غرامة قدرها 2.25 مليون يورو على شركة OKX في هولندا بسبب عمليات غير مسجلة
تعرضت بورصة العملات المشفرة OKX لغرامة قدرها 2.25 مليون يورو (2.6 مليون دولار) من قبل البنك المركزي الهولندي (DNB) لتقديم خدمات في هولندا دون التسجيل المناسب من يوليو 2023 إلى أغسطس 2024.
وبموجب القانون الهولندي، يتعين على جميع شركات العملات المشفرة التسجيل في إطار مكافحة غسيل الأموال الذي تم تقديمه في عام 2020، مما يضمن استيفائها لمعايير الامتثال المماثلة للبنوك التقليدية.
وشدد البنك الوطني الألماني على أن العمل دون الحصول على موافقة "لن يتم التسامح معه"، مما يشير إلى سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الشركات التي تتجاوز المتطلبات التنظيمية.
أوروبا تشدد القواعد مع دخول قانون ميكا حيز التنفيذ
تضع هذه الغرامة OKX جنبًا إلى جنب مع البورصات الكبرى الأخرى التي واجهت عقوبات في هولندا، بما في ذلك Crypto.com (2.85 مليون يورو (3.1 مليون دولار)) وKraken (4 مليون يورو (4.4 مليون دولار)).
ويأتي هذا التنفيذ في الوقت الذي بدأت فيه لوائح أسواق الأصول المشفرة الأوروبية (MiCA) التنفيذ الكامل، مما يترك مجالًا ضئيلًا للبورصات للعمل في المناطق الرمادية التنظيمية.
الرسالة واضحة: السلطات الأوروبية تقوم الآن بفحص العمليات الجارية والأخطاء السابقة في الامتثال.
تاريخ من التحديات التنظيمية
واجهت OKX مشاكل تنظيمية على مستوى العالم.
في أبريل/نيسان 2025، تم تغريم فرعها الأوروبي في مالطا بمبلغ 1.1 مليون يورو (1.21 مليون دولار) بسبب أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال في عام 2023، قبل الحصول على موافقة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MICA).
وفي الولايات المتحدة، وافقت شركة OKX على تسوية قياسية بقيمة 504 ملايين دولار في أوائل عام 2025 بعد اعترافها بالعمل كمحول أموال غير مرخص ومعالجة معاملات غير مشروعة.
وتخضع الشركة الآن لرقابة صارمة ويجب عليها توظيف مستشار امتثال مستقل حتى عام 2027.
أعلنت شركة OKX عن حل قضية الغرامة المالية.
وسعى متحدث باسم شركة OKX، المعروفة رسميًا باسم Aux Cayes Fintech Co.، إلى التقليل من أهمية العقوبة.
كانت هذه مسألة تسجيل قديمة تم حلها بالفعل. تم نقل العملاء الهولنديين إلى كياننا الأوروبي المرخص بالكامل من قبل MiCA.
وأكدت الشركة أن الغرامة "لم يكن لها أي تأثير على العملاء" وأشارت إلى أن بنك DNB فرض أقل عقوبة على الإطلاق ضد بورصة رئيسية، تقديراً لتعاون OKX.
هل يشير هذا إلى عصر جديد للامتثال للعملات المشفرة في أوروبا؟
وتشير Coinlive إلى أن البيئة التنظيمية في أوروبا قد تحولت بشكل واضح بالنسبة لـ OKX وغيرها من البورصات الكبيرة.
لقد انتهت فعليا فترة التشغيل أولا والتسجيل لاحقا.
مع وجود تراخيص أكثر صرامة ومعايير إعداد التقارير وعمليات التحقق من مكافحة غسل الأموال بموجب قانون MiCA، يتعين على البورصات الآن الموازنة بين طموحات النمو والامتثال القوي.
ورغم نجاح شركة أوكيكس في تجاوز الغرامات، إلا أن التساؤلات لا تزال قائمة حول ما إذا كانت قادرة على مواصلة عملياتها دون مواجهة تحديات تنظيمية متكررة، خاصة مع سعي السلطات بشكل متزايد إلى مكافحة عدم الامتثال التاريخي.