يتم تكثيف التدقيق على روابط Circle مع TRON وسط مخاوف تنظيمية

رفع الأعلام الحمراء

أعربت حملة المساءلة (CFA) مؤخرًا عن مخاوفها لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن Circle، وهو اسم رائد في عالم العملات المشفرة. في رسالة مكتوبة بدقة، سلط CFA، المعروف بإشرافه غير المتحيز واليقظة، الضوء على المخاوف بشأن عملة USDC المستقرة الخاصة بشركة Circle وتكاملها مع شبكة blockchain الآسيوية TRON، التي يديرها الشخصية المثيرة للجدل جاستن صن.

سطحية الادعاءات

يكمن جوهر قلق CFA في حادثة مزعجة إلى حد ما تتعلق بمصادرة الحكومة الإسرائيلية لمحافظ TRON، التي يُزعم أنها مرتبطة بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية (PIJ)، وهي جماعة تم تصنيفها على أنها منظمة إرهابية. وقد ألقت هذه الحادثة بظلالها على مشاركة عملة USDC المستقرة وعملها بموجب "بروتوكول النقل عبر السلسلة". مع ترون. البروتوكول، وفقًا لـ CFA، قد يمكّن "القفز المتسلسل" تكتيك يستخدم في غسيل الأموال حيث يتم خلط الأصول عبر منصات blockchain المختلفة لإخفاء مصدرها ومسارها.

استجابة الدائرة الغامضة

ورد دانتي ديسبارتي، كبير مسؤولي الإستراتيجية في شركة Circle، على هذه الادعاءات. وعلى الرغم من أنه لم ينكر تمامًا استخدام USDC في العمل الإسرائيلي، إلا أنه قلل من أهميته، مشيرًا إلى المبلغ الصغير المعني. ومع ذلك، يفسر CFA ذلك على أنه اعتراف غير مقصود بأن تكامل USDC-TRON يمكن أن يكون بالفعل قناة للأنشطة غير المشروعة.

العلاقات المصرفية المشكوك فيها

ومما يزيد من التعقيد أن الكشف عن Disparte بأن Circle كانت لديها تفاعلات مصرفية مع جاستن صن حتى سبعة أشهر فقط قد أثار الدهشة. يعد هذا الكشف محيرًا بشكل خاص نظرًا لافتقار شركة Circle إلى ترخيص مصرفي، مما يترك العديد من الأسئلة دون إجابة حول طبيعة هذه العلاقة.

دعوة للرقابة

وقد أكدت ميشيل كوبرسميث، المديرة التنفيذية لـ CFA، على ضرورة إجراء تحقيق شامل في الكونجرس في هذه الأمور. وتعتقد المنظمة اعتقادا راسخا أن احتمال قيام العملات الرقمية بتمويل الإرهاب وتشكيل تهديدات للأمن القومي هي مسألة تتجاوز مجرد المخاوف المصرفية.

السيناريو الذي يتكشف حول Circle وعلاقاتها مع TRON، خاصة فيما يتعلق باستخدام USDC في عمليات يحتمل أن تكون غير قانونية، يسلط الضوء على القضايا الأوسع التي تعاني منها صناعة العملات المشفرة. إن استجابة Circle المراوغة إلى حد ما لهذه الادعاءات الخطيرة تضيف طبقات إلى شبكة العمليات والعلاقات المعقدة بالفعل داخل عالم العملات المشفرة. ويؤكد هذا الوضع الحاجة الملحة لتعزيز التدقيق التنظيمي والمراجعة التشريعية، لا سيما في ضوء المخاطر التي تهدد الأمن القومي واحتمالات استغلال العملات المشفرة لتمويل الإرهاب.

في حين أن عمليات Circle وارتباطها بـ TRON تقدم خطوات مبتكرة في مجال العملات المشفرة، فإنها تكشف أيضًا عن هفوات مثيرة للقلق في الامتثال التنظيمي والسلوك الأخلاقي، مما قد يعرض الأمن القومي للخطر.