القبض على OmegaPro Lianchuang بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة بقيمة 4 مليارات دولار

المؤلف: توم ميتشلهيل، CoinTelegraph؛ قام بالتجميع: وو باهت، Golden Finance.

الآن أندرياس العملة المشفرة البائدة تم القبض على سزاكاش، المؤسس المشارك لمنصة العملات والصرف الأجنبي OmegaPro، في تركيا في يوليو. وهو متهم بالاحتيال على المستثمرين في مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 4 مليارات دولار.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام التركية المحلية في 22 أغسطس، تم اتهام Szakacs بتوفير عوائد ضخمة من خلال خوارزمية "التداول الآلي" الخاصة بـ OmegaPro، وتجميع أموال المستثمرين، وفي النهاية قفل حساباتهم. .

ونفى سزاكاش، وهو مواطن سويدي غير اسمه إلى إيمري أفسي بعد انتقاله إلى تركيا، هذه الاتهامات.

تبع اعتقال زاكاتش معلومة من مخبر مجهول في 28 يونيو، والتي أكدها لاحقًا المواطن الهولندي الدكتور عبد المحدث، الذي ادعى أنه يمثل3000 مستثمر خسروا إجمالي 103 مليون دولار لصالح OmegaPro.

تأسست شركة OmegaPro في عام 2019 ومقرها في دبي، وهي شركة استثمار في العملات المشفرة والعملات الأجنبية توفر مجموعة منتجاتها الاستثمارية المدفوعة عوائد للمستثمرين تصل إلى 300%.

يخبرنا مستخدمو منصة OmegaPro كيف أن الاستثمارات الأولية الصغيرة قد أثمرت بسرعة. ثم تم طلب المزيد من الاستثمارات وتم قفل حساب المستخدم النهائي.

وبحسب ما ورد بدأت الشركة في إغلاق حسابات المستخدمين في 7 نوفمبر 2022، وأوقفت عمليات السحب في 22 نوفمبر، في نفس الوقت تقريبًا الذي تعطل فيه تداول العملات المشفرة، لذا FTX أيضًا.

يذكر Omega Pro الأعضاء بأنه سيتم إعادة تعيين كلمات مرور حساباتهم في 22 نوفمبر. المصدر: Omega Pro Instagram

قبل انهيار الشركة، ورد أن ولايات قضائية متعددة بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وبيرو أصدرت تحذيرات تنظيمية من الاحتيال ضد المنصة. وبحسب ما ورد تستهدف المنصة المستخدمين غير الأمريكيين.

صادرت الشرطة التركية أجهزة كمبيوتر وأجهزة محمولة مختلفة و32 محفظة عملات مشفرة. على الرغم من أن Szakacs لم يقدم أي معلومات من شأنها أن تمنح السلطات إمكانية الوصول إلى المحفظة، إلا أن الشرطة التركية تتبعت أكثر من 160 مليون دولار من المعاملات، حسبما أفاد منفذ الأخبار المحلي بيرجون.

يعتقد المحققون المحليون أن أموال OmegaPro كانت مرتبطة بشكل وثيق بمخطط احتيال العملات المشفرة OneCoin سيئ السمعة، والذي احتال أيضًا على المستثمرين بمبلغ 4 مليارات دولار.

تأسست OneCoin في عام 2014 وتم الكشف عنها كمخطط احتيالي للعملات المشفرة في عام 2015. وخلال عامين من عملها، احتالت على المستثمرين بحوالي 4 مليارات دولار.

كان العديد من كبار أعضاء المخطط، بما في ذلك صديق إيغناتوفا جيلبرت أرمينتا، والمحامي مارك سكوت، والرئيسة السابقة لقسم الشؤون القانونية والامتثال إيرينا ديهل كينسكا، إلى جانب المؤسسين المشاركين كارل سيباستيان غرينوود ووليام مورو، جميعهم متورطين. تمت محاكمتهم جنائيًا في الولايات المتحدة لدورهم في المخطط.

في 26 يونيو، زادت وزارة الخارجية الأمريكية المكافأة مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة إيجناتوفا إلى 5 ملايين دولار، وهي زيادة عن المكافأة الأصلية البالغة 4.75 مليون دولار للحصول على معلومات حول مكان وجود إيجناتوفا.