وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات إلى خمس كيانات وثلاثة أفراد متورطين في عمليتي احتيال متعلقتين بالعملات المشفرة - NanoBit و CoinW6 - حيث قاموا بالاحتيال على المستثمرين من خلال تكتيكات "الاستثمار في العلاقات" الخادعة. تمثل إجراءات الإنفاذ هذه أول حملة صارمة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات على هذا الشكل المتنامي من الاحتيال.
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الثلاثاء أن المتهمين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب بالمستثمرين وبناء الثقة قبل استغلالهم. وتم تنظيم عمليات الاحتيال من خلال منصات مثل واتساب ولينكدإن وإنستغرام.
النظم البيئية الخادعة التي تستهدف المستثمرين الأفراد
وفقًا لـ جوربير جريوال، مدير قسم إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن عمليات الاحتيال هذه تمثل تهديدًا متزايدًا للمستثمرين الأفراد، وخاصة في مجال العملات المشفرة. وأكد جريوال على الشعبية المتزايدة لهذه المخططات بين المحتالين وسلط الضوء على المخاطر الشديدة التي تنطوي عليها. تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات مرتكبي هذه الاحتيالات ببناء أنظمة بيئية مشفرة مزيفة ومعقدة، مليئة بالوعود الكاذبة والمعلومات المضللة.
وتضمنت عمليات الاحتيال خداع الأفراد لتمويل منصات تشفير غير موجودة تحت ستار فرص الاستثمار. وتعمل هذه الحالات كتحذير عام حول مخاطر قبول عروض الاستثمار من الغرباء على وسائل التواصل الاجتماعي.
كشف عمليات الاحتيال في NanoBit و CoinW6
استمرت عملية احتيال NanoBit من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن المحتالين تظاهروا بأنهم خبراء ماليون على WhatsApp، مدعين بشكل احتيالي وجود صلات مع وسيط مسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. لقد روجوا لعروض العملات الأولية المزيفة (ICOs) واختلسوا أكثر من 2 مليون دولار، ونقلوا الأموال إلى حسابات مقرها هونج كونج.
وبشكل منفصل، استخدمت عملية الاحتيال CoinW6، التي استمرت من يوليو 2022 إلى ديسمبر 2023، تكتيكات مماثلة. حيث انتحل المحتالون صفة محترفين أثرياء على LinkedIn وInstagram. وبنوا علاقات رومانسية مع الضحايا على WhatsApp، ووعدوا بعوائد يومية تصل إلى 3% على الاستثمارات في منصة CoinW6 الاحتيالية.
قراءة ذات صلة:وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على السيناتور الكمبودي لي يونج فات بسبب عملية احتيال بالعملة المشفرة مرتبطة بالاتجار بالبشر
عمليات الاحتيال الرومانسية تؤدي إلى زيادة عمليات الاحتيال في العملات المشفرة
ساهمت عمليات الاحتيال الرومانسية، بما في ذلك "عمليات ذبح الخنازير"، بشكل كبير في زيادة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة. أفادت شركة Chainalysis أن العائدات من عمليات الاحتيال هذه تضاعفت تقريبًا في عام 2023، حيث نمت بمقدار 85 مرة منذ عام 2020.
وفقًا لمركز شكاوى الجرائم على الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، تم الإبلاغ عن أكثر من 40 ألف حالة احتيال بالعملات المشفرة، بما في ذلك عمليات الاحتيال الرومانسية، في عام 2023، مع خسائر تجاوزت 3.5 مليار دولار.
قراءة ذات صلة:تتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية Brothers بتدبير عملية احتيال مشفرة بقيمة 60 مليون دولار باستخدام روبوت تشفير ادعى كذباً معدل عائد شهري بنسبة 13.5٪
تطبيق هيئة الأوراق المالية والبورصات يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة
تسلط إجراءات لجنة الأوراق المالية والبورصات الضوء على التطور المتزايد لمخططات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. ومع ظهور أشكال جديدة من الخداع، يتعين على المستثمرين الأفراد أن يظلوا يقظين ضد مثل هذه الاحتيالات، والتي تم تصميمها لاستغلال الثقة في كل من العلاقات الشخصية وفرص الاستثمار.
Dante
JinseFinance
Beincrypto
Coindesk
Cointelegraph
Nulltx