اعتقال 11 شخصًا في أحدث حملة لمحاربة العملات المشفرة في تايلاند

تايلاندي كثفت السلطات حملتها على أنشطة التشفير غير المشروعة، حيث قامت بمداهمة خمس شركات غير مرخصة للعملات المشفرة واعتقال 11 موظفًا.

نفذ ضباط من قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية أوامر تفتيش في جميع أنحاء ناخون باثوم، وساموت ساخون، وبانكوك، واكتشفوا شبكة من شركات الأموال الإلكترونية التي يتم تشغيلها بشكل غير قانوني.

وأكد قائد قوة الشرطة المدنية ثاتفوم جاروبرات أن المعتقلين شملوا مسؤولين تنفيذيين وموظفين من رتب أدنى، كما استولت الشرطة على ستة أجهزة كمبيوتر وأدلة أخرى.

وتوصل المحققون إلى أن الشركات سهلت استثمارات غير مصرح بها عبر الحدود، حيث تعاملت مع ما يقرب من مليار بات (29.3 مليون دولار) في معاملات سنوية.

ويُزعم أن الشركات عملت كوسطاء، حيث طلبت من العملاء تحويل الأموال إلى محافظ إلكترونية لشراء منتجات استثمارية أجنبية - وهي عملية تنتهكتايلاند اللوائح المالية الصارمة.

وبموجب قانون نظام الدفع لعام 2017، يتعين على جميع شركات الأموال الإلكترونية القائمة على النقد الأجنبي التسجيل والحصول على التراخيص، وهو المتطلب الذي فشلت الشركات في توفيره.

وحذرت السلطات من أن مثل هذه العمليات غير المنظمة تشكل مخاطر غسل الأموال وتساهم في هروب رأس المال، مما يلحق الضرر بالاقتصاد.

ويواجه المشتبه بهم الـ11 الآن اتهامات بتقديم خدمات مالية إلكترونية غير مرخصة، مما يمثل إجراء إنفاذ آخر ضد نشاط التشفير غير القانوني في تايلاند هذا العام.

تايلاند تكثف إجراءاتها ضد جرائم التشفير

في يناير/كانون الثاني، اقترح مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية في تايلاند حظربوليماركت، مستشهدًا بمخاوف من أن سوق التنبؤ القائم على العملات المشفرة يشكل "مخاطر اقتصادية واجتماعية".

وفي الآونة الأخيرة، تعاونت السلطات التايلاندية والصينية لتجميد 2.5 مليون دولار من العملات المشفرة، عقب اعتقال مواطنين صينيين اثنين بتهم الاحتيال والاتجار بالبشر.

وفي الوقت الحالي، أبرزت التقارير أن تايلاند شهدت واحدة من أكبر الزيادات العالمية في الشكاوى المتعلقة بالاستثمار، حيث تلقت جهات إنفاذ القانون أكثر من 1000 طلب بيانات من بورصات العملات المشفرة في السنوات الثلاث الماضية.

في حين أن هذه الإجراءات قد تشير إلى حملة أوسع نطاقا على العملات المشفرة،سنغافورة يقول المستشار الحكومي الدولي في مجال سلسلة الكتل، أندي ليان، إن السلطات التايلاندية تستهدف في المقام الأول الجهات الإجرامية.

قال:

"لقد تعاون مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية (CCIB) مع أشخاص مثل Binance للكشف عن عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير - تلك الهجينة الرومانسية الاستثمارية السيئة التي سرقت الملايين."

وأشار إلى عمليات كبرى مثل عملية "لا تثق بأحد"، التي أدت إلى اعتقالات رفيعة المستوى ومصادرة أصول كبيرة، تلتها عملية "التطهير"، التي حققت نتائج مماثلة في العام الماضي.

وأضاف:

"ثم هناك المداهمات التي تتم على مواقع التعدين غير القانونية في أماكن مثل تشاتشونجساو وسورات ثاني، حيث يتم القبض على أشخاص يسرقون الكهرباء لتشغيل حفاراتهم. وهذه علامة أخرى على أنهم يراقبون أنشطة التشفير المشبوهة."

وأكد ليان أن نهج تايلاند يركز على مكافحة الاحتيال والابتزاز والجرائم المالية بدلاً من تقييد العملات المشفرة نفسها.

ومع ذلك، فإن الدولة تحافظ على سياسة صارمة بعدم التسامح مع المنصات التي تعمل دون تسجيل مناسب منتايلاندي هيئة الأوراق المالية والبورصة.

وأوضح:

"لقد كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات تدفع أيضًا إلى حظر البورصات غير المرخصة، كما فعلت مع Bybit وغيرها من الشركات العام الماضي، ولكن الأمر يتعلق أكثر بتنظيم المساحة بدلاً من إغلاقها."