الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المشتبه بهم الروس والبورصات

ال أطلقت حكومة الولايات المتحدة جهدًا منسقًا ضد شخصين روسيين واثنين من بورصات العملات المشفرة مرتبطة بأنشطة تمويل غير مشروعة مشتبه بها.

إشراك إدارات الخزانة،عدالة، وبالتعاون مع الحكومة والدولة، إلى جانب مختلف وكالات إنفاذ القانون الدولية، تؤكد هذه المبادرة على الالتزام بمكافحة الجريمة المالية.

صنفت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية PM2BTC، وهي بورصة روسية للعملات المشفرة، وسيرجي إيفانوف، المرتبط بالبورصة، باعتبارهما "مصدر قلق أساسي فيما يتعلق بغسيل الأموال".

وفي الوقت نفسه، تيمور شخماميتوف آخر الروسية تم تسمية الفرد أيضًا، إلى جانب بورصة العملات المشفرة، Cryptex.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان:

"إن الإجراءات التي اتخذناها اليوم تؤكد التزام الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، بعدم السماح لمرتكبي الجرائم الإلكترونية بالعمل دون عقاب."

وأضاف:

"سنواصل استخدام كافة أدواتنا وصلاحياتنا لردع وكشف شبكات غسيل الأموال هذه وفرض التكاليف على مجرمي الإنترنت والشبكات الداعمة لهم. ونكرر دعوتنا إلى ضرورة اتخاذ روسيا خطوات ملموسة لمنع مجرمي الإنترنت من العمل بحرية في ولايتها القضائية".

وأكد براد سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن هذه الإجراءات تعكس تصميم الحكومة الأميركية على منع مروجي الجرائم الإلكترونية من العمل دون محاسبة.

وأعرب عن:

"ستواصل وزارة الخزانة، بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا، استخدام جميع الأدوات والسلطات لتعطيل الشبكات التي تسعى إلى الاستفادة من نظام الأصول الافتراضية لتسهيل أنشطتها غير المشروعة."

أنشطة غير قانونية وإجرامية تم رصدها في البورصات

تُتهم PM2BTC بتسهيل معالجة الأموال المستمدة من هجمات برامج الفدية وغيرها من الأنشطة غير القانونية، حيث أفادت FinCEN أن ما يقرب من نصف عملياتها مرتبطة بممارسات غير مشروعة.

التحليل التسلسلي يكشف أن PM2BTC يستخدم البنية التحتية للمحفظة المشتركة مع UAPS (نظام الدفع العالمي المجهول)، وهي شبكة معالجة مدفوعات سرية.

في هذه الأثناء، على الرغم من أن شركة Cryptex مسجلة في سانت فينسنت وجزر غرينادين، إلا أنها تعمل بشكل أساسي انطلاقا من روسيا، وفقًا لإدارة بايدن.

تزعم الحكومة الأمريكية أن سيرجي إيفانوف تعاون مع العديد منالروسية خدمات الدفع والتبادل لتوفير خدمات تحويل الأموال وغسيل الأموال.

وفقا لالخزانة :

"ترتبط Cryptex أيضًا بأكثر من 720 مليون دولار في المعاملات إلى الخدمات التي يستخدمها بشكل متكرر مرتكبو برامج الفدية ومجرمو الإنترنت في روسيا، بما في ذلك متاجر الاحتيال، وخدمات الخلط، والبورصات التي تفتقر إلى برامج KYC، وبورصة العملات الافتراضية المعينة من قبل OFAC Garantex."

اعترفت وزارة الخزانة بمساهمات قسم التحقيقات السيبرانية التابع للخدمة السرية الأمريكية، والشرطة الهولندية، وخدمة الاستخبارات والتحقيقات المالية الهولندية لدورهم في الاستيلاء على نطاقات الويب والبنية الأساسية المرتبطة بـ PM2BTC،كريبتكس ، و ايفانوف.

بالإضافة إلى ذلك، لعبت Chainalysis وTether أيضًا دورًا في هذا

رسوم ومكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار

وفي وثائق كشفت عنها محكمة مقاطعة شرق فرجينيا، يواجه سيرجي إيفانوف تهمة التآمر لارتكاب عملية احتيال مصرفية مرتبطة بمواقع إلكترونية متورطة في "البطاقات"، والتي تتضمن تداول معلومات بطاقات الائتمان المسروقة.

وجهت إلى تيمور شاخماميتوف تهم متعددة، بما في ذلك التآمر لارتكاب احتيال مصرفي والمساعدة عليه، والتآمر لارتكاب احتيال على أجهزة الوصول، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال، وكلها مرتبطة بنفس العمليات.

في محاولة لجمع المعلومات عن كلا الفردين،وزارة الخارجية تعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على أدلة تؤدي إلى القبض عليهم أو إدانتهم.

ويشار إلى أن هذا الإعلان تزامن مع الاجتماع المقرر بين الرئيس بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي كان من المقرر أن يتم خلاله الكشف عن مساعدات مالية أمريكية إضافية لجهود الحرب في أوكرانيا.

بايدن وقال قبل اجتماعهم:

"ستستمر الولايات المتحدة في زيادة التكاليف على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا وحرمان القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية من الموارد".