تم القبض على دوروف بشكل صارم لمنع الأصول الافتراضية من أن تصبح أدوات لغسل الأموال ويتعلق بـ 12 جريمة.

العناوين

▌Economic Daily: منع صارم للأصول الافتراضية من أن تصبح أدوات لغسل الأموال

أشارت مقالة The Economic Daily إلى تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، يتم تحديث وتكرار التقنيات الجديدة وأشكال الأعمال الجديدة مثل الأصول، مما يظهر حالة من التداخل مع الجرائم التقليدية مثل الاحتيال عبر شبكات الاتصالات والمقامرة عبر الإنترنت والبنوك السرية. ومن أجل التستر على أنشطة غسيل الأموال وإخفائها، يواصل المجرمون ابتكار أساليب جديدة لإخفاء أنشطة غسيل الأموال في المعاملات عبر الإنترنت. من بينها، أصبحت العملة الافتراضية، وعملة اللعبة، و"المنصة المعيارية"، ومكافآت البث المباشر، وما إلى ذلك، وسائل وطرق جديدة لغسل الأموال، وتتميز بخصائص الشبكات والتسلسل، وهي مخفية ومخادعة للغاية. وبمجرد أن تكون الشبكة القانونية ضيقة، يجب أن يتم تنفيذها بصرامة. ولمعاقبة الأنشطة الإجرامية لغسل الأموال وفقا للقانون، يتعين على جميع الأطراف تعزيز التعاون والتعاون لتشكيل قوة مشتركة في المكافحة. ويجب على إدارات الأمن العام وإنفاذ القانون والرقابة المالية وغيرها من الإدارات تعزيز التنسيق والتحسين المستمر لآليات إنفاذ القانون والتعاون القضائي. ويجب على عامة الناس أن يكونوا أكثر يقظة، وأن يدركوا طبيعة جرائم غسيل الأموال الجديدة، وألا يقعوا أبدًا في فخ غسيل الأموال لتحقيق أرباح تافهة.

▌تم القبض على بافيل دوروف فيما يتعلق بـ 12 جريمة من بينها جرائم إلكترونية ضد خدمات "التشفير"< p>تم إلقاء القبض على الرئيس التنفيذي لشركة Telegram، بافيل دوروف، كجزء من تحقيق واسع النطاق في جرائم إلكترونية، ويواجه اتهامات تشمل تقديم "تشفير" غير مصرح به، وفقًا لبيان صادر عن محكمة العدل في باريس بعنوان "الخدمات والأدوات". وجاء في البيان: "تم القبض على بافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة المراسلة الفورية تيليجرام، في مطار لوبورجيه على مشارف باريس يوم السبت 24 أغسطس 2024، واحتجزته الشرطة في الساعة الثامنة مساءً. وتأتي هذه الخطوة بعد وتم ذلك في سياق تحقيق قضائي بدأ في 8 يوليو 2024، بعد أن أطلقت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام في باريس تحقيقا أوليا بتهمة تقديم خدمات وأدوات التشفير. تم إدراج العديد من التهم الأخرى في الملف، بما في ذلك التآمر "لحيازة صور إباحية لقاصرين" و"غسل العائدات غير المشروعة لمنظمة إجرامية". يتم استجواب دوروف كجزء من التحقيق في الجرائم الإلكترونية.

ذكر مكتب المدعي العام في باريس في فرنسا أن قضية دوروف، مؤسس تطبيق "تليغرام" قيد التحقيق، تتضمن 12 جريمة، معظمها جرائم إلكترونية.

وسبق أن ذكرت أن السلطات الفرنسية يمكنها احتجاز بافيل دوروف حتى 28 أغسطس.

بلغ سعر معاملة ETH الأخير 2682.99 يوانًا، مع التغييرات خلال اليوم-2.3%;

بلغ سعر معاملة BNB الأخيرة 548.81 دولارًا أمريكيًا، مع مكاسب وخسائر خلال اليوم-4.2%;

أحدث سعر معاملة لـ SOL هو 157.11 دولارًا أمريكيًا، صعودًا وهبوطًا خلال اليوم-1.0%;

أحدث سعر للمعاملة لـ DOGE هو 0.1052 دولارًا أمريكيًا، زيادة أو نقصانًا خلال اليوم-4.0%;

أحدث معاملة لـ XPR السعر هو 0.5873 دولارًا أمريكيًا، مع زيادة أو نقصان خلال اليوم بمقدار -2.0%.

السياسة

▌تعارض السلطات الأمريكية طلب المدير التنفيذي السابق لشركة FTX بسحب صفقة الإقرار بالذنب قوي>

يعارض مكتب المدعي العام الأمريكي طلب الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets رايان سلامة بسحب اتفاق الإقرار بالذنب الخاص به. واعترف سلامة بالذنب في مخالفات تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية وحكم عليه بالسجن سبع سنوات ونصف. وتقدم محاموه بطلب لإلغاء الاتفاق، قائلين إن المدعين ألمحوا خلال المفاوضات إلى أنهم لن يحققوا مع شريكة سلامة، ميشيل بوند. ومع ذلك، قدمت السلطات لائحة اتهام جديدة ضد بوند في 22 أغسطس، متهمة إياها بانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية.

يؤكد سلامة أنه اعترف بالذنب لأن الحكومة وعدت بعدم التحقيق مع بوند. وقالت الوثيقة إن هذا الادعاء "كاذب بشكل واضح". ويواجه سلامة أيضًا غرامات وتعويضات بقيمة 6 ملايين دولار.

ومن المقرر أن يُسجن سلامة في 13 أكتوبر/تشرين الأول. وإذا قبلت المحكمة طلبه بالانسحاب، فقد يواجه محاكمة جنائية كاملة. ولم يشهد سلامة في محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام "SBF" بانكمان فرايد، في حين اعترف المديران التنفيذيان السابقان لشركة FTX، نيشاد سينغ وغاري وانغ، بالذنب وأدليا بشهادتهما. وحُكم على بانكمان فرايد بالسجن لمدة 25 عامًا، ولم يتم تحديد موعد جلسة النطق بالحكم على إليسون بعد.

▌يمكن للسلطات الفرنسية احتجاز بافيل دوروف حتى 28 أغسطس< p>اعتقل مكتب المدعي العام الفرنسي مؤسس Telegram والرئيس التنفيذي Pavel Durov في 24 أغسطس كجزء من تحقيق قضائي ضد شخص لم يذكر اسمه. واتهم دوروف بالتآمر للانخراط في أنشطة غير قانونية، ورفض تقديم معلومات للسلطات، وغسل الأموال، وتكوين عصابة إجرامية، وتقديم خدمات تشفير غير معلنة. ومددت السلطات الفرنسية اعتقاله من 25 أغسطس إلى 28 أغسطس للسماح بمزيد من الاستجواب.

▌ستدخل الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ضد بورصة العملات المشفرة Kraken إلى مرحلة المحاكمة

حكم القاضي ويليام إتش. أوريك من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا بأن الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) ضد بورصة العملات المشفرة Kraken ستنتقل إلى المحاكمة. واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة شركة Kraken بالفشل في التسجيل كوسيط أو بورصة أو غرفة مقاصة، وادعت أن بعض معاملات العملات المشفرة على منصتها تشكل عقود استثمار وتقع ضمن نطاق الأوراق المالية.

على الرغم من محاولة Kraken رفض الدعوى، بحجة أن العملة المشفرة لا تستوفي تعريف الضمان بموجب اختبار Howey، قرر القاضي Orrick استمرار القضية. وقال إنه على الرغم من أن العملات المشفرة نفسها ليست أوراقًا مالية، إلا أن عقود التداول الخاصة بها قد تشكل عقود استثمار وبالتالي يجب أن تخضع لقوانين الأوراق المالية. تُظهر هذه الحالة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تعمل على توسيع نطاقها التنظيمي إلى ما هو أبعد من البورصات ليشمل عملات مشفرة محددة مثل Cardano (ADA) وSolana (SOL).

▌توصلت شركة عبرا إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن البيع غير المسجل للأوراق المالية ذات الأصول المشفرة

هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية قامت لجنة البورصة (SEC) اليوم بتسوية التهم الموجهة ضد شركة Plutus Lending LLC، التي تمارس أعمالها باسم Abra، زاعمة أنها فشلت في تسجيل عرض وبيع منتج إقراض الأصول المشفرة للبيع بالتجزئة، Abra Earn، كما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات Abra بالعمل كشركة Abra. شركة استثمارية غير مسجلة.

وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة، سمحت Abra Earn للمستثمرين الأمريكيين بتقديم أصولهم المشفرة إلى Abra مقابل وعد Abra بدفع أسعار فائدة متغيرة. في ذروته، كان برنامج Abra Earn يمتلك أصولًا تبلغ قيمتها حوالي 600 مليون دولار، منها ما يقرب من 500 مليون دولار جاءت من مستثمرين أمريكيين. تزعم الشكوى أن Abra قامت بتسويق Abra Earn كوسيلة للمستثمرين لكسب الفائدة "تلقائيًا" على أصول العملة المشفرة، باستخدام أصول العملة المشفرة الخاصة بالمستثمرين بطرق مختلفة لتوليد الدخل لأنفسهم وتمويل مدفوعات الفائدة. تزعم الشكوى أيضًا أن Abra Earn تم عرضها وبيعها كأوراق مالية وأن هذه العروض والمبيعات لم تكن مؤهلة للحصول على إعفاء من تسجيل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

من أجل حل ادعاءات اللجنة، وافقت عبرا، دون الاعتراف أو نفي ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصة، على أمر قضائي يمنعها من انتهاك أحكام التسجيل في قانون الأوراق المالية وقانون شركات الاستثمار، وتتطلب بدفع غرامة مدنية بمبلغ تحدده المحكمة.

▌تي دي كوين: لقد زاد خطر حدوث مأزق سياسي بشأن مشروع قانون التشفير، وقد يتوقف التقدم في العام المقبل

يدعو محللو بنك الاستثمار تي دي كوين إلى توقعات أكثر واقعية لإقرار تشريع التشفير الأمريكي العام المقبل.

قال جاريت سيبيرج، المدير الإداري للخدمات المالية في مجموعة أبحاث تي دي كوين واشنطن، إن هناك خطرًا متزايدًا لحدوث جمود سياسي بين مشروع قانون هيكل سوق العملات المشفرة FIT21 ومشروع قانون لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ.

نعتقد أن هذا التفاؤل في غير محله، حيث نعتقد أن احتمالات التصويت لكلا مشروعي القانون آخذة في الانخفاض هذا العام، وهناك خطر متزايد من أن يتم حظر مشروعي القانون سياسيًا بغض النظر عن نتائجهما بعد الانتخابات، نحن أيضًا متشككون بشأن نتائج الانتخابات في العام المقبل، وذلك لأن كلا الطرفين يريدان الحصول على المزيد من التبرعات قبل تقديم فوائد للصناعة في النهاية."

تطبيقات Blockchain

▌تعلن Aave Labs عن خطة لتحقيق الاستقرار في GHO باستخدام أسهم BUIDL الخاصة بـ BlackRock

اقترحت Aave Labs تحديثًا لـ وحدة استقرار GHO (GSM) التي تتضمن استخدام أسهم صندوق الترميز BUIDL التابع لشركة BlackRock للمساعدة في الحفاظ على ربط عملتها المستقرة بالدولار الأمريكي.

بموجب الاقتراح، سيسمح نظام GSM الجديد لـ Aave بتبادل عملة USD المقدمة من المستخدم (USDC) مقابل أسهم BUIDL لسك GHO، العملة المستقرة المحلية المدعومة بالدولار الأمريكي لنظامها البيئي. سيتم الاحتفاظ بهذه الرموز المميزة في العقد الذكي حتى يقوم المستخدم بتبادل GHO الخاص به مقابل USDC.

قيمة أسهم BUIDL مستقرة عند 1 دولار لكل رمز، مع دفع عوائد يومية للمستثمرين كل شهر. ويوزع الصندوق أصوله بين النقد وأذون الخزانة الأمريكية واتفاقيات إعادة الشراء. لدى BUIDL أصول تحت الإدارة (AUM) تزيد قيمتها عن 502 مليون دولار، وفقًا لـ RWA.xyz.

---

إطلاق سراح

تم احتجاز تيغران جامباريان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، في نيجيريا لمدة ستة أشهر. وطلبت زوجته، يوكي جامباريان، الإفراج الفوري عن زوجها في بيان بالفيديو نُشر مؤخرًا، قائلة إن صحته تدهورت بسرعة ولم يعد قادرًا على المشي وعانى من الالتهاب الرئوي الملاريا عدة مرات أثناء احتجازه. تم اعتقال غامباريان في العاصمة النيجيرية أبوجا في فبراير من هذا العام وتم وضعه في البداية تحت الإقامة الجبرية قبل نقله إلى سجن كوجي. ويواجه حاليًا اتهامات بغسل الأموال، وكلها غير مدعومة بالأدلة. وأثارت محنته قلق بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي، الذين طالبوا بالإفراج الفوري عنه إنسانيًا. لم تصدر حكومة الولايات المتحدة بيانًا عامًا بشأن وضع غامباريان.

▌تسبب هجوم DDoS في انقطاع الاتصال بالموقع الإلكتروني للحكومة الفرنسية، أو قد يكون الأمر مرتبطًا بـ اعتقال بافيل دوروف

strong>

تم إغلاق العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية الفرنسية بسبب هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، والتي يشتبه في أنها مرتبطة بقراصنة روسيين مجموعة. وتشمل المواقع الإلكترونية المتأثرة المحكمة الإدارية في باريس، والسلطات الصحية الفرنسية، والمحكمة العليا الفرنسية. ويُعتقد أن الهجوم جاء ردًا على اعتقال مؤسس Telegram Pavel Durov في فرنسا.

في 24 أغسطس، اعتقلت السلطات الفرنسية دوروف بتهمة التآمر في أنشطة غير قانونية. وأصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت لاحق بيانا قال فيه إن اعتقال دوروف لم يكن لأسباب سياسية وأكد مجددا التزام فرنسا بحرية التعبير. ومع ذلك، أثار الإعلان انتقادات واسعة النطاق من مجتمع العملات المشفرة ونشطاء حرية التعبير، حيث دعا قادة الصناعة مثل المؤسس المشارك لإيثريوم فيتاليك بوتيرين والملياردير إيلون ماسك إلى إطلاق سراح دوروف.

حتى الآن، لم يتم توجيه تهمة رسمية إلى دوروف بارتكاب جريمة. ويمكن للسلطات الفرنسية احتجازه حتى 28 أغسطس/آب لمزيد من التحقيق.

▌Fractal Bitcoin: الشبكة الرئيسية مخطط لها في 9 سبتمبر عبر الإنترنت، 80 يتم تخصيص % من الرموز المميزة للمجتمع

تم تخصيص Fractal Bitcoin المنشورة على 20% من الرموز المميزة في الفترة الحالية للفريق وسيتم تفعيل brc-20 على Fractal في ارتفاع الكتلة 21000 على شبكة Fractal الرئيسية؛ سيتم إطلاق PizzaSwap على Fractal (المعروف سابقًا باسم Fractal Swap) على شبكة الاختبار هذا الأسبوع، وبمجرد دخول PizzaSwap عبر الإنترنت، سيبدأ المسؤولون في اختبار جسر الأصول المصغرة المدمج، مما يسمح للمستخدمين بنقل BTC وغيرها الأصول بين البيتكوين والفراكتل.

▌وصلت قيمة عملة Paypal المستقرة PYUSD إلى قيمة سوقية تبلغ مليار دولار أمريكي في غضون عام

في 26 أغسطس، وصلت عملة Paypal المستقرة PYUSD أعلنت أنها تجاوزت علامة المليار دولار لأول مرة منذ إطلاقها في أغسطس 2023. تم إطلاق PYUSD في الأصل على Ethereum، لكنها خضعت منذ ذلك الحين لتحول كبير، ويتم الآن إصدار غالبية الرموز المميزة الخاصة بها على Solana. تُظهر أحدث البيانات أنه اعتبارًا من 26 أغسطس 2024، وصلت القيمة السوقية لـ PYUSD إلى 1,008,546,868 دولارًا أمريكيًا، مما يمثل إنجازًا جديدًا. وصل PayPal USD إلى هذا الإنجاز بسرعة تقارب ضعف سرعة USDC وثلاث مرات أسرع من USDT.

▌مختبرات OP: التجسير تم إطلاق معيار USDC على OP Stack

أعلنت OP Labs على منصة X أنه تم إطلاق معيار USDC الجسري على OP Stack ويمكن لسلسلة OP استخدام جسر OP Stack القياسي للنشر سد معيار USDC. أضافت OP Labs أن مواصفات وعمليات Circle توفر طريقة بسيطة لنشر USDC المجسور إلى OP Chain، مع خيار الترقية إلى USDC الأصلي في المستقبل.

---

تطورات اقتصادية مهمة

▌الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو 68%.

وفقًا لـ "Fed Watch" من CME، فإن احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر هو 68%. واحتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هو 32%. يبلغ احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بشكل تراكمي بحلول نوفمبر 48.7%، واحتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بشكل تراكمي هو 42.2%، واحتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. التراكمي هو 9.1٪.

▌دويتشه بنك: يوصي ببيع سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بسبب مرونة سوق العمل< /p>

يوصي الاستراتيجيون في دويتشه بنك ببيع سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، معتقدين أنه مع بقاء سوق العمل الأمريكي مرنًا، فإن عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قد يرتفع بنحو 30 نقطة أساس عن المستويات الحالية.

▌تتوقع إدارة التداول في بنك جولدمان ساكس أن يصل مؤشر S&P 500 إلى مستوى مرتفع جديد هذا الأسبوع، الأمر الذي قد يؤدي إلى إثارة حالة FOMO في معنويات السوق

يعتقد سكوت روبنر، المدير الإداري للأسواق العالمية في Goldman Sachs والخبير التكتيكي، أنه من المتوقع أن تؤدي تدفقات رأس المال القوية من عمليات إعادة شراء الشركات واستراتيجيات الاستثمار المنهجية إلى دفع مؤشر S&P 500 إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع مما يعزز مخاوف المستثمرين من فقدان الفرصة (FOMO). وقال روبنر: "إننا نقدر الطلب غير العاطفي من الآلات والشركات هذا الأسبوع بمبلغ 17 مليار دولار يوميًا، مع كون نافذة تداول الأسهم لمدة ثلاثة أسابيع حتى 16 سبتمبر مواتية للغاية". تظهر محاكاة مستشاري تجارة السلع (CTA) للأسبوع المقبل أن هذه الصناديق من المرجح أن تشتري الأسهم بغض النظر عن كيفية تداول السوق. بالإضافة إلى ذلك، شهدت وحدة إعادة شراء الشركات في جولدمان ساكس الأسبوع الماضي أكبر طلب لها هذا العام، أي أكثر من ضعف الفترة نفسها من عام 2023، ويتوقع روبنر أن يكون الشراء قويًا حتى فترة الهدوء الفصلية في 13 سبتمبر.

الموسوعة الذهبية

▌اسم النطاق الجديد المسجل بواسطة فيتاليك ما هو dacc.eth؟

اختار المؤسس المشارك لـ Ethereum، فيتاليك بوتيرين، اسم نطاق Ethereum جديدًا للإشارة على وجه التحديد إلى "التسارع الدفاعي". يدعو مدير لجنة التنسيق في بوتيرين إلى اتباع نهج حذر ومحكم لتطوير التكنولوجيا ويشجع على المزيد من اللامركزية. هذه الفلسفة "تسعى إلى خلق عالم أكثر ديمقراطية والحفاظ عليه، وتسعى إلى تجنب المركزية باعتبارها الحل المفضل لمشاكلنا".

إخلاء المسؤولية: باعتبارها منصة معلومات blockchain، تنشر Golden Finance مقالات كمرجع للمعلومات فقط وليس كنصيحة استثمارية فعلية. يرجى وضع فلسفة استثمارية صحيحة والتأكد من زيادة وعيك بالمخاطر.