ساتوشي ناكاموتو، المؤسسات والحيتان: من يملك أكبر قدر من البيتكوين؟

تم تجميعها بواسطة: Vernacular Blockchain

مع ما يقرب من 500 مليون عنوان محفظة، أصبحت Bitcoin وجودًا غيّر قواعد العالم تمامًا ومن المقدر له أن يستمر لفترة طويلة.

باعتبارها ملك العملات الرقمية، مرت عملة البيتكوين برحلة طويلة ومليئة بالتحديات منذ أن بدأت التداول بطريقة منخفضة المستوى في عام 2009، مع إجراء مئات الآلاف من المعاملات يوميًا،ولكن هل تعرف من هم كبار المستثمرين في البيتكوين؟

01 من هم أكبر حاملي عملة البيتكوين؟

أكبر حاملي عملة البيتكوين هم كيانات الشركات، بما في ذلك بعض المؤسسات ومعاملات تبادل العملات المشفرة. تقوم CEX بتخزين عدد كبير من الأصول المشفرة للمستخدمين في محافظ باردة. ونظرًا لطبيعة معاملات العملات المشفرة، فإن هذه العناوين تتغير باستمرار.

هناك ما يقدر بـ 106 مليون من حاملي عملة البيتكوين في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من استخدام 460 مليون عنوان للمعاملات، إلا أن 288 مليون منهم لا يملكون أي عملة بيتكوين.

02كيفية التعرف على حاملي البيتكوين؟

تتغير قائمة كبار حاملي البيتكوين باستمرار بسبب حركة الأموال بين المحافظ. اعتبارًا من 15 مايو 2024، وفقًا لبيانات Blockchain Explorer، يتراوح عدد عملات البيتكوين التي تحتفظ بها العناوين العشرة الأولى من 69,370 بيتكوين إلى 248,597 بيتكوين.

توصي الوثيقة التقنية الخاصة بالبيتكوين بإنشاء عنوان جديد لكل معاملة. ولكن نظرًا لطبيعة معاملات العملات المشفرة، فهي شبه مجهولة إلى حد ما: إذا شارك شخص ما عنوان محفظته علنًا، فيمكن تتبع جميع معاملاته بسهولة.

يكشف تحليل Blockchain أيضًا عن الترابط بين المحافظ وهويات العالم الحقيقي. يستخدم المحققون والمنظمون وفرق الامتثال الأدوات الموجودة على السلسلة لاكتشاف السلوك الإجرامي ومنعه.

قال موقع Bitcoin.org ذات مرة: "تم تصميم عملة البيتكوين للسماح للمستخدمين بتسوية المدفوعات بخصوصية مقبولة، تمامًا مثل أي شكل آخر من أشكال العملات. ومع ذلك، فإن عملة البيتكوين ليست مجهولة المصدر، لذلك لا توفر نفس مستوى الخصوصية مثل النقود "

03 محفظة Bitcoin الخاصة بساتوشي ناكاموتو

< p>هوية منشئ Bitcoin المجهول، لا يزال ساتوشي ناكاموتو لغزًا، لكنه يحمل مليون عملة بيتكوين. منذ أن قام ساتوشي ناكاموتو بتعدين كتلة التكوين في 3 يناير 2009، أصبح من السهل العثور على أحد عناوينه: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.

تحتوي المحفظة حاليًا على ما يقرب من 99.84 بيتكوين ولا تحتوي على سجلات للمعاملات الصادرة. ومع ذلك، قد يكون لدى ساتوشي مئات أو حتى آلاف العناوين المستقلة الأخرى. تضيف هذه الأموال الخاملة إلى غموضه.

04 أهم حاملي البيتكوين وعناوين محفظتهم في عام 2024

يعتمد ما يلي على البيانات العامة والعشرة أكبر المحافظ الشخصية وتم تحديد أصحابها بواسطة Blockchain Intelligence

1) BN (Cold Wallet 1) - 248597.48 BTC

ليس من المستغرب أن يكون العالم هو الأكبر أكبر عملة مشفرة تدير CEX أكبر المحافظ، حيث تمتلك أكثر من 1.2% من إجمالي عملة البيتكوين المتداولة. كانت التدفقات الخارجة ضئيلة جدًا - حدث التدفق الخارجي الأخير في يناير 2023 وتضمن 2000 بيتكوين.

عنوان البيتكوين: 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPPFHoCNxv4Twseo

اعتبارًا من 16 مايو 2024، إحصائيات المحفظة الباردة لـ BN. المصدر: BitInfoCharts

2) Bitfinex - 180010.07 BTC

Bitfinex هي بورصة تبادل أوراق مالية قديمة تأسست في عام 2012. وعلى الرغم من تعرضها للعديد من الخروقات الأمنية الكبرى وسجلها التاريخي ليس مثاليًا، إلا أنها اعتبارًا من 15 مايو 2024، تحتل المرتبة العاشرة من حيث حجم المعاملات. حدثت أحدث معاملة للتدفقات الخارجية في أبريل 2024 وبلغت 4000 بيتكوين.

عنوان البيتكوين: b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97

3) Robinhood - 136295.81 BTC

Robinhood هي منصة تداول بدون عمولة مقرها في الولايات المتحدة. الولايات، تقدم التداول في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات المشفرة والخيارات. إنها تجتذب المبتدئين بأدوات سهلة الاستخدام وعروض إيداع، ولكنها تعرضت أيضًا لانتقادات بسبب الترويج للأنشطة عالية المخاطر.

وفقًا لبيانات BitInfoCharts، لم يشهد رصيد المحفظة أي تدفقات خارجية كبيرة منذ إنشائها في مايو 2023. اعتبارًا من الآن، لم تؤكد Robinhood ملكية المحفظة، لكن Arkham Intelligence، وهي منصة تحليلات blockchain، ربطتها بالمحفظة.

عنوان البيتكوين: bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2

4) مكتب التحقيقات الفيدرالي (أموال Bitfinex) - 94643.30 BTC

الأموال الموجودة في هذه المحفظة هي A قام زوجان من المتسللين بسرقة منصة Bitfinex في عام 2016. استعادت السلطات الأمريكية بعض الأموال (120.000 بيتكوين).

حدد تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وIRS-CI وHSI المشتبه به بناءً على سجلات شراء بطاقات الهدايا. تم إنشاء المحفظة، التي تسيطر عليها السلطات الفيدرالية الأمريكية، في فبراير 2022 ولم تشهد سوى تدفق صغير من الأموال إلى المعاملات بعد الإيداع الأولي.

تم دمج أموال Bitfinex المسروقة في محفظة واحدة بعد 23 عملية تحويل. المصدر: Bitcoin.com

عنوان البيتكوين: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt

5) BN (المحفظة الباردة 2) - 82833.46 BTC

< p>من الناحية النسبية، شهدت ثاني أكبر محفظة لـ BN تدفقات أموال خارجة بشكل متكرر. وكان آخر تدفق للخارج في أبريل 2024، مع أكثر من 7910 تدفقات بيتكوين للخارج.

عنوان البيتكوين: 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6

6) Anonymous Mt.Gox hacker - 79957.26 BTC

في عام 2011، كان هناك حوالي 80,000 BTC مسروقة من جبل جوكس في اليابان. توقفت بورصة CEX، التي عالجت أكثر من 70٪ من جميع معاملات بيع وشراء البيتكوين، عن العمل بعد ثلاث سنوات بعد الكشف عن السرقة والاحتيال وسوء إدارة الأموال.

يُظهر سجل المحفظة تحويلات مالية غير مصرح بها من الرئيس التنفيذي السابق لـ Bitfinex. منذ عام 2011، لم تحدث أي تحويلات للأموال، فقط بعض الودائع الصغيرة.

عنوان البيتكوين: 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF

توزيع المعاملات التي يتم تتبعها إلى عناوين المتسللين. المصدر: Bitcoin.com

7) حامل مجهول - 78317.03 BTC

كان هذا العنوان في 23 مارس 2024 تم تفعيله في نفس اليوم ولم تحدث أي معاملات تدفق. كان النشاط منذ الإيداع الأولي محدودًا للغاية ولا يزال صاحبه مجهولاً.

عنوان البيتكوين: bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g

8) Tether (المحفظة الباردة) - 75354.08 BTC

أكدت Arkham Intelligence أن هذه الشركة الرائدة Stablecoin تلقى المُصدر آلاف عملات البيتكوين من المحفظة الساخنة لـ Bitfinex. بدأت محفظة Tether في العمل في سبتمبر 2022، وتم إرسال 0.0576 BTC فقط في 50 معاملة.

عنوان البيتكوين: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4

9) BN (المحفظة الباردة 3) - 75177.38 BTC

هذا هو الرقم المرتبط بـ BN ظلت العناوين الثلاثة الأولى خاملة منذ مارس 2024، بعد تلقيها ما يقرب من 5 مليارات دولار من عملة البيتكوين.

عنوان البيتكوين: 3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2

اعتبارًا من 16 مايو 2024، سجل المعاملات لمحفظة BN. المصدر: BitInfoCharts

10) مكتب التحقيقات الفيدرالي (تمويل طريق الحرير) - 69370.17 بيتكوين

كان طريق الحرير أول طريق تم إغلاقه في عام 2013 أ سوق الإنترنت المظلم الحديث المستخدم في تجارة المخدرات وغسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية باستخدام البيتكوين. وهي بمثابة خدمة سرية لشبكة معينة، مما يسمح للمستخدمين بالعمل بشكل مجهول.

لم تأتي عملات البيتكوين الموجودة في هذه المحفظة مباشرة من طريق الحرير. اخترق أحد المتسللين السوق وسرق عملة البيتكوين بين عامي 2012 و2013. وفي عام 2020، أعاد عملات البيتكوين هذه إلى السلطات الأمريكية.

عنوان البيتكوين: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

05 أكبر خمس حاملين مؤسسيين للبيتكوين

< h3>1 ) MicroStrategy Incorporated - 214400 BTC

يحتل مزود ذكاء الأعمال هذا، بقيادة المدافع عن العملات المشفرة مايكل سايلور، المرتبة الأولى بين الشركات التي تمتلك BTC. ووفقًا لتقريرها المالي للربع الأول من عام 2024، وصلت حيازاتها من البيتكوين إلى 214,400 بعد استحواذها الأخير في أبريل.

بالأسعار الحالية، تبلغ قيمة مقتنيات البيتكوين حوالي 13.5 مليار دولار أمريكي، ويقال إن الشركة حققت ما يقرب من 6 مليارات دولار أمريكي من الأرباح الورقية من البيتكوين. باعتباره رجل أعمال سابق في مجال الإنترنت، خسر سايلور ذات مرة 6 مليارات دولار في يوم واحد، لكنه جمع المليارات بعد ذلك بسبب صعود عملة البيتكوين، مما أدى إلى ارتفاع سعر أسهم الشركة.

ترتيب مقتنيات البيتكوين من قبل الشركات والبلدان اعتبارًا من 6 مايو 2024. المصدر: إندبندنت

مع وجود أكثر من 1% من إجمالي عملات البيتكوين، تمتلك MicroStrategy عددًا أكبر من العملات المشفرة مقارنة بأي دولة واحدة. تتجاوز مقتنياتها تلك الخاصة بـ Marathon Digital Holdings بأكثر من عشر مرات.

يُنظر إلى أسهم MicroStrategy على نطاق واسع على أنها وكيل للبيتكوين بين المستثمرين التقليديين. وقد بلغت الزيادة السنوية حتى تاريخه 138.03%، وهو ما يدعم قرارها بإدراجها في مؤشر MSCI العالمي المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 31 مايو.

2) Marathon Digital Holdings, Inc.

باعتبارها ثاني أكبر مالك عام، تمتلك شركة التعدين الأمريكية أكثر من 17,631 عملة بيتكوين، بقيمة تزيد عن 1.5 دولار. مليار دولار، بما في ذلك ممتلكات الشركة بعد بيع حوالي 600 بيتكوين في وقت سابق.

على عكس MicroStrategy، فشلت Marathon Digital في تلبية توقعات إيراداتها للربع الأول، حيث قامت بتعدين عملات البيتكوين أقل بنسبة 34٪ بسبب فشل المعدات والصيانة والعقبات المتعلقة بالطقس. وقد أدى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسهمها بنسبة 14.01٪ منذ بداية العام حتى الآن.

تخطط الشركة لبيع ممتلكات إضافية من البيتكوين "لدعم العمليات الشهرية، وإدارة احتياطيات رأس المال، ولأغراض الشركة العامة."

3 ) شركة Tesla Inc.

دخلت شركة Tesla، عملاق السيارات التي أسسها Elon Musk، سوق البيتكوين في فبراير 2021. ومن أجل البحث عن قنوات استثمارية متنوعة وأفضل قيمة ربح، استحوذت على ما قيمته 1.5 مليار دولار من الأصول بيتكوين. وفي العام التالي، باعت الشركة 75% منها بسبب مخاوف بشأن انخفاض السيولة الناجم عن إغلاق الصين بسبب فيروس كورونا.

وفقًا لتقديرات Arkham، تمتلك شركة صناعة السيارات الكهربائية ما يقرب من 11,509 عملة بيتكوين اعتبارًا من أبريل 2024. تظهر الميزانية العمومية للربع الأول أن صافي الأصول الرقمية ظل دون تغيير منذ الربع الرابع من عام 2022. تمثل البيتكوين الغالبية العظمى من الأموال.

على الرغم من قبول DOGE كطريقة دفع مقابل البضائع، إلا أن Tesla لديها كمية صغيرة جدًا من Memecoin هذه. انخفض أداء أسهمها مؤخرًا، حيث انخفض منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 29.64٪ حتى الآن.

4) Coinbase Global, Inc.

هذه الشركة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة هي أكبر شركة CEX مدرجة في العالم، حيث تمتلك أكثر من 9,100 بيتكوين. إنها تحتل مكانة مهمة في مجال العملات المشفرة، حيث تقدم الخدمات لمستخدمي التجزئة والمؤسسات، وتستضيف مئات الآلاف من عملات البيتكوين.

على غرار MicroStrategy، شهدت Coinbase ارتفاعًا في سعر سهمها منذ بداية عام 2024. على الرغم من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، ارتفعت أسهمها بنسبة 26.44% منذ بداية العام حتى الآن، بفضل الارتفاع الكبير في أسعار البيتكوين.

5) Hut 8 Corp.

شركة التعدين الكندية هي الشركة غير الأمريكية الوحيدة من بين أكبر خمس شركات مدرجة، و ثاني أكبر شركة تعدين مدرجة، مع ما يقرب من 9,100 بيتكوين.

وفقًا لتقرير Benchmark، توفر مقتنيات البيتكوين هذه "سيولة كبيرة وقدرة على جني المكاسب أثناء ارتفاع أسعار البيتكوين"، وتبلغ قيمتها حوالي 592 مليون دولار، أي ما يعادل Hut 8 حوالي 82% من القيمة السوقية.

على غرار Marathon Digital، عانت الشركة ماليًا هذا العام، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 33.81% حتى الآن.

06 الملخص

شراء البيتكوين والاحتفاظ به لفترة طويلة، ومن ثم انتظار ظهوره ومع ذلك، فإن التطوير المستمر لمجموعة متنوعة من الأصول والمنتجات المالية يوفر أيضًا فرصًا للمشاركة غير المباشرة، بما في ذلك صناديق Bitcoin ETFs (الفورية والعقود الآجلة)، وأسهم الكيانات التي لديها مراكز كبيرة في Bitcoin، والاستثمارات في Bitcoin أو صناديق blockchain - الشركات ذات الصلة، الخ.

يمكن ملاحظة أنه في ظل الترويج المشترك للمؤسسات وCEX ووكالات الخدمات، تمتلك Bitcoin مجموعة مستخدمين معقدة وواسعة النطاق، ويمكن أن تتيح لنا صور المستخدمين فهم معدل المشاركة والمشاركة الحالي في Bitcoin .

العدد الإجمالي لمستخدمي Bitcoin لا يساوي عدد العناوين. ومع ذلك، فإن نصف مليار معاملة يوميًا و67 مليون محفظة برصيد لا يقل عن دولار واحد يدل على المشاركة النشطة في السوق والقبول المتزايد للبيتكوين.