يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إجراءات ضد مواطنين روسيين يشتبه في ارتكابهما جرائم تشفير

المصدر: تشيناليسيس، إعداد: دنغ تونغ، جولدن فاينانس

في 20 مارس 2024، رفع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية دعوى قضائية ضد المواطنين الروس إيليا أندريفيتش وفرض جامباشيدزه ونيكولاي ألكسندروفيتش توبيكين وشركاؤهما عقوبات لأنهم يساعدون الحكومة الروسية في القيام بأنشطة أجنبية ضارة، بما في ذلك خداع الناخبين في جميع أنحاء العالم لتقويض الثقة في حكوماتهم. قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتضمين عنواني USDT في هذا التصنيف، ومنذ ذلك الحين قامت شركة Tether بتجميد محفظة Gambashidze.

هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات ضد مواطنين روس متورطين في حملات تضليل تتضمن عملات مشفرة. على سبيل المثال، في أبريل 2021، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتصنيف SouthFront، وهي قناة معلومات مضللة مرتبطة بجهاز الأمن الفيدرالي (FSB). اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا إجراءات ضد جمعية البحث الحر والتعاون الدولي (AFRIC)، وهي شركة واجهة يفغيني بريجوزين تابعة لوكالة أبحاث الإنترنت (IRA)، وهي مجموعة روسية بارزة متورطة في التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

في هذه المقالة، سوف نستكشف عمليات Gambashidze وTupikin، بما في ذلك النشاط على السلسلة في عنوان USDT المخصص من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اليوم.

لماذا فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على جامباشيدزه وتوبيكين

غامباشيدزه هو مؤسس وكالة التصميم الاجتماعي الروسية، وتوبيكين هو الرئيس التنفيذي الروسي لشركة Company Group Structura, LLC. استأجرت الشركتان أفرادًا لنشر معلومات مضللة حول الانتخابات الأجنبية والصراعات السياسية، وغالبًا ما يكون ذلك بتوجيه من الحكومة الروسية.

في جهد منسق، حاول الأفراد الخاضعون للعقوبات التأثير على الانتخابات الأجنبية من خلال انتحال صفة وسائل الإعلام الأوروبية والمنظمات الحكومية. وبحلول نهاية عام 2022، كان جامباشيدزه وتوبيكين قد أنشأا أكثر من 60 موقعًا إلكترونيًا ينتحل صفة هذه المنظمات ويروج لها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف خداع الناخبين في الحملة الانتخابية، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

لدى جامباشيدزه على وجه الخصوص تاريخ في الترويج للمعلومات المضللة لزيادة النفوذ الأجنبي لروسيا. وفي عام 2023، أدرجه مجلس الاتحاد الأوروبي على قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات لاستهداف الناخبين في أوكرانيا والعديد من دول أوروبا الغربية. وبعد فترة وجيزة، لفت انتباه وزارة الخارجية الأمريكية لنشره معلومات مضللة في أمريكا اللاتينية، ثم تحول إلى الدعاية المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس.

نشاط جامباشيدزه على السلسلة

يحتوي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على عملتي USDT مرتبطتين بغامباشيدزه (على شبكة TRON أعلاه) العنوان:

• TEFph7dZoUN5233cGEzF6XFwRpjPF8fQDS

• TMGLqRQ4twjW8wJhVH1mQR7nUThpGHUSN3

يُظهر الرسم البياني أدناه أن محفظة Gambashidze تلقت ما يزيد عن 200000 دولار من USDT على شبكة TRON، وجاء جزء كبير منها مباشرة من البورصة الروسية المعتمدة السابقة Garantex . ثم قام بعد ذلك بصرف معظم أمواله إلى عنوان إيداع واحد في بورصة رئيسية. تسلط هذه المعاملات الضوء على تورط Garantex المستمر في الأنشطة غير القانونية للحكومة الروسية.

مراقبة التشفير الروسي الأحداث

تُظهر الإجراءات التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم التزامه بحماية المواطنين الأمريكيين من الجهات غير القانونية، ووقف انتشار المعلومات المضللة، ودعم نزاهة الانتخابات في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، نثني على Tether لاتخاذها إجراءات سريعة لتجميد محفظة Gambashidze لحماية النظام البيئي من التعرض المحتمل لكلا العنوانين. "إن Tether ليست ولن تكون وسيلة للنشاط غير القانوني. إن إجراءاتنا السريعة لتجميد المحافظ المرتبطة بالأفراد الخاضعين للعقوبات توضح نهجنا الاستباقي لمنع إساءة الاستخدام. نحن لا نزال ملتزمين بالحفاظ على أعلى مستوى من الامتثال في مجال الأصول الرقمية ومعايير الثقة قال الرئيس التنفيذي لشركة Tether باولو أردوينو.

لقد وضعنا علامة على العناوين ذات الصلة على أنها مرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات عبر مجموعة منتجاتنا.