مدير التكنولوجيا الرئيسي في شركة SafeMoon يسحب إقراره بالبراءة ويعترف بدوره في عملية احتيال بالعملات المشفرة بملايين الدولارات

المدير التقني لشركة SafeMoon يعترف بالذنب في تهم الاحتيال

اعترف توماس سميث، الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في شركة SafeMoon LLC، بتورطه في قضية احتيال رفيعة المستوى هزت مجتمع العملات المشفرة.

وجاء الإقرار بالذنب بعد أشهر من المعارك القانونية، حيث سحب سميث إقراره السابق بالبراءة، وواجه اتهامات خطيرة بالتآمر على الاحتيال الإلكتروني والاحتيال على الأوراق المالية.

سميث يواجه عقوبة تصل إلى 45 عامًا في السجن

إن إقرار سميث بالذنب له عواقب قانونية كبيرة، مع إمكانية مواجهة عقوبة مجتمعة تصل إلى 45 عامًا في السجن.

تصل عقوبة تهمة التآمر في الاحتيال الإلكتروني إلى السجن لمدة 20 عامًا، في حين أن تهمة التآمر في الاحتيال في الأوراق المالية قد تؤدي إلى عقوبة إضافية لمدة 25 عامًا.

وقد أوصت قاضية الصلح شيريل بولاك، التي أشرفت على جلسة الاستماع إلى الإقرار بالذنب، بأن يقبل قاضي المحكمة الجزئية إريك كوميتي اعتراف سميث بالذنب، على الرغم من أن قرار الحكم النهائي لم يتم اتخاذه بعد.

الإتهامات الموجهة ضد سميث وزملائه

ويعد سميث من بين الشخصيات الرئيسية الثلاث المتورطة في قضية جنائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) في نوفمبر 2023.

والاثنان الآخران هما الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، برادن جون كاروني، ومؤسس الشركة، كايل ناجي.

تتمحور القضية حول الترويج المضلّل لـ SafeMoon (SFM)، وهي عملة مشفرة يُزعم أنها احتالت على المستثمرين بأكثر من 200 مليون دولار.

يزعم المدعون العامون وهيئة الأوراق المالية والبورصات أن المسؤولين التنفيذيين أكدوا زوراً لمشتري SFM أن سيولة الرمز "مقفلة" وغير قابلة للوصول.

مدير التكنولوجيا التنفيذي لشركة SafeMoon توماس سميث (يسار) والرئيس التنفيذي برادن جون كاروني (يمين).

وفي واقع الأمر، ورد أن المسؤولين التنفيذيين كانوا يتمتعون بإمكانية الوصول الكامل إلى مجمع السيولة، مما يسمح لهم بتحويل الأموال للاستخدام الشخصي.

ويُزعم أن هذه الأموال استُخدمت في عمليات شراء باهظة الثمن، مثل السيارات الفاخرة والعقارات الراقية.

انهيار السوق كشف عن الاحتيال

في ذروتها، بلغت القيمة السوقية لشركة SafeMoon ما بين 5.7 مليار دولار و8 مليار دولار، ما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين.

ومع ذلك، انخفضت قيمة الرمز بنحو 50% في 20 أبريل 2021، بعد الكشف عن أن مجمع السيولة الخاص به لم يكن مقفلاً كما وعد.

وقد أدى هذا الانخفاض الحاد إلى تعرض العديد من المستثمرين لخسائر كبيرة.

اتهام المسؤولين التنفيذيين في شركة سيف مون باختلاس الأموال

ويواجه سميث، إلى جانب كاروني وناغي، اتهامات بالتورط في غسيل الأموال والاحتيال.

يزعم المدعون العامون أنهم استخدموا تكتيكات مضللة، بما في ذلك التداول غير الحقيقي، لتضخيم القيمة السوقية لشركة SafeMoon، مما أدى إلى خداع المستثمرين بشكل أكبر.

وألقي القبض على سميث وكاروني في الوقت الذي تم فيه توجيه التهم، بينما لا يزال ناجي طليقا، حيث تشير التقارير إلى ظهوره مرة أخرى في روسيا.

وقد دفع كاروني، الرئيس التنفيذي لشركة سيف مون، ببراءته من التهم المنسوبة إليه وسعى مؤخرًا إلى رفض القضية.

تم رفض طلبه بتأجيل المحاكمة، مشيرًا إلى التغييرات المحتملة في سياسة العملات المشفرة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومن المقرر الآن أن تبدأ المحاكمة في 7 أبريل 2025.