تحدث عن كيف يجب على الناس العاديين "مراقبة الحقيقة" و "حماية حقوقهم" في السوق الصاعدة لدائرة العملة؟

مع الارتفاع الأخير في العملات الافتراضية مثل Bitcoin وEthereum، يعتقد معظم الأصدقاء القدامى أن "ربيع الأصول المشفرة" الذي طال انتظاره و"سوق Super Bull" لقد وصل، ولا يمكننا الانتظار لاستثمار الكثير من الأموال في سوق الأصول المشفرة للبحث عن فرص لتحقيق الثراء. في الوقت نفسه، لاحظت الأخت سا أنه بسبب الهالة الضخمة لانفجار Bitcoin Big Brother، حذت دائرة العملة بأكملها حذوها، وبدأ السعر في الارتفاع أكثر أو أقل.

يعد هذا في الأصل أمرًا جيدًا لأولئك الذين كانوا يهتمون بأصول العملة المشفرة لفترة طويلة، ولكن هناك دائمًا أزمات كامنة تحت الفرص، وبعضها وقد بدأ المجرمون في استخدامها مرة أخرى، وتتجه الأنظار إلى محافظ المستثمرين في دائرة العملة، وأصبحت أساليب ارتكاب الجرائم أكثر وحشية وسرعة. في 23 فبراير 2024، قامت BitForex، وهي بورصة عملات مشفرة ادعت علنًا أن مقرها الرئيسي في هونج كونج، بسحب 57 مليون دولار أمريكي من محفظتها لأصول العملات المشفرة عبر الإنترنت بسرعة البرق، ثم هربت مع الدلو، مما جعل هونج كونج رقمًا قياسيًا جديدًا لـ "التشغيل الأول" في دائرة الأصول المشفرة في عام 2024.

كيف قامت شركة BitForex بالغش والهروب؟

قد لا يكون الأصدقاء في دائرة العملات على دراية باسم BitForex، ولكن في الواقع فإن BitForex هي "Binfu.com" السابقة. لقد غيرت البورصة جلدها للتو. بالنسبة لفريق Sajie، الذي كان يهتم ويبحث في جرائم الأصول المشفرة لفترة طويلة، يمكن اعتبار BitForex بمثابة "معارف قديمة". حتى قبل هروب BitForex، غالبًا ما استخدم الفريق هذا التبادل كحالة نموذجية لـ شرح الحالات الكلاسيكية لجرائم الأصول المشفرة، وأساليب إجرامية محددة مثل "مصائد السيولة الزائفة" و"معاملات الغسيل".

منذ عام 2019 تقريبًا، قامت BitForex بتحويل بورصتها الخاصة من خلال الشراء الذاتي والبيع الذاتي المتكرر متعدد الحسابات، والتداول عبر المنصات المتعددة، والداخلية والخارجية. التداول الخارجي للأموال، وزيادة السيولة بشكل خاطئ. ولكن في سبتمبر 2023، بدأت تطلق على نفسها اسم "واحدة من بورصات العملات المشفرة الرائدة في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث يبلغ حجم التداول اليومي حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي."

ولكن في الواقع، فإن بيانات المعاملات على مستوى البورصة بأكملها الخاصة بـ BitForex مزيفة بشكل صادم. وفقًا لبيانات تقرير أبحاث الجريمة الصادر عن Chainalogy، وهي شركة تشفير معروفة تابعة لجهة خارجية منصة جرائم الأصول، في وقت مبكر من بيانات المعاملات الحقيقية لشركة BitForex في عام 2019، لا تمثل سوى حوالي ثُمن بالمائة من بياناتها المعلنة علنًا. ولكن حتى بعد الكشف عن معدل الاحتيال المذهل الذي بلغ 8000%، وذلك بسبب عدم وجود تدابير تنظيمية قوية، كانت BitForex لا تزال قادرة على الاستمرار في جذب عدد كبير من مستثمري التجزئة من خلال إدراج مجموعة متنوعة من العملات الصغيرة بشكل متكرر واستخدام المياه لإنشاء الأسواق.

عند سحب بيانات المعاملات الخاصة بالبورصة، لاحظ فريق Sister Sa أيضًا أن المنصة كانت لديها بالفعل علامات واضحة قبل الهروب: لقد كانت تهرب. في الماضي بعد يومين، بدأت بيانات التداول لدى BitForex في السقوط من الهاوية. وكادت بيانات التداول في 22 فبراير أن تسقط من "الزاوية اليمنى" على الرسم البياني. وكانت بيانات التداول بأكملها غير طبيعية للغاية، مثل مريض كان يتناول الدواء لفترة من الوقت. وقت طويل للبقاء على قيد الحياة فجأة.

(صورة من شركة بيانات تابعة لجهة خارجية)

مثل على نطاق صغير هذا بعد انخفاض قيمة التداول في البورصة، لم يكن من المفاجئ أن تهرب بدلو، ولكن ما لم يتوقعه الجميع هو أن هذه الشركة هربت بهذه السرعة. في 23 فبراير 2024، أغلقت BitForex موقعها الإلكتروني بعد سحب 57 مليون دولار أمريكي مباشرةً من محفظة أصول العملات المشفرة عبر الإنترنت، وقام موظفو خدمة العملاء في مجتمع العملات المشفرة بحذف حسابها واختفوا. على وجه الدقة، تم فقدان ما مجموعه 56.5 مليون دولار من محافظ BitForex، وفقًا لتقرير ZachXBT. يتضمن ذلك 54 مليون دولار في TRB، ومليون دولار في ETH، و250,000 دولار في USDC.

كيف يمكن لمستثمري التجزئة العاديين مراقبة السوق الصاعدة عن كثب؟

1.ابتعد عن تبادل الدراج

ابتعد عن تبادل الدراج في الخط الثامن عشر! لقد قال فريق Sajie هذه الجملة مائة وثمانين مرة في مناسبات لا حصر لها وفي عدد لا يحصى من المقالات القانونية المنشورة، ويعمل بلا كلل على نشر هذه القاعدة الحديدية في جميع الأماكن المتعلقة بتعليم مستثمري الأصول المشفرة. .

أعتقد أنه بالنسبة لجميع الشركاء العقلانيين والأذكياء، لا داعي لتكرار الأسباب والدوافع للابتعاد عن بورصة الدراج، ولكن كمحترف الفريق الإجرامي فريق الأخت سا فريق الدفاع ومن منطلق تلخيص الخبرة في التعامل مع القضايا يود أن يذكر الجميع: مهما كان الخداع متقدما سيتم اكتشافه، ومهما كان مستوى الخداع منخفضا ، سوف ينخدع بعض الناس. عندما يخدع الأشخاص الأذكياء بورصة Pheasant Exchange، فإنهم يفرطون في الثقة بمستوى استثمارهم وينخدعون بالمكاسب قصيرة المدى، وبالتالي يتجاهلون جوهر عملية الاحتيال. بمعنى آخر، الابتعاد عن تبادل الدراج يعني الابتعاد عن الفهم الخاطئ للمضاربات الخرافية "قصيرة المدى والمسطحة والسريعة" والجشع غير المناسب.

2. تعلم كيفية استخدام أدوات بيانات الطرف الثالث لتحديد الأكاذيب والحقيقة

بالنسبة للمستثمرين، من المهم جدًا استخدام أدوات بيانات الطرف الثالث بشكل معقول وصحيح. يمكن أن تساعد الإشارة المعقولة إلى البيانات المختلفة المستثمرين بشكل فعال في تحديد السلوكيات غير الطبيعية للمنصة ومعاملات الامتصاص المحتملة، كما هو الحال في BitForex في هذه الحالة، إذا استخدم المستثمرون أدوات خارجية للتحقق من بيانات المعاملات الموحدة في الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2024 (الإحصائيات التي تضيف حركة المرور الفعلية لشبكة النظام الأساسي كمعلمة للخوارزمية لتحديد ما إذا كانت المنصة لديها سلوك تلاعب بالسوق)، فإننا يمكن أن تجد أن حجم التداول الفعلي لشركة BitForex مرتفع للغاية، حيث يبلغ حجم التداول الفعلي حوالي عشرة ملايين دولار أمريكي فقط، وهو أقل بكثير من 2 مليار دولار أمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن Dune Analytics و Chaina Analysis هما أيضًا أدوات شائعة الاستخدام لمراقبة البيانات وتحليلها على السلسلة من قبل فريق Sajie. يتم إصدار تقارير الأصول الافتراضية بانتظام بواسطة منصات متعددة ليست مجرد مصادر بيانات، فهي واسعة النطاق وتتمتع بدرجة معينة من الموضوعية الحقيقية ويمكن استخدامها كمرجع استثماري.

3. التركيز على تغييرات موظفي التبادل

For For منصات تداول الأصول المشفرة التي تفتقر إلى الإشراف الفعال، يحتاج المستثمرون إلى إيلاء اهتمام خاص لما إذا كانت المنصة قد خضعت لتغييرات كبيرة في الموظفين، وتغييرات المساهمين، وما إلى ذلك في المستقبل القريب. ووفقًا لتجربة التعامل مع الحالات التي يتمتع بها فريق ساجي، فإن عمليات التداول واسعة النطاق أو تغييرات غير طبيعية كبيرة في الموظفين على منصات الأصول المشفرة في كثير من الأحيان. وهذا يعني أن المنصة ربما "غيرت الملكية" أو غيرت استراتيجية عملها العادية استعدادًا للهروب، أو قد ترغب في تحقيق التصفية بشكل مقنع.

انطلاقًا من قضية BitForex، تظهر نتائج التحقيق الأولي لـ ZachXBT أنه في يناير 2024، استقال جيسون لو، الرئيس التنفيذي الواضح لشركة BitForex، فجأة باعتباره "قيادة جديدة". سينضم الفريق إلى BitForex لدفع البورصة إلى مستويات أعلى." في الوقت الحاضر، وبصرف النظر عن الاحتيال في السيرة الذاتية لجيسون لو، لم يجد فريق Sajie علاقة سببية بين استقالته وسحب BitForex للأموال، لكنه لا يزال يذكر الجميع بإيلاء اهتمام وثيق لمثل هذه المعلومات.

لقد تم خداع سكان البر الرئيسي، فكيف يمكنهم حماية حقوقهم في هونغ كونغ؟

فيما يتعلق بقضية BitForex، في 4 مارس 2024، قررت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (المشار إليها بـ باسم "هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونغ كونغ") "Will") أصدرت إعلانًا بشأن المعاملات الاحتيالية المشتبه بها من خلال بورصة العملات المشفرة BitForex: على الرغم من أن المقر الرئيسي لشركة BitForex يقع في هونغ كونغ، إلا أنها لا تمتلك الترخيص المطلوب من قبل الإطار التنظيمي لمشغل الأصول الرقمية في البلاد. . ومن وجهة النظر هذه، تتمتع السلطات القضائية في هونغ كونغ بالولاية القضائية على قضية الاحتيال هذه. لذلك، إذا تكبد سكان البر الرئيسي خسائر فادحة بسبب الاحتيال على BitForex، فيجب عليهم التفكير في حماية حقوقهم المشروعة من خلال النظام القضائي في هونغ كونغ.

لقد أوضح فريق الأخت سا سابقًا للشركاء أن تصميم نظام التعافي والاستعادة للقضايا الجنائية في هونغ كونغ يختلف تمامًا عن ذلك الموجود في البر الرئيسي للصين. باختصار، يتطلب القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وغير ذلك من القوانين والتفسيرات القضائية واللوائح الإدارية في الصين القارية أن تتحمل الأجهزة القضائية المسؤولية بحكم منصبها عن استرداد الأموال غير المشروعة واسترداد الخسائر التي تكبدها الضحايا في عملية التعامل مع القضايا الجنائية الاقتصادية. في القضايا الجنائية في البر الرئيسي للصين، يمكن الإشراف على عمل الأجهزة القضائية في استرداد البضائع المسروقة والأضرار، لكن لا يُسمح لهم بالمشاركة بشكل مباشر في الأعمال ذات الصلة. يقتصر اختصاص الأجهزة القضائية في هونغ كونغ في التعامل مع القضايا الجنائية الاقتصادية على التعامل مع القضية الجنائية نفسها، أي التحقق من وقائع الجريمة الجنائية وإدانتها ومعاقبتها وفقًا للقانون، ولا تتحمل مسؤولية تعقبها. واسترداد أموال الضحية، حتى لو كانت ممتلكات المشتبه به الجنائي الذي تم الاستيلاء عليه عبارة عن أموال أو بضائع مسروقة، فلا يمكن إعادتها مباشرة إلى الضحية دون إجراءات قانونية. ولذلك، فإن إحدى الطرق المهمة التي يمكن للضحايا من خلالها استرداد البضائع المسروقة واسترداد الخسائر هي رفع دعوى مدنية منفصلة ضد المشتبه به الجنائي في محكمة ذات اختصاص قضائي في هونغ كونغ.

لنأخذ BitForex كمثال. يمكن لسكان البر الرئيسي حاليًا تقديم تقارير إلى شرطة هونغ كونغ أو وحدة الاستخبارات المالية المشتركة التابعة لحكومة هونغ كونغ (وحدة الاستخبارات المالية المشتركة) عبر الهاتف أو عبر الإنترنت أو شخصيًا في هونغ كونغ. JFIU) والمؤسسات الأخرى أبلغت BitForex واتهمتها بارتكاب جرائم احتيال، وقدمت معلومات الحساب ذات الصلة، وطلبت بوضوح من الشرطة تجميد الحسابات المصرفية ذات الصلة للمشتبه به وحسابات الأصول المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان مبلغ الخسائر المتكبدة كبيرًا ولم تقم الشرطة بتجميد الحسابات ذات الصلة، وكان هناك خطر تحويل الأموال، فيمكنك تكليف محامٍ بتقديم طلب للحصول على أمر تجميد طارئ من محكمة هونغ كونغ لتجميد الحسابات المعنية.

بالطبع، إذا كانوا يريدون حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة، فإن ضحايا قضية BitForex لا يزالون بحاجة إلى استثمار الأموال لتوكيل محامٍ لاسترداد الاحتيال الذي تم الاحتيال عليه أموال. انطلاقًا من أسباب الدعوى لهذا النوع من التقاضي (على غرار أسباب الدعوى في الصين القارية)، فإن الأسباب الاختيارية الرئيسية للدعوى هي: (1) الاحتيال؛ (2) الإثراء غير المشروع؛ (3) البناء القانوني الثقة أو البناء الثقة (الثقة البناءة أو الناتجة)، وما إلى ذلك. ليس هناك شك في أن قضية BitForex من المرجح أن تشكل احتيالًا، وقد تمكن المدعي من تقديم الأدلة المقابلة لإثبات أن BitForex ارتكبت عملية احتيال بشكل فعال.

بالإضافة إلى ذلك، إذا أراد أحد الضحايا في البر الرئيسي رفع دعوى مدنية ضد BitForex، فقد لا تكون بعض الأدلة متاحة بمفرده، مثل بنك المشتبه به الحساب ومعلومات صاحب الحساب والمعلومات والمستندات مثل بيانات التحويل المصرفي وتفاصيل محفظة الأصول المشفرة. من الناحية العملية، يتم تقديم هذا الجزء من الأدلة بشكل عام من قبل شرطة هونغ كونغ أو البنوك أو منصات الأصول المشفرة المشاركة في القضية. إذا لم تقدم المؤسسات المذكورة أعلاه الأدلة ذات الصلة، فيمكن الحصول على المعلومات والوثائق ذات الصلة من خلال المحامين الذين يتقدمون إلى المحكمة لإصدار أمر الكشف.