أوقع المخطط أكثر من 40 ألف ضحية عبر الحدود
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات 17 فردًا بمخطط بونزي للعملات المشفرة المزعوم بقيمة 300 مليون دولار. استهدف المدعى عليهم المجتمع اللاتيني في 10 ولايات أمريكية وبلدين، ووعدوا كذبًا باستثمار الأموال في العملات المشفرة والأصول الأخرى.
استقر اثنان من المتهمين، بينما لاحقت هيئة الأوراق المالية والبورصة المتهمين الخمسة عشر المتبقين. وأدان مدير التنفيذ جوربير جريوال "مسار الآلاف والآلاف من الضحايا"؛ يتم إغراء "الثروة التي تغير الحياة" بـ "الثروة التي تغير الحياة". وعود.
واجه مهندسو المخطط، ماوريسيو تشافيز وجورجيو بنفينوت، اتهامات طارئة من هيئة الأوراق المالية والبورصة في أكتوبر الماضي. ويذكر الإجراء الموسع يوم الخميس متهمين إضافيين مثل غابرييل ودولسي أوتشوا، الذين يُزعم أنهم استمروا في التحريض بعد أكتوبر.
تلخص مخططات بونزي كيف يستغل المحتالون تعقيدات العملات المشفرة لخداع المستثمرين غير المتعمدين. على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والبورصة، تظهر مخططات جديدة باستمرار للإيقاع بمزيد من الضحايا.
تؤكد هذه الحالة على أهمية تثقيف المستثمرين، لا سيما في المجتمعات المحرومة حيث يمكن أن تؤدي حواجز اللغة وعدم الإلمام بالاستثمار إلى تمكين الجهات الفاعلة السيئة.
ورغم أن اتهام الجناة يوفر قدراً من المساءلة، فإن الحماية الحقيقية للمستثمرين تتطلب تمكينهم بالمعرفة اللازمة لتحديد وتجنب مثل هذه المخططات الخبيثة.