تعمل تايوان على تعزيز لوائحها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال بإدخال تعديلات على قانون مكافحة غسيل الأموال، مما يجعل قوانينها متوافقة مع المعايير الدولية التي وضعتها مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال (APG).
تايوان تقدم تعريفات واضحة للأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات في جهود مكافحة غسيل الأموال
تركز المراجعات على إخضاع الأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات لنظام مكافحة غسيل الأموال في تايوان. تعريفات واضحة لـ "الأصول الافتراضية" و"مقدمو خدمات الأصول الافتراضية" تم تقديمها لمعالجة الثغرات السابقة في الرقابة.
متطلبات التسجيل لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية وزيادة العقوبات في حالة عدم الامتثال
يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية التسجيل لدى السلطات لأغراض مكافحة غسل الأموال وإظهار قدراتهم. سيؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات جنائية، مع زيادة الغرامات على الشركات غير المالية المحددة أو الموظفين الذين ينتهكون اللوائح.
لمكافحة غسيل الأموال عبر الحدود، يجب على المسافرين الذين يدخلون تايوان أو يغادرونها الإعلان عن العملات والأصول التي تزيد عن مبلغ محدد. يمكن للسلطات الجمركية مصادرة المبالغ غير المعلنة التي تتجاوز الحد المسموح به.
كما يتم رفع الغرامات المفروضة على الشركات المتورطة في غسيل الأموال، مع إتاحة استثناءات للشركات التي تنفذ إجراءات وقائية. قد يحصل الأفراد على تخفيضات في الأحكام مقابل التنازل عن مكاسب غير مشروعة والمساعدة في التحقيقات.
تايوان تعزز إطار مكافحة غسل الأموال لحماية المرونة المالية والتكامل العالمي
تعمل قوانين مكافحة غسل الأموال المعززة في تايوان على معالجة الثغرات التي حددتها مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، بهدف تعزيز مرونة نظامها المالي. ومن خلال توسيع نطاق الإشراف ليشمل قطاع الأصول الرقمية وتعزيز حوكمة الشركات بشكل أفضل، تسعى تايوان إلى التخفيف من تهديدات غسيل الأموال والاندماج بشكل أكثر فعالية مع الاقتصاد العالمي.