فيبيان المحكمة الفيدرالية في مانهاتن في 10 نوفمبر كشفت وزارة العدل (DOJ) أن إيرينيا ديلكينسكا البالغة من العمر 42 عامًا، رئيسة الامتثال السابقة في وزارة العدلمخطط التشفير OneCoin لعام 2015 ، وقد اعترف بأنه مذنب في تهم الاحتيال وغسل الأموال.
قبل قاضي المقاطعة الأمريكية إدغاردو راموس التماس إيرينيا ديلكينسكا، الذي تضمن تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال، وتحمل كل منهما عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات.
أدان المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز تصرفات ديلكينسكا، وسلط الضوء على كيفية تسهيلها لغسل ملايين الدولارات من الأرباح غير المشروعة التي تم جمعها من خلال مخطط التسويق متعدد المستويات (MLM) الخاص بـ OneCoin.
وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز:
"نظرًا لأن إيرينا ديلكينسكا، التي تُسمى بـ "رئيسة الشؤون القانونية والامتثال" في OneCoin، حققت الهدف المعاكس تمامًا لمنصبها. وكما اعترفت الآن، قامت Dilkinska بتسهيل غسل ملايين الدولارات من الأرباح غير المشروعة التي حققتها OneCoin من خلال مخططها التسويقي متعدد المستويات. سيواصل المدعون العامون المتفانون في هذا المكتب وشركاؤنا في مجال إنفاذ القانون متابعة هذه القضية المهمة حتى يتم تقديم كل متهم إلى العدالة.
وعلى الرغم من دورها في الامتثال، تبين أن ديلكينسكا لعبت دورًا في تحويل 110 ملايين دولار من الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال إلى كيان في جزر كايمان.
تم تحديد الحكم على ديلكينسكا في 14 فبراير 2024، حيث تواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 10 سنوات لتورطها في عملية احتيال OneCoin.
الاتهمتها وزارة العدل في البداية بالاحتيال والتآمر لارتكاب غسيل أموال في 21 مارس .
تم كشف النقاب لاحقًا عن OneCoin، التي أسسها Ruja Ignatova وKarl Sebastian Greenwood في عام 2014، على أنها احتيالية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصياتها الرئيسية.
حُكم على كارل سيباستيان غرينوود بالسجن لمدة 20 عامًا وإلزامه بدفع 300 مليون دولار في التعويض.
ومع ذلك، لا تزال روجا إجناتوفا طليقة. اختفت في عام 2017 بعد أوصدر أمر فيدرالي بالقبض عليها .
تمت إضافتها إلى قائمة العشرة الأوائل المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي ("FBI") في يونيو 2022.
الصورة مأخوذة من بي بي سي.
في المستقبل، سوف تستوعب البيتكوين كل رأس المال طويل الأجل. إذا استبدلت مايكروسوفت رأس المال "المهدر" من عمليات إعادة شراء الأسهم إلى بيتكوين، فسيؤدي ذلك إلى رفع سعر سهم مايكروسوفت بشكل أكثر فعالية. لذلك، يجب على مايكروسوفت أن تتبنى استراتيجية البيتكوين وتخزن البيتكوين.
JinseFinanceإذا تم خداعك من قبل معالج قضائي للعملة الافتراضية تابع لجهة خارجية، فلنتحدث عن التخلص القضائي من العملة الافتراضية
JinseFinanceإذا نجحت اقتصاديات Starknet's Token، فسوف تعمل حتمًا على تعزيز إصدار Token لمشاريع ZK مثل zkSync وScroll وLinea.
JinseFinanceتواصل هيئة الأوراق المالية والبورصات تفرد شركات التشفير بإجراءات إنفاذ. تمضي آسيا وأوروبا قدما مع خسارة الولايات المتحدة.
Beincryptoسواء أحببت ذلك أو كرهته ، فإن حملة القمع المشفرة تبدو وشيكة ، خاصة مع حث الحكومة الأمريكية الكونجرس على تسريع تقدمه في لوائح التشفير.
Catherine希望以太坊成为一个更像比特币的系统。
链向资讯希望以太坊成为一个更像比特币的系统
Ftftx代表墨西哥新莱昂州的参议员 Indira Kempis 根据萨尔瓦多的比特币法制定了一项加密法案。
Cointelegraph印度央行担忧的根本原因似乎是，数字资产可能会破坏印度作为全球大国的崛起。
Cointelegraph捐赠的每一点加密货币都可以帮助乌克兰人，这清楚地表明，加密货币是财务捐赠的未来。
Cointelegraph