في تايلاند، أجبر لصوص مسلحون رجلاً أوكرانيًا على تحويل 250 ألف دولار أمريكي من عملة USDT تحت التهديد. وقاموا بتقييده وحذروه من الإبلاغ عن الجريمة قبل أن يلوذوا بالفرار. وسرعان ما ألقت الشرطة التايلاندية القبض على أربعة مشتبه بهم، بما في ذلك مشتري USDT منتظم من الضحية.
Kikyoاعتقلت السلطات التايلاندية أربعة مواطنين أجانب بتهمة ارتكاب جريمة سرقة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أجبروا سائحًا أوكرانيًا، فياتشيسلاف ليبوف، على تحويل 250 ألف دولار أمريكي في صورة عملة مشفرة. ووُجهت إلى المشتبه بهم، الذين كانت لهم صلات سابقة بالضحية، تهم السرقة المسلحة والاحتجاز غير القانوني والإكراه.
Weatherlyتحقق سلطات هونج كونج في عملية احتيال بالعملة المشفرة حيث أبلغت امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا عن خسارة ما يقرب من 93000 دولار هونج كونج (12000 دولار أمريكي) في عملة تيثير (USDT) في متجر للصرافة في مونج كوك.
XingChiردت شركة Tether على صحيفة وول ستريت جورنال التي تكهنت بأن الشركة تخضع للتحقيق من قبل الحكومة الفيدرالية الأمريكية.
XingChiتم نقل أكثر من 20 مليون دولار من العملات المشفرة، المرتبطة باختراق Bitfinex في عام 2016 والمخزنة في محفظة حكومية أمريكية، بشكل مريب، مما أثار مخاوف من سرقة محتملة. ويحقق محللو Blockchain في الحركة المفاجئة، والتي تشمل أموالًا مثل Ethereum والعملات المستقرة، والتي ربما تكون مرتبطة بمخترق.
Joyنجحت شركة Binance وشرطة دلهي في تفكيك عملية احتيال بقيمة 100 ألف دولار خدعت المستثمرين بمزاعم كاذبة مرتبطة بشركة طاقة شمسية وهمية.
XingChiتتخذ السلطات النيجيرية إجراءات صارمة ضد شركات العملات المشفرة غير المرخصة، وحصلت على ما يقرب من 100 ألف دولار من Paparaxy Global Ventures وLemskin Technologies مقابل معاملات USDT غير المصرح بها. وكشفت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية أن الشركتين دخلتا في اتفاقية إقرار بالذنب، مما يسلط الضوء على التزام الحكومة بتنظيم سوق العملات المشفرة ومكافحة الأنشطة غير القانونية.
Weatherlyيعكس إلغاء إدراج عملة Tether من قبل Coinbase تشديد اللوائح التنظيمية في الاتحاد الأوروبي. يواجه المزيد من الرموز إلغاء إدراجها مع تطبيق MiCA، مما يخلق استقرارًا طويل الأمد في السوق.
Berniceتحتفل شركة Tether بالذكرى السنوية العاشرة لعملتها المستقرة، USDT، من خلال إصدار فيلم وثائقي بعنوان "الاستقرار والحرية في الفوضى"، يسلط الضوء على دورها في مساعدة الأشخاص الذين يواجهون التضخم والتحديات الاقتصادية في دول مثل تركيا والبرازيل والأرجنتين. يعرض الفيلم قصصًا شخصية وإحصائيات توضح كيف أصبح USDT حيويًا للمعاملات اليومية والاستقرار المالي في هذه المناطق.
Joyفي تطور صادم للأحداث، اعترفت إيزابيلا يير إنسي، المديرة التنفيذية السابقة للحسابات في فولترون، بخداع أحد تجار العملات المشفرة، حيث استولت على أكثر من 900 ألف دولار من الأصول الرقمية لشركتها.
XingChiتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي، بمساعدة شركة Tether، من مصادرة أكثر من 6 ملايين دولار من العملات المشفرة من مخطط احتيال في جنوب شرق آسيا، وهو ما يسلط الضوء على المعركة المستمرة ضد عمليات الاحتيال في مجال الأصول الرقمية.
Danteتم اتهام Bitfinex وTether بالتلاعب بالسوق في دعوى قضائية معدلة، حيث يزعم المدعون أن إصدار USDT غير المدعوم من Tether أدى إلى تضخيم الطلب على العملة المشفرة بشكل خاطئ.
Danteتتهم أبحاث المستهلكين شركة Tether بصلاتها بالإرهاب والاتجار بالبشر، وتطلق حملة بملايين الدولارات. تنفي Tether هذه المزاعم، مشيرة إلى عملها مع السلطات لمنع الاستخدام غير القانوني.
ZeZhengتقوم Tether بتجميد أكثر من 5.2 مليون دولار أمريكي مرتبطة بالتصيد الاحتيالي، مما يعزز الإجراءات الأمنية عبر blockchain بالتعاون العالمي في مجال إنفاذ القانون.
Miyukiساعدت شركة Tether السلطات الأمريكية في الاستيلاء على 1.4 مليون دولار من عملية احتيال تكنولوجية، مما يدل على التزامها بمكافحة الاحتيال المالي في صناعة العملات المشفرة.
Miyukiتواجه FTX وAlameda Research دعوى قضائية تزعم وجود مخطط USDT. اتهم بنك Deltec بالمساعدة في اختلاس الأموال. إدانة المؤسس سام بانكمان فريد بالاحتيال. تستمر النزاعات القانونية مع Binance وSEC وCFTC. الصناعة تنتظر الوضوح التنظيمي وسط المعارك القانونية المستمرة.
Huang Boينتقد جي بي مورغان سيطرة تيثر على السوق، مشيرًا إلى المخاطر؛ يدافع الرئيس التنفيذي لشركة Tether، مشددًا على التعاون التنظيمي وأهمية الصناعة.
Brianتتعاون Tether مع OKX وDOJ للتحقيق في أكبر تجميد على الإطلاق لـ USDT. وهي مرتبطة بجماعة دولية للاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا.
Oliveأفادت بلومبرج يوم الاثنين أن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك سيتولى التحقيق الآن.
OthersArdoino 说，通过比索支持的稳定币，Tether 基本上是“用 Tether 产品重建外汇市场”。
Cointelegraph