المصدر: المحامي ليو هونغلين

تدور الموضوعات الساخنة في الآونة الأخيرة أساسًا حول "قد يشكل شراء وبيع العملات الافتراضية عملاً غير قانوني". وانطلقت "جريمة الاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية". نظرًا لأن البر الرئيسي للصين ينظم الآن التبادل بين العملات الافتراضية والمناقصات القانونية بشكل أكثر صرامة، فقد أصبح سحب الأموال هو المشكلة الأكثر إزعاجًا للأصدقاء الحاليين في دائرة العملة.

لقد أخبرت أصدقائي في دائرة العملات أكثر من مرة أن اللعب بالعملات الافتراضية ليس محظورًا بموجب القانون الصيني، ولكن عليك أن تقلق بشأن مشاركة الأموال القذرة في عملية السحب الخاصة بك، والتي سوف يتم تجميد بطاقتك بسهولة. بعد العمل الشاق الذي قامت به الشرطة المحلية في العامين الماضيين، لم يعد الكراث القديم في دائرة العملة يستخدم بشكل أساسي بطاقاته المصرفية المحلية لسحب الأموال. كامتداد، ظهر نوع آخر من الأعمال، والذي غالبًا ما يُرى في الدائرة من الأصدقاء. انتقل إلى شركاء مختلفين لبيع بطاقة مصرفية بالعملة الافتراضية لبطاقة مصرفية معينة في الخارج. وتتمثل وظيفتها في إيداع USDT مباشرة، ولكن عند الإنفاق، يمكنك تمرير البطاقة مباشرة للإنفاق، أو سحب الأموال مباشرة من بنك خارجي على العكس من ذلك، إذا كان ما تودعه في البنك هو حساب بالعملة الأجنبية مثل الدولار الأمريكي، والذي يمكن أيضًا تحويله مباشرة إلى عملة افتراضية في الحساب البنكي.

والسؤال إذن هو: هل من القانوني حقًا أن تقوم البنوك الخارجية المرخصة والمتوافقة بتنفيذ أعمال التجزئة في الصين للمواطنين الصينيين؟ كمواطن صيني، هل يشكل نقل واستخدام الأصول بهذه الطريقة اختراقا في إدارة النقد الأجنبي؟ هل ستأتي الشرطة إلى باب منزلك؟ هذا سؤال جيد، وسأناقشه في مقال منفصل لاحقاً عندما تتاح لي الفرصة.

الهدف الرئيسي من هذه المقالة هو التحدث معك عن المخاطر الكبيرة في سحب الأموال.

01 جريمة الثقة التي يجب أن يعرفها كل فرد في دائرة العملة

في نظر اللاعبين في دائرة العملة، فإنهم مجرد مواطنين يستبدلون عملتهم الافتراضية المملوكة قانونًا بالرنمينبي، ولكن في نظر عم الشرطة، فإن هذا ليس هو الحال. في نظر الشرطة الشعبية وهذا ما يسمى "معلومات المساعدة" أنشطة الجرائم الإلكترونية".

البيانات لا تكذب، فمنذ عملية "Card Break" في أكتوبر 2020، ارتفع بسرعة عدد القضايا التي تمت محاكمتها من قبل أجهزة النيابة بتهمة جرائم المساعدة والثقة المشتبه بها، وأصبحت الآن هي القضية الأكثر أهمية. ثالث أكبر جريمة في عدد القضايا الجنائية في الصين (الاثنان الأولان هما القيادة الخطرة والسرقة على التوالي). ما يقرب من 90% من الذين تمت محاكمتهم ليس لديهم سجل إجرامي، أما أولئك الحاصلين على درجة البكالوريوس أو أعلى وذوي الدخل الأعلى من شركات التكنولوجيا فيستمر عددهم في الزيادة في عدد المجرمين الجنائيين، وتشمل الأنشطة الإجرامية الرئيسية تطوير البرمجيات وتقديم الدعم الفني. أصبحت "جريمة الثقة" الآن الجريمة الأولى في سلسلة جرائم الاحتيال في شبكات الاتصالات، حيث تلعب دورًا مهمًا في عملية الدفع والتسوية.

الطريقة العامة الأكثر شيوعًا لارتكاب جريمة المساعدة في تحويل الأموال هي: يعثر المجرمون من المنبع على مزود البطاقة المصرفية أو معلومات البطاقة المصرفية المراد تحويلها مسبقًا، ويقوم الجاني بتشغيلها بنفسه أو يتعاون مع الآخرين (التجار) يعملون على توفير معلومات التحويل (إبلاغ رقم ​​الحساب، كلمة المرور، التعاون مع التعرف على الوجه، وما إلى ذلك)، لكن معظم الجهات الفاعلة نفسها غير قادرة على تقديم معلومات أساسية حول الأطراف المقابلة في المنبع والمصب، وليس لديهم وضوح بشأنها استخدام الأموال.

جريمة المعونة والثقة منصوص عليها في المادة 287-2 من "القانون الجنائي"، ويتجلى جانبها الذاتي في معرفة المعرفة، ولكن ما هي المعرفة؟ التفسيرات القضائية ذات الصلة تسرد 6 حالات محددة.

(1) الاستمرار في تنفيذ الأعمال ذات الصلة بعد إخطارها من قبل السلطات التنظيمية؛

(2) الفشل في أداء واجبات الإدارة القانونية بعد تلقي التقارير؛

(3) من الواضح أن سعر المعاملة أو الطريقة غير طبيعية؛

(4) توفير البرامج أو الأدوات أو غيرها من الدعم الفني والمساعدة خصيصًا للجرائم غير القانونية؛

(5) استخدام الإخفاء بشكل متكرر استخدام تدابير مثل تصفح الإنترنت، أو تشفير الاتصالات، أو تدمير البيانات، أو استخدام هويات مزيفة للتهرب من الإشراف أو تجنب التحقيق؛

(6) تقديم الدعم الفني والمساعدة للآخرين للتهرب من الإشراف أو تجنب التحقيق؛< /p>

(7) الظروف الأخرى الكافية للحكم على علم الجاني بالجريمة.

في دائرة العملة على وجه التحديد، المواقف الأكثر شيوعًا هي:

• العديد من البنوك البطاقات بعد تجميدها لأول مرة، استمر في شراء وبيع العملات الافتراضية؛

• في السوق، قام بشراء وبيع العملات الافتراضية بأسعار غير طبيعية بشكل واضح؛

• إقراض حساب مصادق عليه بالاسم الحقيقي في البورصة لمساعدة الآخرين على التداول أو صرف الأموال؛

• قبول المهام في المجموعات الاجتماعية مثل مجموعات Telegram لمساعدة الآخرين في دفع الطلبات والحصول على الأموال وما إلى ذلك.

• انتظر، وما إلى ذلك.

ربما يتخذ Bing Xin Zui طريق تعميم القانون بكميات كبيرة وفي الطريقة الأفضل إن الحد الأقصى للعقوبة التي حددها القانون ليس مرتفعا، وهو السجن لمدة محددة تقل مدتها عن ثلاث سنوات. لكن لا تفرح بعد، ففي كثير من الحالات تقترن جريمة مساعدة الآخرين بجريمة أخرى تسمى جريمة التستر وإخفاء العائدات الإجرامية، وجريمة عائدات الجريمة (يشار إليها بـ >جريمة الإخفاء).هو أعلى حكم على كي شيتي بالسجن لمدة سبع سنوات.

وفقًا للتفسير القضائي لجرائم الاحتيال في مجال الاتصالات، سيتم التحقيق في الحالات التالية لتحديد المسؤولية الجنائية وفقًا لجريمة الإخفاء.

(1) الاستخدام المتكرر لبطاقات ائتمان متعددة أو استخدامها، أو تمويل حسابات تسوية المدفوعات المفتوحة باستخدام شهادات هوية غير شخصية، أو الاستخدام المتكرر لوسائل غير طبيعية مثل تغطية الكاميرات والتنكر للمساعدة تحويل الأموال وصرفها وسحبها؛

(2) بعد تزويد الآخرين ببطاقات الائتمان ودفع الأموال وحسابات التسوية المفتوحة باستخدام إثبات عدم الهوية، ثم مساعدة الآخرين لتحويل الأموال أو صرفها أو سحبها؛

(3) استخدام أو استخدام رموز التحصيل المتعددة، وواجهات الدفع عبر الإنترنت، وما إلى ذلك التي يتم فتحها بواسطة شهادات غير الهوية لمساعدة الآخرين في التحويل ، وسحب النقود، وسحب النقود؛

p>

ألا تبدو مشابهة إلى حد ما لجريمة الشريك المذكورة للتو؟ نعم. في الممارسة القضائية، من السهلالخلط بين هاتين الجريمتين. إن ظاهرة "الأحكام المختلفة لنفس القضية" شائعة جدًا.

لنأخذ على سبيل المثال القضيتين اللتين تعامل معهما فريق مانكيو (كلاهما تم الحكم عليهما ودخلا حيز التنفيذ، 2021 شنغهاي 0115 شينغتشو رقم 4254، 2022 شنغهاي 0107 شينغتشو رقم 773) كمثال. متشابهة إلى حد كبير، وسيقوم الجاني بنفسه بتقديم رقم حساب البطاقة المصرفية للآخرين لاستخدامه، وتعاونت في مسح الرمز وإدخال كلمة مرور الدفع، ولم يعرف الجاني مصدر الأموال المعنية أو طبيعتها. وفيما يتعلق بالأموال المحولة، تم التأكد من أن بعض الأموال فقط لها ضحايا مماثلون. وحكم على أحدهما بجريمة المساعدة والائتمان، وعلى الآخر بجريمة الإخفاء.

في الدفاع الجنائي، كمحامي، فإن كيفية مساعدة المشتبه فيهم جنائيًا على تقليل التهم الجنائية وزيادة الحد الأقصى للعقوبة من سبع سنوات إلى ثلاث سنوات هي وظيفة فنية.

لذلك من وجهة نظر عملية، إذا ارتكبت جريمة لسوء الحظ، ستقول نيابة الأمن العام أنه يجب الحكم عليك. كعميل أو كمحامي دفاع جنائي، قد لا يكون الخيار الأفضل هو بدلاً من الاعتراف بالذنب، يمكنك اعتبار الاعتراف بالذنب جنحة من وجهة نظر المتواطئين والمؤمنين. وفقا للتفسير القضائي لجريمة المساعدة والثقة، لا يمكن الإدانة إلا بدفع أكثر من 200 ألف يوان، ونطاق العقوبة هو السجن لمدة محددة تقل عن ثلاث سنوات فقط، وصعوبة الإدانة أعلى من ذلك. من الإخفاء.

02 اقترح المحامي مانكيو أن

يتم تجميد بطاقاتهم المصرفية للعديد من الأصدقاء في دائرة العملة ويشعرون أنهم لا يفعلون ذلك "ليس لديهم الكثير في بطاقاتهم. المال، أو بعد التواصل مع الشرطة مرة واحدة، تم الصراخ عليهم وانتظروا الإخطار. اعتقدت أن الأمر ليس بالأمر المهم، لذلك تركت الأمر وشأنه، ولكن هذا هو الوقت الأكثر خطورة.

السبب بسيط جدًا في الواقع. تم تجميد بطاقتك المصرفية لأن إيداعك يتضمن عائدات إجرامية. في هذا الوقت، ستعتقد الشرطة أنك مشتبه به كمجرم، لكن الأدلة ليست كافية. يقال إن هذا الوقت هو أفضل وقت لإثبات براءتك وتوضيح الأمور، إذا انتظرت حتى تتقدم الشرطة بالقضية، فقد ترتب الشرطة لك الأمر مباشرة وفقًا لخطاب المساعدة. في هذا الوقت، ستكون قضية جنائية كاملة. بدءًا من المسألة التي يمكن التعامل معها من خلال التواصل البسيط وحتى قضية جنائية خطيرة، يحتاج الجميع إلى أن يكونوا قادرين على معرفة ما هو الأقل خطورة وما هو الأكثر خطورة.