Xu Jing وZheng Jian، الذين تعرضوا لخسائر مالية، الأمل. ومع ذلك، تم الاستيلاء على عملة البيتكوين المتورطة في القضية في المملكة المتحدة، وما إذا كان سيتم استعادتها عبر الحدود وكيفية استعادتها، فهي قضايا رئيسية في الوقت الحاضر.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، بدأت النيابة العامة التابعة للتاج البريطاني إجراءات استرداد مدنية مع المحكمة العليا البريطانية للأصول التي استولى عليها الجانب البريطاني إذا تم تأكيد ذلك وفي حالة عدم وجود أصحاب حقوق قانونية آخرين، ستتم مصادرة هذه الأصول رسميًا. لتحديد كيفية التعامل مع عائدات الجريمة.

في أبريل 2024، بعد سماع الأخبار، عثر Xu Jing وبعض المستثمرين على البريد الإلكتروني للاتصال بالمحكمة البريطانية التي استمعت إلى قضية Wen Jian، وأخذوا زمام المبادرة كتابة خطاب للتأكيد على حقوقهم ومصالحهم. قدم Xu Jing أن المستثمرين ذكروا في الرسالة أنهم أصحاب الحق في عملة البيتكوين والأصول المشاركة في قضيتي Wen Jian وQian Zhimin، وأعرب عن أمله في أن تمنح المحاكم البريطانية والإدارات الأخرى ذات الصلة المستثمرين طريقة لإعلان و استرداد خسائرهم. وبعد يومين من إرسال الرسالة، تم تلقي رد من المحكمة البريطانية يفيد بأن الرسالة قد تم إرسالها إلى وحدة عائدات الجريمة التابعة للنيابة العامة الملكية.

في 16 مايو، أصدر فرع Hedong التابع لمكتب الأمن العام لبلدية تيانجين تقرير حالة يفيد بأنه رفع قضية ضد شركة Tianjin Blue Sky Gerui Electronic Technology Co. ، المحدودة بزعم استيعاب الودائع العامة بشكل غير قانوني منذ التحقيق، وقد بذلت الجهود لتنظيم وتنفيذ المهام المختلفة. في فبراير 2018، أصدر مكتب الأمن العام لبلدية تيانجين نشرة حمراء من خلال الإنتربول بشأن المشتبه به الجنائي الرئيسي تشيان زيمين، وأطلق عملية اعتقال عالمية، وواصل التعاون مع وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة في المملكة المتحدة ودول أخرى من خلال التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون. قنوات لتنفيذ التعاون الدولي في مجال استرداد الممتلكات الهاربة والمسروقة.

تمت متابعة سلسلة قضايا Blue Sky Gerui بالكامل من قبل وكالات إنفاذ القانون الصينية وتم تجميد عدد من الأصول المتورطة في القضية ومصادرتها وفقًا لـ القانون، وتم وضع استرداد البضائع المسروقة والخسائر على جدول الأعمال. في السابق، قامت مجموعة عمل إزالة القضايا التابعة لشركة Blue Sky Gerui بتسجيل معلومات حول المشاركين في جمع الأموال على الصعيد الوطني. أخبر أحد المستثمرين شركة Caijing أنه تلقى إخطارين باسترداد الأموال حتى الآن، وهو جزء صغير من المبلغ الذي فقده.

أما بالنسبة لإزالة هذه القضية، ففي 16 مايو، اتصل مراسل من Caijing بالرقم الذي أصدرته سابقًا مجموعة عمل إزالة قضية Tianjin Blue Sky Gerui. وطلب أحد أعضاء مجموعة العمل من المستثمرين "الانتظار بصبر".

حلل هوانغ فنغ، الأستاذ في أكاديمية القانون الجنائي بجامعة بكين للمعلمين والخبير في شؤون الهاربين الدوليين واستعادة الممتلكات المسروقة، لمراسلي Caijing أنه من أجل لزيادة الرقابة على العائدات الإجرامية يقدم قانون (اكتشاف) عائدات الجريمة الذي أصدرته المملكة المتحدة آليتين للاسترداد، وهما نظام المصادرة الجنائية الذي يستهدف العائدات الإجرامية ونظام الاسترداد المدني الذي يستهدف الدخل غير المشروع. تعتبر إجراءات الاسترداد المدنية في الأساس نوعًا من الدعاوى القضائية العينية، وما يتم استرداده هو ممتلكات محددة، بما في ذلك الدخل الذي تم الحصول عليه من خلال أنشطة غير قانونية والممتلكات المعدة للاستخدام في أنشطة غير قانونية. لا توجد علاقة مباشرة بين الاسترداد المدني والإجراءات الجنائية بغض النظر عما إذا كانت الإجراءات الجنائية قد بدأت في الجرائم المتعلقة بالمكاسب غير المشروعة، فمن الممكن إجراء الاسترداد المدني للمكاسب غير المشروعة بشكل مستقل.

قال Huang Feng أنه وفقًا للمعلومات العامة ذات الصلة، فإن مبلغ غسيل الأموال بالبيتكوين الذي حدده Wen Jian في الملاحقة الجنائية لقضية Wen Jian كان أقل من المبلغ من عمليات غسيل أموال البيتكوين التي تم ضبطها في قضية البيتكوين بأكملها، فإن نسبة الصين صغيرة نسبيًا، وقد بدأت المملكة المتحدة إجراءات استرداد مدنية. ووفقاً للإجراءات المقابلة، يحق للمالك القانوني للعقار المعني بالقضية تقديم طلب حقوق بعد بدء إجراءات الاسترداد المدني، فإذا استوفى القاضي الشروط بعد المراجعة، فيجب استبعاد العقار من نطاق ". الممتلكات القابلة للاسترداد". ولذلك، يمكن للمستثمرين في قضية Blue Sky Gurui المطالبة بحقوقهم ومصالحهم في المملكة المتحدة واسترداد خسائرهم من خلال الإجراءات المدنية.

وفي الوقت نفسه، أشار هوانغ فنغ إلى أنه تم تقديم Qian Zhimin إلى العدالة مؤخرًا وتم رفع دعوى جنائية ضد Qian Zhimin وBitcoin وأصول أخرى ويمكن أيضًا مصادرة المتورطين في القضية من خلال الإجراءات الجنائية. الطريقة التي يجب اختيارها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التوضيح. وإذا تم استردادها من خلال المصادرة الجنائية، فيمكن للصين والمملكة المتحدة التعاون في مجال المساعدة القضائية الجنائية. وفقا للمعاهدة المبرمة بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، يجوز للطرف المطلوب الذي يحتفظ بالأصول المصادرة، في النطاق الذي يسمح به قانونه، إعادة الأصول إلى الطرف الطالب الطرف أو مشاركة الأصول مع الطرف الطالب أو عائدات بيع الأصل. ويتم الاتفاق على شروط إعادة الأصول أو تقاسمها ونسبة العودة والتقاسم بين الطرفين.

من المفهوم أن بعض المستثمرين يأملون حاليًا في أن تتمكن الإدارات الصينية المعنية من التواصل مع الجانب البريطاني من خلال المساعدة القضائية والقنوات الأخرى. ويتواصل بعض المستثمرين أيضًا مع محامين ذوي خبرة في التعافي عبر الحدود لمناقشة الطرق الممكنة لاسترداد الخسائر من خلال الإجراءات المدنية. ويأمل المستثمرون مثل تشنغ جيان في استرداد الخسائر أو تقليلها من خلال القنوات المثلى.

Zhao Qizhi هو محامٍ في شركة Jiren Law Firm، ويركز فريقه على حل النزاعات المتعلقة بالأجانب. مؤخرًا، أخبر تشاو تشيجي مراسلي Caijing أنه بينما كان فريقه على اتصال بالمستثمرين في قضية Blue Sky Gurui، فإنه كان يعمل أيضًا بشكل وثيق مع صناديق تمويل خارجية، وشركات محاماة بريطانية معروفة، ومستشار الملكة، وخبراء العملات المشفرة في المملكة المتحدة. البحث عن وسائل استرداد مدنية أو جنائية ممكنة لمساعدة الضحايا على تحقيق التعافي. في الآونة الأخيرة، تلقى فريق تشاو تشيزي ردًا من قسم الجرائم الاقتصادية التابع لهيئة الادعاء الملكية البريطانية (CPS) بشأن القضايا المتعلقة باسترداد الأصول المتعلقة بالقضية.

كشف تشاو تشيجي أن النيابة العامة ذكرت في ردها أنها علمت أن عددًا كبيرًا من الأشخاص في الصين أصبحوا ضحايا للحالة الأولية، وهم كذلك في محاولة للحصول على خسارة الانتعاش. وفي الإجراءات الجنائية الحالية، أُدين جيان ون بتهمة واحدة تتعلق بغسل الأموال، وستتم إجراءات المصادرة بعد صدور الحكم، ولكن لهذه الجريمة فقط. تم توجيه الاتهام إلى مشتبه بهم آخرين ولا تزال الإجراءات الجنائية جارية ولن تناقش CPS القضية حتى نتيجة المحاكمة الجنائية. في ضوء هذه التطورات، تدرس CPS موقفها في تحقيق الاسترداد المدني، والذي لا يزال مستمرًا، لذلك، لن تستجيب CPS لمزيد من المعلومات حتى يتم الانتهاء من القضية. وقد استشار أعضاء فريقها أيضًا CPS حول العلاقة بين الاسترداد المدني والمصادرة الجنائية لعملة البيتكوين. وذكرت CPS أنه إذا تم استرداد جزء أو كل الأصول من خلال إجراءات الاسترداد المدنية، ما إذا كانت المملكة المتحدة ستشارك الأموال المستردة في القضية. سوف تعتمد المملكة المتحدة على فكر في الأمر بالطريقة المعتادة.

في الوقت الحالي، فيما يتعلق باسترداد 61,000 عملة بيتكوين عبر الحدود، دينغ جي، مدير لجنة حل النزاعات عبر الحدود في المقر الرئيسي لشركة Duan and Duan Law Firm ، وعمل فريقه مع أصحاب المصلحة وعقد ضحايا قضية Blue Sky Gurui اجتماعًا أوليًا لمناقشة خطط واستراتيجيات التعافي عبر الحدود الخاصة بقضية Blue Sky Gurui. سبق أن قام دينغ جي وفريقه بتمثيل الضحايا الصينيين في قضية الإفلاس عبر الحدود لبورصة العملات المشفرة FTX.

أخبر Ding Jie مراسلي Caijing أن فريقه مثل بعض عملاء Blue Sky Gerui وقدم لهم الاستشارات القانونية الأولية المتعلقة بالصالح العام، ويواصل المتابعة تم مؤخرًا إبلاغ ومراجعة عملية التعافي عبر الحدود الخاصة بـ Blue Sky Gree مع عدد من شركات المحاماة البريطانية لتعزيز التنفيذ المحدد لخطة التعافي عبر الحدود الخاصة بـ Blue Sky Gree. من أجل حل تكلفة التعافي عبر الحدود، يقوم فريقها بالاتصال بمؤسسات تمويل التقاضي الدولية للنظر في تقديم تمويل التقاضي الشعبي دوليًا. وقال دينغ جي: "لا يزال التعافي عبر الحدود يواجه العديد من التحديات، ويتفق المحامون الصينيون والبريطانيون على أن هذه القضية لها أهمية تاريخية".