الخطايا الثمانية لبينانس

في 21 نوفمبر، كشف المدعي العام الأمريكي ميريك بي جارلاند عن تفاصيل محددة عن أنشطة Binance وChangpeng Zhao غير القانونية في بيان عام، مشيرًا إلى أنهم تصرفوا "بشكل غير قانوني عن عمد". و"تظاهروا بأنهم ملتزمون بالقانون".

في أغسطس 2017، أسس تشانجبينج تشاو منصة بينانس، ومنذ البداية، نجح تشاو وغيره من المديرين التنفيذيين في بينانس في جذب وبناء قاعدة كبيرة من العملاء الأمريكيين دون تنفيذ الضوابط التي يتطلبها القانون الأمريكي. بعد ما يقرب من عامين من إنشاء Binance، أبلغ تشاو الإدارة العليا أن السوق الأمريكية تمثل 20% إلى 30% من إيرادات Binance المحتملة.

قدمت Binance خدمات لعملاء الولايات المتحدة لكنها فشلت في الامتثال للقوانين الأمريكية، بما في ذلك عدم التسجيل لدى وزارة الخزانة الأمريكية كشركة خدمات مالية وعدم تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال. وبدلاً من ذلك، قامت بتسهيل معاملات العملات المشفرة غير المنظمة بقيمة مليارات الدولارات، بما في ذلك المعاملات التي تشمل مستخدمين أمريكيين ومستخدمين غير مرخصين.

قامت منصة Binance بتسهيل ما يقرب من 900 مليون دولار من المعاملات بين المستخدمين الأمريكيين والإيرانيين، كما عززت أيضًا معاملات بقيمة ملايين الدولارات بين المستخدمين الأمريكيين والمستخدمين في مناطق أوكرانيا مثل شبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوهانسك التي تحتلها روسيا.

كان بعض موظفي Binance على علم بأن الشركة تقدم خدمات للمستخدمين في البلدان الخاضعة للعقوبات. في محادثة أجريت في فبراير 2019، كتب أحد موظفي الامتثال أنهم بحاجة إلى لافتة تقول: "هل من الصعب جدًا غسل أموال المخدرات هذه الأيام؟" تعال إلى Binance، لدينا كعكة لك."

بين أغسطس 2017 وأبريل 2022، قام سوق الويب المظلم الروسي Hydra بتحويل ما يقرب من 106 مليون دولار من البيتكوين مباشرة إلى محافظ Binance.com. توقفت Binance عن معالجة المعاملات من Hydra فقط بعد أن قامت وزارة العدل الأمريكية وشركاء إنفاذ القانون الألمان بالسيطرة على Hydra وإغلاقها في أبريل 2022.

من فبراير 2018 إلى مايو 2019، قامت Binance بمعالجة الودائع التي تجاوزت 275 مليون دولار أمريكي وعمليات سحب بقيمة 273 مليون دولار أمريكي لصالح Bestmixer. كانت Bestmixer في يوم من الأيام واحدة من أكبر مقدمي خدمات إخفاء هوية العملات المشفرة في العالم، وتم إغلاقها لاحقًا بسبب غسيل الأموال.

كمثال على "التظاهر" للامتثال، أنشأت بينانس بورصة أمريكية منفصلة Binance.US في يونيو 2019، مسجلة لدى وزارة الخزانة. كان الهدف من التبادل هو خدمة السوق الأمريكية. وقد أصدرت في ذلك الوقت إعلانًا عامًا يفيد بأنها ستمنع المستخدمين الأمريكيين من الوصول إلى Binance.com. ومع ذلك، فقد تبين أن Binance قد احتفظت ببعض المستخدمين الأمريكيين الأكثر أهمية والأكثر أهمية، مما سمح لهم بالبقاء في بورصة Binance.com غير الخاضعة للتنظيم. وبتوجيه من تشاو وغيره من المديرين التنفيذيين في بينانس، شجع الموظفون هؤلاء المستخدمين الأمريكيين ذوي الحجم الكبير على إخفاء اتصالهم بالولايات المتحدة، وإنشاء حسابات جديدة لإخفاء مواقعهم.

في عام ونصف بعد إعلان Binance علنًا عن حظر المستخدمين الأمريكيين، أظهر تقرير شهري داخلي أن 16% من إجمالي المستخدمين المسجلين في Binance كانوا من الولايات المتحدة، وهي أعلى نسبة في أي بلد على منصة Binance.com. كما لو كانت على علم بأن هذا سيعود ليطاردها، قامت Binance بإزالة علامة الولايات المتحدة في التقرير الشهري التالي، وصنفت هؤلاء المستخدمين الأمريكيين على أنهم "UNKWN". معنى "غير معروف" في أكتوبر 2020، وضع المستخدمون علامة "UNKWN" على علامة "UNKWN". تمثل حوالي 17% من قاعدة المستخدمين المسجلين في Binance.

من بيان المدعي العام الأمريكي ميريك بي جارلاند، من الواضح أن الإدارات التنظيمية المتعددة بوزارة العدل والخزانة الأمريكية شاركت في التحقيق ضد Binance وChangpeng Zhao، بما في ذلك غسيل الأموال والفساد التابع للقسم الجنائي. قسم استرداد الأصول، وقسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات التابع لقسم الأمن القومي، ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من واشنطن، بالإضافة إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين، ودائرة الإيرادات الداخلية. قسم التحقيقات الجنائية، ولجنة تداول السلع الآجلة.

لكن تشيكوسلوفاكيا فقدت الكثير ...

21 نوفمبر - أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تسوية مع بينانس، واعترف تشانجبينج تشاو بذنبه، وتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي.

22 نوفمبر: وصل تشانجبينج تشاو إلى محكمة سياتل.

يغرد Changpeng Zhao حول استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لـ Binance، مشيرًا إلى شيء مفاده: "لقد ارتكبت خطأ، ويجب أن أتحمل المسؤولية". سيتولى ريتشارد تنغ، الرئيس العالمي السابق للأسواق في Binance، منصب الرئيس التنفيذي.

وذكرت بلومبرج أن تشانغبينغ تشاو يواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها 10 سنوات، ولكن وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب، فإن العقوبة المتوقعة لن تتجاوز 18 شهرًا.

23 نوفمبر: ذكرت رويترز أن المدعين العامين الأمريكيين يضغطون على قاضٍ فيدرالي لإبقاء مؤسس باينانس، تشانغبينج تشاو، على الأراضي الأمريكية حتى جلسة النطق بالحكم في 23 فبراير 2024.

24 نوفمبر: قال الفريق القانوني لتشانغ بينغ تشاو إنه يجب السماح له بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة قبل إصدار الحكم، ويخطط للدعوة إلى "عدم السجن"؛ أو بضعة أشهر من السجن بالإضافة إلى بضعة أشهر من الحبس المنزلي.

26 نوفمبر: وزارة العدل الأمريكية تحث المحكمة على مطالبة تشانغبينغ تشاو بالبقاء في الولايات المتحدة أثناء الإقرار بالذنب وإصدار الحكم. وأشاروا إلى خطر فراره، وأشاروا إلى أنه كمواطن إماراتي، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الإمارات العربية المتحدة سوف تقوم بتسليمه إلى الولايات المتحدة.

28 نوفمبر: ذكرت رويترز أن قاضيًا فيدراليًا أمريكيًا ينص على أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبينغ تشاو، يجب أن يبقى مؤقتًا في الولايات المتحدة حتى تنظر محكمة سياتل فيما إذا كان ينبغي الاستمرار في البقاء لجلسة النطق بالحكم في فبراير أو السماح له بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة.

29 نوفمبر: غردت Binance.US بأن Changpeng Zhao قرر التنحي عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة ونقل حقوق التصويت الخاصة به من خلال ترتيب بالوكالة. ولن يشارك بعد الآن في الحكم. تقول Binance.US أنها تعمل بشكل مستقل وتستمر في العمل بشكل كامل.

راجع: التنقل في العاصفة: أين تقود Binance بالضبط CZ؟ (الجزء الأول)

راجع: التنقل في العاصفة: أين تقود Binance بالضبط CZ؟ (الجزء 3)