تم قبول الإقرار بالذنب في مخطط OneCoin

فيبيان المحكمة الفيدرالية في مانهاتن في 10 نوفمبر كشفت وزارة العدل (DOJ) أن إيرينيا ديلكينسكا البالغة من العمر 42 عامًا، رئيسة الامتثال السابقة في وزارة العدلمخطط التشفير OneCoin لعام 2015 ، وقد اعترف بأنه مذنب في تهم الاحتيال وغسل الأموال.

قبل قاضي المقاطعة الأمريكية إدغاردو راموس التماس إيرينيا ديلكينسكا، الذي تضمن تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال، وتحمل كل منهما عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات.

غسيل الأموال في مخطط OneCoin

أدان المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز تصرفات ديلكينسكا، وسلط الضوء على كيفية تسهيلها لغسل ملايين الدولارات من الأرباح غير المشروعة التي تم جمعها من خلال مخطط التسويق متعدد المستويات (MLM) الخاص بـ OneCoin.

وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز:

"نظرًا لأن إيرينا ديلكينسكا، التي تُسمى بـ "رئيسة الشؤون القانونية والامتثال" في OneCoin، حققت الهدف المعاكس تمامًا لمنصبها. وكما اعترفت الآن، قامت Dilkinska بتسهيل غسل ملايين الدولارات من الأرباح غير المشروعة التي حققتها OneCoin من خلال مخططها التسويقي متعدد المستويات. سيواصل المدعون العامون المتفانون في هذا المكتب وشركاؤنا في مجال إنفاذ القانون متابعة هذه القضية المهمة حتى يتم تقديم كل متهم إلى العدالة.

وعلى الرغم من دورها في الامتثال، تبين أن ديلكينسكا لعبت دورًا في تحويل 110 ملايين دولار من الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال إلى كيان في جزر كايمان.

تم تحديد الحكم على ديلكينسكا في 14 فبراير 2024، حيث تواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 10 سنوات لتورطها في عملية احتيال OneCoin.

الاتهمتها وزارة العدل في البداية بالاحتيال والتآمر لارتكاب غسيل أموال في 21 مارس .

الإجراءات القانونية ضد مؤسسي OneCoin

تم كشف النقاب لاحقًا عن OneCoin، التي أسسها Ruja Ignatova وKarl Sebastian Greenwood في عام 2014، على أنها احتيالية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصياتها الرئيسية.

حُكم على كارل سيباستيان غرينوود بالسجن لمدة 20 عامًا وإلزامه بدفع 300 مليون دولار في التعويض.

ومع ذلك، لا تزال روجا إجناتوفا طليقة. اختفت في عام 2017 بعد أوصدر أمر فيدرالي بالقبض عليها .

تمت إضافتها إلى قائمة العشرة الأوائل المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي ("FBI") في يونيو 2022.

الصورة مأخوذة من بي بي سي.