أكبر قضية غسيل أموال بالبيتكوين في المملكة المتحدة: هل يستطيع المستثمرون الصينيون استرداد خسائرهم؟

المؤلف: المحامي ليو زينغياو، المصدر: قانون Mankiw Blockchain

61,000 بيتكوين، ليس بعد جميع الممتلكات المعنية في القضية ، وهو ما حدث لجيان ون (المترجم فيما يلي باسم "جيان ون") وصاحب عمله تشيان تشيمين، يجعلنا نفكر بشكل عاجل في كيفية تنفيذ تعاون قضائي دولي فعال في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملة الافتراضية.

01واقعة القضية

بحسب المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت ووفقا للمعلومات، في 18 مارس من هذا العام، قضت المحكمة البريطانية بأن جيان ون، وهي امرأة بريطانية صينية، مذنبة بالمشاركة في جريمة غسيل الأموال، وسيتم الإعلان عن الحكم المحدد في 10 مايو.

ولدت جيان وين ونشأت في الصين، وقد جاءت إلى المملكة المتحدة بعد أن تزوجت من زوجها البريطاني ماركوس باراكلوف، وانفصلا. بعد طلاقها، قامت جيان وين بتربية ابنها بمفردها وعملت في مطعم صيني للوجبات الجاهزة في لندن، وشملت وظيفتها بدوام جزئي المضاربة في العملات المعدنية (العملة الافتراضية). عندما رأى جيان وين رسالة توظيف لمدبرة منزل على WeChat، بدأ القدر ينقلب. تقدمت جيان وين بطلب للحصول على وظيفة مدبرة منزل، والتقت بصاحب عملها المستقبلي تشيان تشيمين (الاسم المستعار تشانغيادي)، وتقدمت أخيرًا بنجاح.

وفقًا للمعلومات التي تم الكشف عنها على الإنترنت، فإن Qian Zhimin (الملقب Huahua) هو في الواقع المتحكم الفعلي لشركة Tianjin Blue Sky Gerui Electronic Technology Co., Ltd. قام Qian Zhimin بجمع الأموال بشكل غير قانوني من خلال الشركات المذكورة أعلاه في الصين القارية، ثم هرب بالمال (ربما قام بتحويل الأموال إلى Bitcoin)، واستقر أخيرًا في المملكة المتحدة، ولكن بسبب المرض الجسدي والاختلافات اللغوية وأسباب أخرى. كان يعمل في المملكة المتحدة وحصلت على جيان ون.

بعد ذلك، عاشت جيان وين حياة "تشبه الجنية": منازل فاخرة، وسيارات فاخرة، ومجوهرات، وما إلى ذلك، ولكن في النهاية بسببها (أو مساعدة تشيان تشيمين) عندما اشترت منزلًا. منزلاً فاخراً، لم تتمكن من إثبات المصدر القانوني للأموال اللازمة لشراء منزل من قبل الشرطة البريطانية. لن يقوم ليو لو بتدوين التفاصيل المحددة بعد ذلك، والنتيجة النهائية هي أن تشيان تشيمين هرب بسبب المخاطر القانونية وأدين جيان وين بغسل الأموال من قبل المحكمة البريطانية، ولن يتم الإعلان عن الحكم النهائي حتى الشهر المقبل.

02حول شركة Tianjin Blue Sky Gerui Electronic Technology Co., Ltd.

قبل ظهور الأخبار في المملكة المتحدة، لم يهتم ليو لو حقًا بأي موقف في شركة Tianjin Blue Sky Green Electronic Technology Co., Ltd. (المشار إليها فيما يلي باسم "شركة Blue Sky Green"). السنوات العشر الماضية وحتى السنوات الثلاث أو الأربع الأولى كانت جميعها حالات جمع أموال غير قانونية. في عام ارتفاع معدل الإصابة، قد لا تكون العاصفة الرعدية لشركة Blue Sky Gree في عام 2017 ملحوظة جدًا.

استفسرنا عن المعلومات الأساسية لشركة بلو سكاي جرين، فوجدنا أنها لا تزال موجودة، ولكن تم إدراجها في قوائم سوداء مختلفة.

من خلال الاستعلام في شبكة وثائق الحكم، وجدنا معلومات حول جمع الأموال بشكل غير قانوني من شركة Blue Sky Gerui التي تم الكشف عنها عبر الإنترنت، هناك 12 حكمًا جنائيًا للجريمة، تشمل محاكم الحكم محكمة مقاطعة هينان لوشان، ومحكمة مقاطعة هينان هوا، ومحكمة مقاطعة شاوشينغ سيتي، ومحكمة منطقة تشينهوانغداو سيتي هايغانغ، ومحكمة مقاطعة تشجيانغ شينتشانغ، شنغهاي. محكمة مقاطعة تشونغ مينغ، محكمة مدينة جيلين قونغ تشولينغ، وما إلى ذلك. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه في حالة Wan Moumou الذي حكمت عليه محكمة مقاطعة Jilin City Chuanying بتهمة اختلاس الوظائف واختلاس الأموال ((2017) Ji 0204 Xingchu No. 338)، أصدرت شركة Blue Sky Gerui أيضًا "بيان الموقف" كشاهد لإثبات أن Wan Moumou استثمر إجمالي أكثر من 1.8 مليون يوان في شراء المنتجات المالية من شركته.

إن وثائق الحكم المنشورة الآن على الإنترنت هي في الأساس الأحكام الصادرة عن الباعة على مستوى القاعدة الشعبية لشركة Blue Sky Green. هناك عدد قليل جدًا من المستندات حول الأحكام الصادرة عن القادة المتوسطين والعليا في الشركة، ومن المستحيل تحديدها بدقة تعرف على الأموال غير المشروعة لشركة Blue Sky Green وما حجمها. ومع ذلك، هناك احتمال أن تكون عملة البيتكوين التي تم شراؤها عندما هرب Qian Zhimin في عام 2017 قد ارتفعت قيمتها بشكل كبير في عام 2023 عندما وقعت جريمة غسيل الأموال البريطانية.

03 إمكانية حماية المستثمرين الصينيين لحقوقهم

وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، ما الذي يجب فعله مع 61000 عملة بيتكوين التي تم الاستيلاء عليها في هذه القضية؟ هل يقوم شخص خارج القضية بإجراء الاعتراض؟)، يجوز للمملكة المتحدة مصادرتها وفقًا للوائح البريطانية ذات الصلة، وسيعود نصفها إلى وزارة الداخلية البريطانية والنصف الآخر إلى الشرطة البريطانية (على غرار قضية الأمن العام التي تتعامل مع الأموال؟ ).

لذا، فمن المهم بشكل خاص أن يتحدث ضحايا قضية جمع الأموال غير القانونية التي قامت بها شركة بلو سكاي جري في الصين علنًا. ويتعين على الحكومة البريطانية، والسلطات القضائية، ووكالات إنفاذ القانون أن تعرف أن هناك مواطنين صينيين من بين 61000 عملة بيتكوين تم الاستيلاء عليها.

فكيف ينبغي لضحايا قضية جمع الأموال غير القانونية لشركة Blue Sky Grei في الصين حماية حقوقهم؟ لدى المحامي ليو شيئين في ذهنه من المنظور القانوني:

أولاً، في مجال التعاون القضائي الدولي،ينتمي كل من الصين والمملكة المتحدة إلى "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمكافحة الأموال". "غسل الأموال" (مجموعة العمل المالي باختصار: عضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال (انضمت الصين في عام 2007). وفي فصل المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين من التوصيات الأربعين الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن مكافحة غسل الأموال (2003) الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، توصي التوصية رقم 36 بوضوح بما يلي: "ينبغي على البلدان توفير أوسع نطاق ممكن بسرعة وبشكل بناء وفعال" للمساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية والإجراءات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدول:...

ج) عدم رفض تنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة على أساس أن الجريمة تعتبر أيضًا تنطوي على مسائل مالية.

د) عدم رفض تنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة على أساس أن القوانين تلزم المؤسسات المالية بالحفاظ على السرية."

أ الترجمة البسيطة هي: في المساعدة القضائية الدولية وتسليم المجرمين في مجال مكافحة غسل الأموال، (يوصى) ألا يرفض أحد الأطراف تقديم المساعدة القضائية على أساس أن العمل الإجرامي يتعلق بشؤون مالية، وسرية المؤسسات المالية، وما إلى ذلك.

ثانيًا، في الممارسة القضائية المحلية،ينص "القانون الدولي للمساعدة القضائية الجنائية" في بلدي بوضوح على أن وكالات التعامل مع القضايا تطلب من الدول الأجنبيةالمساعدة القضائية الجنائية ، وفقًا لأحكام معاهدة المساعدة القضائية الجنائية، يجب تقديم طلب المساعدة القضائية إلى البلد المستهدف من خلال وزارة الخارجية بعد ومراجعتها واعتمادها من قبل السلطة المختصة.

بالصدفة، في 29 أغسطس 2015، اتخذت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في بلادنا قرارًا بالتصديق على معاهدة المساعدة القضائية في المسائل الجنائية بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين الشعبية. المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وعليه يمكن للسلطات القضائية في بلادنا التواصل مع الدوائر البريطانية المعنية عبر وزارة الخارجية بخصوص إعادة الأموال المسروقة في هذه القضية.

على الرغم من أن المساعدة القضائية الدولية والممارسة القضائية المحلية تعتبر معقولة وقانونية بالنسبة لبلدنا ومواطنينا للمطالبة باستعادة الأموال المعنية في المملكة المتحدة والإدارات البريطانية ذات الصلة (إنفاذ القانون، والقضائية، وما إلى ذلك)، ليو ما يريد المحامي قوله هو أن الواقع غالبًا ما يكون معقدًا ولا يمكن حله من خلال عدد قليل من المعاهدات الدولية واللوائح القانونية المحلية. هناك العديد من العوامل المعقدة وراء ذلك، والتي لا يمكن تحديدها أو التأثير عليها من قبل شخص أو عدة أشخاص/مجموعات/منظمات. أحدث حالة هي قضية الاحتيال (أو المخطط الهرمي) لعام 2019 لمؤسس MBI الماليزي تشانغ يوفا، والتي تسببت في توجه عدد كبير من الضحايا المحليين إلى باب السفارة الصينية في ماليزيا "للدفاع عن حقوقهم" (وإن كان ذلك على حسابهم). الركبتين) هذه الطريقة معقولة ومتطرفة، خلف الفكاهة دموع لا نهاية لها.

أخيرًا، بالعودة إلى السؤال في عنوان المقال، إجابة ليو لو هي:من الممكن للضحايا في الصين استرداد خسائرهم، لكن الأجهزة القضائية في الصين بحاجة إلى ذلك تكون قوية بما فيه الكفاية.