أدت عملية احتيال كبرى تتعلق بالعملة المشفرة في جنوب فيتنام إلى اعتقال أربعة أفراد، بما في ذلك زعيم العصابة المزعوم، تران مينه كوانج، بعد خسارة أكثر من 4 مليارات دونج (حوالي 157300 دولار) من أكثر من 200 ضحية.
تضمنت عملية الاحتيال منصة تعدين مشفرة وهمية تسمى BitMiner، والتي خدعت المستثمرين في جميع أنحاء البلاد من خلال خداعهم للاستثمار في عملة مشفرة وهمية تسمى Bincoin.
تران مينه كوانج (يسار) في مركز للشرطة، مكبل اليدين ويخضع للاستجواب من قبل ضابط.
استخدم المحتالون تواجدًا متطورًا على الإنترنت لجعل عملياتهم تبدو ذات مصداقية.
وزعمت المنصة زوراً أنها مشروع استثماري دولي، مسجل في سنغافورة، وتفاخرت بمكتب مزعوم في دبي، والذي تم عرضه على خرائط جوجل لبناء الثقة مع الضحايا المحتملين.
ووعدت المجموعة بتحقيق عوائد كبيرة، وعرضت حزمًا مختلفة لـ "تعدين الماس" بأسماء مغرية مثل الماس الأحمر، والماس الأزرق، والماس الأخضر.
وقال متحدث باسم الشرطة المشاركة في التحقيق:
"تم تسويق هذه الحزم باعتبارها استثمارات في تعدين العملات المشفرة باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي."
ولجذب المزيد من المشاركين، عقد المحتالون ندوات حية، تناولت مواضيع مثل "تسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمستقبل التعدين".
وكانت هذه الجلسات، التي تم الترويج لها على أنها تعليمية، بمثابة تكتيك آخر استخدم لإقناع الضحايا بشرعية العملية.
المصدر: Unsplash
في الواقع، لم تكن هذه الأحداث أكثر من أداة لتجنيد مستثمرين جدد، وإثراء المحتالين بشكل أكبر على حساب المشاركين الأبرياء.
ووعدت المجموعة بأرباح سهلة، من خلال التلاعب بالمستخدمين لتحويل العملة المشفرة الحقيقية (USDT) إلى محافظ يسيطر عليها المجرمون، الذين قاموا بعد ذلك بسرقة الأموال.
في 28 ديسمبر 2024، قامت الشرطة في مقاطعة دونج ناي، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، بمداهمة المواقع المرتبطة بالعملية الاحتيالية.
وصادرت السلطات أثناء المداهمات أدلة مهمة، بما في ذلك أجهزة رقمية وسجلات المعاملات.
وتم القبض على تران مينه كوانج، 41 عامًا، زعيم العصابة المزعوم، إلى جانب ثلاثة شركاء: نجوين ترونج نام (42 عامًا)، ولوونج هواي نام (39 عامًا)، ونغوين شوان توان (32 عامًا).
نجوين شوان تون (يمين)
ويتهم كوانج وفريقه بإدارة عملية واسعة النطاق استهدفت الضحايا من خلال المنتديات عبر الإنترنت، حيث روجوا لعملية الاحتيال باعتبارها فرصة لكسب المال بسرعة وسهولة.
وكشفت التحقيقات الأولية عن تعرض أكثر من 200 شخص للاحتيال في هذه الخطة، مع خسائر تقدر بنحو 4 مليارات دونج.
وتعمل السلطات على توسيع جهودها لتعقب المزيد من الضحايا وكشف أي تورط آخر للمتواطئين.
وبينما تستمر التحقيقات، تحذر الشرطة الجمهور من الحذر من مخططات الاستثمار التي تعد بأرباح سريعة مع مخاطر قليلة، وخاصة تلك المتعلقة بالعملات المشفرة، والتي لا تزال هدفًا شائعًا للاحتيال.
قامت EFCC النيجيرية بتجميد أكثر من 1100 حساب لمتداولي العملات المشفرة بسبب التلاعب المزعوم بالعملة وغسل الأموال، مما زاد المخاوف بشأن تنظيم العملات المشفرة. في حين أن بنك CBN ينفي فرض حظر على العملات المشفرة، فإن إجراءات EFCC والشكوك التنظيمية تلقي بظلالها على مستقبل العملات المشفرة في نيجيريا.
Weatherlyاستحوذت MicroStrategy على 122 عملة بيتكوين، تمتلك 214,400 عملة بيتكوين بقيمة 7.54 مليار دولار، على الرغم من خسارة صافية في الربع الأول قدرها 53.1 مليون دولار.
Alexوصل حجم تداول صندوق Bitcoin Spot ETF في هونغ كونغ إلى ما يقرب من 6.3 مليون دولار، متأثرًا بالحظر المفروض على المستثمرين في البر الرئيسي الصيني من التداول، مما أثر على الطلب في السوق.
Miyukiتدعو شركة Terraform Labs إلى فرض عقوبة قدرها مليون دولار بدلاً من مبلغ 5.3 مليار دولار الذي طالبت به هيئة الأوراق المالية والبورصة بعد إدانة دو كوون بالاحتيال، مطالبة بتمييز المسؤولية المالية.
Weiliangفي خضم حملة القمع على تكنولوجيا خصوصية العملات المشفرة، دفع كيون رودريغيز، المؤسس المشارك لـ Samourai Wallet، بأنه غير مذنب في تهم غسل الأموال والعمل دون ترخيص.
Kikyoقامت مجموعة Lazarus Group، وهي نقابة قرصنة كورية شمالية، برفع مستوى أساليب التصيد الخاصة بالعملات المشفرة من خلال استغلال ثقة LinkedIn. إنهم ينتحلون شخصيات الصناعة لجذب الضحايا المطمئنين، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز تدابير الأمن السيبراني في مجتمع العملات المشفرة.
Joyانتقد المشرعون الأمريكيون بشدة التحقيق الذي تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن إيثريوم، واتهموا رئيس مجلس الإدارة غاري جينسلر بتضليل الكونجرس عمدًا.
Alexاعترف الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance CZ بارتكاب مخالفات، واستسلم طوعًا، وحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر، بينما اختار SBF الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX المحاكمة، مؤكدًا براءته، وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا بدلاً من ذلك.
Catherineشهد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين والإيثريوم في هونج كونج حجم تداول متواضع، مما يشير إلى معنويات المستثمرين الحذرة وسط مخاوف تنظيمية وتقلبات السوق. وعلى الرغم من الاستجابة الخافتة، فإن زيادة حجم التداول تشير إلى اهتمام متزايد، مما يشير إلى التأثير المحتمل على السوق في المستقبل.
Weatherlyأثار الانخفاض الأخير في عملة البيتكوين اهتمام المستثمرين، حيث اعتبر الكثيرون التقلبات الكبيرة لهذا الرمز الرقمي بمثابة نذير لتغيرات أوسع في شهية المخاطرة في السوق العالمية. كتب تشارلي موريس، كبير مسؤولي الاستثمار في ByteTree Asset Management، في تقرير، "إن عملة البيتكوين هي طائر الكناري المفضل لدينا. إنها بمثابة تحذير من المشاكل المستقبلية المحتملة في الأسواق المالية، ومع ذلك فإننا لا نزال واثقين من أنها سوف تنتعش في مرحلة ما".
Miyuki