أقر مشغل بورصة العملات المشفرة OKX بالذنب في تهم تشغيل أعمال تحويل أموال دون ترخيص، مما أدى إلى فرض غرامات تصل إلى ما يقرب من 505 مليون دولار.
وزارة العدل الأمريكية (DOJ)أعلن إقراره بالذنب في محكمة فيدرالية في مانهاتن، اعترفت شركة Aux Cayes FinTech Co. Ltd، وهي كيان مقره في سيشل، بتسهيل المعاملات غير القانونية للعملاء الأميركيين على مدى عدة سنوات.
على الرغم من حظر المستخدمين الأميركيين رسميًا من التداول على منصتها منذ عام 2017، سمح مشغل OKX بمعاملات تتجاوز تريليون دولار، مما أدى إلى توليد إيرادات كبيرة من الرسوم والعمولات.
وكشف ممثلو الادعاء أن الشركة قامت بمعالجة أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات المشبوهة والعائدات الجنائية بين عام 2018 وأوائل عام 2024.
وذكرت السلطات الأمريكية أن شركة OKX لم تسمح بهذه المعاملات فحسب، بل وفي بعض الحالات شجعت المستخدمين بنشاط على تجاوز القيود.
وبحسب وثائق المحكمة، نصح موظف في شركة OKX أحد العملاء بإدراج موقعه على أنه الإمارات العربية المتحدة واستخدام أرقام تعريف عشوائية لتجنب الاكتشاف.
وافقت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كاثرين بولك فايلا على العقوبات، والتي تتضمن غرامة قدرها 84.4 مليون دولار ومصادرة 420.3 مليون دولار.
وكجزء من الاتفاقية، يتعين على OKX الاحتفاظ بمستشار امتثال خارجي حتى فبراير 2027 للإشراف على الالتزام التنظيمي.
وأدان القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي ماثيو بودولسكي الانتهاكات، قائلاً:
"إن الإقرار بالذنب والعقوبات التي صدرت اليوم تؤكد أن المؤسسات المالية التي تستفيد من الأسواق الأميركية ولكنها تنتهك القانون من خلال السماح باستمرار النشاط الإجرامي سوف تتعرض لعواقب وخيمة".
في بيان صدر في 24 فبراير 2025، اعترفت شركة OKX بأن بعض العملاء في الولايات المتحدة قد تمكنوا من الوصول إلى منصتها العالمية بسبب عدم الامتثال.
ومع ذلك، أكدت البورصة أن هؤلاء المستخدمين يمثلون جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي قاعدة عملائها، وأنه لم يتبق أي عملاء أمريكيين على المنصة اليوم.
وأكدت شركة أوكي إكس أيضًا أنه لم يتم توجيه أي اتهامات إلى العملاء بشأن الضرر ولم يواجه أي موظفين أي اتهامات.
وانتقد مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول جيمس إي دينيهي سلوك الشركة، مشيرًا إلى أنها "نصحت الأفراد بتقديم معلومات كاذبة للتحايل على الإجراءات المطلوبة".
وحذر من أن مثل هذه الأفعال لن تمر دون عقاب، قائلاً:
"لن يتم التسامح مع تجاهل صارخ لسيادة القانون."
وفقًا لـ CoinMarketCap، تم تصنيف OKX حاليًا باعتبارها رابع أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بعد Binance و Bybit و Coinbase.
وعلى الرغم من التحديات القانونية، تظل المنصة لاعباً رئيسياً في الصناعة، حيث تدعم التداول الفوري لأكثر من 300 عملة مشفرة، بما في ذلك البيتكوين والإيثريوم.
وكانت البورصة قد شاركت أيضًا في جهود التسويق الأمريكية، مثل رعاية مهرجان تريبيكا السينمائي في مانهاتن، وهو ما زاد من تعقيد مزاعمها بشأن إبعاد نفسها عن السوق الأمريكية.
وسط إجراءات الإفلاس، ترى شركة Three Arrows Capital في سنغافورة أن المؤسسين Su Zhu وKyle Davies يواجهان انتكاسة كبيرة، حيث قامت محكمة في جزر فيرجن البريطانية بتجميد أصول تزيد قيمتها عن مليار دولار.
Hui Xinويخطط Musk لإطلاق خدمات الدفع الخاصة بـ X بحلول منتصف عام 2024، مع الحد الأدنى من التركيز على العملات المشفرة.
Alexوما لم يتم وضع علامة عليها وتحديدها بشكل صريح، كان من المستحيل تتبع المحافظ التي تمتلكها البورصة، أو قد تمتلكها. ونتيجة لذلك، ظهرت فكرة إثبات الاحتياطيات (PoR).
Brianتتفوق البرازيل على نيجيريا في الاهتمام بالبيتكوين حيث تحافظ السلفادور على ريادتها، مما يشير إلى الاتجاهات المتطورة في تفضيلات العملة المشفرة والديناميكيات التنظيمية عبر هذه الدول.
Hui Xinأعلنت وزيرة الخارجية الأرجنتينية، ديانا موندينو، عن نية البلاد لإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقيات التعاقدية باستخدام بيتكوين.
Joyتقوم السلفادور بتشريع المواطنة المعجلة للمتبرعين بالبيتكوين، مما يزيد من دمج العملات المشفرة في الحكم.
Kikyoينفذ محتالو العملات المشفرة عملية سرقة بقيمة 58 مليون دولار عبر حملات التصيد الاحتيالي على إعلانات Google وX، باستخدام "Wallet Drainer" والتهرب من الكشف باستخدام الاستهداف الإقليمي وحيل إعادة التوجيه.
Hui Xinتعمل شبكة التسلسل المشتركة الخاصة بـ Astria على تسهيل التعاون بين مجموعات متعددة على شبكة تسلسل لامركزية واحدة.
Davinأعلنت مؤسسة كاردانو مؤخرًا عن شراكة استراتيجية مع بتروبراس، شركة النفط الرائدة المملوكة للدولة في البرازيل. يركز التعاون على توفير تعليم blockchain واستكشاف تطبيقات التكنولوجيا في قطاع الطاقة.
Joyتم إعداد هذا التعاون لوضع Whampoa Digital كشريك في النظام البيئي لمركز WEMIX PLAY التابع لـ Wemade في مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وصندوق Wemade Web3.
Davin