تواجه مؤثرة روسية مشهورة في مجال العملات المشفرة، والمعروفة أيضًا باسم "ملكة العملات المشفرة"، الآن اتهامات متعددة بالاحتيال على نطاق واسع بعد أن احتالت على مستثمرين غير متوقعين بأكثر من 22 مليون دولار أرسلتها بعد ذلك إلى القوات الأوكرانية وسط الحرب المستمرة.
كشفت السلطات الروسية أن فاليريا فيدياكينا صورت نفسها على أنها خبيرة في العملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي لكسب ثقة أربعة ضحايا على الأقل وسرقت منهم ملايين الدولارات.
تظاهرت المؤثرة، التي تُعرف على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "Bitmama"، بأنها خبيرة في العملات المشفرة ولديها مكاتب في مدينة موسكو ودبي وموناكو وصربيا وتركيا وأقنعت ضحاياها بالثقة بها بملايينهم.
كما استخدمت حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على أسلوب حياتها الباذخ، ووعدت المستثمرين بتحقيق الدخل في أقصر وقت ممكن.
ومع ذلك، سرعان ما اختفت الأموال، حيث قامت ملكة العملات المشفرة بتحويل الأموال إلى القوات المسلحة الأوكرانية لمساعدتها في القتال ضد الغزو الروسي.
وقالت لجنة التحقيق الروسية
"لم تكن فيدياكينا تنوي تنفيذ أي من الإجراءات التي وعدت بها لصالح الأشخاص الذين أعطوها المال والعملات المشفرة. لقد خططت لاستخدام الأموال أو العملات المشفرة التي تلقتها وفقًا لتقديرها الخاص. لقد سرقتها في الأساس."
وكشفت اللجنة أيضًا أن ملكة العملات المشفرة، من خلال منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت عن عمد معلومات كاذبة حول برنامج استثماري يعمل بالعملات المشفرة. وأبلغ ضحاياها عن خسارة مبالغ ضخمة من المال، بما في ذلك شخص قال إنه خسر 70 مليون دولار.
وبحسب تقارير وكالة تاس، فقد أفادت التقارير أن فيدياكينا نجح في سرقة نحو 2.2 مليار روبل (نحو 23 مليون دولار). وقد حددت اللجنة أسماء أربعة ضحايا، رغم أن هوياتهم لا تزال سرية.
وتزعم التهم الموجهة إلى فيدياكينا أنها أجرت أنشطة مالية غير قانونية تتعلق بعملات مختلفة، بما في ذلك العملات المشفرة، وتحديداً معاملات العملات المشفرة خارج البورصة.
وتقول الشرطة إن فيدياكينا نفذت عملية الاحتيال بإقناع المستثمرين بتحويل أموالهم إلى عملة دبي المشفرة لتجنب القيود المصرفية. وقال الضحايا إنها وعدتهم بعد ذلك بمكافأة بنسبة 1% على الأموال التي أرسلوها إليها بمجرد تحويلها إلى عملة مشفرة.
اعتقلت فيدياكينا في سبتمبر/أيلول 2024 أثناء محاولتها مغادرة روسيا على متن رحلة متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، ووضعت قيد الاحتجاز قبل المحاكمة. ومن المتوقع أن توجه إليها اتهامات رسمية الشهر المقبل، وتواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات في حالة إدانتها.
وقد طعن فريق الدفاع عن فيدياكينا في حجة الادعاء بأنها معرضة لخطر الهرب، مشيرًا إلى انتهاء صلاحية تصريح إقامتها في الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا العام. كما ادعت فاليريا أنها تعرضت لمؤامرة كبيرة وغرقت، وأنها مجرد بيدق في أيدي لاعبين أكثر خبرة.
أثناء اعتقالها كانت تبلغ من العمر ستة أشهر، لكن المحاكم رفضت تخفيف عقوبتها بالإقامة الجبرية، وأُجبرت على العودة إلى وضع أسنانها بعد الولادة في مستشفى خاص للولادة.
كما ظهرت تقارير تشير إلى أن Fedyakina تعاملت مع مبالغ نقدية كبيرة لعملاء يستخدمون خدماتها لتبادل العملات المشفرة ويُزعم أنها أقنعت العديد منهم بالاستثمار في مشاريع احتيالية، بما في ذلك أعمال تصدير النفط غير القانونية. أصبح أحد الأصدقاء السابقين، الذي دعمها في البداية وساعد في الترويج لأنشطتها عبر الإنترنت، شاهدًا رئيسيًا في القضية، مدعيًا أنهم أيضًا تعرضوا للخداع من خلال مخططات Fedyakina.
استعاد مالك العملة المشفرة، مايكل، إمكانية الوصول إلى محفظته المنسية من عملة البيتكوين بقيمة حالية تصل إلى الملايين بعد أن استخدم المتسللون تخمينات مدروسة وضربة حظ لاستعادة كلمة المرور الخاصة به. وفي الوقت نفسه، دفعت المخاوف المتزايدة بشأن الاحتيال عبر الإنترنت البنوك مثل Kroo إلى حظر معاملات العملات المشفرة، مما يؤكد الحاجة إلى توخي الحذر في سوق العملات المشفرة المتقلبة.
Weatherlyتم اعتبار NFTs عفا عليها الزمن تقريبًا بعد أن هدأ جنون سوق العملات المشفرة الأولي. في ذروتها، جلبت NFTs عشرات الملايين من الدولارات. ومع ذلك، كشفت دراسة أن حجم التداول في سوق NFT قد انخفض.
Catherineتحكي قصة منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية عن رجل اكتشف 4000 عملة بيتكوين اشتراها والده في عام 2015، والتي تقدر قيمتها الآن بأكثر من 2 مليار يوان صيني.
Alexتستخدم روسيا والبرازيل العملة المشفرة للمدفوعات للصين، في حين ينسحب مقدم طلب ترخيص بورصة هونج كونج الذي يتمتع بعلاقات مع البر الرئيسي. يتعرض استوديو صيني بارز للإسقاط الجوي للسرقة، وتقوم شركة Mt.Gox، أكبر بورصة عملات رقمية سابقة، بنقل أموال كبيرة. تنفصل عملة البيتكوين عن الذهب، مما يزيد من ارتباطها بأسهم التكنولوجيا.
Miyukiفقد مستخدم العملات المشفرة "مايكل" كلمة مرور المحفظة الخاصة بـ 43.6 عملة بيتكوين مخزنة في عام 2013، والتي كانت تبلغ قيمتها في ذلك الوقت 5300 دولار فقط، أي ما يقرب من 3 ملايين دولار الآن. بمساعدة مخترق الأجهزة جو غراند وصديقه برونو، اكتشفوا ثغرة أمنية قابلة للاستغلال ونجحوا في كسر كلمة المرور.
Weiliangتنضم إيجي أزاليا إلى قائمة متزايدة من المشاهير المرتبطين بالمحتال المتسلسل المزعوم ساهيل أرورا، حيث حقق مشروع يحمل اسمها 300 ألف دولار في البيع المسبق.
Kikyoشهدت Aptos blockchain طفرة هائلة في حجم المعاملات، مدفوعة في المقام الأول بلعبة "انقر لتكسب" Tapos Cat، والتي أنتجت أكثر من 115 مليون معاملة في يوم واحد. في حين أن هذا أظهر قابلية التوسع لدى Aptos، إلا أن هناك أسئلة تثار حول استدامتها والحاجة إلى التوسع إلى ما هو أبعد من ألعاب النقر لتعزيز المنفعة الحقيقية والنمو على المدى الطويل.
Anaisمن المحتمل أن يتم إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في Spot Ether بحلول أواخر يونيو، خاصة بعد قيام BlackRock بتحديث ملفات النموذج S-1 الخاصة بها. وفي المقابل، سحبت Hashdex طلبها. بالنظر إلى الضوء الأخضر، لماذا لا يرتفع سعر الأثير؟
Catherineيكشف رئيس بورصة نيويورك أنه إذا أصبح المشهد التنظيمي أكثر وضوحًا، فإن البورصة ستفكر بشكل مباشر في تقديم التداول الفوري للعملات المشفرة.
Alexقدمت شركة BlackRock وثيقة S-1 لصندوق ETF الفوري للإيثريوم. يتوقع المحللون أن يبدأ تداول صندوق الاستثمار المتداول هذا قبل نهاية يونيو.
Miyuki